山西通宝能源股份有限公司
公司代码：600780 公司简称：通宝能源
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司十届董事会十二次会议审议通过了《2020年度利润分配方案》，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币178,711,353.35元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,146,502,523股，以此计算合计拟派发现金红利103,185,227.07元（含税）。本议案尚须经公司股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务及经营模式
1、公司主营业务：公司属电力行业，报告期内主要经营火力发电业务、配电业务。
2、经营模式：
公司核心业务为发电、配电业务。
发电企业：主要是将自产电力、热力按照物价局确定的上网电价、热价全部销售给国网山西省电力公司及阳泉市热力有限责任公司等用户结算收入。
配电企业：主要从山西省电力公司以趸售方式采购电能，通过电网配送并销售给终端用户，同时按物价部门确定的趸售电价与国网山西省电力公司结算购电费，按物价部门确定的目录电价向终端用户收取售电费。
3、主要业绩驱动因素：
公司业绩主要来源于电力业务，发电部分主要源于自发电量的增加及发电成本和其他管理成本的控制。配电部分通过增供扩销和其他管理成本的控制，优化电网结构，缩短非计划停电，降低网损、线损。
（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
1、行业发展阶段
2020年，全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增长3.1%，“十三五”时期全社会用电量年均增长5.7%。2020年，各季度全社会用电量增速分别为-6.5%、3.9%、5.8%、8.1%，经济运行稳步复苏是用电量增速回升的最主要原因。
截至2020年底，全国全口径发电装机容量22.0亿千瓦，同比增长9.5%；“十三五”时期，全国全口径发电装机容量年均增长7.6%，其中非化石能源装机年均增长13.1%，占总装机容量比重从2015年底的34.8%上升至2020年底的44.8%，提升10个百分点；煤电装机容量年均增速为3.7%，占总装机容量比重从2015年底的59.0%下降至2020年底的49.1%。全口径煤电装机容量10.8亿千瓦，占总装机容量的比重为49.1%，首次降至50%以下。
2020年，全国全口径发电量为7.62万亿千瓦时，同比增长4.0%；“十三五”时期，全国全口径发电量年均增长5.8%，其中非化石能源发电量年均增长10.6%，占总发电量比重从2015年的27.2%上升至2020年的33.9%，提升6.7个百分点；煤电发电量年均增速为3.5%，占总发电量比重从2015年的67.9%下降至2020年的60.8%，降低7.1个百分点。2020年，全国发电设备平均利用小时3758小时，同比降低70小时。其中煤电4340小时，同比降低89小时。
2020年，全国电力供需总体平衡，部分地区有余，局部地区用电高峰时段电力供应偏紧，疫情防控期间电力供应充足可靠，为社会疫情防控和国民经济发展提供坚强电力保障。分区域看，东北、西北区域电力供应能力富余，华北、华东、南方区域电力供需总体平衡，华中区域用电高峰时段电力供应偏紧。分省份看，迎峰度夏期间，湖南、四川等少数电网用电高峰时段采取了有序用电措施；迎峰度冬期间，湖南、江西、广西以及内蒙古西部电网等少数电网用电高峰时段电力供应紧张，采取了有序用电措施。
2021年，是我国实施“十四五”规划开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。在新的国内外环境形势下，我国面临的机遇与挑战并存，综合考虑国内外经济形势、电能替代、上年低基数等因素，以及疫情和外部环境存在的不确定性，预计2021年全社会用电量增速前高后低，全年增长6%-7%。预计2021年全国电力供需总体平衡、局部地区高峰时段电力供应偏紧甚至紧张。分区域看，东北、西北电力供应存在富余；华东电力供需平衡；华北电力供应偏紧，其中，河北和山东电力供应偏紧，通过跨省区电力支援，可基本保障电力供应，内蒙古西部电网电力供应偏紧，在风电出力锐减时，多个月份将可能需要采取有序用电措施；华中电力供需紧张，主要是湖南用电高峰时段电力供应紧张，极端气候情况下湖北、江西可能出现一定电力缺口；南方区域电力供需紧张，其中，广东、云南、广西均存在较大错峰限电风险。（上述主要资料来源于中国电力企业联合会和北极星电力网相关报告）
2、公司所处行业地位
公司发电企业阳光公司，拥有4台32万千瓦凝汽式燃煤发电机组，运行方式灵活，电源可靠性较强，2007年9月4台机组烟气脱硫系统全部投入运行，成为山西省首家一次性完成全部机组脱硫改造的百万千瓦级火力发电厂，担负着向阳泉市及平定县采暖供热任务，供热规模已达到1700万平方米以上占阳泉市供热总量的65%。
公司配电企业地电公司负责管理山西省12个趸售县供电企业，承担着山西吕梁、临汾、朔州3市12个县（区）的供配电任务，属于山西第二大省级供电企业的主要组成部分，拥有山西省经济及信息化委员会核发的《供电营业许可证》，具有独立的供电营业区。经过多年的电网建设，已形成以220千伏为电源点、以110千伏、35千伏为主要骨干的电压等级比较完善的电网结构，能够满足属地经济发展需求。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2020年，公司发电量完成59.06亿千瓦时，同比增加3.20%；售电量完成132.61亿千瓦时，同比增加13.22%；实现营业收入69.42亿元，较上年同期增加4.95%；实现归属于母公司净利润3.00亿元，较上年同期增加7.11%。截止2020年12月31日，公司资产总额82.74亿元，较年初下降0.29%；基本每股收益0.2616元，较上年同期增加7.13%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
公司按照财政部2017年7月修订并发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号一一收入〉的通知》要求，自 2020年1月1日起施行，对相关会计政策做出变更。本次执行新会计准则不会对公司总资产、净资产、净利润产生重大影响。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本报告期合并财务报表范围包括本公司及全部子公司，本年注销清算全资子公司之全资子公司阳泉尚源电力设备检修有限公司。变动情况详见“附注八、合并范围的变更”，本公司在其他主体中的权益情况详见“附注九、在其他主体中的权益”。
董事长：宣宏斌
董事会批准报送日期：2021年3月26日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-006
山西通宝能源股份有限公司
十届董事会十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十届董事会十二次会议于2021年3月24日在公司会议厅召开。会议通知已于2021年3月14日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由宣宏斌董事主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司十届董事会董事长的议案》
选举宣宏斌董事为公司十届董事会董事长。任期自本次会议通过日起至公司十届董事会任期届满日止。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
2.审议通过了《关于调整公司十届董事会战略委员会委员的议案》
