安徽安凯汽车股份有限公司

证券代码：000868 证券简称：ST安凯 公告编号：2021-014

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业生产全系列客车和汽车零部件的上市公司，产品覆盖各类公路客车、旅游客车、团体客车、景观车、公交客车、新能源商用车等。公司采用全承载和半承载两条技术路线，全承载技术主要用于大型客车和新能源客车，半承载技术主要用于中轻型客车。

公司坚持“直销+经销”双轮驱动的营销模式，目前直销占主导地位，凭借优良的产品品质和“敬客经营”理念满足不同客户的需求。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年公司主要开展了以下工作：

一、疫情防控取得显著成效。

加强组织领导。结合公司实际和防疫动态，成立疫情防控工作领导小组及下设工作机构成员，坚持员工至上，研究制定疫情防控方案，切实抓好落实，为打赢疫情防控攻坚战提供组织保证。

落实落细防疫措施。强化防疫物资应急保障；严格日常健康监测；开展交通班车、电梯、餐厅等重点公共区域日常消杀；加强风险地区行销、售后人员健康管理；引导全员参与防疫。

维持生产经营秩序。建立疫情防控跨部门联动机制，压实各级责任，保持严防态势，强化生产组织与管理协同，公司未出现一例确诊或疑似病例，夺取疫情防控与生产经营双胜利。

二、经营质量实现稳健提升。

坚持效益优先，贯彻底线思维，深化降本降耗，全力打好盈利攻坚战。

强化多渠道开源。全力争取高质量、有效益订单，新能源客车实现销量3061台，占比65%，贡献了收入和利润；积极申报省科技创新、市新能源汽车奖补等项目和政策。

深化全面预算管理。严格按照年度预算和底线经营预算指标管控费用，以资金、费用为抓手双管齐下,以收入完成进度管控“三非”费用开支进度。

催收清欠、优化资产股权取得实质进展。紧盯回款目标，多手段举措催收。完成安凯车桥股权转让和客车三厂土地收储。

三、技术研发站上新起点。

产品力提升进展积极。全年新产品开发计划共7项，到期计划完成率100%，其中国六宝斯通项目完成试验验证，13.7米A9项目完成样车试制。快速跟进国内市场需求，完成35个新产品、212个扩展产品的公告、环保和达标等认证工作。完成沙特G9、K8、6700K和6118等车型GCC海湾认证，确保产品及时走向国际市场。

新能源客车关键部件及技术成果持续突破。加快完成新能源公交车能耗、续驶里程、舒适性全面升级，参加2020EB-PAC全国新能源公交车性能评价赛，揽获全能奖、续驶优胜奖等五项大奖。电机产品覆盖更全面，自主研发与验证智能辅助驾驶系统，迭代开发整车控制系统。

科技创新积极作为。全年获得授权专利133项，其中发明专利12项。参与制定国家和行业标准10项。“高性能纯电动公交车平台产品开发及关键技术研究项目”获批安徽省新能源汽车产业集聚发展基地项目；“高性能智能网联化E9纯电动城市客车关键技术研究及平台产品开发研发项目”获批合肥市蓝天保卫战研发创新项目。

四、营销力提升收获新进展。

全力争取高质量、有效益订单。国内市场新能源客车实现销量3061台，为公司贡献了收入和利润。国际市场积极抢抓“一带一路”政策机遇，深化精准营销，实现沙特800台等批量订单，在沙特等战略市场地位得到进一步巩固。

强化营销领域风险管控。围绕新能源客车“两万公里达标”工作，公司成立专项小组，联动推进国补申报和资金回笼。

创新营销模式，应用数字化营销成效初显。制定“2020年安凯客车数字营销方案”，建立并维护好安凯整车商城，打造线上营销阵地，积极搜索意向信息，寻找潜在销售机会。

持续完善售后服务网络。国内市场着力服务站优化分布，提升综合服务能力，2020年新建服务站38家、升级12家、降级23家、淘汰153家；新发展3家配件经销商，现有21家。国际市场依托集团公司海外服务网络，进一步完善公司服务网络。

