天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021-010
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年3月23日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，本次会议由公司董事长郭维成先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席5人，其中董事崔巍先生、独立董事施耘清先生、李文强先生、李清女士和毕晓方女士因公未能出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，其中监事会主席荣南女士因公未能出席；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于补选公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于为全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案3为特别决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所
律师：高振雄、李天力
2、律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表
决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2021年3月24日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021-011
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
十届九次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届九次临时董事会会议于2021年3月23日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2021年3月18日以电子邮件形式向全体董事和董事候选人发出。经公司2021年第一次临时股东大会选举表决，雷雨先生、李晓龙先生分别当选公司非独立董事和独立董事。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案
表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
鉴于公司董事已补选完成，经公司董事长提名，董事会审议通过，专门委员会组成人员调整如下：
1. 战略及投资评审委员会
主任委员：郭维成
委 员：李晓龙 李文强 雷雨 杨宾
2. 薪酬与考核委员会
主任委员：李文强
委 员：毕晓方 李晓龙 郭维成 杨宾
3. 提名委员会
主任委员：李清
委 员：毕晓方 李晓龙 郭维成 杨宾
4. 预算与审计委员会
主任委员：毕晓方
委 员： 李清 李文强 范永东 张亮
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2021年3月24日
