三祥新材股份有限公司

(上接119版)

制担保风险的前提下，根据各所属子公司生产经营实际需求在综合授信范围内提供相应担保，并及时履行信息披露义务。

（1）为全资子公司提供最高额不超过2亿元的连带责任担保，其中包含目前已履行程序的担保金额0.4亿元。

（2）为控股子公司提供最高额不超过3亿元的连带责任担保，其中包含目前已履行程序的担保金额1.45亿元。

三、被担保单位基本情况

1、公司提供担保的所属子公司基本情况

■

2、公司提供担保的所属子公司截止2020年12月31日的经营状况（万元）

■

注：被担保单位包括但不限于上述所列子公司，且包含公司后续设立或兼并的公司。

二、对外担保的主要内容

公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

三、董事会意见

1、董事会意见

公司第三届董事会第二十九次会议以“9票赞成，0票反对，0票弃权”一致审议通过《关于2021年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，本次提请股东大会批准董事会的授权，考虑到公司及所属子公司的融资需求，且公司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。

2、独立董事意见

经认真审阅2021年度申请银行授信及因业务交易需要所提供的担保方案，公司提供担保的对象均为公司全资子公司或控股子公司，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益，决策程序符合相关法律、行政法规以及公司章程的规定，同意本次担保并同意提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为1.85亿元（实际担保金额为7,125万元），均为对子公司的担保，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为24.67%，本次提供担保事项经股东大会审议通过后的对外担保总额为5亿元，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为66.67%，目前，在保项目没有逾期情况，也没有代偿情况。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年3月24日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2021-025

债券代码：113572 债券简称：三祥转债

转股代码：191572 转股简称：三祥转股

三祥新材股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

根据相关规定，三祥新材股份有限公司（以下简称 “三祥新材”或“公司”）于2021年3月23日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十五次会议，会议审议并通过《关于会计政策变更的议案》。独立董事对此议案发表同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的主要内容

1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负责；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负责，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确定使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（二）、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事和监事会对会计政策变更的意见

独立董事认为，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际，决策程序合法合规，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。独立董事同意本次会计政策变更。

监事会认为：公司本次会计政策变更和决策程序符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

三祥新材股份有限公董事会

2021年3月24日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2021-027

债券代码：113572 债券简称：三祥转债

转股代码：191572 转股简称：三祥转股

三祥新材股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2021年4月7日（星期三）15:00-16:00

●会议召开方式：通过网络文字互动方式在上海证券交易所“上证e互动”网络平台上的“上证e访谈”栏目进行，网址为：http://sns.sseinfo.com，投资者也可在会后通过本链接查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

●会议问题征集：投资者可于2021年4月6日（星期一）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱zqb@fjsx.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩发布会类型

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司《2020 年年度报告》和《2020年度利润分配预案的公告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2020年度业绩和经营情况，本公司定于 2021年4月7日15:00-16:00召开2020年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

业绩发布会通过网络文字互动方式召开，本公司将针对2020年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会的时间、地点

（一）会议召开时间：2021年4月7日（星期三）15:00-16:00

（二）会议召开方式：通过网络文字互动方式在上海证券交易所“上证e互动”网络平台上的“上证e访谈”栏目进行，网址为：http://sns.sseinfo.com。

三、公司出席说明会人员

董事长、总经理：夏鹏先生

副总经理、董事会秘书：郑雄先生

财务总监：范顺琴女士

IR总监：张泽程先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2021年4月7日15:00-17:00通过互联网直接登陆“上证e互动之e访谈”网络平台（http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年4月6日（星期一）17:00前将需要了解的情况和相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：zqb@fjsx.com。公司将会于业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：郑雄

电话：0593-5518572

邮箱：zqb@fjsx.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证e互动之e访谈”网络平台（http://sns.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年3月24日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2021-021

债券代码：113572 债券简称：三祥转债

转股代码：191572 转股简称：三祥转股

三祥新材股份有限公司

关于变更注册资本并修改《公司章程》及

办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年3月23日，三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，相关事项如下：

