金能科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-029
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年3月24日
(二)股东大会召开的地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王忠霞出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于变更公司营业范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于授权办理工商登记事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
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2、关于董事会换届选举独立董事的议案
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3、关于选举股东代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
第1、5、6、7项议案为中小投资者单独计票的议案；第3项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；第5、6、7项议案为累积投票议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：魏海涛、王源
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、金能科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
金能科技股份有限公司
2021年3月25日
