广西桂东电力股份有限公司
(上接95版)
法定代表人：彭林厚
注册资本: 60,000万元
住所：广西贺州市八步区星光路56号上海街C区第3层3001号商铺
经营范围：能源项目投资开发等。
公司持股比例：100%。
（二）被担保人桂旭能源公司最近一期主要财务指标
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，桂旭能源公司总资产410,603.97万元，净资产33,444.99万元，负债总额377，158.98万元，资产负债率91.85 %，2020年实现营业收入0万元，净利润-539.31万元。
三、担保事项说明
1、担保性质：保证担保
2、本次担保是否有反担保：无
3、担保期限：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过三年。
4、根据上述被担保人提供的会计报表数据及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的相关规定，公司本次担保事项须提交公司股东大会审议。
5、有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
四、担保协议的主要内容
保证方式：连带责任保证
保证期间：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过三年。
五、董事会意见
公司2021年3月24日召开的第八届董事会第三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》：
公司董事会认为公司为子公司桂旭能源公司拟向金融机构借款提供保证担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，桂旭能源公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。
六、独立董事意见
本次公司为子公司桂旭能源公司提供担保事宜有利于子公司更好地开展业务。上述担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为子公司桂旭能源公司提供担保，并同意提交公司股东大会审议。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为472,516.96万元，占公司经审计的2020年归属于上市公司股东净资产的208.40%，公司实际发生的对外担保余额为96,975.35万元，占公司经审计的2020年归属于上市公司股东净资产的42.77%。公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
八、备查文件目录
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、桂旭能源公司营业执照；
3、桂旭能源公司最近一期财务报表；
4、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2021年3月25日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2021-014
债券代码：151517 债券简称：19桂东01
债券代码：162819 债券简称：19桂东02
广西桂东电力股份有限公司
关于为参股公司闽商石业提供担保
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广西闽商石业股份有限公司（以下简称“闽商石业”）。
●本次担保额度：为闽商石业向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过1亿元人民币的连带责任担保。
●公司为闽商石业提供全额担保，闽商石业其他股东按照持股比例提供反担保。
●截止公告披露日，公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
●本议案需提交公司股东大会审议。
一、本次担保暨关联交易情况概述
根据参股公司广西闽商石业股份有限公司（以下简称“闽商石业”）2021年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持闽商石业的发展，根据闽商石业申请，2021年度公司拟为闽商石业向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过1亿元人民币的连带责任担保。
公司董事长、总裁秦敏现任闽商石业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定，超超新材为公司关联方，公司为其提供担保构成关联交易，关联董事秦敏需回避表决。
由于公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此本次为参股公司闽商石业担保事宜需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
广西闽商石业发展有限公司
（一）基本情况
成立日期：2011年11月4日
法定代表人：陈程
注册资本: 3,158.518519万
住所：广西贺州市平桂区生态产业园天贺大道4号
经营范围：石材项目投资，市场建设开发等。
公司持股比例：37.5%
（二）被担保人闽商石业最近一期主要财务指标
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，闽商石业总资产37,836.56万元，净资产30,019.31万元，负债总额7,817.25万元，资产负债率20.66%，2020年实现营业收入977.26万元，净利润-2,057.60万元。
三、担保事项说明
1、担保性质：保证担保
2、本次担保是否有反担保：公司为闽商石业提供全额担保，闽商石业其他股东按照持股比例提供反担保。
3、担保期限：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
4、根据上述被担保人提供的会计报表数据及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的相关规定，公司本次担保事项须提交公司股东大会审议。
5、有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
四、担保协议的主要内容
保证方式：连带责任保证
保证期间：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
五、本次为闽商石业提供担保暨关联交易应履行的程序
（一）董事会审议情况
公司2021年3月24日召开的第八届董事会第三次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为参股公司闽商石业提供担保暨关联交易的议案》：
公司董事会认为公司为参股公司闽商石业担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,交易条件符合一般商业惯例，相关决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决。同时，闽商石业在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意本次为参股公司闽商石业担保暨关联交易事项。