中国证券监督管理委员会《关于核准三祥新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕45号）核准，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月12日公开发行了205万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.05亿元，期限6年。三祥转债自2020年9月18日起可转换为公司A股普通股，最新转股价格为14.19元/股。

截至2020年12月31日，累计已有35,200,000元三祥转债转为公司A股股票，累计转股数量为2,480,396股，公司总股本增加至192,462,020股。

根据公司2020年度股份变动情况，拟对公司章程相关条款进行修订，具体如下：

■

本次修订公司章程事项，尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记、备案事宜提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年3月24日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2021-020

债券代码：113572 债券简称：三祥转债

转股代码：191572 转股简称：三祥转股

三祥新材股份有限公司

关于公司2020年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金股利1元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

●本年度公司现金分红比例为29.68%，留存未分配利润主要用于公司项目投资建设及业务拓展。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中审众环审字(2021)1100033号的《审计报告》，公司2020年度实现营业收入733,112,875.56元，营业利润87,691,305.20元，归属于上市公司股东的净利润64,839,468.87元，母公司实现净利润41,243,983.90元。按照《公司章程》的有关规定，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积4,124,398.39元，当年实现可分配利润37,119,585.51元，加年初未分配利润214,626,978.49元，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司的利润分配预案为：拟向全体股东每10股派现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，此外不进行其他形式分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、公司2020年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明

（一）行业特点及发展现状

新材料行业是国家战略性新兴产业。其中，公司电熔氧化锆产品属于新型无机非金属材料，铸造改性材料产品属于特种金属功能材料，海绵锆产品属于我国稀缺的稀有金属运用于航空航天、冶金化工等基础原材料，均有良好发展前景。作为我国七大战略新兴产业，新材料已成为我国战略新兴产业的重要组成部分。2021年我国两会期间发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，该指导性文件明确提出要聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。公司未来将受益于工业新材料行业的快速发展机遇。

（二）公司自身发展战略及资金需求

随着供给侧结构性改革的深入，生态和环保要求进一步提高，工业产业的绿色发展和转型升级持续推进，以及我国从经济大国向经济强国的转变，新材料将迎来发展良机。公司将继续立足于锆系制品及其相关领域，内生性技术开发和外延式并购并举，融合规模化、技术化、一体化等优势，以产业延展和技术延伸为主的拓展路线，进行上下游和相关产业的整合和拓展，优化相关产业布局，实现产品与业务的多元化，最终成为跨多个领域的全国乃至全球知名锆系制品和新材料的供应商。

为了抓住产业发展的契机，不断夯实公司在锆及其相关业务领域的核心竞争力，在巩固电熔氧化锆、海绵锆行业核心地位的同时，以现有技术和产品为基础，一方面通过对现有产品的二次开发和深度挖掘实现新的突破，另一方面强化业务相关性和横向协同性，使公司产品与业务逐渐向深加工、高附加值的下游领域拓展。同时利用公司积聚的综合优势，大力开拓锆系制品其他相关领域等多元化业务，为未来业绩提升做好规划。考虑锆行业的整体发展状况，结合目前公司的经营情况及未来长期战略目标，公司的发展仍需资金的支持，促进企业的快速发展，使企业的无论在销售规模和利润水平再上一个新的台阶，为进一步向成为全国乃至全球知名的锆系制品供应商的发展战略目标积极迈进。

（三）新冠疫情影响

2020年1月以来，全球及我国陆续爆发新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”），为防控疫情，全国各地政府均出台了疫情防控措施，如延期复工、交通管制、居民出行限制等，致使全球及全国各行业均遭受了不同程度的影响。随着我国疫情防控基本稳定，国内生产生活已趋于正常，但国外疫情仍面临一定挑战，同时面对复杂多变的外部环境，公司需保持足够货币资金面对疫情及市场所来到不确定性影响，保障公司平稳较块的发展。

