宁波海天精工股份有限公司
公司代码：601882 公司简称：海天精工
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2021年3月22日第三届董事会第十五次会议审议通过2020年度利润分配预案：按公司总股本522,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.38元（含税），共计分配现金红利124,236,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年度。
二公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
（一）公司主营业务
公司自成立以来致力于高端数控机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床。
（二）经营模式
1、盈利模式
公司盈利模式的核心是：定位于高端数控机床，用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐步实现进口替代并占有优势的行业地位。
2、采购模式
公司产品的主要零部件包括：结构件、控制系统、驱动系统、传动系统、刀库、刀塔及组件、光栅尺等。公司采购按照“集中采购+分散采购”相结合的方式进行。对数量大、价格高、交货期长、手续复杂物资采用集中采购模式；对批量小、价值低、交货快，手续简单物资采用分散采购模式。
3、生产模式
公司的生产模式采取“以销定产”为主的模式，以订单合同为依据，根据用户要求进行产品特殊需求开发和设计，编制工艺路线，按工艺编制的路线组织安排生产。公司对部分成熟标准机采用一定量备货的生产模式。
4、销售模式
公司的销售模式是直销与经销相结合的模式，公司的销售渠道主要是数量众多的销售服务商，销售服务商既可采用直销（销售顾问）、也可采用经销的模式为公司提供销售服务。
（三）行业情况说明
公司的主要产品是高端数控机床，属于机床制造业，在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》中属于342和C34的通用设备制造业，机床行业为装备制造业提供生产设备，是装备制造业的工作母机。
作为高端装备制造业的工作母机，数控金属切削机床产品用途非常广泛，下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。《中国制造2025》规划路线图已将上述领域中的重要生产设备，如航空航天装备大型结构件制造与装配装备、航空发动机制造关键装备、船舶及海洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、大容量电力装备制造装备、工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品，作为未来机床行业的主要发展方向。
受年初新冠疫情的影响，2020年机床工具行业各项主要经济指标在1-2月曾大幅下滑，3月后逐月转好，进入下半年后则呈现出加速回升态势。
根据中国机床工具工业协会统计，2020年1-12月机床工具行业完成营业收入7082.2亿元，同比降低0.5%，实现利润总额475.6亿元，同比增长20.6%，行业亏损面为14.5%。分月份看，1-2月机床工具行业实现营业收入同比降低25.4%，其后在疫情得到有效控制后快速恢复，自8月份起，当月实现营业收入同比就已经由负转正，12月当月实现营业收入同比增长7.7%。2020年我国金属加工机床生产额193.6亿美元，同比降低0.7%。2020年金属加工机床消费额为213.1亿美元，同比降低4.5%。
金属切削机床子行业全年累计完成营业收入1086.7亿元，同比增长2.3%，实现利润总额为60.4亿元，同比增长146.1%，行业亏损面为19.3%，利润总额大幅增长的主要原因是上年基数太低和受益于疫情后政府的助企纾困政策。2020年金属切削机床生产额117.2亿美元，同比增长3.8%。2020年金属切削机床消费额138.7亿美元，同比降低2.1%。
根据协会对重点联系企业的统计，2020年行业营业收入同比增长3.0%，亏损企业占比为29.3%，其中金属切削机床重点联系企业营业收入同比增长10.4%，亏损企业占比为33.9%。金属切削机床重点联系企业2020年产量同比增长16.7%，其中数控金属切削机床产量同比增长21.5%。数控机床产量同比增长更高一些，显示出产品结构升级趋势。截至2020年12月，金属切削机床重点联系企业新增订单同比增加15.3%，在手订单同比增加9.5%。
进出口方面，2020年全年机床工具行业进出口呈现出持续恢复状态。根据中国海关数据，2020年全年机床工具进出口总额256.8亿美元，同比下降6.7%，降幅较前三季度收窄2.4个百分点。其中，进口116.2亿美元，同比下降12.7%；出口140.6亿美元，同比下降1.2%。进口金属切削机床49亿美元，同比下降14.9%；出口金属切削机床27.5亿美元，同比下降4.5%。
2020年金属加工机床进口来源前十位的国家和地区，进口金额合计占比为94.8%。其中，日本、德国和中国台湾依次占居前三位，三者金额合计占比高达70%以上。从日本进口金额同比增长1.0%，从其他主要国家和地区进口金额均同比大幅下降（德国下降35.3%，中国台湾下降12.5%，瑞士下降16.5%，意大利下降21.3%，韩国下降38.0%）。
2020年金属加工机床出口去向前十位的国家和地区，出口额合计占比为51.9%。其中，越南、美国和印度依次占居前三位，三者合计占比近25%。对美国、俄罗斯、韩国和土耳其的出口金额同比增长。在出口金额同比下降的国家中，对印度出口金额同比下降36.1%，降幅最大。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入163,206.32万元，较上年同期上升40.12%；归属上市公司股东的净利润13,822.12万元，较上年同期上升80.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,745.78万元，较上年同期上升131.63%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
相关内容请参见 第十一节 财务报告 五、44重要会计政策和会计估计的变更。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
■
本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。
本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2021-002
宁波海天精工股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2021年3月22日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2021年3月11日以电子邮件形式发出，会议由董事长张静章先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
(一)公司2020年度总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二)公司2020年度董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)公司2020年年度报告及摘要
