北京元六鸿远电子科技股份有限公司

(上接91版)

（三）董事会意见

公司第二届董事会第十三次会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，信永中和作为公司2020年度审计机构，在担任审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力，为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任信永中和担任公司2021年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，2021年度审计费用为人民币80.5万元，其中财务审计费用60万元（含税），内部控制审计费用20.5万元（含税）。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2021年3月26日

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2021-009

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2020年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证监会《关于核准北京元六鸿远电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2019］781号）核准，公司首次公开发行4,134万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为20.24元/股，募集资金总额人民币836,721,600.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币745,000,000.00元。上述募集资金已于2019年5月9日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年5月9日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字［2019］01280002号《验资报告》。《验资报告》验证确认募集资金已到账。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2020年12月31日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

■

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年5月，就本次发行募集资金的监管，本公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司金融港支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

此外，2019年6月，就本次发行用于由本公司子公司元六鸿远（苏州）电子科技有限公司（以下简称“鸿远苏州”）实施的电子元器件生产基地项目等募集资金的监管，本公司、鸿远苏州及保荐机构国泰君安与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》及《四方监管协议》的履行不存在问题。

截至2020年12月31日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，本公司实际使用募集资金人民币392,638,631.30元，募投项目的资金使用情况详见《2020年度募集资金使用情况对照表》（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2019年5月29日，本公司首届董事会2019年第九次临时会议、首届监事会2019年第六次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币6,299.29万元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审计鉴证并出具了《关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】01280020号）。公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2019年5月30日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2019-005）。

上述募集资金已于2019年12月31日前全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年3月19日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自第二届董事会第六次会议审议通过之日起不超过十二个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金账户。公司独立董事、保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。

截至2020年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为10,000万元，尚未归还；截至2021年3月15日，上述金额已全部归还至募集资金专户。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2019年5月29日召开首届董事会2019年第九次临时会议、首届监事会2019年第六次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5.5亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事、保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。

公司于2020年6月8日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3.5亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事、保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。

2020年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

■

截至2020年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币零元。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》等相关公告。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2020年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金使用违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金年度存放与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2020年度募集资金的实际存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：2020年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2021年3月26日

附表：2020年度募集资金使用情况对照表

■

注1：补充流动资金投入金额包含对存款利息的使用，使得截止年末补充流动资金投入进度为100.36%。

注2：“截至年末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2021-010

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿远电子”）拟使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过十二个月。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账和存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京元六鸿远电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2019］781号）核准，公司首次公开发行4,134万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为20.24元/股，募集资金总额人民币836,721,600.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币745,000,000.00元。上述募集资金已于2019年5月9日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年5月9日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字［2019］01280002号《验资报告》。

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司对募集资金进行了专户存储管理，公司分别与宁波银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司金融港支行、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与元六鸿远（苏州）电子科技有限公司（以下简称“鸿远苏州”）、中国民生银行股份有限公司北京分行、保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2020年3月19日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自第二届董事会第六次会议审议通过之日起不超过十二个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金账户。

自公司董事会审议通过后，实际使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金。公司已于2021年3月15日，将前述募集资金补充流动资金10,000万元全部归还至募集资金专户，符合相关法律、法规要求。具体内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体刊登的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：临2021-004）。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）募投项目投入情况

截至2020年12月31日，募投项目投入、进度情况如下：

单位：万元

■

注：补充流动资金投入金额包含对存款利息的使用，使得补充流动资金投入进度为100.36%。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：元

■

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过十二个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金账户。

本次募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行。如募集资金投资项目因建设需要使用本次暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金。

公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，规范使用该部分资金。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序以及是否符合监管要求

（一）公司于2021年3月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

（二）上述议案公司独立董事和保荐机构已发表了明确同意意见；

（三）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等有关规定，并履行了相关程序，符合监管要求。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、不存在损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，同意关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

（二）独立董事意见

公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等有关规定，不会影响到公司募集资金投资项目的正常实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，不存在损害股东利益的情形，表决程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，独立董事一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

鸿远电子使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，减少财务费用，提升公司经营效益，符合全体股东利益。同时，本次募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；公司使用的部分闲置募集资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，使用期限为自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过十二个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金账户。

综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2021年3月26日

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2021-014

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

关于召开2020年度业绩

及现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年4月2日（星期五）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）欢迎投资者在2021年3月31日（星期三）17:00前，将需要了解的情况和关注的问题以电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱603267@yldz.com.cn，公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于2021年3月26日在上海证券交易所网站发布了公司2020年年度报告以及2020年度利润分配预案。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等有关规定，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度经营状况和利润分配等情况，公司决定于2021年4月2日通过网络平台在线交流的方式召开“公司2020年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2021年4月2日（星期五）上午10:00-11:00

2、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动平台”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，网址：http://sns.sseinfo.com。

3、召开方式：网络互动方式

三、出席会议人员

公司董事长郑红先生，董事、总经理刘辰先生，独立董事张德胜先生，董事、董事会秘书邢杰女士，董事、财务总监李永强先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在本次说明会召开时间内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com），就所关心的问题与公司参会人员进行互动沟通交流。

2、公司欢迎投资者在2021年3月31日17:00前，将需要了解的情况和关注的问题以电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱603267@yldz.com.cn，公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联 系 人：单思齐

联系电话：010-52270567

电子邮件：603267@yldz.com.cn

六、其他事项

关于本次投资者说明会的具体内容，投资者后续可浏览上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2021年3月26日