上海开开实业股份有限公司
2020年年度报告摘要
公司代码：600272 900943 公司简称：开开实业 开开B股
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第九届董事会第十二次会议审议通过公司2020年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.17元（含税），共计分配股利4,131,000元。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。
二公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生明显变化。
（一）、主要业务：
公司是以中医药流通、中医药学服务（中医问诊服务）和服装生产销售为主营业务。医药业主要是中、西成药的批发、零售及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务和自主品牌“上雷”牌高档滋补品的销售；服装业主要是以中华老字号“开开”品牌衬衫和羊毛衫以及开开品牌服饰系列的生产、批发和零售。
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012[31]号），公司所处行业为零售业（代码为F52）。
（二）、经营模式：
1、 医药业
医药业主要是中、西成药的批发、零售及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务和自主品牌“上雷”牌高档滋补品的销售。近年来，雷允上通过立足医药专业优势，探索医疗特色服务，培育医养市场空间，构筑大健康产业矩阵。
（1）批发业务
公司的批发业务模式主要是从上游供应商采购商品，随后销售给终端医疗机构或其他医药流通企业。
（2）零售业务
公司的零售业务模式主要是从上游供应商采购药品、食品、医疗器械及健康便利品等商品，随后向终端消费者进行销售。
2、 服装业
服装业主要从事中华老字号“开开”品牌服装的生产、批发和零售。面对服装行业整体疲软的格局，开开制衣致力于品牌价值的重塑与升级，尝试通过全面调结构转方式进行综合改革，提高运行效益。
公司下属服装业务主要包括商贸流通板块和外贸加工板块两部分，开开制衣是服装业务的管理平台公司。商贸流通板块主要经营衬衫、羊毛衫批发零售、团体职业服定制、品牌商标运作等业务，零售主要销售渠道有专卖店、专柜、市内加盟店、电商平台等。外贸加工板块主要经营衬衫出口加工业务，客户为美国、日本等服装品牌。
（三）、行业情况说明：
2020年，随着我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，特别是在各项促消费政策的带动下，市场主体加快复商复市步伐，居民外出消费有序增加，市场活力逐步提升，市场销售持续改善。同时，消费转型升级加快推进，新型消费继续保持良好发展势头。
1、 医药业
近年来，伴随供给侧结构性改革持续深化，医改进程不断深入，包括《药品管理法》修订、医保目录调整、“4+7”带量采购、医保控费在内的多项政策落地施行，促使行业加速调整。蕴含中华民族几千年来健康养生理念及实践经验的中医药文化，越来越受到国内外民众认可。同时，随着社会的发展和经济的提升，我国大健康行业发展取得巨大成果，大健康产业已经上升到国家战略高度，《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》中明确提出“中国医疗卫生健康发展重点将从治疗为主转为预防为主”；特别是“健康中国”战略的提出，大健康产业进入高速发展期。在政策支持、技术发展、社会变迁和市场需求等共同驱动下，我国大健康产业在当下迎来了加速发展期。
2、 服装业
随着新一代消费群的崛起，消费观念、消费形态和消费方式都在发生变化，消费结构也不断改变和升级，服装消费市场迎来了新的发展格局。同时，互联网、大数据以及人工智能等新技术的持续发展给服装行业注入了增长动力，对服装品牌适应新零售的发展提出了更高的要求，服装行业面临快速转型升级的压力，进入新一轮的战略重构与积累发展期。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
一年来，在董事会的领导下，公司坚持以“一个平台，两大品牌，三项突破”为核心，积极开展能力提升、组织整合等工作，通过增效益，拓渠道、调结构和挖潜力等多种方式，适度调整，夯实基础，扎实推进“大健康”转型发展。
报告期内，公司共实现营业收入76,182.16万元，其中制衣板块受疫情和贸易战影响，出口业务全面停止，因此，制衣板块营业收入8,318.23万元，较上期下降36.67%，医药板块受“两票制”和“4+7”集采等政策的影响，营业收入67,490.83万元，较上期下降8.07%；报告期公司共实现归属于上市公司股东的净利润1,367.48万元，较上期减少830.15万元，下降37.77%。截至2020年12月31日，公司总资产104,346.91万元，较期初上升0.27%，归属于上市公司股东的净资产51,630.82万元，较期初上升0.28%。
（一）聚焦“大健康”，推进公司转型
近年来，公司服装和医药两大主业板块的发展受全球经济和医改政策的负面影响逐年提升，两大板块的协同性也较弱。因此，经过各方专家的多次咨询和建议，公司基本明确了服装业稳步发展，医药板块积极突破的战略重心定位。
公司今后将充分发挥雷允上中医药独特优势，努力提升雷允上健康服务能力，抓牢《健康中国2030规划纲要》的重要战略机遇期，以提升上市公司质量为核心，依靠科学的规划和创新的举措，紧紧围绕 “大健康”转型发展战略谋求企业持续增长潜力。