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)公司2020年度财务决算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)关于公司2020年度利润分配方案的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为138,221,240.35元，母公司实现的净利润为166,090,352.80元，按10%提取法定公积金16,609,035.28元后，母公司2020年度实现的可供股东分配的利润为149,481,317.52元。截至2020年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为518,145,404.09元。
根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的2020年度利润分配方案为：按公司总股本522,000,000股为基数，每 10 股派发现金股利2.38元人民币（含税），共计分配现金股利124,236,000.00元人民币，剩余未分配利润滚存至下一年度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)公司2020年度内部控制评价报告
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(七)关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
为满足公司生产经营及业务发展需要，公司2021年度拟向银行申请总额不超过人民币171,000万元的综合授信额度，其中用于买方信贷业务不超过人民币50,000万元，用于除买方信贷业务外的其他各类融资业务（包括但不限于本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等）不超过人民币121,000万元，具体融资金额以实际发生为准，明细情况如下：
■
注1：以公司自有资金、存单、票据等资产质押为公司在上海浦东发展银行宁波开发区支行办理各类业务（包括但不限于贷款、银票承兑、开证、贴现等）的融资余额不超过人民币15,000万元（低风险业务，不占用银行授信额度）。
注2：资产池含票据池，资产池额度分票据、存单、保证金等质押融资额度（低风险业务，不占用银行授信额度）和配套融资额度（占用银行授信额度）。目前公司在浙商银行股份有限公司宁波分行的资产池最高融资额度为人民币50,000万元，其中票据池配套融资额度不超过人民币10,000万元。
注3：以公司自有资金、存单、票据等资产质押为公司在兴业银行股份有限公司宁波北仑支行办理各类业务（包括但不限于贷款、银票承兑、开证等）的融资余额不超过人民币30,000万元（低风险业务，不占用银行授信额度）。
上述银行授信有效期为1年，自银行实际审批通过之日起计算，授信有效期内，授信额度可循环使用。董事会授权公司董事长代表公司签署上述与授信业务相关的合同、协议等法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(八)关于确定2021年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2021年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(九)关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4人回避表决，5人同意，占公司无关联关系董事人数的100%；反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十)关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计642.86万元，具体薪酬情况如下：
1、公司董事薪酬
外部非独立董事不在公司领取薪酬，内部董事薪酬按公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2020年度薪酬合计为税前人民币237.67万元。
2、公司监事薪酬
外部监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的监事2020年度薪酬合计为税前人民币97.72万元。
3、公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）的薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的高级管理人员2020年度薪酬合计为税前人民币521.14万元（已包含担任董事职务的高级管理人员2020年度薪酬213.67万元）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
其中关于公司2020年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。
(十一)关于2021年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于2021年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十二)关于聘任公司2021年度审计机构的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于续聘2021年度审计机构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十三)关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案
根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经提名委员会审核，公司董事会提名张静章先生、张剑鸣先生、王焕卫先生、张斌先生、赵万勇先生、林洪然先生为公司第四届董事会董事候选人，提名万伟军先生、冯绍刚先生、彭新敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。董事任期三年，自相关股东大会选举通过之日起生效。
上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方可自动卸任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十四)关于召开公司2020年年度股东大会的议案
同意于2021年4月12日召开公司2020年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）股东大会通知公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十五)公司独立董事2020年度述职报告
会议听取独立董事徐建昌先生代表全体独立董事所作2020年度独立董事述职报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十六)公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告
会议听取董事会审计委员会委员董事张静来先生代表审计委员会所作2020年度履职情况报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2021年 3月23日
