重庆渝开发股份有限公司

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-016

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以843770965为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要从事房地产开发与销售业务。 目前，所开发项目全部集中在重庆市区域内。公司房地产开发主要以住宅、社区商业为主，在建在售项目有西永项目（渝开发格莱美四期）、茶园项目（渝开发南樾天宸项目一期）、山与城项目1.2期、星河one二期项目、华岩项目（渝开发贯金和府）一期，共五个项目。

2、公司目前仍以商品房销售和存量商业运营为主，在重庆具有一定的品牌效应和市场认知度，报告期内未发生变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020年4月22日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“19渝债01”出具了信用评级报告。“19渝债01”债券主体信用等级：AA级，债券信用等级：AAA级，评级展望为稳定?（详见2020年4月23日在巨潮资讯网上刊登的“重庆渝开发股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告”）。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产业务》的披露要求

2020年是新中国历史上极不平凡的一年。面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，以习近平同志为核心的党中央统揽全局，保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，付出艰苦努力，及时作出统筹疫情防控和经济社会发展的重大决策。复工复产复业复市推进，住房需求持续释放，各地认真贯彻落实党中央、国务院部署，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，一城一策、因城施策，维护供需平衡，维持市场秩序，大中城市房地产市场运行总体平稳。根据国家统计局公开数据显示，全年房地产开发投资141443亿元，比上年增长7.0%。其中住宅投资104446亿元，增长7.6%；办公楼投资6494亿元，增长5.4%；商业营业用房投资13076亿元，下降1.1%。2020年末商品房待售面积49850万平方米，比上年末增加29万平方米。其中，商品住宅待售面积22379万平方米，减少94万平方米。

重庆市坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，房地产供给总体平稳，商品房销售面积实现增长。根据重庆市统计局公开数据显示，2020年末全市商品房施工面积2.74亿平方米，比上年下降2.2%，其中住宅施工面积1.82亿平方米，下降1.2%。全年全市商品房销售面积6143.47万平方米，比上年增长0.6%，其中住宅销售面积4814.49万平方米，下降6.5%。商品房销售额5071.34亿元，比上年下降1.1%，其中住宅销售额4293.18亿元，下降3.7%。

2020年面对突如其来的新冠疫情和国内外异常严峻的经济形势，公司上下团结一致，共克时艰，以奋斗姿态拥抱新时代，践行新思想，实现新作为，疫情防控和生产经营双战双胜。我们秉承“稳基础、调结构、促发展”的经营思路，以国资国企改革为契机，大力推进高质量发展，实施品质提升三年行动，切实履行国企责任担当，致力于建老百姓买得起的品质房，开创了公司各项事业新局面。树立大局观念，践行国企责任担当，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力以赴助企纾困解难，助力脱贫攻坚。带头履行社会责任，完成各类政策性租金减免775.6万元，帮助中小微企业共渡难关。积极响应上级党组织打好脱贫攻坚战决策部署，针对对口帮扶的巫溪县天元乡3户贫困户，建立“纵向到贫困户，横向到党支部”的“点对点、多对一”扶贫动态跟踪体系，实施“一户一策”，扶贫扶智并举，通过房屋技术指导帮扶、就业帮扶、消费扶贫等有力举措，妥善解决了贫困户因伤治疗、药材种植、房屋改造、就业等困难问题，物业公司提供了专门岗位解决3户建档贫困户的就业问题。目前，公司对口帮扶的贫困户已全部脱贫摘帽。2020年公司荣获全国房地产行业信用评价最高的AAA信用等级、重庆市房地产开发协会2020年度优秀会员单位、重庆市渝中区电子商务和创意产业园管理委员会2020年度电创园经济发展贡献奖；贯金和府项目荣获重庆市房地产开发协会2020绿色住区共建项目（重庆地区）；公司所属会展经营公司荣获“2020年度金五星优秀会展场馆奖”、重庆市会展行业协会2020十佳优秀会展人、“2020品牌展会一一重庆婚博会”、“2020品牌展会一一中国西部动漫文化节暨WESTJOY数字互动娱乐展”、2020年重庆市企业管理现代化创新成果三等奖、国家公共建筑节能改造示范项目；公司所属物业公司荣获2020中国红色物业服务优秀品牌，物业公司管理的投资大厦、新干线大厦荣获“2019年度渝中区物业服务星级评价五星级小区”。

公司所开发项目主要集中在重庆市区域内，房地产开发主要以住宅、社区商业为主,在重庆具有一定的品牌效应和市场认知度。截至报告期末，公司拥有剩余可开发项目计容建筑面积98.56万㎡，权益剩余可开发项目计容建筑面积73.41万㎡，在建计容面积40万㎡。公司在融资、成本控制、业务结构等方面具有优势，整体抗风险能力较强。

