深圳市天健（集团）股份有限公司
第八届董事会第五十一次会议决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2021-6

深圳市天健（集团）股份有限公司

第八届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次会议于2021年3月23日下午以通讯方式召开，会议通知于2021年3月20日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议事项

（一）审议通过了《关于选举宋扬先生为公司非独立董事候选人的议案》

为了保证董事会正常运行，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意宋扬先生为公司董事会非独立董事候选人（简历附后），并将宋扬先生作为非独立董事候选人提交股东大会进行选举。宋扬先生担任董事后，公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提请公司股东大会审议。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

《公司章程》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。

本议案需提请公司股东大会审议。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

（三）审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

《公司股东大会议事规则》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。

本议案需提请公司股东大会审议。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

（四）审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

《公司董事会议事规则》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。

本议案需提请公司股东大会审议。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

（五）审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2021年4月8日（星期四）下午2:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

三、独立董事的独立意见

独立董事对公司选举非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见，独立意见同日登载在巨潮资讯网。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件：宋扬先生简历

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2021年3月24日

附件：宋扬先生简历

宋扬先生 1968年5月生，硕士研究生，高级经济师。1990年毕业于西安交通大学暖通专业，获工程硕士。历任深圳市长城地产股份有限公司办公室副主任；深圳市长城地产（集团）股份有限公司房地产经营部部长、工程管理中心经理；深圳市长城地产有限公司董事、总经理、支部书记；深圳市天健（集团）股份有限公司副总裁、总裁、董事、党委副书记。2019年12月至今，任深圳市特区建工集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

截至本公告披露之日，宋扬先生未直接持有公司股票，其2015年参与认购国泰君安君享天健如意集合资产管理计划；宋扬先生自辞去公司董事、总裁职务至今，未曾买卖公司股票；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；宋扬先生为公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司董事、总经理、党委副书记，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；宋扬先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2021-13

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月23日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年4月8日（星期四）下午2:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年4月8日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2021年4月2日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2021年4月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》见本通知附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦21楼大会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

1.00关于修改《公司章程》的议案

2.00关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

3.00关于修改《公司董事会议事规则》的议案

4.00关于使用节余资金永久补充流动资金的议案

5.00非独立董事选举

5.01选举宋扬先生为公司第八届董事会非独立董事

5.02选举王超先生为公司第八届董事会非独立董事

（二）提案表决及披露情况

1.上述第1项提案以特别决议表决，即由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，第5项提案以累积投票方式表决，其他提案以普通决议审议通过即由出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

2.本次股东大会提案经公司第八届董事会第四十五次会议、第八届董事会第四十六次会议、第八届董事会第五十次会议、第八届董事会第五十一次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过。详见公司于2020年10月30日、2020年11月24日、2021年1月13日及2021年3月24日刊登在深圳证券交易所和符合证监会规定条件的媒体的相关公告。

3.本次股东大会提案，公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

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四、现场会议登记等事项

（一）登记方式

1.法人股东登记：由法定代表人或者法定代表人委托的代理人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

2.个人股东登记：持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。

3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4.请参会股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记：

（1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。

（2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。

（3）以传真或电子邮件方式登记股东，须在2021年4月7日下午5:00前传至公司邮箱

（4）会议联系方式

联系人：俞小洛

联系电话：0755一82555946

电子邮箱：sztj2405@163.com

传真号码：0755一83990006

联系地址：深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦1910董事会办公室

邮政编码：518034

（5）拟参会股东需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件3），在进行上述登记时，与其他资料一并提交，以便公司登记确认。

（二）登记时间：2021年4月6日一4月7日（上午8:30-11:30、下午2:00-5:00）

（三）现场登记地点：深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦1910董事会办公室

（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。

（五）参会股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

附件：

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书格式

3.2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2021年3月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360090 投票简称：天健投票

2.本公司无优先股，故不设置优先股投票

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会除选举非独立董事为累积投票提案外，其他均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年4月8日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月8日上午9:15，结束时间为2021年4月8日下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市天健（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）了解本次会议有关审议的事项，本人（本单位）对本次股东大会的议案表决意见如下：

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注：

1.本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意愿表决，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，否则对应审议事项的授权委托行为视为无效。

2.上述第1提案以特别决议方式表决，第5项提案以累积投票方式表决，其他提案以普通决议方式表决。

3.上述第1至第4项提案，请股东在“同意”“反对”“弃权”任意一栏内打“√”；

第5项提案，请股东在该栏内填报投给候选人的选举票数。

4.本次委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名（法人单位名称）：

委托人身份证号（法人单位的社会统一信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持有天健集团股份数量： 股

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人（签章）：

签发日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，法人单位委托须经其法定代表人签名并加盖单位公章。

附件3：

深圳市天健（集团）股份有限公司

2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

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注：1.如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

2.持股数量为股权登记日（2021年4月2日）所持股数。