附件：第四届董事会董事候选人简历
张静章，男，1937年1月出生，中国国籍，大专学历，现任公司董事长、宁波海天奥林工程技术有限公司董事长、宁波海天股份有限公司董事长。1966年5月至1970年11月，宁波市镇海县麻纺站工作。1970年11月至1994年6月，任镇海县江南人民公社农机具修配厂（宁波海天股份有限公司前身）厂长。1994年7月至今，任宁波海天股份有限公司董事长。2006年12月至今，任海天国际控股有限公司执行董事兼主席。2002年4月至2012年3月，任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）董事长。2012年3月至今，任公司董事长。
张剑鸣，男，1962年11月出生，中国国籍，硕士学历，现任公司董事、海天国华（大连）精工机械有限公司执行董事、海天精工（香港）有限公司执行董事。1977年8月，加入镇海县江南人民公社农机具修配厂（宁波海天股份有限公司前身）工作。1994年7月至2006年4月，任宁波海天股份有限公司董事。2006年12月至今，任海天国际控股有限公司执行董事兼行政总裁。2012年3月至今，任公司董事。
王焕卫，男，1963年3月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司董事兼总经理、海天国华（大连）精工机械有限公司总经理、宁波海天奥林工程技术有限公司董事、宁波海天股份有限公司董事。1985年7月至1996年5月，历任大连第二机床厂设计员、车间主任、副总工程师。1996年5月至1997年6月，任大连机床集团有限公司副总工程师。1997年6月至2001年5月，任大连大力电脑机床有限公司总经理。2001年5月至2005年8月，任大连机床集团副总裁。2005年9月至2012年3月，任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）总经理。2012年3月至今，任公司董事兼总经理。
张斌，男，1986年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历，现任公司董事、海天国际控股有限公司执行董事兼宁波长飞亚塑料机械制造有限公司总经理。2014年1月至2014年12月，任海天国际控股有限公司信息管理部主任。2015年1月至2016年12月，任海天国际控股有限公司信息管理部主任兼宁波长飞亚塑料机械制造有限公司总经理助理。2017年1月至2018年4月，任宁波长飞亚塑料机械制造有限公司总经理。2018年5月至今，任海天国际控股有限公司执行董事兼宁波长飞亚塑料机械制造有限公司总经理。2018年7月至今，任公司董事。
赵万勇，男，1970年11月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司董事兼副总经理。1993年7月至2001年9月，历任沈阳中捷友谊厂研究所设计员、设计室副主任。2001年10月至2002年3月，任宁波海天股份有限公司加工中心事业部经理。2002年4月至2012年3月，历任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）技术部副部长、开发部部长、技术总监。2012年3月至今，任公司董事兼副总经理。
林洪然，男，1977年11月出生，中国国籍，本科学历，现任公司副总经理。2001年7月至2004年12月，历任宁波海天股份有限公司加工中心事业部设计员、设计主管。2005年1月至2012年3月，历任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）技术部副部长兼工艺科科长、生产技术部部长、金工部部长、制造部副部长。2012年4月至2019年2月，历任宁波海天精工股份有限公司制造部副部长、运控部部长、质管部部部长、总经理助理。2019年3月至今，任公司副总经理。
万伟军，男，1972年1月出生，中国国籍，本科学历，会计师，现任宁波浙甬会计师事务所有限公司、宁波雄镇税务师事务所有限公司、宁波市镇海浙甬资产评估事务所（普通合伙）副所长、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事、公司独立董事。1991年7月至1998年10月，任镇海炼化股份有限公司会计。1998年10月至2000年6月，任宁波市镇海蛟川会计师事务所部门经理。2000年7月至2007年10月，任宁波雄镇会计师事务所有限公司部门经理。2007年10月至今，任宁波浙甬会计师事务所有限公司、宁波雄镇税务师事务所有限公司、宁波市镇海浙甬资产评估事务所（普通合伙）副所长。2020年11月至今，任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事。2020年3月至今，任公司独立董事。
冯绍刚，男，1969年10月出生，中国国籍，本科学历，现任北京盈科（宁波）律师事务所高级合伙人、管委会主任、公司独立董事。2004年11月至2012年9月，任浙江富林律师事务所专职律师。2012年10月至今，历任北京盈科（宁波）律师事务所高级合伙人、管委会主任。2018年4月至今，任公司独立董事。
彭新敏，男，1979年1月出生，中国国籍，博士研究生学历，现任宁波大学商学院教授。2002年4月至2003年1月，任西安信利网络科技有限公司营销经理。2003年2月至2015年12月，任浙江万里学院助教、讲师、副教授、教授。2016年1月至今，任宁波大学商学院教授。
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2021-003
宁波海天精工股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2021年3月22日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于2021年3月11日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：
(一)公司2020年度监事会工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)关于公司2020年年度报告及摘要的议案
根据《证券法》第82条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号一一年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司2020年年度报告后，发表审核意见如下：
（1）公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2020年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
（4）在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)公司2020年度财务决算报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)关于公司2020年度利润分配方案的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为138,221,240.35元，母公司实现的净利润为166,090,352.80元，按10%提取法定公积金16,609,035.28元后，母公司2020年度实现的可供股东分配的利润为149,481,317.52元。截至2020年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为518,145,404.09元。
