成都三泰控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2021-024

成都三泰控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为完善公司法人治理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将修订内容公告如下：

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除上述修订内容和条款外，原《公司章程》其余条款序号依次顺延，《公司章程》中所有“总经理”改为“总裁”、“副总经理”改为“副总裁”，《公司章程》其他条款保持不变。公司将在提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议通过后，依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续，具体变更内容以工商变更登记为准。

修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十四日

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2021-022

成都三泰控股集团股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为完善公司法人治理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。现将修订内容公告如下：

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除上述修订内容和条款外，公司《董事会议事规则》其他条款保持不变。本次修订后《董事会议事规则》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本次修订《董事会议事规则》事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十四日

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2021-023

成都三泰控股集团股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议通知于2021年3月20日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月24日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席白学川先生主持，会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审查情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

为保证公司监事会正常运转，充分发挥监事会职能，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司第一大股东四川发展矿业集团有限公司提名曹艳慧女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，第三大股东李家权先生提名曾远辉先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。经审查，监事会同意选举曾远辉先生、曹艳慧女士（简历附后）为第六届监事会非职工代表监事候选人。

本次提名的非职工代表监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

本次选举非职工监事候选人事宜尚需公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制进行投票，第六届监事会任期待股东大会批准之日起三年。

公司将尽快召开职工代表大会选举一名职工代表监事，与曾远辉先生、曹艳慧女士共同组成第六届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于调整监事津贴的议案》

经参考行业水平并结合公司实际情况，同意将监事固定津贴由税前人民币3万元/人/年调整为0万元/人/年。

本次调整监事津贴事宜尚需公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于〈董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为进一步完善公司薪酬管理，激发积极性，更好发挥董事、监事及高级管理人员职能，经参考行业水平并结合公司实际，同意制定《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》事宜尚需公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十七次会议决议。

特此通知。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十四日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、曾远辉

曾远辉，男，1975年6月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历。2007年8月至2009年11月，任绵阳市公安局人事处副处长；2009年11月至2015年7月，任绵阳市公安局刑侦信息大队教导员；2015年7月至2017年8月，任绵阳市公安局刑事科学技术研究所副所长；2017年8月至今，任四川国科资产管理有限公司纪委书记、副总经理。

曾远辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，除以上任职外，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，曾远辉未持有公司股份。

2、曹艳慧

曹艳慧，女，1981年3月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。曾在四川省工业设备安装公司、成都新源基科技有限公司、四川友邦生物科技有限公司工作；2005年11月至2015年5月，历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理等职；2015年5月至2017年6月，任四川发展融资租赁有限公司财务部经理；2017年6月至今，任四川发展（控股）有限责任公司风控审计部副总经理。

曹艳慧女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，除以上任职外，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，曹艳慧未持有公司股份。

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2021-025

成都三泰控股集团股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次股东大会的基本情况

经2021年3月24日召开的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议审议通过，公司定于2021年4月9日召开2021年第二次临时股东大会。

(一)会议届次：2021年第二次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开时间

（1）现场会议时间：2021年4月9日（星期五）下午14:30开始

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月9日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年4月9日9:15-15:00。

(五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日：2021年4月2日

(七)会议出席对象

1、截止2021年4月2日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八)会议地点：公司总部13楼会议室（地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋）。

二、会议审议议题

1、关于拟变更公司名称及证券简称的议案

2、关于变更公司注册资本的议案

3、关于修订《公司章程》的议案

4、关于修订《董事会议事规则》的议案

5、关于调整监事津贴的议案

6、关于调整董事津贴的议案

7、关于《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

8、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

8.01选举毛飞先生为公司第六届董事会非独立董事

8.02选举朱全芳先生为公司第六届董事会非独立董事

8.03选举朱江先生为公司第六届董事会非独立董事

8.04选举吕娴女士为公司第六届董事会非独立董事

8.05选举朱光辉先生为公司第六届董事会非独立董事

8.06选举宋华梅女士为公司第六届董事会非独立董事

9、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

9.01选举周友苏先生为公司第六届董事会独立董事

9.02选举冯志斌先生为公司第六届董事会独立董事

9.03选举马永强先生为公司第六届董事会独立董事

10、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

10.01选举曾远辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事

10.02选举曹艳慧女士为公司第六届监事会非职工代表监事

以上提案1-4、提案6-9已经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，提案5、提案7、提案10已经公司第五届监事会第二十七次会议审议通过，独立董事对上述提案1、提案6-9发表了同意的独立意见，其中提案2、3属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东大会审议上述提案8-10采用累积投票制，非独立董事选举和独立董事选举分别进行表决，逐项表决。本次应选非独立董事6名、应选独立董事3名，应选非职工代表监事2名，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案3、4表决通过是提案8表决结果生效的前提条件。上述提案的具体内容详见公司于2021年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年4月6日下午18:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

5、现场参会登记时间：2021年4月6日上午9:00－12:00，下午13:30－17:00；

6、现场参会登记地点：四川省成都市金牛区蜀西路42号公司总部证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期暂定半天

2、联系方式

联系人：宋晓霞 电话：028-62825222

传真：028-62825188 邮箱：santai@isantai.com

邮编：610091 联系地址：四川省成都市金牛区蜀西路42号

3、与会股东食宿及交通费自理

七、备查文件

1、第五届董事会第四十八次会议决议；

2、第五届监事会第二十七次会议决议。

特此通知。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过网络系统投票的程序

1、股东投票代码：362312，投票简称：“三泰投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案8，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举非职工代表监事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年4月9日的9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2021年4月9日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

(下转146版)