（二）独立董事意见
公司事前就上述担保暨关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可，公司三位独立董事经认真审核后同意将上述事项提交董事会审议，并发表独立意见：本次公司为参股公司闽商石业提供担保，有利于参股公司更好地开展业务；上述担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，相关决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为参股公司闽商石业提供担保，并同意提交公司股东大会审议。
（三）审计委员会意见
公司事前就上述担保暨关联交易事项与审计委员会进行沟通，审计委员会在认真审核相关材料后同意将本次担保暨关联交易事项提交董事会审议，并发表意见：公司本次为闽商石业提供担保及关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司本次担保暨关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
（四）监事会意见
监事会认为：本次公司为参股公司闽商石业提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,相关决策程序合法合规，关联董事进行了回避表决，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司本次担保暨关联交易事项。
六、历史关联交易情况
本次关联交易前12个月内，本公司未与闽商石业发生过其他关联交易。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为472,516.96万元，占公司经审计的2020年归属于上市公司股东净资产的208.40%，公司实际发生的对外担保余额为96,975.35万元，占公司经审计的2020年归属于上市公司股东净资产的42.77%。公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
八、备查文件目录
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、闽商石业营业执照；
3、闽商石业最近一期的财务报表；
4、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2021年3月25日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2021-015
债券代码：151517 债券简称：19桂东01
债券代码：162819 债券简称：19桂东02
广西桂东电力股份有限公司
关于全资子公司桂旭能源公司
拟以部分设备资产开展售后回租业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次售后回租业务概述
为拓宽融资渠道，确保资金需求，保障项目建设，公司全资子公司桂旭能源公司拟以部分设备作为租赁物，联合公司与浦银金融租赁股份有限公司开展不超过人民币6亿元的联合承租售后回租业务。
公司于2021年3月24日召开的第八届董事会第三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司桂旭能源公司拟以部分设备资产开展售后回租业务的议案》。本次售后回租业务不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。
二、交易方基本情况
企业名称：浦银金融租赁股份有限公司
法定代表人：王新浩
注册资本：500,000万元
成立日期：2012年4月20日
住所：上海市徐汇区龙腾大道2865号
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借等。
三、售后回租业务标的基本情况
标的名称：广西桂旭能源发展投资有限公司部分设备资产
标的类型：固定资产
权属状态：标的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、售后回租业务的主要内容
（一）融资金额：不超过6亿元人民币
（二）售后回租业务主要内容：公司全资子公司桂旭能源公司以筹措资金、回租使用为目的，将合法拥有所有权的部分设备资产作为本次售后回租业务的转让标的及租赁物与交易方开展售后回租业务，交易方向全资子公司桂旭能源公司支付购买价款取得上述标的所有权并同时将该标的作为租赁物出租给全资子公司桂旭能源公司使用。
（三）资金用途：主要用于补充流动资金、偿还有息债务和项目建设等符合国家法律法规规定的用途。
（四）拟进行的售后回租业务的租赁期限、利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
五、售后回租业务目的及对公司的影响
公司全资子公司桂旭能源公司本次开展售后回租业务有利于盘活子公司现有资产，拓宽融资渠道，实现子公司筹资结构的优化。本次交易不影响子公司对相关资产的使用，不会对子公司及公司日常经营造成影响。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2021年3月25日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2021-017
债券代码：151517 债券简称：19桂东01
债券代码：162819 债券简称：19桂东02
广西桂东电力股份有限公司
关于为子公司提供资金支持的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2019年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》，同意以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过62亿元的资金支持额度，截止2020年12月31日，桂东电力为公司全资及控股子公司提供的资金支持余额为50.23亿。
一、为子公司提供资金支持概述
1、提供资金支持的对象及金额：为了支持公司全资及控股子公司的发展，2021年度公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过65亿元的资金支持额度（包括目前已提供的资金支持余额）。
2、提供资金支持的用途及使用方式：公司向子公司提供的资金支持主要用于子公司的生产经营、发展等临时资金周转，在上述额度内发生的具体资金支持情况，公司董事会拟提请股东大会授权公司总裁根据子公司实际需求情况批准提供。上述拟提供的资金支持额度可循环使用，即提供资金支持后从总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。
3、提供资金支持期限：自公司股东大会审议通过之日起一年内，由有需求的子公司按程序提出申请，公司将根据实际金额及时间给予支持。
4、资金来源：公司自有资金。
5、本次接受公司资金支持的子公司均为公司全资子公司或控股子公司，不构成关联交易。
6、本次为子公司提供资金支持事宜需提交公司股东大会审议通过。
二、董事会意见
公司2021年3月24日召开的第八届董事会第三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为子公司提供资金支持的议案》：
