宇环数控机床股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的
公告
（下转90版）
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2021-022
宇环数控机床股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第三届董事会第十次会议审议通过了关于公司向银行申请总额不超过人民币6000万元综合授信额度的议案，于2020年8月16日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了关于公司向银行申请总额不超过人民币8000万元综合授信额度的议案。
鉴于2020年申请的部分综合授信额度即将到期，公司于2021年3月23日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,本议案通过后公司综合授信额度累计金额为28000万元。现就相关事宜公告如下：
一、基本情况
根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币28000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、国际/国内保函等品种。授信有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权董事长许世雄先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项有关文件。
根据《公司章程》等相关规定，以上事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2021年3月23日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2021-021
宇环数控机床股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2018年12月7日修订并发布了《关于修订印发〈企业会计准则21 号一租赁〉的通知》(财会[2018]35 号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。
（二）变更前后采用的会计政策
1、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日印发的《企业会计准则第21号一租赁》以及于2006年10月30日印发的《＜企业会计准则第21号一租赁＞应用指南》。
2、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号一租赁》（以下简称“新租赁准则”）。
3、会计政策变更日期
公司依据财政部相关文件规定的起始日，自2021年1月1日起执行新租赁准则。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
1、公司租赁会计政策变更的主要内容包括：
（1）新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。
（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。
（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
2、执行新租赁准则对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则。公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。
三、本次会计政策变更的审批程序
公司于2021年3月23日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
五、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计政策变更。
六、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第十八次会议决议
（二）公司第三届监事会第十七次会议决议
（三）公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2021年3 月 23日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2021-017
宇环数控机床股份有限公司
2021年度财务预算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》，现将具体情况公告如下：
一、预算编制说明
本预算报告以公司2020年度的经营业绩为基础，根据2021年度公司经营发展规划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制。
二、预算编制基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
（四）公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
（五）公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动；
（六）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2021年度主要预算指标
根据公司2020年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则，经公司研究分析，预计公司2021年营业收入不低于4.0亿元；预计实现净利润不低于5200万元。
四、确保预算完成的主要措施
（一）加大技术创新的投入力度，夯实前瞻性新技术、新产品的研发体系，加快产品技术的市场转化率。
（二）积极把握市场机遇，持续丰富新的产品类型，努力拓展国内外市场份额。
（三）强化人才培养力度，健全考核激励机制，提升员工的积极性，增强企业活力。
（四）加强预算管理和成本控制，强化内部审计在风险管控、成本费用控制等方面的作用，实现降本增效、提质增效。
五、特别提示
本财务预算报告不代表公司2021年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况等多种因素。公司2021年度财务预算存在很大不确定性，敬请广大投资者予以特别注意。
宇环数控机床股份有限公司董事会
2021年 3月 23日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2021-015
宇环数控机床股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2021年3月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年3月13日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持，公司高管列席了会议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
《公司2020年度监事会工作报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
《关于公司2021年度财务预算报告的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为：《公司2020年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2020年年度报告》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2020年度利润分配预案如下：以2020年12月31日公司总股本152,035,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金15,203,500.00元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
监事会认为：董事会结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。《关于公司2020年度利润分配预案的公告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》
监事会认为：公司根据自身经营情况，认真落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，建立了良好的公司治理结构与相关业务控制制度，形成了较为完整、有效的内部控制自我体系，保障了公司各项业务正常进行，符合公司现阶段经营管理发展需求。报告期内，未发现公司违反《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及公司内部控制自我制度的情形。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制自我制度的建设和运行情况。监事会对公司《2020年度内部控制自我评价报告》无异议。《2020年度内部控制自我评价报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东利益等违规情形。《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期1年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。《关于拟续聘公司2021年度审计机构的公告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。《关于公司会计政策变更的公告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
监事会认为，由于公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象许多因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司按照相关程序回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股。《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。
十一、备查文件
(一）公司第三届监事会第十七次会议决议；
（二）监事会关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的意见；
（三）监事会关于公司内部控制自我自我评价报告的意见；
（四）监事会关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的核查意见。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 监事会
2021年3月 23 日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2021-018
宇环数控机床股份有限公司
关于公司2020年度利润分配预案的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并拟将该预案提交公司2020年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2020年度利润分配预案情况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2020年度审计报告》，公司2020年归属于上市公司股东的净利润为43,345,049.87元，提取盈余公积金2,662,280.21元，加年初未分配利润169,219,543.84元，对所有者分配0.00元，2020年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为209,902,313.50元，资本公积金256,851,851.11元。
2020年母公司实现净利润为26,622,802.13元，根据相关规定，按2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,662,280.21元，加年初未分配利润187,125,562.93元，对所有者分配0.00元，2020年度母公司实际可供股东分配的利润为211,086,084.85元，资本公积金257,719,270.65元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2020年度利润分配预案如下：以2020年12月31日公司总股本152,035,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金15,203,500.00元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第十七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事就《关于公司2020年度利润分配预案的议案》发表了独立意见。独立董事认为：公司2020年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，综合考虑了投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，相关审议程序合法合规，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意董事会提出的公司2020年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。
三、其他说明
（一）本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
（二）本次公司2020年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第十八次会议决议
（二）公司第三届监事会第十七次会议决议
（三）公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2021年3月23日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2021-014
宇环数控机床股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2021年3月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年3月13日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2020年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司的生产经营与管理情况。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
《公司2020年度董事会工作报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事向公司董事会分别递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《2020年度独立董事述职报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
《关于公司2021年度财务预算报告的公告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》
与会董事认真审议了《公司2020年年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2020年年度报告》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2020年度利润分配预案如下：以2020年12月31日公司总股本152,035,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金15,203,500.00元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。
本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》
《2020年度内部控制自我评价报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。
八、审议通过了《关于公司〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。
