上海奕瑞光电子科技股份有限公司
关于预计2021年度日常性关联交易的公告
（上接129版）
证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2020-009
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
关于预计2021年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常性关联交易基本情况
（一）日常性关联交易履行的审议程序
上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。关联董事Tieer Gu（顾铁）、Chengbin（邱承彬）、曹红光、杨伟振、周逵及关联监事丰华在上述议案的审议中回避表决，上述议案经出席会议的非关联董事、监事均一致同意该议案。《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》尚需提交股东大会审议，关联股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海和毅投资管理有限公司、上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）及深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：公司预计2021年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要, 交易价格公允, 符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。
公司监事会认为，公司预计2021年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要, 交易价格公允, 符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。
（二）本次日常性关联交易预计金额和类别
公司根据2021年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，具体如下：
单位：人民币万元
■
备注：以上2021数据为含税价格且未经审计；占同类业务比例计算基数为2020年度经审计同类业务的发生额。
（三）前次日常性关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
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上述关联交易事项符合公司当时经营业务的发展需要，价格公允，符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1.深圳市菲森科技有限公司
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2.北京唯迈医疗设备有限公司
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3.博玮科技（北京）有限公司
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4.上海箩箕技术有限公司
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5.合肥视涯显示科技有限公司
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6.张华
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（二）履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司已就或将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常性关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方2021年度的日常关联交易主要为向关联方销售产品、接受关联方提供服务等，是为了满足公司日常经营生产需要，是按一般市场经营规则进行的，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。
（二）关联交易协议签署情况
2021年度日常关联交易额度预计事项经董事会或股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）关联交易的公允性
公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联方保持稳定的合作关系，同时此类关联交易的金额较小，在同类交易中占比较低，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司预计2021年度日常性关联交易的议案已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修订）》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司本次预计2021年度日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上所述，保荐机构对公司预计2021年度日常性关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
（二）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
（三）《海通证券股份有限公司关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司预计2021年度日常性关联交易的核查意见》。
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
2021年3月25日
证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2021-010
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2021年3月23日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于 2021年3月12日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长TIEER GU（顾铁）先生主持，会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
1.审议通过《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
经审议，董事会认为2020年度，公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》、《公司章程》等规定，本着对公司全体股东负责的态度和精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于公司〈董事会审计委员会2020年度履职情况报告〉的议案》
经审议，董事会认为2020年度，公司审计委员会根据相关制度与规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，依托各自的专业背景和经验，对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计机构的续聘和公司关联交易的合理性等进行了审慎的讨论和审议，保证了公司运转的规范性和董事会相关决议的科学性。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
3.审议通过《关于公司〈2020年度总经理工作报告〉的议案》
经审议，董事会认为2020年，总经理带领公司员工围绕战略目标与经营目标落实业务开展，取得了较好成绩。公司抓住行业发展机遇，有效推进了各项业务的稳健发展。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
4.审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》
经审议，董事会认为公司2020年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并公司财务状况，以及2020年全年度的合并公司经营成果和现金流量。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉及摘要的议案》
经审议，董事会认为公司2020年年度报告及摘要在所有重大方面按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2020年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技2020年年度报告摘要》及《奕瑞科技2020年年度报告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》
经审议，董事会认为公司2020年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-008）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
7.审议通过《关于公司〈2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为公司2020年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构已对本议案事项发表了核查意见；审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-005）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
8.审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为公司本次使用35,000.00万元超募资金永久补充流动资金，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
保荐机构已对本议案事项发表了核查意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-006）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》
经审议，董事会认为公司本次仅新增部分募投项目的实施主体及实施地点，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次调整履行的审议程序符合相关法律法规的规定。
保荐机构已对本议案事项发表了核查意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2021-007）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
10.审议通过《关于聘任2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
经审议，董事会认为考虑到立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，董事会同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于聘任2021年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2021-004）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
11.审议通过《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
经审议，董事会认为该薪酬根据各董事担任的行政岗位（如有）及公司内部的薪酬制度领取年度薪酬，并且根据公司内部的薪酬管理制度进行考核和领取奖金，符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
12.审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》
经审议，董事会认为该薪酬根据公司高级管理人员担任的行政岗位及公司内部的薪酬制度领取年度薪酬，并且根据公司内部的薪酬管理制度进行考核和领取奖金，符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
13.审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》
经审议，董事会认为公司预计2021年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要, 交易价格公允, 符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
保荐机构已对本议案事项发表了核查意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。
13.01关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易
表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票，关联董事Tieer Gu（顾铁）、Chengbin Qiu（邱承彬）、曹红光、杨伟振、周逵回避表决。
13.02关于与北京唯迈医疗设备有限公司的关联交易
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票，关联董事Tieer Gu（顾铁）、Chengbin Qiu（邱承彬）、曹红光、杨伟振回避表决。
13.03关于与博玮科技（北京）有限公司的关联交易
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票，关联董事Tieer Gu（顾铁）、Chengbin Qiu（邱承彬）、曹红光、杨伟振回避表决。
13.04关于与上海箩箕技术有限公司的关联交易
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票，关联董事Tieer Gu（顾铁）、Chengbin Qiu（邱承彬）、曹红光、杨伟振回避表决。
13.05关于与张华的关联交易
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
14.审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》
董事会提请召开2020年年度股东大会，参加会议人员为公司股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。具体召开日期、地点及审议议案另行通知。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
2021年3月25日
证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2021-011
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2021年3月23日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场加通讯方式召开了第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于 2021年3月12日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华先生主持，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
1.审议通过《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
监事会认为：公司《2020年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2020年度的工作情况。公司第二届监事会在2020年度本着对全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股东及公司的合法权益，一致同意并通过《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》
监事会认为：公司2020年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并公司财务状况，以及2020年全年度的合并公司经营成果和现金流量，一致同意并通过《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉及摘要的议案》
监事会认为：公司2020年年度报告及摘要在所有重大方面按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2020年度的经营情况和财务状况等事项。年度报告编制过程中，未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技2020年年度报告摘要》及《奕瑞科技2020年年度报告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司2020年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，我们同意通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-008）。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于公司〈2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
监事会认为：公司2020年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，我们同意公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-005）。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
6.审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用35,000.00万元超募资金永久补充流动资金，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，我们同意通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-006）。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
7.审议通过《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》
监事会认为：公司本次仅新增部分募投项目的实施主体及实施地点，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次调整履行的审议程序符合相关法律法规的规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2021-007）。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
8.审议通过《关于聘任2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
监事会认为：考虑到立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，我们同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于聘任2021年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2021-004）。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
监事会认为：该薪酬根据各监事担任的行政岗位（如有）及公司内部的薪酬制度领取年度薪酬，并且根据公司内部的薪酬管理制度进行考核和领取奖金，符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定，我们同意通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
10.审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》
监事会认为：公司预计2021年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。
10.01关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
10.02关于与北京唯迈医疗设备有限公司的关联交易
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
10.03关于与博玮科技（北京）有限公司的关联交易
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
10.04关于与上海箩箕技术有限公司的关联交易
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
10.05关于与张华的关联交易
表决结果：同意票2票、反对票0票、弃权票0票，关联监事丰华回避表决。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会
2021年3月25日