公司为子公司提供资金支持，是为了支持其业务发展和解决其经营所需资金，能够充分提高资金的使用效率，降低公司整体财务成本，对子公司和上市公司的经营发展均具有积极的促进作用。公司各子公司生产经营情况稳定，在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，具有较好的偿债能力,不会损害公司和公司中小股东的利益，上述款项的回收不存在重大风险。
三、独立董事意见
公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就为子公司提供资金支持事项发表独立意见如下：
公司向子公司提供临时资金支持是子公司生产经营和发展的需要。本次公司向子公司提供临时资金支持，决策程序合法、有效，不会损害全体股东的利益，同意公司向子公司提供临时资金支持，并同意提交公司股东大会审议。
四、备查文件目录
1、桂东电力第八届董事会第三次会议决议；
2、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2021年3月25日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2021-012
债券代码：151517 债券简称：19桂东01
债券代码：162819 债券简称：19桂东02
广西桂东电力股份有限公司
关于为控股子公司西点电力公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：四川省西点电力设计有限公司（以下简称“西点电力公司”）
●本次担保额度：为西点电力公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过1,000万元人民币的连带责任担保，截止本公告日，公司为西点电力公司提供的银行授信担保余额为0元。
●被担保人未提供反担保。
●截止公告披露日，公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
●本议案需提交公司股东大会审议。
公司2019年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司西点电力公司提供担保的议案》，同意为子公司西点电力公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过500万元人民币的连带责任担保，截止本公告日，桂东电力为西点电力公司提供的银行授信担保余额为0元。
一、担保情况概述
根据公司控股子公司四川省西点电力设计有限公司（以下简称“西点电力公司”）2021年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为了更好地开展电力业务，支持西点电力公司的发展，根据西点电力公司申请，2021年度公司拟为西点电力公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过1,000万元人民币的连带责任担保。
由于公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次为西点电力公司担保事宜需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
四川省西点电力设计有限公司
1、基本情况
成立日期：2002年7月24日
法定代表人：曹晓阳
注册资本: 5,000万元
住所：成都市青羊区敬业路218号25幢1楼1号
经营范围：送变电工程、水利水电工程及工业与民用建筑工程勘测、设计、监理等。
公司持股比例：51%。
2、被担保人西点电力公司最近一期主要财务指标
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，西点电力公司总资产31,766.25万元，净资产25,258.66万元，负债总额6,507.59万元，资产负债率20.49%，2020年实现营业收入9,487.86万元，净利润1,372.39万元。
三、担保事项说明
1、担保性质：保证担保
2、本次担保是否有反担保：无
3、担保期限：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
4、根据上述被担保人提供的会计报表数据及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的相关规定，公司本次担保事项须提交公司股东大会审议。
5、有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
四、担保协议的主要内容
保证方式：连带责任保证
保证期间：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
五、董事会意见
公司2021年3月24日召开的第八届董事会第三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为控股子公司西点电力公司提供担保的议案》：
公司董事会认为公司为子公司西点电力公司拟向金融机构借款提供保证担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求,有利于子公司拓展电力业务。同时，西点电力公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。
六、独立董事意见
本次公司为子公司西点电力公司有利于子公司更好地开展业务；上述担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为子公司西点电力公司提供担保，并同意提交公司股东大会审议。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为472,516.96万元，占公司经审计的2020年归属于上市公司股东净资产的208.40%，公司实际发生的对外担保余额为96,975.35万元，占公司经审计的2020年归属于上市公司股东净资产的42.77%。公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
八、备查文件目录
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、西点电力公司营业执照；
3、西点电力公司最近一期财务报表；
4、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2021年3月25日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2021-013
债券代码：151517 债券简称：19桂东01
债券代码：162819 债券简称：19桂东02
广西桂东电力股份有限公司
关于为参股公司超超新材提供担保
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广西超超新材股份有限公司（以下简称“超超新材”）。
●本次担保额度：为超超新材向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过4,000万元人民币的连带责任担保。
●公司为超超新材提供全额担保，超超新材其他股东按照持股比例提供反担保。
●截止公告披露日，公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
