浙江中国小商品城集团股份有限公司第八届董事会第二十九次
会议决议公告
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2021-008
浙江中国小商品城集团股份有限公司第八届董事会第二十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2021年3月17日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2021年3月24日上午以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：临2021-009）。
（二）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于提名独立董事候选人的公告》（公告编号：临2021-010）。
（三）审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-011）。
三、备查文件
（一）董事会决议
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十五日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2021-009
浙江中国小商品城集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日完成了2020年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，并已取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本已由5,443,214,176股增加至5,489,914,176股，注册资本亦相应由5,443,214,176元增加至5,489,914,176元。公司于2021年3月24日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》。具体修订如下：
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根据公司2020年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，故本事项无需再提交公司股东大会审议。修订后的《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程（2021年3月修订）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十五日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2021-010
浙江中国小商品城集团股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事金杨华生因组织上工作调动的原因，已辞去公司独立董事职务。公司感谢金杨华先生为公司规范管理和运作所做出的贡献。
为保证公司董事会顺利运作，保护中小股东利益，经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，同意提名罗金明先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
经审查，罗金明先生符合担任上市公司独立董事的条件，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情况。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满。
公司独立董事对提名独立董事候选人发表了独立意见：
1、公司本次独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
2、经审查，独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养、任职资格等情况，我们认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《上海证券交易所董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。
3、本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定。
4、同意罗金明先生作为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
独立董事候选人简历详见附件。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十五日
附件
独立董事候选人简历
罗金明，男，1968年5月出生，中共党员，教授，硕士生导师，注册会计师，无境外永久居留权。曾任南昌有色金属工业学校经济科教师、景德镇陶瓷学院企管系副主任、景德镇陶瓷学院教务处副处长、浙江工商大学财务与会计学院副院长、浙江工商大学审计处处长，现任浙江工商大学会计学院党委书记，兼任杭萧钢构、日月股份独立董事。
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2021-011
浙江中国小商品城集团股份有限公司关于召开2021年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月9日 14点 00分
召开地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月9日
至2021年4月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已在2021年3月25日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法
1、法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
3、QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
4、委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
5、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以2021年4月8日16:00前公司收到为准；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件一）。
（二）登记时间
2021年4月8日（上午9:00－11:30，下午13:30一16：00）。逾期不予受理。
（三）登记地点
浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层证券部。
六、其他事项
（一）会议联系方式
1、公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层证券部。
2、邮政编码：322000
3、电话：0579-85182812
4、传真：0579-85197755
5、联系人：许杭、饶阳进
（二）会议费用
会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2021年3月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中国小商品城集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月9日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
