关于公司拟对外投资设立
全资子公司的公告

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2021-017

债券代码：128103 债券简称：同德转债

关于公司拟对外投资设立

全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、设立公司概况

1、基本情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）拟出资20000万元设立全资子公司:同德新科材料有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核定为准, 以下简称“同德新科”）。

2、董事会审议情况

2021年3月24日，经公司召开的第七届董事会第十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。

3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本事项尚需提交公司股东大会进行审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设全资子公司的基本情况

公司名称：同德新科材料有限公司（暂定名）

住所：山西省原平市经济技术开发区

公司类型:有限公司

注册资本:20000万元人民币

经营范围：研发、生产、销售丁二酸、丁二醇，生物降解聚酯类材料及相关副产品；生物降解塑料及其制品的研发、生产、销售；回收利用及销售四氢呋喃；自营进出口相关业务（国家禁止或者限定的技术和产品除外)。

法定代表人：张云升

股权结构：同德化工（法人独资）

（上述信息最终以工商登记核准为准）。

三、本次设立全资子公司的目的以及影响

公司拟设全资子公司主要用于投资建设全生物降解塑料及其原料和衍生品等产品生产线项目，逐步进入绿色塑料行业。促进公司转型升级，培育新的利润增长点。

四、其他说明

有关设立全资子公司后续的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2021年3月25日

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2021-018

债券代码:128103 债券简称：同德转债

关于全资子公司投资新建年产

12万吨全生物降解塑料项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一 、投资概况

1、近年来，随着全球环境保护力度加大，“限塑”已在全球大多数国家实行。与此同时，我国也出台了相关限塑、禁塑措施，开始鼓励降解塑料的推广应用；2019年9月，习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十次会议，审议通过了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》：有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，积极推广可循环、易回收、可降解替代产品；2020年1月19日，国家发展改革委、生态环境部发布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，在全国强制推行；7月10日，国家发改委、生态环境部、工信部等9部门又联合印发了《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，明确了各级政府的管理责任和部门分工，强调了工作的重点领域和重点环节，强化了日常监管和专项检查，细化了禁限管理标准，为各地推进塑料污染治理工作、落实监管职责指明了方向，为企业绿色转型提供了指引。自2020年2月起，海南省、河北省、广西壮族自治区、青海省、内蒙古自治区、云南省、广东省、山东省、河南省、浙江省等省市陆续推出禁塑政策； 2020年12月1日，《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》正式实施，全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料膜袋和塑料餐饮具。

随着中央和地方各省市“限塑令”的推出和绿色消费市场的扩大，全生物可降解塑料呈现出良好的市场前景，巨大的市场需求将为生物可降解塑料提供广阔的市场空间，开发应用可降解塑料势在必行。全生物可降解塑料可广泛应用于超市购物袋、外卖餐盒、农用地膜、生物医疗等领域。

在上述市场、政策环境的背景下，山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）为实现公司未来发展战略，加快公司多元快速发展，优化公司产品结构，提高公司的综合竞争力，培育新的经济增长点，公司拟由全资子公司投资建设年产12万吨全生物降解塑料项目，项目预计投资总额为8亿元，资金来源为自有资金及自筹资金。

2、公司于2021年3月24日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司投资新建年产12万吨全生物降解塑料项目的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

3、本次投资建设项目不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、项目投资的基本情况

1、项目名称：年产12万吨全生物降解塑料生产项目。

2、项目建设内容：项目分两期进行，首期建设6万吨/年生产线。

3、项目投资金额：项目预计投资总额为8亿元，首期投资4亿元。

4、资金来源：自有资金及自筹资金。

5、项目收益：首期年产6万吨生产线项目达产后，预计年净利润约2亿元。

三、项目投资的目的存在的风险和对公司的影响

1、项目投资的目的和对公司的影响

本项目符合国家相关产业政策及公司战略发展方向，生物降解塑料市场前景广阔，项目投产后能扩展公司生产规模，增强公司盈利能力及抗风险能力，提升公司综合竞争力，符合公司和全体股东的利益。

2、存在的风险

1）投资进度延期的风险

本项目投资金额较大，且项目产品为公司新介入的领域，可能存在项目手续办理、技术施工进度、资金筹措不及时等因素影响导致项目达产日期延期的风险。

2）市场风险

项目将面临国家政策落实缓慢、市场需求变化、原材料价格波动、产品价格波动等市场风险，同时也可能存在未来市场情况变化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。

3）管理风险

虽然公司有着丰富的精细化工管理经验，但本项目毕竟为公司新介入的产品 领域，可能存在一定的管理风险。

4）技术风险

虽然本项目涉及的生产工艺较为成熟，但随着市场参与者的不断进入，市场 供给竞争加剧，产品性能与质量成为行业关注重点。生物降解塑料产品为公司新介入的领域，后续存在产品规模量产及相关产品研发不及预期的风险。

四、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2021年3月25日

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2021-019

债券代码:128103 债券简称：同德转债

山西同德化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议决定于2021年4月9日(星期五)召开公司2021年第一次临时股东大会。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 2021年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开时间：

(1)现场会议时间:2021年4月9日(星期五)下午13：30。

(2)网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月9日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月9日上午9∶15开始至股市交易结束。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

(2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2021年4月6日(星期二)

7、会议出席对象：

（1）于2021年4月6日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼

二、 会议审议事项：

1.00、审议《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》；

2.00、审议《关于全资子公司投资建设年产12万吨全生物降解塑料项目的议案》；

上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，详情请见公司于2021年3月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、议案编码:

■

三、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）自然人股东：需持本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。

（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（附件1）以专人送达或传真方式送达本公司。

2、登记时间：2021年4月7日（星期三上午9:30-11:30；下午14:00-17:00）。

3、登记地点:山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼

4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

5、现场会议联系方式

联系人：邬庆文 张宁

电话（传真）：0350-8638196 邮箱：td2@tondchem.com

四、参加网络投票的具体操作流程

股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3 。

五、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，与会股东食宿、交通费及其他有关费用自理。

六、备查文件

1、山西同德化工股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2021年3月25日

附件1：

股东参会登记表

截至2021年4月6日(周二)下午15:00交易结束时本人（或单位）持有同德化工（股票代码：002360）股票，现登记参加公司2021年第一次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

身份证号（统一社会信用代码）：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

日期： 年 月 日

附件2：

授 权 委 托 书

本人(公司)作为同德化工(002360)的股东,兹委权 先生/女士（身份证号码： ）,代表本人(公司)出席山西同德化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会，在会议上代表本人(公司)持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票:

■

注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束。

委 托 人证券帐户： 委 托 人持股数量：

委托人身份证号码:

委托人签字（盖章）：

年 月 日

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362360； 2、投票简称：同德投票；

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年4月9日的交易时间，即9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月9日上午9∶15开始至股市交易结束。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2021-020

债券代码:128103 债券简称：同德转债

山西同德化工股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2021年3月19日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于2021年3月24日在太原市万达中心A座23楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的董事9人，现场出席会议的董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资20000万元设立全资子公司。本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司投资新建年产12万吨全生物降解塑料项目的议案》。本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2021年4月9日（星期五）召开2021年第一次临时股东大会，内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2021年3月25日