●本议案需提交公司股东大会审议。
一、本次担保暨关联交易情况概述
根据参股公司广西超超新材股份有限公司（以下简称“超超新材”）2021年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持超超新材的发展，根据超超新材申请，2021年度公司拟为超超新材向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过4,000万元人民币的连带责任担保。
公司董事长、总裁秦敏现任超超新材董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定，超超新材为公司关联方，公司为其提供担保构成关联交易，关联董事秦敏需回避表决。
由于公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此本次为参股公司超超新材担保事宜需提交公司股东大会审议。
二、被担保人暨关联人基本情况
广西超超新材股份有限公司
（一）基本情况
成立日期：2015年1月23日
法定代表人：陈程
注册资本: 18,753.846154万
住所：广西贺州市电子科技园区天贺大道
经营范围：新型房屋建筑新型材料研发、生产；新型房屋投资建设等。
公司持股比例：21.329%
（二）被担保人超超新材最近一期主要财务指标
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，超超新材总资产25,456.69万元，净资产12,140.90 万元，负债总额13,315.78万元，资产负债率52.31%，2020年实现营业收入744.08万元，净利润-882.70万元。
三、担保事项说明
1、担保性质：保证担保
2、本次担保是否有反担保：公司为超超新材提供全额担保，超超新材其他股东按照持股比例提供反担保。
3、担保期限：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
4、根据上述被担保人提供的会计报表数据及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的相关规定，公司本次担保事项须提交公司股东大会审议。
5、有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
四、担保协议的主要内容
保证方式：连带责任保证
保证期间：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
五、本次为超超新材提供担保暨关联交易应履行的程序
（一）董事会审议情况
公司2021年3月24日召开的第八届董事会第三次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为参股公司超超新材提供担保暨关联交易的议案》：
公司董事会认为公司为参股公司超超新材担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,交易条件符合一般商业惯例，相关决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决。同时，超超新材在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意本次为参股公司超超新材担保暨关联交易事项。
（二）独立董事意见
公司事前就上述担保暨关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可，公司三位独立董事经认真审核后同意将上述事项提交董事会审议，并发表独立意见：本次公司为参股公司超超新材提供担保，有利于参股公司更好地开展业务；上述担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，相关决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为参股公司超超新材提供担保，并同意提交公司股东大会审议。
（三）审计委员会意见
公司事前就上述担保暨关联交易事项与审计委员会进行沟通，审计委员会在认真审核相关材料后同意将本次担保暨关联交易事项提交董事会审议，并发表意见：公司本次为超超新材提供担保及关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司本次担保暨关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
（四）监事会意见
监事会认为：本次公司为参股公司超超新材提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,相关决策程序合法合规，关联董事进行了回避表决，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司本次担保暨关联交易事项。
六、历史关联交易情况
本次关联交易前12个月内，本公司未与超超新材发生过其他关联交易。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为472,516.96万元，占公司经审计的2020年归属于上市公司股东净资产的208.40%，公司实际发生的对外担保余额为96,975.35万元，占公司经审计的2020年归属于上市公司股东净资产的42.77%。公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
八、备查文件目录
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、超超新材营业执照；
3、超超新材最近一期的财务报表；
4、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2021年3月25日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2021-016
债券代码：151517 债券简称：19桂东01
债券代码：162819 债券简称：19桂东02
广西桂东电力股份有限公司
关于子公司上程电力在建工程计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，公司控股子公司贺州市上程电力有限公司（以下简称“上程电力”）对投资建设的上程水电站工程项目进行了分析和评估。基于谨慎性原则，上程电力拟对上程水电站工程项目计提减值准备8,057.71万元，以便真实反映上程电力截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况。
一、本次子公司上程电力在建工程计提减值准备情况概述