公司面临的风险及应对措施

（1）政策风险：房地产受政府宏观政策影响较大，若调控政策出现较大变化，则有可能对公司的经营和发展造成不利影响。

应对措施：紧密跟踪政策变化，及时调整公司经营策略。

（2）经营风险：调控政策和宏观经济环境造成需求端波动、开发进度滞后，导致房地产销售收入下滑、开发利润率降低等经营风险，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：及时获取政策相关信息，研究应对措施。调整开发节奏和营销策略，加快开发周转速度。

（3）财务风险：房地产开发行业属于资金密集型行业，在国家房地产调控的大背景下，融资环境的变化可能导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升，从而对公司的生产经营产生不利影响。

应对措施：合理安排融资计划，不断拓展多种融资方式，保证公司财务成本的处于合理范围。

一、新增土地储备情况：

■

二、累计土地储备情况：

■

备注：建筑规模均为计容口径

三、主要项目开发情况：

■

四、主要项目销售情况：

■

五、主要项目出租情况：

■

六、融资途径：

■

七、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保情况：

截至报告期末，公司因格莱美城项目采用银行按揭贷款销售方式，为商品房承购人提供阶段性担保余额为25,050.70万；捷兴公司因星河one项目采用银行按揭贷款销售方式，为商品房承购人提供阶段性担保余额为8,069.00万元；其他项目都是现房销售，不存在担保。上述担保涉及金额占本公司经审计净利润的10%以上，但为商品房承购人提供按揭贷款担保为房地产行业经营惯例，担保类型为阶段性担保，此担保相关风险较小。

八、发展战略和未来一年经营计划：

2021年是建党100周年，也是“十四五”开局之年，渝开发将坚持“建老百姓买得起的品质房”的经营理念，抓住成渝地区双城经济圈建设、全市“一区两群”协调发展历史机遇，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，以结构调整为主线，固根基、扬优势、补短板、强弱项，常态化做好疫情防控，做实做优住宅地产业务，推进智慧生态社区建设，大力实施品质提升三年行动，立足精品化、差异化的产品定位，建精品项目，塑精致社区，积极探索与品牌房企合作机制，拓展产业园区开发/片区综合开发业务，不断优化区域布局，择机实现走出去战略，开辟高质量发展新格局，为职工谋幸福、为企业谋发展、为社会创财富。

构建“一主三辅”格局，谋求更大发展。“一主”即做实做优房地产主业，在做好主城现有项目的基础上，抓住成渝双城经济圈发展机会，主动到成渝沿线去寻找商机。“三辅”即统筹兼顾资产、会展、物业板块协调发展，积极培育资产增量业务，优化资产管理结构，加快存量资产处置，创新招商渠道和模式，提升商业经营质效；着力构建智慧物业新模式，创新社区优质多元服务，打造物业服务百年老店；推进南坪会展中心提档升级，做强龙头展会，做实展产融合，做大会展规模，积极投身“内陆国际会展名城”建设。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

① 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

■

2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权

■

(续上表)

■

注：本期处置持有的子公司重庆祈年房地产开发有限公司全部51%股权，于2020年6月8日完成工商变更，2020年6月9日收到全部股权转让款，因此丧失控制权的时点确定为2020年6月9日。

重庆渝开发股份有限公司

董事长： 王安金

2021年3月26日

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-014

债券代码：112219 债券简称：14渝发债

重庆渝开发股份有限公司第九届监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见

根据《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，审阅了公司《2020年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：

公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

监事会认为,公司内部控制评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司监事会

2021年3月26日

证券代码：000514 证券简称: 渝开发 公告编号:2021-012

债券代码：112931 债券简称：19渝债01

重庆渝开发股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年3月12日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第九次会议的书面通知。2021年3月24日，会议在重庆市渝中区中山三路128号投资大厦27楼会议室以现场方式如期召开。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长王安金先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2020年度财务审计报告》。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2020年度董事会工作报告》。

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度利润分配议案》；

董事会同意公司以2020年12月31日公司总股本843,770,965股为基数向全体股东按每10股派发现金0.25元（含税），不送股也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。此议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司独立董事2020年度述职报告》；

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事2020年度述职报告》。

五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容请查阅公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重庆渝开发股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》（2021-017）。

六、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事长2020年度薪酬的议案》；

董事会同意薪酬与考核委员会考核结果，审议通过公司董事长2020年度的薪酬标准，公司董事长王安金回避对该事项的表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2020年年度报告全文》“第九节 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高管人员2020年度薪酬的议案》；

董事会同意薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司高管人员2020年度的薪酬标准。由于公司董事、总经理艾云，董事、副总经理李尚昆在公司按高管人员获取薪酬，因此回避了对该事项的表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2020年年度报告全文》“第九节 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

八、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》；

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年年度报告全文》（2021-015）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年年度报告摘要》（2021-016）。