五、产品质量表现进步明显。

市场质量表现进一步向好。狠抓市场质量问题改进，形成160项改进计划，计划完成率100%。2020年市场90天百台故障频次25.15，同比下降27.35%、3-15月百台故障频次89.02，同比下降22.03%。

质量体系规范运行。法规一致性符合率100%。顺利通过军品装备承制单位监督检查、3C强制性工厂检查、ISO9001监督审核、IATF16949质量管理体系首次换证等外部审核认证，体系保障能力持续提升。

六、精益制造迈出坚实步伐。

生产组织能力得到提升。聚焦“保交期”，有效应对疫情影响，统筹调度，科学排产，全年完成5472台整车入库任务。实施专业厂内涵改造，实现双线生产，进一步提升产能。

物料保障能力持续强化。常规车型通用物料的安全供应得到有力保障，全年修订了两次期量标准。采购管理进一步规范，非生产性物资采购集中管理落实到位；供应链结构持续优化，引入8家行业主流供应商。

专业厂制造能力取得进步。稳步推进K8、F7车型转产与专业厂两个涂装车间整合，产能布局进一步优化。客车一厂总装车间获中国质量协会认定“全国三星级现场”、涂装车间获合肥市经信局认定“五星级现场”。

EHS管理工作扎实推进。EHS形势总体平稳，千人负伤率0.606。全年开展了“安康杯”活动、交通安全月、消防安全月等专项EHS工作，EHS隐患整改计划到期完成率100%，创造了更加安全稳定的发展环境。

七、深化管理提升取得实效。

全面推进内控及风险管理体系常态化、规范化运行。公司风险库进一步完善，形成主动自查、主动整改的动态改进机制，制订《防范化解重大风险工作方案》，聚焦经营难点识别出专项领域风险，形成推进计划专项督导，风险均得到有效规避。内控、风险管理体系运行融入了业务流程，合规意识得到强化。

持续推进规范化管理。创新性开展制度会议评审，清理制度7个，修订制度111个，117条整改计划全部完成，制度的适宜性和有效性得到提升。组织制度穿越检查，发现35项问题并已整改到位。针对性开展制度宣传月活动，强化了员工知规守规意识。完成11次公司内部管理诊断分析。管理运行体系有效性、适应性、符合性进一步提升。整合优化KPI体系与计划管理体系，经营协同和团队活力得到强化。

加快推进信息化建设。积极推动数字化赋能营销，成功实施营销系统二期项目，实现了产品快速报价、资信风控前移、客户管理优化、下单效率显著提升、移动商务便捷。实施新车下线检测信息上传平台项目、400呼叫中心云化项目，顺利通过国家网络安全等级保护测评。以信息化手段强化营销管理、生产经营的支持，提高了工作效率、规避了风险。公司荣获安徽省服务型制造示范企业称号。

八、党建引领作用有效发挥。

党建重点工作项目有序推进。全面推进基层党组织标准化建设工作，全年开展6次党建工作督导，基层党组织标准化建设展现较高水平；成立各级党组织“不忘初心、牢记使命”主题教育读书班，持续深化主题教育；党建与生产经营深度融合，24个“一支部一品牌”和26个“一支部项目”扎实推进，计划完成率达到99%。

安凯大家园建设卓有成效。围绕“强化领导示范、强化进取氛围、强化员工感知和共建安凯大家园”制定31条专项计划，到期计划完成率100%。聚焦“塑造党建品牌、‘五特色’、‘四专项’、‘两平台’”四个方面策划了“党建引领聚能量、齐抓共建提士气”方案，全年完成32项计划，共建美好安凯大家园迎来新气象。2020年员工满意度和敬业度同比均有提升，公司荣获“安徽省和谐劳动关系企业”称号。

有特色的培训和人才培养展现新面貌。创新培训举措，丰富培训形式，全年开展了“6+4”干部大讲堂、中层干部专项培训班、“质量工作坊”班组长专项培训班等。强化关键人才培养，开展了“1+2”技能人才培养与技术学科带头人、金牌营销员、星级服务员、专业带头人等各系统关键人才培养，2020年关键人才流失率同比降低15.7%。干部“支持营销、走进市场”专题活动收获积极成效。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号一收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、25。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1 月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、新增全资子公司安徽安凯汽车技术服务有限公司