公司控股子公司上程电力原计划投资建设的整个上程水电站工程（大上程）项目由金鸡顶、大田和上程三级水电站组成，计划总装机容量103.26MW。其中上程水电站装机2×45MW；大田水电站装机2×6MW；金鸡项水电站装机2×0.63MW。由于国家政策及生态环境林地、用水要求等影响，原工程建设情况发生较大变化，投资经济效益差，后续工程存在较多关键的不可预见因素和隐患，投资风险大等原因，2019年，公司对整个上程水电站开发方案进行了调整，按修编后方案只进行上程水电站工程（大田水电站）建设，大田水电站装机容量由2台6MW改为1台6MW。在较早时期，整个上程水电站工程（金鸡项、大田和上程三个梯级水电站）原计划开发而进行的可行性勘察、研究、报批等发生了部分前期费用，该共同发生的前期费用未按不同水电站分开入账，整个上程水电站工程账面价值包含金鸡项、大田和上程三个梯级水电站。由于国家政策和政府规划调整导致林地、水源审批困难等原因，金鸡项和上程水电站两个项目自立项至今均未开工建设且未来开工建设的可能性不大，金鸡项和上程水电站已发生的项目前期费用因项目可能终止预计不再有利用价值。为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司年末对该资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。经过确认或计量，拟对其计提资产减值准备。
上程电力已委托中通诚资产评估有限公司对上程水电站工程（大上程）的前期费用按装机容量占比进行测算其可回收价值。
根据中通诚资产评估有限公司出具的《贺州市上程电力有限公司以财务报告为目的而涉及的其所有在建工程减值测试项目资产评估报告》（中通评报字[2021]32038号）上程电力以财务报告为目的而涉及的其所有在建工程在评估基准日的账面价值为26,020.66万元，评估价值为17,962.95万元(大写为人民币壹亿柒仟玖佰陆拾贰万玖仟伍佰元整)，评估值比账面价值减值8,057.71万元，减值率30.97%。评估结果如下表所示：
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根据该评估报告，结合项目的实际情况，2020年度公司控股子公司上程电力投资建设的上程水电站工程项目拟计提减值准备8,057.71万元。
二、本次子公司上程电力在建工程计提减值准备对公司财务状况的影响
本次子公司上程电力在建工程计提减值将导致上程电力资产减值损失8,057.71万元，减少公司2020年度合并报表净利润8,057.71万元，减少公司2020年度归属于上市公司股东净利润7812.27万元。
三、本次子公司上程电力在建工程计提减值准备的审议程序
公司于2021年3月24日召开的第八届董事会第三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于子公司上程电力在建工程计提减值准备的议案》。
四、独立董事意见
公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司控股子公司上程电力投资建设的上程水电站工程项目计提减值准备事宜发表独立意见如下：
公司已就本次子公司上程电力在建工程计提减值准备事宜向我们提供了详细资料并做了充分说明，本次子公司上程电力在建工程计提减值准备符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法合规。本次子公司上程电力在建工程计提减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，未损害公司及中小股东的利益，同意本次子公司上程电力在建工程计提减值准备。
五、公司审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：公司本次子公司上程电力在建工程计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，有助于真实、合理反映公司资产情况，未损害公司及股东的合法权益。综上所述，同意本次在建工程计提减值准备，同意提交公司董事会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次在建工程计提减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次在建工程计提减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次在建工程计提减值准备事宜。
七、上网公告附件
1、桂东电力八届三次董事会决议；
2、独立董事意见；
3、审计委员会意见；
4、桂东电力八届二次监事会决议；
5、《贺州市上程电力有限公司以财务报告为目的而涉及的其所有在建工程减值测试项目资产评估报告》
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2021年3月25日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2021-018
债券代码：151517 债券简称：19桂东01
债券代码：162819 债券简称：19桂东02
广西桂东电力股份有限公司
2021年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2021年度日常关联交易事项需提交股东大会审议。
● 公司的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司2021年日常关联交易事项将提交本公司第八届董事会第三次会议审议，公司董事秦敏、利聪、雷雨、赵佰顺因存在关联关系回避表决。
2、公司独立董事在事前对公司2021年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表独立意见：公司2021年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2021年度的日常关联交易。
3、公司审计委员会在事前对公司2021年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表意见：公司2021年度的日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2021年度的日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别（2021年度）
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二、关联方介绍和关联关系
1、广西广投能源集团有限公司
广西广投能源集团有限公司（以下简称“广投能源”）成立于2003年7月29日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000751238482E，住所：南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼19楼（19A）号室、20楼，法定代表人：唐少瀛，注册资本556,521.3652万元，经营范围：对能源投资及管理；水电资源和火电资源、风电资源的开发和经营、技术咨询等。
广投能源为公司间接控股股东广西投资集团有限公司的控股子公司，同时为持有公司百分之五以上股份的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（四）项规定的情形，为公司关联方。
广投能源生产经营正常，具备履约能力，预计2021年本公司及各子公司与该公司的关联交易总额大约为人民币375万元。
2、广西正润发展集团有限公司
广西正润发展集团有限公司（以下简称“正润集团”）成立于1999年10月，在贺州市市场监督管理局八步区分局注册，统一社会信用代码：91451100200340229B，住所：贺州市建设中路89号12、13楼，法定代表人：秦敏，注册资本23,529.411765万元，经营范围：电力等重大基础设施投资开发、电子及电子元器件、铝产业产品投资开发等。