（四）公司留存收益着眼于提高投资者长期回报

公司高度重视对投资者的现金分红，上市以来每年都进行分红，近几年分红情况如下：2017年所分现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率的37.69%，2018年所分现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率的27.44%，2019年分现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例的22.97%。2020年公司拟分现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例的29.68%，最近三年（含2020年分红预案）累计现金分红金额占最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润达到了79.29%，同时考虑到行业持续投入需求大的特点，公司需要保留较高的留存收益。净资产收益率是反映股东权益的回报水平的重要指标最近三年，公司加权平均净资产收益率分别为14.99%、16.01%和11.00%，公司资本运营效率整体维持在较高水平。公司将留存收益继续投入公司经营和项目建设，主要着眼于公司未来的长远发展，进而有利于提高投资者的长期回报（该预计不构成业绩承诺）。同时考虑到公司所属行业具有一定的波动性，留存收益既可提供公司的抗风险能力，又可以保障公司未来分红能力，有利于提升公司经营和分红的稳定性。

三、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于公司项目建设、日常运营发展等，保障公司项目顺利推进，进一步提高公司综合竞争力，也有利于长期回报投资者。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

公司董事会认为本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号一上市公司现金分红》等相关法律法规的相关规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。

公司所处行业为锆行业，行业发展具有较好的市场前景，且保持了较快的增长。为更好地回馈股东，维护企业价值和股东价值，公司正在通过内生和外延发展的方式，积极完善公司锆产业链的业务构成。为了实现公司长期战略目标，充分考虑公司当期和未来生产经营对资金的需求等情况，根据《公司章程》有关利润分配的规定、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，综合考虑股东的合理回报等实际情况，公司提出2020年度利润分配预案，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），本次利润分配及资本公积金转增股本预案具备合理性、可行性。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司已于2021年3月23日召开的第三届董事会第二十九次会议审议了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并以“9票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果审核通过。

（二）独立董事意见

公司本次现金分红方案，充分考虑到了公司现阶段项目建设与股东回报之间的实际情况，平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》以及《利润分配管理制度》的相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。同意公司董事会2020年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2021年3月23日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过《公司2020年度利润分配预案的议案》认为：公司2020年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将本预案提交股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须经公司2020年年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年3月24日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2021-018

债券代码：113572 债券简称：三祥转债

转股代码：191572 转股简称：三祥转股

三祥新材股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2021年3月23日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十九次会议。有关会议召开的通知，公司已于3月13日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5名董事以现场方式书面表决，4名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司独立董事陈兆迎先生、童庆松先生、张恒金先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《独立董事2020年度述职报告》的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

公司的利润分配预案为：同意以权益分派实施的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，此外不进行其他形式分配。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2021-020。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2021-021。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议《关于公司2021年度董监高薪酬的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议《公司董事会审计委员会2020年度履职情况的报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

9、审议《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2021-022。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

10、审议《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

11、审议《关于关联交易确认及2021年关联交易预计的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2021-023

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

12、审议《关于2021年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2021-024。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议《会计政策变更的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2021-025。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

14、审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

公司第三届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，提名夏鹏先生、卢庄司先生、吴世平先生、卢泰一先生、杨辉先生、叶旦旺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自相关股东大会通过选举之日起计算，任期3年；于股东大会做出通过选举的决议当日就任。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，公司对第三届董事会作出的贡献表示感谢。董事会非独立董事候选人简历附后。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

公司第三届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，提名陈兆迎先生、张恒金先生、童庆松形式为公司第四届董事会独立董事候选人，任期3年，于股东大会通过选举决议的当日就任。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，公司对第三届董事会作出的贡献表示感谢。董事会独立董事候选人简历附后。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2021-026

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年3月24日

附：

第三届董事会候选人简历

非独立董事会候选人简历：

夏鹏先生简历：

夏鹏先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，在职研究生学历，高级工程师。曾任寿宁县宏光铁合金厂厂长；自公司成立以来，一直担任总经理，并历任董事、副董事长、董事长。现任公司董事长兼总经理，福建三祥杨梅州电力有限公司执行董事，福建三信投资有限公司执行董事，宁德市汇阜投资有限公司执行董事，福建三祥新材料研究院有限公司执行董事、三祥新材（宁夏）有限公司执行董事、三祥新材（福州）有限公司执行董事、宁德三祥液态金属科技有限公司董事长、宁德文达镁铝科技有限公司总经理兼法定代表人，并担任寿宁县政协副主席。2010年获得“全国劳动模范”荣誉。

