云南驰宏锌锗股份有限公司
第七届董事会第十次（临时）会议决议公告
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2021－004
云南驰宏锌锗股份有限公司
第七届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2.会议通知于2021年3月19日以电子邮件和专人送达的方式发出。
3.会议于2021年3月24日以通讯方式召开。
4.会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于提名公司第七届董事会部分董事候选人的议案》（详见公司“临2021-006号”公告）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司非独立董事孙勇先生、孙成余先生和徐军先生因工作变动申请辞去公司第七届董事会董事及相关专门委员会职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意提名王冲先生和王强先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见。根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，公司将尽快按照法定程序完成空缺董事的选举工作。
2.审议通过《关于公司总经理辞任的议案》（详见公司“临2021-007”号公告）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
由于工作变动原因，孙成余先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》和《公司总经理工作细则》的相关规定，孙成余先生辞去公司总经理职务自本次董事会审议通过之日起生效。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》（详见公司“临2021-007”号公告）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据工作需要，公司董事会聘任陈青先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对公司总经理的聘任程序及任职资格发表了同意的独立意见。
4.审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》（详见公司“临2021-008”号公告）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经董事会研究决定，公司于2021年4月9日（星期五）采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，其中现场会议时间为下午14:00，具体事宜见《云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（详见公司“临2021-008”号公告）。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2021年3月25日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2021－006
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于部分董事辞职并提名部分董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事孙成余先生和徐军先生的书面辞职报告。孙成余先生因工作变动申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，徐军先生因工作变动申请辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙成余先生和徐军先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，孙成余先生通过二级市场持有公司股票40,000股，同时持有公司第一期员工持股计划0.56%的份额；徐军先生未持有公司股票。
孙成余先生将根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年修订）等相关法律法规的规定，严格管理所持有的公司股票及公司第一期员工持股计划份额。
2021年3月24日，公司召开第七届董事会第十次（临时）会议，以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于提名公司第七届董事会部分董事候选人的议案》，同意提名王冲先生和王强先生为公司第七届董事会董事候选人（个人简历附后），任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（内容详见公司2021年3月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和http://www.sse.com.cn上的“临2021-004”号公告）。
孙成余先生和徐军先生在任职期间，恪尽职守，勤勉敬业，忠实诚信地履行了董事的职责和义务，在推进公司产业结构优化、全面提质增效和强化资本运作等方面做出了重要贡献，为公司持续稳健经营夯实了基础，本公司及董事会对两位董事在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示由衷的敬意和感谢。
本事项需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
附件：个人简历
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2021年3月25日
附件：
个人简历
王冲，男，土家族，1971年12月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师，1995年7月参加工作。历任云南铜业（集团）有限公司生产部副主任、主任，广东清远云铜有色金属有限公司党委书记、总经理，云南铜业冶炼加工总厂厂长、党委副书记，赤峰云铜有色金属有限公司董事长，云南铜业股份有限公司副总经理，云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理、副总裁，中国铜业有限公司党委常委、副总裁，云南铜业股份有限公司党委副书记、副董事长、副总经理（主持行政工作）。
截至目前，王冲先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王强，男，汉族，1964年9月出生，中共党员，工学硕士，高级工程师，1986年8月参加工作。历任有色总公司人事教育部董事监事管理处副处长，国家有色局人事司（机关党委）干部二处副处长，中国稀有稀土金属集团公司人事部劳资处处长，中国铝业集团有限公司人事部干部处（培训处）处长、企划发展部规划发展处处长、投资部资本运营处处长、投资部副主任、资本运营部副主任，兼有研稀土新材料股份有限公司副董事长，中国铝业股份有限公司资本运营部副总经理，中国铜业有限公司投资管理部总经理，中铝上海铜业有限公司党委书记、副总经理，中国铝业集团有限公司资本运营部主任，中铝矿产资源有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理，中铜矿产资源有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记。现任中铝矿业国际有限公司专职董事。
截至目前，王强先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2021一007
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于变更总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到孙成余先生申请辞去公司总经理职务的书面报告，孙成余先生由于工作变动将不再担任公司总经理职务。孙成余先生在担任公司总经理期间，勤勉务实，尽职尽责，始终坚持以高质量发展为中心，精准部署公司各项生产经营活动，为将公司打造成为国内铅锌锗龙头企业做出了卓越贡献。为此，本公司及董事会对孙成余先生在担任公司总经理期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。
为确保公司正常运行，公司于2021年3月24日召开第七届董事会第十次（临时）会议，会议以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司总经理辞任的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，会议同意孙成余先生因工作变动辞去公司总经理职务，并同意聘任陈青先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起本届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了独立意见（内容详见公司2021年3月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和http://www.sse.com.cn上的“临2021-004”号公告）。
特此公告。
附件：陈青先生个人简历
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2021年3月25日
附件：
陈青先生个人简历
陈青，男，汉族，1969 年 5 月出生，中共党员，高级管理人员工商管理硕士，工程师，1987 年 7 月参加工作。历任云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”）会泽采选厂副厂长，机修加工厂厂长、党总支书记，驰宏锌锗人力资源中心人力资源处处长，新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司党委书记，昭通铅锌矿矿长，彝良驰宏矿业有限公司总经理、党委副书记，兼昭通驰宏矿业有限公司总经理、巧家驰宏矿业有限公司总经理，大关驰宏矿业有限公司总经理，驰宏锌锗党委书记，云南金鼎锌业有限公司党委副书记、总经理，现任驰宏锌锗党委副书记、董事。
截至目前，陈青先生通过二级市场持有公司21,000股股票，持有公司第一期员工持股计划0.46%的份额，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈青先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年修订）等相关法律法规及《云南驰宏锌锗股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，严格管理所持有的公司股票及公司第一期员工持股计划份额。
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2021－005
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长孙勇先生提交的书面辞职报告。因工作变动，孙勇先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员及主任委员职务，孙勇先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。
孙勇先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公 司新任董事长接任法定代表人并完成工商变更之日止。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙勇先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定尽快按照法定程序选举新任董事、董事长及董事会专门委员会委员。
截至本公告披露日，孙勇先生通过二级市场持有公司57,000股股票。孙勇先生将根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年修订）等相关法律法规的规定，严格管理所持有的公司股票。
孙勇先生在担任公司董事长及其他职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极践行高质量发展和绿色发展理念，以创新为先导，强化战略引领，统筹谋划公司资本运作，助力公司实现经济指标跨越发展、行业地位国内领先、国际核心竞争力逐步提升，为公司持续稳健和高质量发展做出了重要贡献。本公司及董事会对孙勇先生在任职期间为公司改革发展付出的心血和汗水及做出的卓越贡献表示衷心感谢。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2021年3月25日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2021-008
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月9日 14点00分
召开地点：公司研发中心九楼三会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月9日
至2021年4月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会十次（临时）会议审议通过，并于2021年3月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。
（二） 法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。
（三） 异地股东可采取信函或传真的方式登记。
（四） 登记时间：2021年4月7日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30。
（五） 登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司证券事务部门。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系人及联系方式
电话：0874-8966698 0874-8979679
传真：0874-8966699
邮编：655011
联系人：杨雪漫 王自金
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2021年3月25日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
云南驰宏锌锗股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月9日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