目前正润集团持有本公司股份414,147,990股，占本公司总股本的39.96%，股份性质为无限售条件的流通股，为本公司的控股股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。
正润集团生产经营情况及财务状况良好，该公司向本公司支付的款项形成坏帐的可能性极小。预计2021年本公司及各子公司与该公司的关联交易总额大约为人民币878.7万元。
3、贺州市八步水利电业有限责任公司
贺州市八步水利电业有限责任公司（以下简称“八水公司”）成立于2003年12月，在贺州市八步区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100756526133D，住所：贺州市建设中路89号，法定代表人：黄宏彬，注册资本：1亿元，经营范围为电力投资开发；发供电及供水工程的设备、材料配件的销售等。
八水公司为公司控股股东广西正润发展集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司关联方。
八水公司生产经营正常，具备履约能力，预计2021年本公司各子公司与该公司的关联交易总额大约为人民币56万元。
4、广西正润新材料科技有限公司
广西正润新材料科技有限公司（以下简称“正润新材”）成立于2010年12月，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914511005667828816，住所：广西贺州市电子科技园天贺大道3号，法定代表人：李永春，注册资本：1.5亿元，经营范围：高纯铝、铝电解电容器用铝箔、纯铝及铝合金板带箔等铝加工产品的研究、开发、生产、销售及技术服务。
正润新材的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第（二）项规定的情形，为公司关联方。
正润新材生产经营正常，具备履约能力，预计2021年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币2,151万元。
5、广西贺州市桂东电子科技有限责任公司
广西贺州市桂东电子科技有限责任公司（以下简称“桂东电子”）成立于2002年3月，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100735177819Y，住所：广西贺州生态产业园正润大道2号，法定代表人：丁波，注册资本：1.45亿元，经营范围：生产销售电子铝箔产品；电子材料开发；货物道路运输；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
桂东电子的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第（二）项规定的情形，为公司关联方。
桂东电子生产经营正常，具备履约能力，预计2021年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币8,252万元。
6、广西正润日轻高纯铝科技有限公司
广西正润日轻高纯铝科技有限公司（以下简称“日轻高纯铝”）成立于2013年9月，在贺州市市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100077122946Q，住所：广西贺州生态产业园天贺大道2号，法定代表人：丁波，注册资本：5,000万元，经营范围：铝制品的生产、销售，前述产品以及为制造前述产品的设备及零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务，高纯铝块制造技术的研究、设计和开发等。
日轻高纯铝的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第（二）项规定的情形，为公司关联方。
日轻高纯铝生产经营正常，具备履约能力，预计2021年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币250万元。
7、数字广西集团有限公司
数字广西集团有限公司（以下简称“数字广西”）成立于2018年5月，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5N6N2G6R，住所：南宁市良庆区飞云路6号，法定代表人：刘洪，注册资本：200,000万元，经营范围：项目建设投资以及所投资项目的商业运营管理；云计算技术、大数据技术、电子商务、互联网技术、智能制造、金融科技、北斗卫星技术、物联网技术、人工智能、智慧城市、电子芯片、计算机软硬件的开发、技术咨询、技术服务及技术转让；大数据相关增值服务；计算机系统集成；云计算数据处理服务；卫星传输服务；互联网服务；股权投资基金管理服务。
数字广西为公司间接控股股东广西投资集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司关联方。
数字广西经营管理正常，具备履约能力，预计2021年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币715万元。
8、广西广投综合能源管理有限公司
广西广投综合能源管理有限公司成立于2019年5月30日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5NU4132T，住所：南宁市江南区洪胜路5号丽汇科技工业园标准厂房综合楼1516-31号房，法定代表人：刘大全，注册资本25,000万元，经营范围：综合能源管理服务；电力设备检修、维护；电力工程施工，管道工程建筑，工矿工程建筑；节能技术推广服务；通用设备修理，电气专用仪器仪表安装服务等。
综合能源公司为广投能源全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形，为公司关联方。
综合能源公司生产经营正常，具备履约能力，预计2021年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币3,009.82万元。
9、广西方元电力检修有限责任公司
广西方元电力检修有限责任公司成立于2010年1月19日，在柳州市市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914502006998669666,住所：柳州市前锋路4号燃煤化验楼，法定代表人：刘大全，注册资本5,000万元，经营范围：电力工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、水利水电机电安装工程专业承包、输变电工程专业承包；检验检测服务；电力设备检修、运营、维护；电力设备调试；电力技术咨询服务；铁路运输辅助服务等。
方元检修公司为广投能源全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形，为公司关联方。
方元检修公司生产经营正常，具备履约能力，预计2021年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币2,006.37万元。
10、广西投资集团来宾天河物业管理有限公司