九、审议通过了《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期1年。同时拟提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于拟续聘公司2021年度审计机构的事前认可意见》和《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。
本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。
十一、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：有效表决票7 票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
十二、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
因公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象许多因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票5万股，回购价格为6.09元/股加上银行同期存款利息之和。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
表决结果：有效表决票7 票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。
本项议案尚需提请公司2020年度股东大会审议通过。
十三、审议通过了《关于提请公司召开2020年年度股东大会的议案》
同意公司于2021年4月22日（星期四）在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司2020年年度股东大会。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
十四、备查文件
（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；
（二）公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见；
（三）公司独立董事关于拟续聘公司2021年度审计机构的事前认可意见；
（四）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
（五）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宇环数控机床股份有限公司2020年度审计报告》（天健审〔2021〕2-92号）；
（六）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司内部控制自我的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-93号）；
（七） 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕2-95号）；
(八) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审〔2021〕2-94号）。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2021年3月23日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2021-020
宇环数控机床股份有限公司
关于拟续聘公司2021年度审计机构
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2020年度审计意见为标准的无保留意见 ；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月23日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期1年。同时拟请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.事务所基本情况
■
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
基于公司审计业务的实际情况和相关审计收费标准确定相关业务报酬，本期审计费用与上年一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具有上市公司审计工作的丰富经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
2、公司独立董事通过查阅健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料，审慎核查其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面，并就关于拟续聘公司2021年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。
独立董事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司2021年度审计工作的要求。我们同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的相关议案提交至公司第三届董事会第十八次会议审议。
独立董事独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司此次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东权益的情形。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
3、公司已于2021年3月23日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
4、此次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并于公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十七次会议决议；
（三）公司第三届董事会审计委员会履职情况的证明文件；
（四）公司独立董事关于公司续聘2021年度审计机构的事前认可意见；
（五）公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
（六）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2021年3月23日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2021-023
宇环数控机床股份有限公司
关于回购注销部分已获授
但尚未解除限售的
限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销1名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除的限售限制性股票50,000股，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、2020年限制性股票激励计划的相关审批程序及实施情况
1、2020年4月24日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划。
2、2020年4月24日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉中首次授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。
3、2020年4月30日至2020年5月10日，公司对首次授予部分激励对象的姓名和职务通过公司内网进行公示，公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2020年5月14日，公司披露《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
4、2020年5月20日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《宇环数控机床股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2020年6月8日，公司分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2020年6月8日作为激励计划的授予日，向符合条件的62名激励对象授予203.5万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，授予日的确定符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2020年6月16日，公司完成2020年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作，向62名激励对象授予203.50万股限制性股票，并于2020年6月17日披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日期为2020年6月18日。
7、2021年1月27日，公司分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定以2021年1月27日为限制性股票激励计划预留部分的授予日，向26名激励对象授予36.50万股限制性股票。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司董事会办理本次授予事项已经公司2020年第一次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
二、本次回购注销的原因、回购数量、回购价格及资金来源
（一）回购注销原因
根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》“第十二章 公司及激励对象发生异动的处理”第二节“激励对象发生异动的处理”之规定：激励对象因辞职、公司裁员（辞退）而离职、劳动合同到期而未被续聘，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
公司2020年限制性股票激励计划激励对象许多因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股。
（二）回购注销数量
公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票登记完成后，不存在资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，因此对尚未解除限售限制性股票的回购数量无需调整。公司本次回购注销限制性股票总数为50,000股，占2020年限制性股票激励计划授予限制性股票总数2,400,000股的2.08%，占回购注销前公司股份总数152,035,000股的0.033%。
（三）回购价格及定价依据
根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次拟回购的首次授予限制性股票回购价格为6.09元/股加上银行同期存款利息。本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项经股东大会审议通过后，若在办理上述限制性股票回购注销过程中，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，董事会将根据股东大会授权对回购价格和回购资金总额进行相应调整。
（四）回购注销资金来源
本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况
单位：股
■
注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致；
2、公司2020年限制性股票激励计划36.5万股预留限制性股票已完成授予审议但尚未登记上市，本次变动前股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的2021年3月23日《发行人股本结构表（按股份性质统计）》的数据予以统计。
四、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定和公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽职，为股东创造价值。
五、独立董事意见
公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象许多因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对已向其授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划》（草案）等有关规定，回购原因、数量及价格合法、有效，并履行了必要的程序。上述事项不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司按照相关程序回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股。
六、监事会意见
监事会认为，由于公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象许多因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司按照相关程序回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股。
七、法律意见书结论性意见
湖南启元律师事务所对本次回购注销出具了法律意见书，认为：截至法律意见书出具之日，公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的数量及价格调整符合《公司法》、 《证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。公司尚需履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理就本次回购注销部分限制性股票事宜所引致的公司注册资本减少，履行相应的法定程序。
八、备查文件
（一）第三届董事会第十八次会议决议；
（二）第三届监事会第十七次会议决议；
（三）独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
（四）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2021年3月23日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2021-024
宇环数控机床股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开了公司第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开2020年年度股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司2020年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2021年3月23日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请公司召开2020年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年4月22日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年4月22日上午9:15，结束时间为2021年4月22日下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2021年4月16日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2021年4月16日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9 号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：
1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案 》；