为了公司转型发展需要，为企业战略转型提供有力的人才保障。2020年公司引进副总经理、财务总监以及人力资源部主管各1名，选优配强干部队伍，完善了公司管理体系，提升公司管理决策效率。雷允上通过优化组织架构设置，引进执业医师、执业药师和大健康管理专业人才的方式，充分为雷允上“大健康”转型提供人才储备。
雷允上把握静安区健康产业发展的机遇，充分利用优势资源，主动求变，线上线下同步拓展。立足药品流通领域的优势，以自有资金购置了海防路100弄21号101-103室房产用以布局雷允上连锁门店经营规模和提升发展质量；布局OTO业务，完成多平台线上建店；拓展电子商务和线上服务功能。探索医疗特色服务，借力飞速发展的互联网经济，积极融入“健康静安”建设格局。参与全市首家实体互联网医院建设和运营，参与云药房项目建设，启动“全渠道经营管理平台”信息化项目；探索新经营模式，拓展新的市场，建设市北高新门诊部输注中心，尝试专业药房输注一体化业务；在公司董事会授权范围内使用自有资金装修的煎膏中心新址正式投入使用，进一步确立了雷允上在膏方定制加工服务行业的领先地位，顺利通过“上海品牌”认证监督审核，为加快推进“大健康”转型发展奠定了坚实的品牌基础，全方位提升消费者服务满意度和获得感。培育医养市场空间，在区属医院内建成全区第二座中医药健康服务文化基地，更好地服务周边居民医疗健康养生需求。
坚持新品研发，充分激活老字号企业创新发展动力，切实提升企业市场竞争力。雷允上积极开发符合消费趋势的自主品牌产品，涵盖传统滋补、文创新品和食品膏方，有效提振中医药文化特色产品销售；文创产品亮点纷呈，与玉佛寺合作的首款联名避秽香囊惊艳上线，防疫香囊有效刺激市场需求；香意香韵沉香伴手礼、香珠伴手礼2款新品双双成功入选“上海优选特色伴手礼”。以雷允上副主任药师师文道命名的中药专家传承工作室是上海市卫健委公布的15家《2020年上海市中药专家传承工作室项目建设名单》中唯一一个“落户”中药零售企业的工作室，该工作室强大的研发能力成为雷允上转型创新的加速器。
（二）优化资源配置，增强创新动力
结合市场环境，在新形势下，进一步压缩层级，去粗取精，提高资产使用效率，妥善处置无效资产，及时止住出血点。一方面，通过梳理公司体系内的各子公司间的股权关系，通过整合公司资质、资源，以自有资金收购开开百货持有的雷允上1.10%的股权，自此公司持有雷允上100%股权。减少子公司之间交叉持股的情形，形成了一整套简单、高效的运营管理决策程序，大大缩短了决策响应的时间，保证了决策的时效性。另一方面，通过购买理财产品、新股申购和国债逆回购等方式，提高公司自有闲置资金的使用效率，全年共实现新股申购和国债逆回购收益69.60万元。
开开制衣融会通过“精”、“减”两个关键词，在新冠疫情带来的不利影响下，精准定位，适时调整网点布局，多渠道开拓团购自营业务，通过讲述品牌历史故事、工匠传承等，做好品牌宣传。尝试多种方式，积极拓展“开开”品牌的线上曝光度，为“开开”发展电商新模式打下了基础、提供了思路、积累了经验。 “香云纱真丝抑菌系列”入选2020年上海市优选特色伴手礼（金榜）。尤其是“海派情怀真丝抑菌礼盒三件套”入选2020年第三届进博会“上海人文交流展区”，较好地彰显了品牌社会影响。
面对外贸加工订单流失和疫情的双重打击，开开制衣加工板块被迫收缩业务，虽然尝试通过调整内贸加工业务来弥补外贸加工业务的缺口，但是效果不明显。因此，启动外贸加工业务全面调整工作，收缩加工业务规模。积极拓展工装团购业务，紧密围绕品牌、团购、线上线下融合为发展基础，依托新零售、新服务和新合作开拓新的发展空间。
（三）积极有效抗疫，履行社会责任
面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司迅速于一月底成立“新冠疫情”防控领导小组，出台具体行动方案，持续督导各企业及员工做好疫情防控，确保员工生命健康安全。在抗疫过程中，公司积极承担社会责任。公司董事会审议通过了《关于支持中小企业租户抗击疫情减免租金的议案》，共计减免中小企业租户租金266.14万元。切实减轻入驻中小企业负担，与租户企业共克时艰，共渡难关。公司收到上海市对口支援新疆工作前方指挥部办公室给予支持的函后，积极响应，捐赠服装，切实履行企业社会责任，彰显国有企业担当。
雷允上作为静安区唯一的疫情防控物资保障指定企业，积极配合静安疫情防控物资供应小组工作，做到区域防疫保障物资总体平稳可控。雷允上公司荣获“2020年上海市商贸流通服务业抗击新冠疫情、保障城市生活、提振上海市场先进集体”，雷允上药城分公司荣获“上海市模范集体”荣誉称号。同时，收到来自市商务委和市外事办的感谢信和表扬信。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）重要会计政策变更
■
（2）重要会计估计变更
本公司报告期内无重大会计估计变更事项。
（3）2020年起首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
1）合并资产负债表
单元：元 币种：人民币
■
各项目调整情况说明：详见本摘要三/4/（4）。
2）母公司资产负债表
单元：元 币种：人民币
■
■
各项目调整情况的说明：详见本摘要三/4/（4）。
（4）2020年起首次执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下
1）合并资产负债表
单元：元 币种：人民币
■
2）母公司资产负债表