根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的2020年度利润分配方案为：按公司总股本522,000,000股为基数，每 10 股派发现金股利2.38元人民币（含税），共计分配现金股利124,236,000.00元人民币，剩余未分配利润滚存至下一年度。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)公司2020年度内部控制评价报告
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(六)关于确定2021年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2021年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计642.86万元，具体薪酬情况如下：
1、公司董事薪酬
外部非独立董事不在公司领取薪酬，内部董事薪酬按公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2020年度薪酬合计为税前人民币237.67万元。
2、公司监事薪酬
外部监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的监事2020年度薪酬合计为税前人民币97.72万元。
3、公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）的薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的高级管理人员2020年度薪酬合计为税前人民币521.14万元（已包含担任董事职务的高级管理人员2020年度薪酬213.67万元）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
其中关于公司2020年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。
(九)关于聘任公司2021年度审计机构的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于续聘2021年度审计机构的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十) 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会提名童永红先生、虞文贤先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），任期三年，自相关股东大会选举通过之日起生效。待公司相关股东大会批准后，股东代表监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事曹军辉先生共同组成公司第四届监事会。
上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司监事会
2021年 3月23日
附件：第四届监事会监事候选人简历
童永红，男，1966年7月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司质量总监兼监事会主席。1988年7月至2000年9月，历任沈阳中捷友谊厂处长、技术部副部长。2000年9月至2001年9月，任沈阳BW机床有限公司销售副总经理。2001年10月至2002年3月，任宁波海天股份有限公司加工中心事业部经理。2002年4月至2012年3月，任宁波海天精工机械有限公司质量总监。2012年3月至2017年1月，任公司质量总监兼监事会主席。2017年2月至今，任公司工艺总监兼监事会主席。
虞文贤，男，1969年10月出生，中国国籍，本科学历，现任宁波海天股份有限公司人力资源部部长、本公司监事。1991年7月至1993年5月，青岛海尔集团电冰箱总厂工作，曾任分厂技术科长。1993年6月，加入宁波市第一塑料机械厂工作。1994年7月至今，历任宁波海天股份有限公司行政管理部副部长、总裁助理、人力资源部部长。2012年3月至今，任公司监事。
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2021-004
宁波海天精工股份有限公司
关于2020年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.238元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币518,145,404.09元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.38元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本522,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利124,236,000.00元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为89.88%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年3月22日召开的第三届董事会第十五次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案。
(二)监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年3月22日召开的第三届监事会第十四次会议，以“3票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案。
(三)独立董事意见
本公司全体独立董事认为：根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提议的2020年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营及财务状况，符合公司及股东的长远利益，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2021年3月23日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2021-005
宁波海天精工股份有限公司
2021年度就买方信贷业务提供对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通过银行授信并为客户提供买方信贷担保情况的概述
为进一步促进宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。
目前与公司开展买方信贷业务的合作银行基本情况如下：
单位：人民币万元
■
公司对买方信贷担保业务实行总余额控制。2020年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度已由公司2019年年度股东大会审议通过。
2021年度公司在机床销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过5亿元人民币，具体如下：
