深圳市兆新能源股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议
决议公告

证券代码：002256 证券简称：*ST兆新 公告编号：2021-031

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于2021年3月24日上午10:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知于2021年3月23日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应出席董事9名，实际参与表决的董事9名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长蔡继中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式审议通过了以下决议：

1、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》；

根据公司控股子公司及其下属子公司业务发展的需要，公司控股子公司及其下属子公司拟向银行申请综合授信业务和与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由公司提供合计不超过人民币28亿元的连带责任保证担保。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内子公司，无其他对外担保。

本次担保额度主要是为了满足合并报表范围内子公司的经营发展需求。被担保子公司目前财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保子公司的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小，公司董事会同意公司为合并报表范围内子公司提供担保，子公司视情况提供相应的反担保。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2021年4月12日（星期一）14:30在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室召开2021年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日

证券代码：002256 证券简称：*ST兆新 公告编号：2021-032

深圳市兆新能源股份有限公司

关于公司为合并报表范围内

子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公司提醒广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司及其下属子公司业务发展的需要，2021年度公司控股子公司及其下属子公司拟向银行申请综合授信业务和与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由公司提供合计不超过人民币28亿元的连带责任保证担保，占公司2019年度经审计净资产的173.24%；其中，为资产负债率70%以下的子公司担保合计不超过人民币19亿元，占公司2019年度经审计净资产的117.55%；为资产负债率70%以上的子公司担保合计不超过人民币9亿元，占公司2019年度经审计净资产的55.69%。

公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内子公司，无其他对外担保。在不超过人民币28亿元的担保额度内以及在符合法律法规及相关规定的前提下，公司管理层可根据实际经营情况对控股子公司及其下属子公司之间的担保金额进行调配。公司控股子公司及其下属子公司之间因业务需要向银行申请综合授信和与具有相应资质的融资租赁公司进行融资租赁，视情况提供反担保。

本担保事项经公司第五届董事会第四十四次会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议批准后方可实施，担保额度有效期为自公司2021年第三次临时股东大会审议批准之日起十二个月。在授权期间，公司合并报表范围内的子公司可循环使用上述担保额度。

二、公司对子公司的担保预计情况

1、为资产负债率70%以下的子公司担保预计情况

■

2、为资产负债率70%以上的子公司担保预计情况

■

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

■

上述对外担保对象均为公司合并报表范围内子公司。

2、截至2020年9月30日主要财务数据

单位：元

■

四、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次事项是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的合并报表范围内子公司与银行和融资租赁公司等共同协商确定。

五、董事会意见

公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为：本次担保额度主要是为了满足合并报表范围内子公司的经营发展需求。被担保子公司目前财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保子公司的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小，公司董事会同意公司为合并报表范围内子公司提供担保，子公司视情况提供相应的反担保。

六、累计担保数量及逾期担保数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币28亿元，占公司2019年度经审计净资产的比例为173.24%。截至2020年12月31日，公司对合并报表范围内子公司实际担保余额合计人民币22,785.99万元（其中：对合肥市永聚太阳能电力开发有限公司实际担保金额为人民币3,830.14万元；对合肥晟日太阳能电力开发有限公司实际担保金额为人民币5,625.00万元；对新余德佑太阳能电力有限责任公司实际担保金额为人民币9,878.66万元；对湖州晶盛光伏科技有限公司实际担保金额为3,452.19万元），实际担保余额合计占公司2019年度报告期经审计净资产的比例为14.10%。

截至公告披露日，公司对子公司新余德佑太阳能电力有限责任公司的担保有9,878.66万元融资租赁租金逾期。

七、备查文件

1、第五届董事会第四十四次会议决议；

2、上市公司交易情况概述表。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○二一年三月二十六日

证券代码：002256 证券简称：*ST兆新 公告编号：2021-033

深圳市兆新能源股份有限公司

关于召开2021年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四十四次会议决定于2021年4月12日（星期一）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：公司2021年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2021年4月12日（星期一）14:30

2、网络投票时间：2021年4月12日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月12日9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年4月12日9:15~15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2021年4月7日（星期三）

（七）出席本次股东大会的对象：

1、截至2021年4月7日15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。

本次提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述提案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，具体详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式

股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。

2、登记时间：2021年4月8日（8:30～12:00和14:00～17:30）

3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市兆新能源股份有限公司董事会办公室（深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-514、516单元），信函请注明“股东大会”字样。

4、会务联系方式

联系地址：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-514、516单元

联系人：刘公直

联系电话：0755-86922889 86922886

联系传真：0755-86922800

电子邮箱：dongsh @szsunrisene.com

邮编：518023

5、其他事项

（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（3）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《第五届董事会第四十四次会议决议》

特此通知。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○二一年三月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362256，投票简称：兆新投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间2021年4月12日的交易时间，即9:15～9:25；9:30～11:30 和13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月12日9:15，结束时间为2021年4月12日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市兆新能源股份有限公司

2021年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2021年4月12日召开的深圳市兆新能源股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期及期限：