单元：元 币种：人民币
■
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司合并财务报表范围内子公司如下：
（1）全资子公司名称
上海雷允上药业西区有限公司
上海源源化学试剂有限公司
上海雷允上西区门诊部有限公司
上海雷允上西区金雷中医门诊部有限公司
上海市北高新门诊部有限公司
上海雷允上营养保健品有限公司
上海开开制衣公司
上海开开百货有限公司
上海开开服饰有限公司
上海开开衬衫总厂有限公司
上海强商实业有限公司
（2）控股子公司名称
上海雷允上西区药品零售有限公司
上海开开免烫制衣有限公司
本期合并财务报表范围其他详细信息详见《上海开开实业股份有限公司2020年年度报告》第十一节“八、在其他主体中的权益”。
上海开开实业股份有限公司
董事长：庄虔贇
2021年3月24日
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2021-003
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2021年3月14日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2021年3月24日在公司召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长庄虔贇女士主持。会议审议通过了如下议案：
一、公司 2020年度董事会工作报告
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司2020年年度报告及摘要
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司2020年度财务决算报告
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司计提2020年度资产减值准备的议案
公司于2020年度转回应收账款坏账损失17,684,242.70元，计提其他应收款坏账损失120,262.29元，转回存货跌价损失162,725.45元。本年度由于汇率变动转回应收Falcon International Group Limited坏账准备17,512,265.05元，不影响当期利润。扣除该因素，本次转回资产减值准备将增加本期利润总额214,440.81元，约占公司当年利润总额的0.94%，对公司经营成果影响不大。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司2020年日常关联交易实际发生额和2021年预计日常关联交易的议案
由于本议案涉及关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、刘光靓、阚海星回避表决。公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可的独立意见和该项关联交易的独立意见。
具体内容详见2021年3月26日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-005号公告。
表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司2020年度利润分配预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），预计派发现金红利合计为4,131,000.00元（含税），占2020年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为30.21%。2020年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
具体内容详见2021年3月26日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-006号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
七、关于会计政策变更的议案
具体内容详见2021年3月26日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-007号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
八、关于董事会授权购买低风险理财产品的议案
具体内容详见2021年3月26日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-008号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
九、关于全资子公司上海开开制衣公司业务调整的议案
为了进一步推进公司“大健康”战略转型，2021年公司根据下属两大主营业务的实际情况，适时调整发展重心，对全资子公司上海开开制衣公司的现有业务实施综合改革。
商贸流通板块及时调整收缩亏损业务，加大优势业务开拓力度，提升经营质量。同时优化人员结构，适时激活存量资产，降本增效，致力于品牌价值的重塑与升级，加快推进综合改革步伐，提高运行效益。