安徽安凯汽车技术服务有限公司（以下简称安凯技术）系经合肥市包河区市场监督管理局批准，公司于 2020年7月28日出资设立的全资子公司。

2、减少全资子公司北京新安凯客车销售有限公司

公司子公司北京新安凯客车销售有限公司于2020年10月 26 日完成注销。

安徽安凯汽车股份有限公司

2021年3月23日

证券代码：000868 证券简称：ST安凯 公告编号：2021-012

安徽安凯汽车股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2021年3月8日以书面和电话方式发出通知，于2021年3月19日以现场加通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2020年度股东大会审议。

公司2020年度董事会工作报告的主要内容详见2021年3月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽安凯汽车股份有限公司2020年年度报告》第四节经营情况讨论与分析。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议批准《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2021-014的《2020年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》，本报告将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议通过《关于2020年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2020年度股东大会审议。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润99,582,445.56元，期末未分配利润-803,997,868.15元；母公司实现净利润93,169,358.00元，期末未分配利润-838,242,908.30元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2020年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

董事会认为：本次利润分配预案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

六、审议批准《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

七、审议通过《关于公司2021年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-015的《关于公司2021年度申请综合授信的公告》）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

八、审议通过《关于公司2021年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-016的《关于公司2021年度为客户提供汽车回购担保的公告》）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

九、审议通过《关于公司2021年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-017的《关于公司2021年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）

关联董事戴茂方先生、吴晓东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、江瀚先生、马超先生回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权

十、审议通过《关于公司2021年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-018的《关于公司2021年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。关联董事戴茂方先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十一、审议通过《关于计提2020年度资产减值准备的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2021-019《关于计提2020年度资产减值准备的公告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《关于拟签署〈保理业务合同〉暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2021-020《关于拟签署〈保理业务合同〉暨关联交易的公告》。

关联董事吴晓东先生、江瀚先生、马超先生回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

十三、逐项审议通过《关于预计2021年度日常关联交易(一）的议案》。

1、《关于公司与四川达清客车有限公司关联交易的议案》

关联董事吴晓东先生、江瀚先生、马超先生回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

2、《关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司关联交易的议案》

关联董事戴茂方先生、吴晓东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、江瀚先生、马超先生回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权

3、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易的议案》

关联董事吴晓东先生、江瀚先生、马超先生回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2021-021《关于预计2021年度日常关联交易(一）的公告》。

十四、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易(二）的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2021-022《关于预计2021年度日常关联交易(二）的公告》。

关联董事戴茂方先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十五、审议通过《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-023的《关于为子公司综合授信提供担保的公告》）

关联董事查保应先生回避表决。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

十六、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司2020年度股东大会审议。

（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

十七、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-024的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）

关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十八、审议通过《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-025的《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》）

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对 此发表了独立意见并同意该议案。关联董事戴茂方先生、吴晓东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、江瀚先生、马超先生回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权

十九、审议通过《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-026的《关于与非关联方开展融资租赁业务的公告》）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

二十、审议通过《关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-027的《关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的公告》）

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对 此发表了独立意见并同意该议案。关联董事吴晓东先生、江瀚先生、马超先生回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

二十一、审议通过《关于公司2021年办理应收款项质押业务的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-028的《关于公司2021年办理应收款项质押业务的公告》）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

二十二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-029的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

二十三、审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-030的《关于申请撤销其他风险警示的公告》）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

二十四、审议通过《公司2020年独立董事述职报告》，本报告将提交公司2020年度股东大会审议。

(报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

二十五、审议批准《关于召开2020年度股东大会的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-031的《关于召开2020年度股东大会的通知》）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2021年3月23日

证券代码：000868 证券简称：ST安凯 公告编号：2021-031

安徽安凯汽车股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2021年4月23日召开2020年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：2021年3月19日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2021年4月23日（星期五）下午2:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月23日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月23日上午9:15一下午 15:00期间的任意时间。。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）截至2021年4月16日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