广西投资集团来宾天河物业管理有限公司成立于2004年10月8日，在来宾市兴宾区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451300765834656C,住所：来宾市兴宾区河西，法定代表人：黄静，注册资本500万元，经营范围：物业管理服务；劳务派遣；清洁服务，绿化管理服务，水电安装服务，服装干洗服务，正餐服务；日用百货、五金交电的销售；生活饮用水供应等。
来宾天河物业管理公司为广西广投医药健康产业集团有限公司全资子公司，广西广投医药健康产业集团有限公司为公司间接控股股东广西投资集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形，为公司关联方。
来宾天河物业管理公司经营管理正常，具备履约能力，预计2021年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币85万元。
11、广西桂盛能源有限公司
广西桂盛能源有限公司成立于2016年5月5日，在贺州市八步区市场监督管理局注册，统一社会信用代码91451100MA5KC5J55K,住所：贺州市八步区灵峰南路8号1栋D单元第十五层1506号房，法定代表人：裴文彬，注册资本5,000万元，经营范围：工业己烷、工业白油、重油、混合芳烃、煤炭、焦炭、矿产品（危险化学品除外）的销售；汽油、柴油、燃料油、航空煤油、润滑油、液化石油气、石脑油、甲醇、乙醇、溶剂油；货物进出口；加油站、加气站、充电站的投资建设等。
桂盛能源公司为公司控股股东正润集团全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形，为公司关联方。
桂盛能源公司生产经营正常，具备履约能力，预计2021年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币35,000万元。
12、广西投资集团北海发电有限公司
广西投资集团北海发电有限公司成立于2002年2月6日，在北海市市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450500735163767U,住所：市铁山港区北海电厂，法定代表人：麦勇军，注册资本50,000万元，经营范围：建设和经营北海发电厂，提供售电服务，热力生产和供应、开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料及灰渣的综合利用，煤炭批发经营，码头及其他港口设施服务，在港区内提供货物装卸、仓储服务、港口拖轮服务、船舶港口服务。
北海发电有限公司为公司间接控股股东广西投资集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形，为公司关联方。
北海发电有限公司生产经营正常，具备履约能力，预计2021年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币102.65万元。
13、广西投资集团来宾发电有限公司
广西投资集团来宾发电有限公司成立于2015年8月19日，在来宾市兴宾区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451300348605166W,住所：来宾市兴宾区良江镇罗村，法定代表人：吴强，注册资本30,000万元，经营范围：火电资源的投资、开发和经营；技术咨询；国内商业贸易；热力生产和供应。
来宾发电有限公司为广投能源全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形，为公司关联方。
来宾发电有限公司生产经营正常，具备履约能力，预计2021年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币307.96万元。
14、广西强强碳素股份有限公司
广西强强碳素股份有限公司成立于2001年3月20日，在百色市市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451000727643613Y,住所：广西平果市铝城大道左一巷１３５号，法定代表人：陈显辉，注册资本30,000万元，经营范围：碳素制品的生产和销售；碳素制品原料、辅助材料、燃料的采购、供应及销售；碳素制品的来料加工，碳素科技研发；余热蒸汽生产及销售；石膏生产及销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
强强碳素公司为广西广投银海铝业集团有限公司的控股子公司，其控股股东为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形，为公司关联方。
强强碳素公司生产经营正常，具备履约能力，预计2021年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币167.33万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司与广西正润发展集团有限公司签订的《房屋、土地租赁合同》：
（1）租赁标的地址：房屋（贺州市灵峰北路11号，贺州市平安西路12号，梧州市龙圩区龙圩镇青松路58号，合面狮生活区，信都镇合面狮厂区），房屋面积合计为14,019.02平方米；土地（贺州市灵峰北路11号，贺州市平安西路12号，旺甫镇旺甫村大屋小组，梧州市龙圩区龙圩镇青松路58号，信都镇合面狮厂区，信都镇两合村工业区外），土地面积为103,074.32平方米。
（2）交易价格：房屋合计504,684.72元/年，土地合计979,077.85元/年。
（3）付款安排和结算方式：租金按年结算，公司以转账方式向正润集团缴纳年租金。
（4）协议签署日期：2021年1月1日
（5）生效条件和日期：双方代表签字、单位盖章后生效。
2、公司与正润集团控股子公司八水公司签订的《房屋租赁合同》：
（1）租赁标的地址：贺州市八步区建设中路89号
（2）交易价格：月租金为17,248元/月。
（3）付款安排和结算方式：半年结算一次。
（4）协议签署方式：一年一签。
（5）租赁期限：1年。
（6）生效条件和日期：双方代表签字、单位盖章后生效。
3、公司控股子公司桂源公司与正润集团控股子公司八水公司签订的《房屋租赁合同》：
（1）租赁标的地址：贺州市八步区建设中路89号及周围乡镇，房屋面积合计为7,936.7平方米。
（2）交易价格：336,996元/年
（3）付款安排和结算方式：租金按年结算。
（4）协议签署方式：一年一签。
（5）租赁期限：1年。
（6）生效条件和日期：双方代表签字、单位盖章后生效。
4、公司控股子公司桂源公司与正润集团控股子公司八水公司签订的《土地租赁合同》：
（1）租赁标的地址：贺州市八步区建设中路89号，土地面积1,600平方米。
（2）交易价格：年租金总额为192,000元。
（3）付款安排和结算方式：租金按年结算。
（4）协议签署方式：一年一签。
（5）租赁期限：1年。
（6）生效条件和日期：双方代表签字、单位盖章后生效。
5、公司向广西广投能源集团有限公司、广西正润发展集团有限公司支付担保费，在公平、公正、合理的市场价格范围内，由双方协商一致确定担保费率。
6、公司向广西正润新材料科技有限公司销售电力，按照物价部门核定的电价收取电费。
7、公司向广西贺州市桂东电子科技有限责任公司销售电力，按照协议约定的电价收取电费。
8、公司向广西正润日轻高纯铝科技有限公司销售电力，按照物价部门核定的电价收取电费。
9、公司子公司向广西投资集团北海发电有限公司、广西投资集团来宾发电有限公司、广西强强碳素股份有限公司销售油品，按照市场价格进行交易。
