江苏润邦重工股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2021-019
江苏润邦重工股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“润邦股份”或“上市公司”）本次解除限售的限售股份数量为167,512,246股，占公司总股本的17.78%，为公司2020年发行股份购买资产暨关联交易所涉有限售条件的部分股份；
2、本次有限售条件流通股可上市流通日为2021年3月26日（星期五）。
一、发行股份购买资产暨关联交易基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润邦重工股份有限公司向王春山等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]88号）核准，2020年3月，公司成功实施了发行股份购买资产，向王春山、宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴富优文”）、宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴富艺华”）、宁波市舜耕投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波舜耕”）、苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中新兴富”）、宁波九黎鼎新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“九黎鼎新”）、兴证投资管理有限公司（以下简称“兴证投资”）、宁波梅山保税港区金油投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金油投资”）、苏州境成高锦股权投资企业（有限合伙）（以下简称“高锦投资”）发行股份购买湖北中油优艺环保科技有限公司（现名：湖北中油优艺环保科技集团有限公司，以下简称“中油环保”）73.36%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易已于2020年3月19日完成。本次交易所涉发行新增股份269,840,975股，发行后公司总股本为942,288,735股，发行价格为3.67元/股。具体发行情况如下表：
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截至本公告披露日，公司总股本为942,288,735股，其中尚未解除限售的股份数量为271,081,089股（其中高管锁定股1,240,114股，首发后限售269,840,975股），占公司总股本的28.77%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东有：宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）、宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）、宁波市舜耕投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、宁波九黎鼎新投资合伙企业（有限合伙）、兴证投资管理有限公司、宁波梅山保税港区金油投资合伙企业（有限合伙）、苏州境成高锦股权投资企业（有限合伙）等8名特定投资者。本次申请解除股份限售股东在公司开展发行股份购买资产暨关联交易事项时所作出的相关承诺如下（如无特殊说明，本公告中简称与《江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》中的简称具有相同含义）：
（1）关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺
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（2）关于股票锁定的承诺
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（3）关于合法合规的承诺
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（4）关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条的承诺函
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（5）关于锁定所持有合伙企业财产份额的承诺函
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2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反相关承诺的情况。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次申请解除股份限售的相关股东的股份锁定期将于2021年3月25日到期届满。本次解除限售股份的上市流通日期为2021年3月26日（星期五）。
2、本次解除限售股份的数量为167,512,246股，占公司股本总额的17.78%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为8名，证券账户总数为8户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况
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四、股本结构变动情况
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五、独立财务顾问的核查意见
经核查，平安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）就润邦股份本次发行股份购买资产暨关联交易的部分限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
润邦股份本次限售股份上市流通的申请以及申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律、法规和规范性文件的要求；本次申请解除限售股份的股东已履行了本次交易中所作出的承诺。本独立财务顾问对润邦股份本次限售股上市流通事项无异议。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2021年3月25日