依据《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等有关规定，调整公司十届董事会战略委员会，战略委员会由在任的全体董事组成，宣宏斌董事担任召集人。任期自本次会议通过日起至公司十届董事会任期届满日止。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
3.审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
4.审议通过了公司《2020年度总经理工作报告》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
5.审议通过了公司《2020年度独立董事履职报告》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
6.审议通过了公司《2020年年度报告及摘要》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司2020年年度报告全文及摘要登载在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。2020年年度报告摘要详见《上海证券报》。
7.审议通过了公司《2020年度财务决算报告》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
8.审议通过了公司《2020年度利润分配方案》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《通宝能源2020年年度利润分配方案公告》（2021-008）。
9.审议通过了公司《2021年度经营建议计划》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
10.审议通过了公司《2021年度日常关联交易预案》
本议案涉及关联交易，关联董事宣宏斌先生、夏贵所先生、崔立新先生回避表决。
表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《通宝能源2021年度日常关联交易预计公告》（2021-009）。
11.审议通过了《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
12.审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
13.审议通过了公司《2020年度内部控制审计报告》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
14.审议通过了公司《2020年度社会责任报告》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
以上议案第8、10、11项议案，独立董事已发表同意的独立意见。
以上议案第3、5至10项议案尚须提交公司股东大会审议。
三、公告附件
1.山西通宝能源股份有限公司独立董事关于日常关联交易预计事前认可的独立意见。
2.山西通宝能源股份有限公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021年3月26日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-007
山西通宝能源股份有限公司
十届监事会九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十届监事会九次会议于2021年3月24日在公司会议厅召开。会议通知已于2021年3月14日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事5名，实到5名。本次会议由公司监事会主席葛琳娜女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了公司《2020年度监事会工作报告》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
（二）审议通过了公司《2020年年度报告及摘要》。
公司监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，对公司2020年年度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：
1．公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
3．在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司2020年年度报告全文及摘要登载在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。2020年年度报告摘要详见《上海证券报》。
（三）审议通过了公司《2020年度财务决算报告》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
（四）审议通过了公司《2020年度利润分配方案》。
监事会认为本议案符合《公司章程》规定的利润分配政策，严格履行现金分红相应的决策程序，维护了股东合法权益，符合公司未来发展及全体股东的长远利益。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《通宝能源2020年年度利润分配方案公告》（2021-008）。
（五）审议通过了公司《2021年度日常关联交易预案》。
公司2021年度日常关联交易预计公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《通宝能源2021年度日常关联交易预计公告》（2021-009）。
（六）审议通过了公司《2020年度社会责任报告》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
以上议案中第（一）至（五）项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司监事会
2021年3月26日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-008
山西通宝能源股份有限公司
2020年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.09元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币17,871.14万元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,146,502,523股，以此计算合计拟派发现金红利103,185,227.07元（含税）。本年度公司现金分红比例占本年度归属于上市公司股东净利润的34.41%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年3月24日召开十届董事会十二次会议，审议通过了《2020年度利润分配方案》。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）独立董事意见
独立董事认为2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态以及资金需求等各种因素，符合全体股东合法权益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。本次利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。同意公司十届董事会十二次会议的表决结果，并同意提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为2020年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，严格履行现金分红相应的决策程序，维护了股东合法权益，符合公司未来发展及全体股东的长远利益。