二、会议审议事项

1、《2020年度董事会工作报告》；

2、《2020年度监事会工作报告》；

3、《关于2020年年度报告及摘要的议案》；

4、《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》；

5、《关于2020年度利润分配的预案》；

6、《关于公司2021年度申请综合授信的议案》；

7、《关于公司2021年度为客户提供汽车回购担保的议案》；

8、《关于公司2021年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨 关联交易的议案》；

9、《关于公司2021年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨 关联交易的议案》；

10、《关于计提2020年度资产减值准备的议案》；

11、《关于拟签署〈保理业务合同〉暨关联交易的议案》；

12、《关于预计2021年度日常关联交易(一）议案》；

13、《关于预计2021年度日常关联交易(二）议案》；

14、《关于为子公司综合授信提供担保的议案》；

15、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

16、《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》；

17、《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；

18、《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》；

19、《关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的议案》；

20、《关于公司2021年办理应收款项质押业务的议案》；

21、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

22、《公司2020年独立董事述职报告》；

上述审议事项内容，详见公司于2021年3月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第四次会议决议公告》、《第八届监事会第四次会议决议公告》等信息公告。

三、议案编码

本次股东大会议案编码如下表所示：

■

四、会议登记方法

1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、登记时间：2021年4月20日-22日8：30-17：00，逾期不予受理。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：盛夏 赵保军

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

2、会议费用：自理

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议

2、公司第八届监事会第四次会议决议

附1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2021年3月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360868”，投票简称为“安凯投票”。

2．填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年4月23日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年4月23日（星期五）上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照/身份证号码：

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

■

1.注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

委托人：___________________

年 月 日

证券代码：000868 证券简称：ST安凯 公告编号：2021-013

安徽安凯汽车股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2021年3月8日以书面和电话方式发出通知，于2021年3月19日以现场方式召开。会议应到监事3人，实际到会3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前监事列席了公司第八届董事会第四次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2020年度股东大会审议。

（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

经对董事会编制的2020年年度报告审慎审核，监事会认为：

1、2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2021-014的《2020年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》，本报告将提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于2020年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2020年度股东大会审议。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润99,582,445.56元，期末未分配利润-803,997,868.15元；母公司实现净利润93,169,358.00元，期末未分配利润-838,242,908.30元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2020年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议，同意提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议批准《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。

2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。

3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

六、审议通过《关于计提2020年度资产减值准备的议案》。

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2021-019《关于计提2020年度资产减值准备的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

七、逐项审议通过《关于预计2021年度日常关联交易(一）的议案》。

1、《关于公司与四川达清客车有限公司关联交易的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

2、《关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司关联交易的议案》

关联监事王东生先生回避表决。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权

3、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易的议案》

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2021-021《关于预计2021年度日常关联交易(一）的公告》。

八、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易(二）的议案》。

监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2021-022《关于预计2021年度日常关联交易(二）的公告》。

关联监事王东生先生回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权

九、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司2020年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制的公司《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容符合公司募集资金使用和存放的实际情况，公司不存在违规使用和存放募集资金的情形。

（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司监事会

2021年3月23日

证券代码：000868 证券简称：ST安凯 公告编号：2021-015

安徽安凯汽车股份有限公司

关于公司2020年度申请综合

授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度申请综合授信的议案》，并将该议案提交公司2020年度股东大会表决，具体内容公告如下：

为了贯彻落实公司2021年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，有效拉动销售收入的增长，确保公司长期持续发展，公司2021年拟计划在总额度50亿元人民币之内向银行等金融机构及其他融资机构申请综合授信。以上综合授信期限一年，有效期至下一年度股东大会召开日。本次授信额度主要用于包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、保理、票据、信用证、远期结售汇、贸易融资、个人按揭、法人按揭等形式的融资。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司董事会授权董事长签署上述综合授信的所有文书，超过以上授权范围须经董事会批准后执行。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2021年3月23日

证券代码：000868 证券简称：ST安凯 公告编号：2021-016

安徽安凯汽车股份有限公司

关于公司2021年度为客户提供汽车回购担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度为客户提供汽车回购担保的议案》，并将该议案提交公司2020年度股东大会表决。具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与金融机构及其他融资机构（如租赁公司）合作。为符合审核通过的客户的融资需求，根据金融机构及其他融资机构的要求，在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。

