广汇物流股份有限公司
（上接132版）
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注：1、购买商品和接受劳务关联交易与预计金额差异原因：主要为代销业务未按预期实现销售致实际发生额较年初预计减少；
2、销售商品和提供劳务关联交易与预计金额差异原因：2020年公司缩减涉及关联方的商业保理业务致实际发生额较年初预计减少。
（三）2021年日常关联交易预计金额和类别
根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司2021年度日常关联交易的基本情况如下：
单位：元
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注：2021年度，公司预计发生日常关联交易金额62,988万元，较2020年实际发生额有所增加，主要原因为：向关联方提供商业保理服务增加和代销手续费增加所致。
二、关联方介绍和关联关系
单位：万元
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上述关联方的财务状况良好，均具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容及定价政策
上述关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，遵循了公平、公正、公允的定价原则，由双方协商确定，并在发生关联交易时签署了有关的协议或合同。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021年3月25日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-018
广汇物流股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月14日 16点00 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月14日
至2021年4月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已全部于2021年3月25日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
2、登记时间：
现场出席会议股东请于2021年4月8、9日上午10：00－13：30，下午15：30－19：00到公司证券部办理登记手续。
异地股东可用信函或传真登记。
信函或传真登记时间：2021年4月8、9日上午10：00至19:00
（信函登记以当地邮戳为准）。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼证券部。
六、其他事项
联系人：张进
联系电话：0991-6602888
传真：0991-6603888
现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021年3月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
广汇物流股份有限公司 ：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月14日召开的贵公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2021-019
广汇物流股份有限公司
关于召开2020年度业绩网上投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议内容：2020年度业绩网上投资者说明会
● 会议时间：2021年3月31日（星期三）15:30-16:30
● 会议方式：上海证券交易所“上证e互动”平台在线交流
● 网址：http://sns.sseinfo.com
一、本次说明会类型
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年年度报告》及正文已于2021年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定以网络平台交流方式举行“2020年度业绩网上投资者说明会”活动，就公司2020年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、投资者保护、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通交流。
二、说明会召开的时间、方式
1、会议时间：2021年3月31日（星期三）15:30-16:30。
2、会议方式：上海证券交易所“上证e互动”平台在线交流。
3、网址：http://sns.sseinfo.com。
三、公司出席说明会的人员
公司董事、总经理李文强先生、公司董事会秘书兼副总经理张进先生、公司财务总监高源女士。
四、投资者参与方式
1、欢迎投资者于2021年3月31日15:30-16:30登录上证e互动“上证e访谈”栏目（ http://sns.sseinfo.com），在线参与本次2020年度业绩网上投资者说明会。
2、投资者可在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式提出需要了解的情况和关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注 的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：张进、杨雪清
电话：0991-6602888
传真：0991-6603888
邮箱：ghwl@chinaghfz.com
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021年3月25日