三、相关风险提示
本次现金分红对公司的生产经营和现金流不产生重大影响。
四、公告附件
1、山西通宝能源股份有限公司十届董事会十二次会议决议；
2、山西通宝能源股份有限公司十届监事会九次会议决议；
3、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021年3月26日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2021-009
山西通宝能源股份有限公司
2021年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计尚须提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易预计不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、日常关联交易预计的基本情况
（一）日常关联交易预计履行的审议程序
公司《2021年度日常关联交易预案》已经2021年3月24日召开的十届董事会十二次会议审议通过，关联董事回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。
公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为公司2021年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展；关联交易定价政策和定价依据公平公允，决策程序合法有效，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益。
公司董事会审计委员会及监事会均认为：公司预计的2021年度日常关联交易公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
■
（三）2021年度日常关联交易情况预计
单位：万元 币种：人民币
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）山西华阳集团新能股份有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西华阳集团新能股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：杨乃时
注册资本：240500万元
注册地址：山西省阳泉市北大街 5 号
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；洗选加工、销售(仅限分支机构)等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
山西华阳集团新能股份有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（二）阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王毅
注册资本：1000万元
注册地址：山西省阳泉市平定县冠云镇东大街179号
经营范围：销售建材、机械设备、煤炭。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：耿新江
注册资本：1000万元
注册地址：阳泉盂县路家村镇石坡峪村
经营范围：煤炭批发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（四）阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：马占中
注册资本：2000万元
注册地址：山西省晋中市寿阳县北大街东61号
经营范围：煤炭销售；铁路货运/铁路运输及设备租赁服务；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（五）阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：耿新江
注册资本：2000万元
注册地址：山西省晋中市昔阳县江口东街1号
经营范围：铁路、公路煤炭批发经营;铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（六）山西国盛煤炭运销有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西国盛煤炭运销有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：高山
注册资本：2000万元
注册地址：太原市杏花岭区东缉虎营37号
经营范围：煤炭、焦炭、粉煤灰等的销售；进出口贸易；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
山西国盛煤炭运销有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（七）山西汾西矿业（集团）有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西汾西矿业（集团）有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：杨建华
注册资本：352565.26万元
注册地址：山西介休市裕华路95号
经营范围：煤炭技术开发、咨询、服务；煤矿安全生产培训等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
山西汾西矿业（集团）有限责任公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（八）华晋焦煤有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：华晋焦煤有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：梁春豪
注册资本：283048.623565万元
注册地址：吕梁市柳林县沙曲村
经营范围：煤炭开采；电力生产(仅限分支机构凭许可证经营)；煤炭加工（原煤、精煤、焦炭及副产品）等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
华晋焦煤有限责任公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（九）霍州煤电集团吕临能化有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：霍州煤电集团吕临能化有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王钦浩
注册资本：382310.5246万元
注册地址：山西省临县城庄镇杨寨村
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、金属矿开采（限分支机构经营）；煤炭洗选、加工、销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
霍州煤电集团吕临能化有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十）霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：杨增越
注册资本：62376.97万元
注册地址：山西省吕梁市方山县大武镇