单位：人民币万元
■
公司授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要，在担保总额度范围内具体决定和实施公司对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行提供担保的额度，决定对外担保的具体条件并签署相关协议，确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。
二、被担保人基本情况
公司开展买方信贷担保业务存在客户还款逾期风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。被担保人为依法设立并有效存续，拥有有效工商营业执照的；具备借款人资格，符合合作银行贷款条件，具有一定商业信用和偿债能力；与公司签订机械设备《销售合同》，并按《销售合同》总额首付了20%以上款项；提供的财务资料真实、准确、完整；资信良好，经营状况和财务状况良好的企业法人。此外，公司要求被担保人需办理以银行为抵押权人的设备抵押登记或其他公司认为必要的保障措施。
三、担保协议的主要内容
2006年起，公司与上海浦东发展银行宁波开发区支行（以下简称“浦发银行”）开展买方信贷业务合作。每年双方签订一次买方信贷合作协议，约定：在总授信额度内，符合条件的本公司客户可以向银行申请不超过所购设备总价一定比例的贷款，专项用于设备款的支付，并由公司提供担保。上述总授信额度系公司提供的担保最高额度，由公司基于自身业务规模提出申请并获得银行批准。后续公司与中国银行股份有限公司北仑分行（以下简称“中国银行”）、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行（以下简称“兴业银行”）等开展了类似的业务合作。
公司目前与浦发银行、中国银行、兴业银行签订的买方信贷合作协议主要内容如下：
2020年3月17日，公司与浦发银行签订了《小微企业客户“设备通”业务合作协议》，协议有效期自2020年3月17日至2021年3月16日，协议约定为小微客户提供的贷款最高不超过所购设备价值的80%；贷款用途为小微客户向公司支付机械设备买卖合同中的余款；贷款期限最长不超过36个月。公司承诺为小微客户因购入设备而发生的“设备通”贷款债务提供连带责任保证担保和保证金质押担保。
2016年6月8日，公司与中国银行签订了《销易达业务合作协议》，协议有效期为一年，到期前一个月若双方无书面异议，自动延期一年，以此类推，顺延次数不受限制。协议约定客户单笔业务最高融资金额不超过所购设备合同金额的70%，其他主要条款与浦发银行协议类似。
2020年3月31日，公司与兴业银行签订了《国内买方信贷业务合作协议》，协议有效期自2020年3月31日至2023年3月30日。协议约定客户最高融资金额不超过设备购买合同总价值的70%，其他主要条款与浦发银行协议类似。
四、董事会意见
公司于2021年3月22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确定2021年度宁波海天精工股份有限公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案》。董事会认为公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户暂时性的资金紧缺问题，加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的双赢。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项尚需提请公司股东大会进行审议。
公司独立董事认为：公司为满足被担保人条件的客户办理买方信贷业务提供担保，是出于公司正常生产经营需要，公司不存在为控股股东或其他关联方提供担保的行为。我们认为公司董事会提议的2021年度就买方信贷业务需提供对外担保的总额度，符合公司业务发展需要，有利于公司机床销售业务的发展。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2020年12月31日，公司买方信贷业务对外担保余额为3,309.97万元，占公司2020年经审计净资产的2.37%，无逾期担保金额。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议公告；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议公告；
3、公司独立董事对第三届董事会第十五次会议相关议案发表的独立意见；
4、与浦发银行、中国银行、兴业银行签订的买方信贷合作协议。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2021年3月23日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2021-006
宁波海天精工股份有限公司
2020年度日常关联交易执行情况
及2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 相关议案需提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年3月22日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张静章、张剑鸣、张静来、张斌回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。
（二）2020年度日常关联交易执行情况
单位：人民币元
■
（三）2021年度日常关联交易预计情况
参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对2021年度日常关联交易进行了预计。2021年公司日常关联交易包括向关联方销售机床产品、配件及为其提供维修服务，以及自关联方租入办公用房、厂房和采购设备、材料及商品。具体情况如下：
单位：人民币元
■
二、关联方基本情况介绍与履约能力分析
（一）关联方基本情况介绍
1、公司名称：海天国际控股有限公司
成立日期：2006年11月7日
执行董事主席：张静章
注册地：开曼群岛
总股本：50亿股
经营范围或主营业务：塑料机械业务、投资。
海天国际控股有限公司为香港联合交易所主板上市公司，代码HK01882。
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2020年主要财务指标（合并报表、未经审计）：
单位：人民币万元
■
2、公司名称：海天塑机集团有限公司
成立日期：2001年2月23日
法定代表人：张静章
住所：浙江省宁波市北仑区小港海天路1688号
注册资本：27,646万美元
经营范围或主营业务：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；液压动力机械及元件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股权结构如下：
■
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2020年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
■
3、公司名称：Huayuan (Vietnam) Machinery Co.ltd.