卢庄司先生简历：

卢庄司先生，男，韩国国籍，1958年出生，大学学历。永翔贸易创始人。自有限公司成立以来，历任董事、董事兼副总经理、副董事长兼副总经理、董事长、副董事长。现任公司副董事长，日本永翔贸易株式会社董事长及其下属公司法定代表人。

吴世平先生简历：

吴世平先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，在职大专学历。曾任寿宁县宏光铁合金厂副厂长，自公司成立以来，历任副总经理、董事兼副总经理、董事兼福建三祥杨梅州电力有限公司经理。现任公司董事，福建三祥杨梅州电力有限公司经理、福建三祥新材料研究院有限公司监事。

卢泰一先生简历：

卢泰一先生，男，韩国国籍，1985年出生，获材料工程学士学位。现任公司董事，日本永翔贸易株式会社董事。

杨辉先生简历：

杨辉先生，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任寿宁县宏光铁合金厂车间主任、副厂长；自公司成立以来，历任制造部经理、副总经理、董事兼副总经理。现任公司董事兼常务副总经理，辽宁华祥董事、总经理，纳米氧化锆董事。1997年被授予“福建省五一劳动奖章”荣誉，2013年被授予“福建省劳动模范”、“宁德市第三届市管优秀人才”荣誉、福建省第十二届政协委员。

叶旦旺先生简历：

叶旦旺先生，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，高级工程师。曾任贵州省贵阳铝镁设计研究院工程师，锦州铁合金厂钛白粉分厂车间副主任；1995年加入本公司，任总工程师。现任公司董事、技术总监、福建三祥新材料研究院有限公司经理。叶旦旺先生主持完成了公司的省重点科研项目“一步法熔炼二氧化锆颗粒”、“非熔配法节能型包芯线”、“节能单炉法熔炼稳定型二氧化锆”以及两项国家火炬计划项目“单晶电熔铝晶粒控制技术”和“电熔法熔炼高纯氧化锆研发”的研发工作，取得了一系列重大成果，2008年获“宁德市第二届市管优秀人才”称号，2011年荣获“全国五一劳动奖章”，2012年获得福建省首届“海西产业人才高地创新团队领军人才”称号，2014年成为享受国务院政府特殊津贴专家，2017年光荣当选为全国党代表，出席中国共产党全国第十九次党代会。

独立董事简历：

陈兆迎先生简历：

陈兆迎先生，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职硕士研究生学历，曾任立信会计师事务所项目经理、上海中金会计师事务所副主任会计师，现任京果企业顾问（上海）有限公司执行董事，上海中狮会计师事务所股东、上海财景企业管理有限公司专家顾问、、上海索林投资管理有限公司监事、上海企融资产经营管理有限公司监事、上海益钡资产管理有限公司监事、厦门欧杰贸易有限公司监事。

张恒金先生简历：

张恒金先生，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任福建省寿宁县南阳中学教师、寿宁县第一中学教师、现任寿宁县委党校法学高级讲师、福建博知律师事务所兼职律师。

童庆松先生简历：

童庆松先生，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1992年在福建师范大学获得硕士学位，2005年在厦门大学获得博士学位。1985至今曾经先后担任福建师范大学助教、讲师、副教授、教授、系主任助理（系聘）、系副主任（校聘）、天津天锂能源科技有限公司董事长及总工程师等职务，现兼任福建省电池技术协会副理事长、中国电池联盟副秘书长、中国仪表功能材料学会储能与动力电池及其材料专业委员会委员等职务。2001年入选百千万人才工程省级人选、2012 年获得“支持漳州产业发展优秀专家“称号、2015 年入选天津市武清区第2层次人才、2016 年获评福州市职工技术创新先进个人。近年来，第一名或独立完成福建省科技进步奖2项、全国发明展览会金奖1项、全国发明展览会银奖2项、海峡两岸职工创新成果展优秀成果金奖2项等奖励。