外贸加工板块根据衬衫总厂与免烫厂的不同情况，启动综合改革方案。衬衫总厂由于经营连续亏损，实施业务调整、人员结构优化等一系列举措，调整后续工作将根据市场实际需要综合利用；免烫厂是公司服装板块中唯一的中外合资企业，其主要业务为承接外贸加工订单及成衣出口业务。在外贸订单流失和疫情的双重打击下，企业陷入困境。经免烫厂多方股东沟通后，拟对免烫厂进行清算歇业。公司董事会授权制衣公司总经理室从维护公司股东及公司的利益出发，与日方股东商讨相关事宜。
本次对制衣公司实施的综合改革，本着止住出血点，优化资源配置的原则，从公司可持续健康发展为切入点，对制衣公司的现有业务进行调整。目的是有效降低管理成本，提高经营效益，为公司向“大健康”业务战略转型创造良好的资源配置环境。制衣公司综合改革方案中包括但不限于业务调整、人员结构优化等一系列举措，综合改革过程中将平衡好全体职工和企业的利益，确保人员、业务的平稳过渡，随着综合改革方案的推进预计将产生1000-1300万元的改革成本等支出，会导致本年度公司经营利润有所下滑。长期来看，有利于制衣公司聚焦“老字号”，弘扬品牌魅力，朝着更高质量、更有效率、更可持续的方向不断迈进。本次对制衣公司的现有业务进行调整，符合公司战略转型的需求。但是，制衣公司今后的发展仍将受政策环境、市场环境及行业趋势等客观因素影响，在确保管理效能提升，管理费用下降的前提下，经营业绩能否取得预期效果还具有不确定性。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十、公司2020年内部控制评价报告
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
以上第一至六项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2021年3月26日
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2021-004
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2021年3月14日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2021年3月24日在公司会议室召开,应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席赵国平先生主持。会议审议通过如下议案：
一、2020年度监事会工作报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司2020年年度报告及报告摘要
公司2020年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司 2020年度财务决算报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司关于2020年度计提资产减值准备的议案
公司于2020年度转回应收账款坏账损失17,684,242.70元，计提其他应收款坏账损失120,262.29元，转回存货跌价损失162,725.45元。本年度由于汇率变动转回应收Falcon International Group Limited坏账准备17,512,265.05元，不影响当期利润。扣除该因素，本次转回资产减值准备将增加本期利润总额214,440.81元，约占公司当年利润总额的0.94%，对公司经营成果影响不大。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司2020年日常关联交易实际发生额和2021年预计日常关联交易的议案
2020年度公司与关联方之间发生的关联交易为正常经营业务往来，属正当的商业行为，所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则，以遵循市场化原则，按照市场公允的价值定价，且履行了法定的批准程序，充分体现了公开、公平、公正的原则，未发现损害公司及公司股东利益的情况也无内幕交易行为。
具体内容详见2021年3月26日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-005号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司 2020年度利润分配预案
在审查了公司2020年度的财务状况、经营成果和2021年的资金使用计划后，公司2020年度利润分配预案，符合《公司章程》以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，符合全体股东的利益。
具体内容详见2021年3月26日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-006号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
七、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
具体内容详见2021年3月26日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-007号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
以上第一至六项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
监事会
2021年3月26日
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2021-005