九、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

董事会同意于2021年6月10日下午2:30时在重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室召开公司2020年年度股东大会。

具体内容请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（2021-018）。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2021年3月26日

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021一018

债券代码：112931 债券简称：19渝债01

重庆渝开发股份有限公司

关于召开2020年年度股东

大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2020年年度股东大会

2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2021年3月24日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2021年6月10日（星期四）下午2:30；

（2）网络投票时间：2021年6月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月10日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月10日上午9:15一下午3:00。

5、会议召开方式：

（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年6月3日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议题

1.00《公司2020年度财务决算报告》；

2.00《公司2020年度董事会工作报告》；

3.00《公司2020年度监事会工作报告》；

4.00《公司2020年度利润分配议案》；

5.00《关于公司董事长2020年度薪酬的议案》;

6.00《关于公司监事会主席2020年度薪酬的议案》；

7.00 《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》。

特别提示：议案4.00为特别议案，按《公司章程》规定，需获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）披露情况

上述1.00、2.00、4.00、5.00、7.00议案已经公司2021年3月24日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，上述3.00、6.00议案已经公司2021年3月24日召开的第九届监事会第五次会议审议通过。（具体内容详见2021年3月26日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2021-012、2021-013、2021-015、2021-016号公告。）

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年6月9日下午5：30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、登记时间：2021年6月4日、6月7日一6月9日上午9：30-11：30，下午2：00-5：30。

5、登记地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦2810A室

6、会议联系方式

联 系 人：谌 畅、吴 静

联系电话：023-63856995

联系传真：023-63856995

联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

邮 编：400015

7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。

8、授权委托书（见附件2）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。

六、备查文件

公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2021年3月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。

2.填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年6月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为2021年6月10日上午9:15一下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

重庆渝开发股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：

■

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021一013

债券代码：112931 债券简称：19渝债01

重庆渝开发股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议

公告

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2021年3月12日以通讯方式告知全体监事。2021年3月24日，会议在公司会议室召开。会议由监事会主席朱江先生主持，应到监事3人，实到3人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2020年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度利润分配议案》；

公司2020年度的利润分配方案为：以2020年12月31日公司总股本843,770,965股为基数向全体股东按每10股派发现金0.25 元（含税），不送股也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》；

经审核，监事会认为公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》；

报告期内，公司监事会认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，充分发挥监事会的监督作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。2020年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会2020年工作情况。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2020年度监事会工作报告》。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司2020年年度报告出具的审核意见》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》；

公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。

七、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会主席2020年度薪酬的议案》

监事会主席朱江先生回避对本议案的表决。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2020年年度报告全文》“第九节 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司监事会

2021年3月26日

证券代码：000514 证券简称: 渝开发 公告编号:2021一017

债券代码：112931 债券简称：19渝债01

重庆渝开发股份有限公司

2020年度内部控制自我评价报告

重庆渝开发股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位为重庆渝开发股份有限公司本部。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的83.45 %，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的75.19 %。纳入评价范围的主要业务和事项包括:房地产开发、资产管理；重点关注了下列高风险领域：组织架构、财务管理、招标及采购管理、资产管理、工程项目管理、商品房销售、合同管理、担保业务、关联交易、募集资金、信息与沟通等。

纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

公司本着是否直接影响财务报告的原则，以最近一个会计年度合并报表数据为基准，确定的财务报表错报重要程度的定量标准如下：

■

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

财务报告重大缺陷的迹象包括:

（1）公司已经上报或披露的财务报告出现的重大差错进行错报更正；

（2）公司的审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制运行过程中未能发现；

（3）公司审计与风险委员会以及内部审计部门对内部控制监督无效；

（4）董事、监事或高级管理层中出现重大舞弊行为。

财务报告重要缺陷的迹象包括:

（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策;

（2）未建立反舞弊程序和控制措施;

（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;

（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。

一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

公司以直接造成财产损失金额大小，与公司上年度净资产额进行比较，确定内控缺陷定量标准如下：

■

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：

（1）公司重大事项决策缺乏集体民主决策程序，或集体民主决策程序不规范；

（2）公司决策程序不科学，或决策出现重大失误；

（3）公司经营或决策严重违反国家法律法规；

（4）公司出现重大环境污染或其他严重影响社会公共利益的事件；

（5）媒体经常出现公司的重大负面新闻；

（6）缺乏重要的业务管理制度或制度运行系统性失效；

（7）公司骨干管理人员、技术人员不断流失;

（8）公司的重大或重要内控缺陷不能得到及时整改；

（9）公司持续或大量出现重要内控缺陷；

（10）其他可能导致公司严重偏离控制目标的情况。

（三）内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制相关重大事项说明。

重庆渝开发股份有限公司

董事长：王安金

2021年3月26日