上海兰生股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2021-010

上海兰生股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2021年3月23日在上海市博成路568号B座3楼上海兰生股份有限公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。董事会审议关联事项时，3位关联董事回避表决。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉部分条款的议案》：（详见本公司“临2021-012”号公告）

为了更好地与资产重组后的公司主营业务相匹配，引导和服务投资者，体现公司所处的行业及地位，同意公司变更中英文全称。

1、公司中文名称由：“上海兰生股份有限公司”变更为“东浩兰生会展集团股份有限公司”；

2、公司英文名称由“SHANGHAI LANSHENG CORPORATION”变更为“DLG EXHIBITIONS & EVENTS CORPORATION LIMITED”；

3、公司证券简称“兰生股份”及证券代码“600826”保持不变。

同时对公司名称变更涉及到的《公司章程》中的相应条款进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、同意《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。（详见本公司“临2021-013”号公告）

根据公司日常经营业务需要，同意公司及下属子公司在预计额度内开展日常关联交易。

本议案涉及关联交易，关联董事曹炜、姚莉、张铮回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、同意《关于执行新企业会计准则的议案》：

根据财政部颁布的修订后《企业会计准则第14号一收入》（财会〔2017〕22号），公司作为境内上市企业，自2020年1月1日起执行上述新准则，对公司相应会计政策进行变更。上述新准则的实施对公司2020年期初留存收益和其他综合收益不产生重大影响。

公司监事会及独立董事对上述事项发表了意见，认为：公司根据财政部修订的《企业会计准则第14号一收入》对公司相应会计政策进行变更，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、同意《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》：（详见本公司“临2021-014”号公告）

董事会定于2021年4月8日（周四）下午14:00以现场审议表决与网络投票相结合的方式，在上海世博展览馆B2层会议室（上海市浦东新区博成路850号）召开2021年第二次临时股东大会，会议内容如下：

1、审议《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

出席会议对象为截止2021年3月30日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事、高级管理人员及大会见证律师。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2021年3月24日

股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2021-011

上海兰生股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议，于2021年3月23日在上海市博成路568号B座3楼上海兰生股份有限公司会议室以现场会议方式召开，公司监事5人，参加会议监事5人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

一、同意《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》：

公司对于2021年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营的需要，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项价格公允，不会损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。（详见本公司“临2021-013”号公告）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、同意《关于执行新企业会计准则的议案》：

公司根据财政部修订的《企业会计准则第14号一收入》对公司相应会计政策进行变更，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，为此同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海兰生股份有限公司监事会

2021年3月24日

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2021-012

上海兰生股份有限公司

关于变更公司名称

及修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 公司中文名称拟变更为：东浩兰生会展集团股份有限公司

● 公司英文名称拟变更为：DLG EXHIBITIONS & EVENTS CORPORATION LIMITED

● 公司证券简称“兰生股份”及证券代码“600826”保持不变

● 本次变更公司名称及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议

● 本次变更公司名称及修订《公司章程》事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准

上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月下旬完成重大资产重组工作，主营业务已经从进出口贸易变更为会展业务。为了更好地与资产重组后的公司主营业务相匹配，引导和服务投资者，体现公司所处的行业及地位，公司拟变更中英文全称，证券简称、证券代码保持不变。同时对公司名称变更涉及到的《公司章程》中的相应条款进行修改。

公司于2021年3月23日召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司名称及修改〈公司章程〉部分条款的议案》，上述议案尚须提交公司股东大会审议通过。

一、公司名称变更情况

1、公司中文名称由：“上海兰生股份有限公司”变更为“东浩兰生会展集团股份有限公司”；

2、公司英文名称由“SHANGHAI LANSHENG CORPORATION”变更为“DLG EXHIBITIONS & EVENTS CORPORATION LIMITED”；

3、公司证券简称“兰生股份”及证券代码“600826”保持不变。

二、《公司章程》部分条款修改情况

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、其他事项说明

公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“上海兰生股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应修改。

本次变更公司名称及修订《公司章程》事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准。本次变更公司名称事项及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并同时提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2021年3月24日

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2021-013

上海兰生股份有限公司关于

2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次2021年度日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。公司9名董事中，3名关联董事回避表决。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对日常关联交易事项认真了解后，就公司2021年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见：本次预计的日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及中小股东利益，亦不会影响公司的独立性。同意将相关议案提交董事会审议，关联董事在审议涉及关联交易的议案时应回避表决。

公司独立董事发表独立意见，认为：本次预计的日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项价格公允，不会损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。董事会审议《公司2021年度日常关联交易预计的议案》等相关议案的决策程序，符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关关联交易审议程序和审批权限的规定。

3、董事会审计委员会审核意见

审计委员会认为：本次日常关联交易预计相关议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事对涉及关联交易的议案予以回避表决。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，决议内容合法、有效。公司2021年度日常关联交易预计额度是根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。

（二）关联交易概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的要求，结合公司实际情况，预计公司及下属子公司2021年全年日常关联交易总金额为 7,964.90万元（剔除世博展览馆场租费用9,800万元，前述场租费用已纳入重组方案经公司2020年3月31日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过），占公司2019年度经审计净资产35.12亿元的2.27%。

（三）日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■■

注：国家会展中心（上海）有限责任公司为公司实际控制法人东浩兰生（集团）有限公司之联营单位，其他公司均属于东浩兰生（集团）有限公司控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，上述公司为上市公司关联法人。

二、关联方介绍及关联关系

1、东浩兰生（集团）有限公司（以下简称“东浩兰生集团”）

■

2、国家会展中心（上海）有限责任公司

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三、关联方履约能力分析

关联方目前依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给公司生产经营带来风险。

四、定价政策和定价依据

公司及下属子公司与东浩兰生集团及其下属企业、关联方进行交易时，主要通过招投标、商务谈判方式取得，并签署相应业务合同，定价政策和定价依据按双方谈判确定，定价流程公允，最终价格通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价，与非关联交易定价原则没有实质性差异。

五、关联交易的目的和交易对公司的影响

公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、接受劳务、承租支付租金、服务费用等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。本次预计的日常关联交易属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2021年3月24日

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2021-014

上海兰生股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月8日 14点00 分

召开地点：上海世博展览馆B2层6号会议室（上海市浦东新区博成路850号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月8日

至2021年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，内容详见公司于2021年3月24日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的临2021-012号公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托登记的，还须提交委托书。因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书。机构投资者持股东帐户卡、营业执照复印件、经法定代表人签章的授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2021年4月1日（星期四）(上午9:00一11:30；下午1:00一4:00)。

3、登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司（本次会议登记工作委托上海立信维一软件有限公司办理）。 登记联系电话：（021）52383315 传真：（021）52383305 联系人：欧阳雪。

4、在上述登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。

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5、股东或股东授权委托的代理人拟在股东大会当日现场办理参会登记的，登记时间为4月8日13:15-13:50。

六、其他事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关要求，公司建议股东或股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东或股东代表请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示随申码，做好信息登记等相关防疫工作安排；进入会场后，请股东及股东代表分散就座，保持一定距离。现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配合。

2、咨询方式 联系人：俞璟贇 联系电话：（021）51991610

3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。公交线路：地铁7号线、地铁8号线。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2021年3月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海兰生股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月8日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。