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
2020年度日常关联交易实际发生额和
预计2021年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该议案尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规等的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司2021年3月24日召开的第九届董事会第十二次会议以4 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度日常关联交易实际发生额和预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、刘光靓、阚海星回避表决。上述议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。
2．公司独立董事发表了独立意见：公司独立董事对关联交易事项予以事前认可，认为此日常关联交易为公司正常经营范围内的产品采购、销售行为，是公司生产经营的需要，相关价格以市场的公允价确定，交易价格客观、公平、公允、合理。决策程序符合有关法律法规的要求，关联人在表决过程中回避，未损害非关联股东的利益，没有损害公司及其他股东的利益。同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表独立意见：公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。关联交易定价公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。决策程序符合有关法律法规的要求，关联董事在表决过程中回避，未损害非关联股东的利益，没有损害公司及其他股东的利益，同意本议案经董事会审议通过后提交公司2020年度股东大会审议。
3.公司审计委员会对关联交易事项发表书面审核意见，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，为公司正常生产经营的需要。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益，符合有关法律法规和上海证券交易所相关规则。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
（二）公司2020年度日常关联交易的预计和执行情况
2020年度公司实际发生采购商品关联交易金额136.05万元，较预计交易金额减少63.06万元；销售商品及提供劳务关联交易金额578.36万元，较预计交易金额减少18.18万元；向关联方承租房屋全年租金666.24万元,与预计金额一致。
■
由于2020年全年受突发的新冠疫情的影响，公司下属子公司上海雷允上药业西区有限公司作为静安区唯一抗疫用品保供单位，故增加了6.85万元的防疫物资关联交易。
2020年，公司下属子公司上海雷允上药业西区有限公司新投资设立参股公司上海雷西新特大药房有限公司，向其销售药品等，增加关联交易12.06万元。
2020年度公司向关联方承租房屋全年合同租金666.24万元，具体情况如下：
1、向上海鸿翔百货有限公司承租房屋，年租金486.27万元。
2、向上海第一西比利亚皮货有限公司承租房屋，年租金136.61万元。
3、向上海静安粮油食品有限公司承租房屋，年租金43.36万元。
（三）2021年度日常关联交易预计情况
■
2020年公司向上海开开（集团）有限公司销售服装528.11万元，由于受中美贸易因素影响，出口订单呈断崖式下降，外贸订单基本清零，公司2021年预计不会发生该类业务。
2021年度公司预计向关联方承租房屋全年合同租金566.24万元，具体情况如下：
1、向上海鸿翔百货有限公司承租房屋，年租金386.27万元。
2、向上海第一西比利亚皮货有限公司承租房屋，年租金136.61万元。
3、向上海静安粮油食品有限公司承租房屋，年租金43.36万元。
二、关联方介绍和关联关系
上海开开（集团）有限公司 （本公司第一大股东）
法人代表：庄虔贇
注册资本：人民币58,000万元
成立日期：1996年6月28日
住所：上海市静安区江宁路575号401室
经营范围：衬衫，羊毛衫，针棉织品，服装鞋帽，日用百货，皮革用品，纺织面料，家用电器，视听器材，工艺品（除专项规定），制冷设备，收费停车场（配建），化工原料（除危险品），化工产品（除危险品），自营和代理经外经贸部核准的公司进出口商品目录内商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，自有房屋出租。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
财务数据（未经审计）：2020年12月31日总资产224,424.96万元，净资产89,070.18万元；2020年度主营业务收入158,289.79万元，净利润4,534.68万元。
上海静安粮油食品有限公司（本公司第一大股东全资子公司）
法定代表人：庄虔贇
注册资本：人民币1,205.4万元
成立日期：1992年10月8日
住所：上海市静安区江宁路777号