10、公司向数字广西集团有限公司采购软件及信息化建设，按照市场价格进行交易。
11、公司子公司向广西桂盛能源有限公司采购煤炭，按照市场价格进行交易。
12、公司子公司向广西广投综合能源管理有限公司采购设备运行维护服务，按照市场价格进行交易。
13、公司子公司向广西方元电力检修有限责任公司采购工程材料及施工承包，按照市场价格进行交易。
14、公司子公司向广西投资集团来宾天河物业管理有限公司采购后勤劳务服务，按照市场价格进行交易。
本公司与上述关联方之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的交易，均为正常经营活动交易。本公司销售电力的价格按照物价部门核准及约定的电价执行，其他关联交易的定价以公平、公正、合理的市场价格和条件为依据。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、本公司向关联方广西正润新材料科技有限公司、广西贺州市桂东电子科技有限责任公司、广西正润日轻高纯铝科技有限公司销售电力，是基本的电力用户，属于公司正常生产经营活动。本公司将长期向其销售电力，售电量将视关联方的需求量及市场供求状况而定。
2、本公司向关联方广西正润发展集团有限公司租赁办公场所，目的为充分利用双方各自拥有的资源和优势为双方各自的生产经营服务，通过有效协作，实现优势互补和资源合理配置，降低成本费用，提高综合效益。此类关联交易将长期存在。
3、本公司及子公司向关联方贺州市八步水利电业有限责任公司租赁生产及办公场所，目的是充分利用对方的资源和优势为公司及子公司的生产经营服务，通过有效协作，实现优势互补和资源合理配置，降低成本费用，提高综合效益。此类关联交易将在一定时期内存在。
4、本公司及子公司向关联方数字广西集团有限公司采购软件及信息化建设、向广西广投综合能源管理有限公司采购设备运行维护服务、广西方元电力检修有限责任公司采购工程材料及施工承包、向广西投资集团来宾天河物业管理有限公司采购后勤劳务服务，目的是充分利用对方的资源和优势降低成本费用，提高综合效益；公司子公司向广西桂盛能源有限公司采购煤炭，主要是桂盛公司与煤炭供给方签订有长期协议，能保证煤炭质量及货源的稳定。此类关联交易将在一定时期内存在。
5、本公司全资子公司广西永盛向关联方公司广西投资集团北海发电有限公司、广西投资集团来宾发电有限公司、广西强强碳素股份有限公司销售油品，是基本的客户，属于公司全资子公司广西永盛日常业务经营活动，关联方向广西永盛采购油品是由于广西永盛能保证油品质量及货源的稳定，双方按照市场公允价格进行交易。此类关联交易将在一定时期内存在。
6、本公司及各子公司向关联方广西广投能源集团有限公司、广西正润发展集团有限公司支付担保费，是由于关联方为公司及子公司提供担保，承担到期还款付息的连带责任担保。依据公平原则，公司及各子公司向控股股东支付担保费。该关联交易的目的是为了保证公司及子公司银行融资的顺利实施。此类关联交易将在一定时期内存在。
上述关联交易是交易双方的正常和必要的市场行为，交易价格公允，交易过程公开透明，并未因其为关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的情形。本公司与控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对本公司的独立性构成影响。2020年度本公司销售关联交易总额占主营业务收入的0.95%，因此不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。
五、备查文件目录
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、公司与上述关联人之间签订的相关关联协议；
3、独立董事事前认可的书面意见及独立意见；
4、董事会审计委员会决议；
5、公司第八届监事会第二次会议决议。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2021年3月25日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：2021-019
广西桂东电力股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月23日 14点30分
召开地点：广西贺州市平安西路12号公司本部会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月23日
至2021年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见2021年3月26日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案7《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5《公司2020年度利润分配预案》、议案6《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》、议案8《关于为全资子公司广西永盛提供担保的议案》、议案9《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》、议案10《关于为控股子公司西点电力公司提供担保的议案》、议案11《关于为参股公司超超新材提供担保暨关联交易的议案》、议案12《关于为参股公司闽商石业提供担保暨关联交易的议案》、议案13《关于为子公司提供资金支持的议案》、议案14《关于2021年度日常关联交易事项的议案》。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案14《关于2021年度日常关联交易事项的议案》
应回避表决的关联股东名称：广西正润发展集团有限公司、广西广投能源集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：
1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
3、异地股东可以传真方式登记。
4、上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
（二）登记时间：2021年4月20-22日
（三）登记地点：广西贺州市平安西路12号公司证券部
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系电话：(0774)5297796
联系传真：(0774)5285255
邮政编码：542899
联系人：陆培军 梁晟
联系地址：广西贺州市平安西路12号广西桂东电力股份有限公司证券部
（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2021年3月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
广西桂东电力股份有限公司第八届董事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西桂东电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月23日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