通过与金融机构及其他融资机构的合作，公司可以实现及时回款，缓解资金压力，提升公司业务盈利能力。

公司拟将在2021年度为购买本公司汽车产品而申请金融机构及其他融资机构的客户，提供总额度不超过人民币30亿元的汽车回购担保。

二、被担保人基本情况

信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。

三、董事会意见

公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年12月31日，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为20,318.57万元，占2020年度经审计净资产的比重为38.56%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为17,923.65万元。

公司无其他逾期担保。

公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2020年度股东大会批准之日起至召开2021年度股东大会做出新的决议之日止。

六、备查文件目录

1、安凯客车八届四次董事会会议决议；

2、独立董事相关独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2021年3月23日

证券代码：000868 证券简称：ST安凯 公告编号：2021-017

安徽安凯汽车股份有限公司

关于公司2021年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车

回购担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四次会议，关联董事戴茂方先生、吴晓东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、江瀚先生、马超先生回避表决。会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司2020年度股东大会表决。具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司（以下简称“中安汽车租赁公司”）合作。为符合中安汽车租赁公司审核通过的客户的融资需求，根据其要求，在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。

公司拟将在2021年度为购买本公司汽车产品而申请中安汽车租赁公司按揭贷款的客户，提供总额度不超过人民币拾亿元的汽车回购担保。该额度不在公司拟提交2020年度股东大会审议的《关于公司2021年度为客户提供汽车回购担保的议案》额度内。

中安汽车租赁公司系公司下属联营企业（公司持有其10%股权），公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之控股子公司安徽江汽投资有限公司之全资子公司江淮汽车（香港）有限公司持有其39%股权，公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司之全资子公司安徽深安投资有限公司持有其51%股权，因此构成关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司为下游购车客户在中安汽车租赁公司办理融资贷款业务时，提供不超过100,000万元汽车回购担保，构成关联交易。

该议案尚需公司股东大会审议通过，根据相关规定，届时关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司和安徽省投资集团控股有限公司须回避表决。

二、关联方基本情况

公司名称：安徽中安汽车融资租赁股份有限公司

公司类型：股份有限公司

住所：安徽省合肥市经开区经济技术开发区繁华大道266号基金大厦

法定代表人：潘琦

注册资本：壹拾亿人民币元整

经营范围：汽车及相关产品的融资租赁业务；其他融资租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

统一社会信息代码：91340000MA2RY23J0J

关联关系:下属联营企业

主要财务数据：截止2020年12月31日，安徽中安汽车融资租赁股份有限公司总资产为1,570,222,176.79元，负债总额为523,594,824.92元，净资产为1,046,627,351.87元，2020年实现营业收入64,719,179.26元，净利润44,103,032.72元。（经审计）

三、被担保人基本情况

信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年12月31日，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为20,318.57万元，占2020年度经审计净资产的比重为38.56%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为17,923.65万元。

公司无其他逾期担保。

公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2020年度股东大会批准之日起至召开2021年度股东大会做出新的决议之日止。

七、备查文件目录

1、安凯客车八届四次董事会会议决议；

2、独立董事相关独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2021年3月23日

证券代码：000868 证券简称：ST安凯 公告编号：2021-018

安徽安凯汽车股份有限公司

关于公司2021年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购

担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四次会议，关联董事戴茂方先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司2020年度股东大会表决。具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与合肥江淮汽车融资担保有限公司（以下简称“江淮担保公司”）合作。为符合江淮担保公司审核通过的客户的融资需求，根据其要求，在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。

公司拟将在2021年度为购买本公司汽车产品而申请江淮担保公司按揭贷款的客户，提供总额度不超过人民币贰亿元的汽车回购担保。该额度不在公司拟提交2020年度股东大会审议的《关于公司2021年度为客户提供汽车回购担保的议案》额度内。

江淮担保公司系公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之全资子公司，因此构成关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司为下游购车客户在江淮担保公司办理融资贷款业务时，提供不超过20,000万元汽车回购担保，构成关联交易。

该议案尚需公司股东大会审议通过，根据相关规定，届时关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司须回避表决。

二、关联方基本情况

公司名称：合肥江淮汽车融资担保有限公司

公司类型：有限责任公司

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