经营范围：食品、日用百货、服装、皮革制品、建筑材料、家用电器、汽车配件、装潢五金、金属材料的销售，自有房屋出租，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
财务数据（未经审计）：2020年12月31日总资产68,373.30万元，净资产18,697.99万元；2020年度主营业务收入70,730.60万元，净利润4,013.65万元。
上海鸿翔百货有限公司（本公司第一大股东全资子公司）
法定代表人：王谷善
注册资本：人民币1,500万元
成立日期：1992年12月30日
住所：上海市静安区江宁路958号402室
经营范围：服装鞋帽，日用百货，服饰用品，针纺织品，家用电器，办公用品，家居用品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
财务数据（未经审计）：2020年12月31日总资产2,864.73万元，净资产2,187.41万元；2020年度主营业务收入2,601.39万元，净利润151.75万元。
上海蓝棠-博步皮鞋有限公司（本公司第一大股东全资子公司的子公司）
法定代表人：赵跃庭
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：1990年8月20日
住所：上海市静安区新闸路979号2层
经营范围：鞋子，鞋料，皮革及皮革制品销售，皮鞋、皮革制品加工制造（在分支），附设四个注册分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
财务数据（未经审计）：2020年12月31日总资产1,906.51万元，净资产1,476.67万元；2020年度主营业务收入2,204.14万元，净利润30.25万元。
上海静安制药有限公司（本公司第一大股东控股子公司）
法人代表：彭伟星
注册资本：人民币3,300万元
成立日期：1989年9月7日
住所：浦东新区高科西路3,065号
经营范围：中成药制剂的生产和销售，收购与生产中成药制剂相关的农产品，食品销售，道路货物运输（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
财务数据（未经审计）：2020年12月31日总资产4,547.81万元，净资产1,182.05万元；2020年度主营业务收入2,637.96万元，净利润-1,271.30万元。
上海第一西比利亚皮货有限公司（本公司第一大股东的参股公司）
法定代表人：施国振
注册资本：人民币200万元
成立日期：1996年1月5日
住所：上海市静安区南京西路878号
经营范围：百货，革皮，羊毛，皮革化工原料，针、纺织品及原料，建筑、装潢材料，纺织机械，皮革加工设备，服装设计、加工、制作。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
财务数据（未经审计）：2020年12月31日总资产506.71万元，净资产338.07万元；2020年度主营业务收入314.31万元，净利润25.42万元。
上海雷西新特大药房有限公司（本公司全资子公司的参股公司）
法定代表人：裴爱梅
注册资本：人民币200万元
成立日期：2020年5月22日
住所：上海市静安区江场西路289号一层
经营范围：许可项目：药品零售、网上零售；食品经营；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械、第二类医疗器械、日用百货、日用品批发、零售、网上零售，信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务数据：2020年12月31日总资产757.65万元，净资产96.41万元；2020年度主营业务收入670.13万元，净利润-103.59万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方的日常交易均按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，保证价格公允合理，维护交易双方的利益，亦不会损害公司及其他股东利益，不会影响公司的独立性和经营成果。
为维护交易双方及其他非关联股东的合法权益，公司的日常关联交易均签署书面合同或协议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）关联交易目的
公司与上述关联方之间的交易，均是公司日常经营需要，目的是充分整合关联方的资源与优势，追求经济效益最大化，提高公司的竞争力与持续盈利能力，为公司的战略布局起到积极作用。
（二）对上市公司的影响
公司的关联交易均符合相关法律、法规的规定，符合市场经济的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果也无不利影响。
公司的关联交易占公司同类交易的比例较小，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会对其产生依赖。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2021年3月26日
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2021-006
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
2020年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(下转53版)
