中煤新集能源股份有限公司
关于修改公司相关治理制度的公告

(上接147版)

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-014

中煤新集能源股份有限公司

关于修改公司相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年3月23日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十二次董事会审议通过关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理办法》的议案，并拟提交公司2020年年度股东大会审议，同时审议通过关于修订《总经理工作细则》、《内幕信息知情人管理制度》和董事会专业委员会工作细则的议案。具体修改条款如下：

一、《股东大会议事规则》修改条款

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二 、《董事会议事规则》修改条款

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三 、《关联交易决策制度》修改条款

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四 、《信息披露管理办法》修改条款

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五 、《总经理工作细则》修改条款

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六 、《内幕信息知情人管理制度》修改条款

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七 、公司董事会专业委员会工作细则修改条款

（一）《战略发展委员会工作细则》修改条款

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（二）《人事与薪酬委员会工作细则》修改条款

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（三）《提名委员会工作细则》修改条款

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（四）《审计委员会工作细则》修改条款

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修改后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告

中煤新集能源股份有限公司董事会

2021年3月25日

(下转149版)