华远（越南）机械有限责任公司
成立日期：2010年5月21日
执行董事：陈蔚群
注册地： 越南
注册资本：259万美元
经营范围或主营业务：注塑机的制造及销售。
股权结构如下：
■
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2020年主要财务指标（未经审计）：
单位：越南盾万元
■
4、公司名称：杭州科强信息技术有限公司
成立日期：2018年6月13日
法定代表人：张斌
住所：浙江省杭州市拱墅区佳源银座1008室
注册资本：2,000万人民币
经营范围：信息技术、智能控制设备、计算机软硬件、网络技术、工业控制系统、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机系统集成；智能控制设备、计算机软硬件、电子产品的批发、零售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构如下：
■
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2020年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
■
5、公司名称：宁波海天股份有限公司
成立日期：1994年07月30日
法定代表人：张静章
住所：浙江省宁波市北仑区小港江南中路32号
注册资本：8,700万人民币
经营范围或主营业务：通用设备的制造、加工；房地产开发；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；钢材、矿产品（专项审批除外）、金属材料、冶金材料、建筑材料、金银制品及饰品、食用农产品、棉麻制品、饲料、饲料添加剂、化工产品及原料（除危险化学品）、焦炭、煤炭（无储存）、橡塑制品、沥青、纸浆、纺织原料的批发、零售；食品经营；经济贸易信息咨询；商品信息咨询服务；会展服务；市场调研服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构如下：
■
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2020年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
■
6、公司名称：宁波海天驱动有限公司
成立日期：2008年5月7日
法定代表人：张静章
住所：宁波市北仑区小港小浃江中路518号1幢1号
注册资本：37,690万人民币
经营范围或主营业务：电机、驱动器、工业控制系统和与工业控制系统相关的机械手、机械人、液压产品，以及相关配件、全自动生产线的研发、生产与自产产品的销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。
股权结构如下：
■
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2020年主要财务指标（合并报表、未经审计）：
单位：人民币万元
■
7、公司名称：宁波保税区海天智胜金属成型设备有限公司
成立日期：2019年12月13日
法定代表人：乐晓东
住所：浙江省宁波出口加工区灵山路8-1号
注册资本：3,000万美元
经营范围或主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备批发；机械设备租赁；产品试模服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输；货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构如下：
■
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2020年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
■
（二）关联方履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，审议本项关联交易事项前,通过对公司提供的相关资料以及必要的沟通，我们同意该项议案提交董事会审议。上述日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；在议案表决时，关联董事作了回避表决，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。我们同意董事会对《关于宁波海天精工股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》的表决结果，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。
六、备查文件
1. 公司第三届董事会第十五次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十四次会议决议；
3. 公司独立董事对第三届董事会第十五次会议相关议案发表的事前认可意见；
4. 公司独立董事对第三届董事会第十五次会议相关议案发表的独立意见。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2021年3月23日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2021-007
宁波海天精工股份有限公司
关于2021年度使用闲置自有资金
进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构。
● 委托理财金额：以不超过人民币6.8亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。
● 委托理财产品类型：银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的理财产品。
● 委托理财期限：自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至公司董事会重新审议该事项之日止。
● 履行的审议程序: 经第三届董事会第十五次会议批准
一、委托理财概况
(下转157版)