经营范围：矿产资源开采（限分支机构经营）；煤炭开采、有色金属矿开采等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十一）山西西山晋兴能源有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西西山晋兴能源有限责任公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：宋建军
注册资本：552800万元
注册地址：吕梁兴县魏家滩镇斜沟村
经营范围：发供电、转供电、水；矿山开发及设计施工等。
2、与上市公司的关联关系
山西西山晋兴能源有限责任公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十二）晋能电力集团售电有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：晋能电力集团售电有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：冯超伟
注册资本：40000万元
注册地址：太原市杏花岭区东辑虎营15号
经营范围：电力设施：区域输配电网的建设、运营和检修，供热、供冷、供水及配套管网的建设和运行管理；电力供应：售电业务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
晋能电力集团售电有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十三）山西阳煤电力销售有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西阳煤电力销售有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：张彦生
注册资本：20000万元
注册地址：山西省太原市杏花岭区精营东二道街18号
经营范围：电力业务、电力供应：电力购、售业务；热力购、售业务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
山西阳煤电力销售有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十四）平定德运昌物流有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：平定德运昌物流有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：魏增胜
注册资本：500万元
注册地址：阳泉市平定县冠山镇红卫村
经营范围：煤炭销售；煤炭洗选、加工（不含洗筛选煤场）等。
2、与上市公司的关联关系
平定德运昌物流有限公司是山西煤炭运销集团有限公司的孙公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能控股电力集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十五）山西国际电力物业管理有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西国际电力物业管理有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：苗玉虎
注册资本：110万元
注册地址：太原市东缉虎营37号
经营范围：物业管理、房地产咨询服务。
2、与上市公司的关联关系
山西国际电力物业管理有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十六）山西国际电力企业策划有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西国际电力企业策划有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：卫东斌
注册资本：110万元
注册地址：太原市东缉虎营37号
经营范围：企业形象策划及管理咨询；展览展示服务；摄影服务；广告设计；平面设计；网页设计；计算机系统的设计、集成、安装服务；计算机维修；计算机软硬件及辅助设备、通信设备、电子产品的销售；计算机软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
2、与上市公司的关联关系
山西国际电力企业策划有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十七）晋能控股集团有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：晋能控股集团有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：郭金刚
注册资本：5000000万元
注册地址：山西省大同市平城区太和路
经营范围：以自有资金对外投资；资产管理；矿产资源开采；煤炭的运输和销售；煤炭批发经营；机械制造；电力供应等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
晋能控股集团有限公司为公司间接控股股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（十八）山西国际电力资产管理有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西国际电力资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：段峰
注册资本：40000万元
注册地址：太原市东缉虎营37号
经营范围：电力项目、物业管理等。
2、与上市公司的关联关系
山西国际电力资产管理有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十九）山西国际电力集团有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西国际电力集团有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：刘文彦
注册资本：600000万元
注册地址：山西示范区学府园区南中环街426号山西国际金融中心2号楼
经营范围：电、热的生产和销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
山西国际电力集团有限公司为公司控股股东，直接持股比例57.33%。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（二十）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的主要内容包括购买燃料、提供商品、接受劳务、租赁等。上述关联交易中购买燃料类关联交易以市场价格为基础确定交易价格；提供商品类关联交易由物价部门确定价格；接受劳务、租赁等关联交易以协议价格为基础确定交易价格。
公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，保证不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易事项为公司日常经营中必须发生的行为，该交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司十届董事会十二次会议决议。
2、公司独立董事关于日常关联交易预计事前认可的独立意见。
3、公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。
4、公司十届董事会审计委员会八次会议决议。
5、公司十届监事会九次会议决议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2021年3月26日
