深圳市明微电子股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知

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证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2021-013

深圳市明微电子股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年4月12日14 点00分

召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道015号国微研发大楼三层

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月12日

至2021年4月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1、3、4、5、6、7、8、10已经公司2021年3月21日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，议案2、4、5、6、7、9、10已经公司第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2021年4月12日（9：30-12：00）

（二）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南一道015号国微研发大楼三层会议室

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明资料复印件，出席会议室需携带原件。

六、其他事项

（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

（二）会议联系方式

会议地址：深圳市南山区高新技术产业园高新南一道015号国微研发大楼三层会议室

邮政编码：518057

电话：0755-26983905

传真：0755-26051849

邮箱：ir@chinaasic.com

联系人：郭王洁

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（四）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2021年3月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市明微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月12日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2021-014

深圳市明微电子股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子””）于2021年3月21日以现场加通讯方式召开了第五届董事会第十次会议。本次会议通知已于2021年3月10日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长王乐康先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

报告期内，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在技术研发、产品、市场和组织建设等方面均取得一定的发展。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案获本次董事会审议通过。尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2020年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

公司审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年度董事会审计委员会履职报告》

4、审议通过《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》

公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年度独立董事述职报告》

5、审议通过《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案获本次董事会审议通过。尚需提交股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年年度报告》及摘要。

6、审议通过《关于〈2020年度财务决算〉的议案》

2020年度，营业收入52,526.12万元，较上年同期增长13.47%；实现归属于母公司所有者的净利润10,926.69万元，较上年同期增长35.36%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,183.74万元，较上年同期增长39.45%。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案获本次董事会审议通过。尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

董事会同意公司在总结2020年经营情况和预测2021年市场环境及经营形势的基础上，审慎预测2021年度财务预算情况。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案获本次董事会审议通过。尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

截至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

上述议案内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2021-006）。

10、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

同意公司向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截止2020年12月31日，公司总股本74,368,000股，以此计算合计派发现金红利44,620,800元（含税），本年度公司现金分红比例为40.84%。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案获本次董事会审议通过。尚需提交股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于利润分配预案的公告》（2021-007）。

11、审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。在使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（2021-008）。

12、审议通过《关于注销部分募集资金专户的议案》

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，根据上述审议内容，公司积极推进相关工作，鉴于公司使用募集资金向全资子公司增资工作已完成，为方便募集资金账户管理，董事会同意对该募集资金专户进行注销。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（2021-009）。

13、审议通过《关于调整内部组织架构的议案》

董事会同意根据公司发展战略及募投项目实施需要，优化资源配置，提升公司管理水平及整体效能，结合公司实际情况，对内部组织架构进行调整。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》（2021-010）。

15、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》

公司董事2021年度薪酬标准符合根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关工作制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司确认董事2020年度的薪酬情况，并制定了2021年度薪酬标准。我们一致同意该议案。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2021年度薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、经营实际情况及高级管理人员具体工作能力及绩效，符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，修订后的会计政策更能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（2021-011）。

18、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本次董事会审议通过。尚需提交股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2021-012）。

19、审议通过《关于提请召开深圳市明微电子股份有限公司2020年度股东大会的议案》

公司拟于2021年4月12日召开2020年度股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（2021-013）。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2021年3月23日

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2021-015

深圳市明微电子股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子””）于2021年3月21日以现场加通讯方式召开了第五届监事会第九次会议。本次会议通知已于2021年3月10日以电话、邮件等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席尹志刚先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2020 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年年度报告》及其摘要。

2、审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

同意监事会主席所作的2020年度监事会工作报告。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案获本次监事会审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2020年度财务决算〉的议案》

2020年度，营业收入52,526.12万元，较上年同期增长13.47%；实现归属于母公司所有者的净利润10,926.69万元，较上年同期增长35.36%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,183.74万元，较上年同期增长39.45%。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案获本次监事会审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

监事会同意公司在总结2020年经营情况和预测2021年市场环境及经营形势的基础上，审慎预测2021年度财务预算情况。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案获本次监事会审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

监事会同意公司向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截止2020年12月31日，公司总股本74,368,000股，以此计算合计派发现金红利44,620,800元（含税），本年度公司现金分红比例为 40.84%。公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案获本次监事会审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于利润分配预案的公告》（2021-007）。

6、审议通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

截至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2021-006）。

8、审议通过《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

监事会认为公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》（2021-010）。

9、审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。在使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（2021-008）。

10、审议通过《关于注销部分募集资金专户的议案》

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，根据上述审议内容，公司积极推进相关工作，鉴于公司使用募集资金向全资子公司增资工作已完成，为方便募集资金账户管理，董事会同意对该募集资金专户进行注销。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（2021-009）。

11. 审议通过《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》

公司监事2021年度薪酬标准符合根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关工作制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司确认监事2020年度的薪酬情况，并制定了2021年度薪酬标准。我们一致同意该议案。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度报告审计机构。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本次监事会审议通过。尚需提交股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2021-012）。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，修订后的会计政策更能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（2021-011）。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司监事会

2021年3月23日

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2021-016

深圳市明微电子股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年4月9日下午14:00-15:30

● 会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow. sseinfo.com）

● 会议召开方式： 网络互动方式

一、说明会类型

深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）将于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《明微电子2020年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动方式召开 2020 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2021年4月9日（星期二）下午14:00-15:30 在上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）在线召开。

三、参会人员

公司董事长王乐康先生、总经理李照华先生、财务总监王忠秀女士及董事会秘书郭王洁女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、欢迎投资者于2021年4月9日（星期二）下午14:00-15:30登陆上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

2、投资者可于2021年4月9日（星期二）上午12：00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系信箱（ir@chinaasic.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

会议联系人：郭王洁、梁文龙

联系电话：0755-26983905

传真号码：0755-26051849

电子邮箱：ir@chinaasic.com

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2021年3月23日