江苏传艺科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2021-027

江苏传艺科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2021年3月24日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年3月19日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》

公司拟以自有资金向全资子公司江苏智纬电子科技有限公司增加注册资本，由人民币10,000万元增加至人民币50,000万元，本次增加认缴出资人民币40,000万元，公司持有其100%股份。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于全资子公司增加注册资本的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2021年3月24日

证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2021-028

江苏传艺科技股份有限公司

关于全资子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司“江苏智纬电子科技有限公司”（以下简称“智纬电子”），增加人民币40,000万元的注册资本，增资完成后智纬电子注册资本由10,000万元人民币增加至50,000万元人民币,公司持有其100%股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏传艺科技股份有限公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：江苏智纬电子科技有限公司

2、统一社会信用代码：91321084MA2577YD5E

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人：邹伟民

5、注册资本：人民币10,000万元人民币（增资前）

6、成立日期：2021年02月08日

7、注册地址：高邮城南经济新区兴区路138号

8、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子真空器件制造；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子元器件制造；先进电力电子装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；模具制造；模具销售；五金产品批发；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：本次增资前后，公司均持有其100%股权。

10、最近一年又一期的主要财务指标：截止至2020年12月31日尚未开始实际经营，无财务数据。

三、对外投资的目的及对公司的影响

本次增资是为了满足全资子公司未来经营发展的需要，支持其业务发展，符合公司战略规划。本次增资属于对全资子公司增资，风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资后，公司仍持有上述全资子公司100%股权，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。

四、备查文件

第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2021年3月24日