确成硅化学股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2021-009

确成硅化学股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年3月25日在公司会议室召开。会议通知于2021年3月18日以电话方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。

会议由董事长阙伟东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

二、会议议案审议情况

会议以举手表决的方式审议并通过了《关于为全资子公司三明阿福硅材料有限公司提供委托贷款续贷的议案》

议案主要内容：同意公司向子公司三明阿福硅材料有限公司提供不超过人民币一亿元的委托贷款续贷，贷款期限一年，贷款利率为委托贷款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期LPR利率。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

确成硅化学股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2021年3月26日

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2021-010

确成硅化学股份有限公司

关于为全资子公司提供委托

贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托贷款对象：三明阿福硅材料有限公司（以下简称“三明阿福”）

● 委托贷款额度：不超过人民币1亿元

● 委托贷款期限：一年

● 贷款利率：委托贷款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期LPR利率

一、委托贷款概述

1、委托贷款基本情况

公司向全资子公司三明阿福提供的总额不超过人民币1亿元的委托贷款将于近日到期，为优化公司资金配置、提高资金使用效率，支持三明阿福的正常生产经营和资金需求，公司拟继续通过中国银行无锡锡山支行以自有资金向三明阿福提供总额度不超过1亿人民币的委托贷款。本次委托贷款期限一年，委托贷款利率为委托贷款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期LPR利率。

本次委托贷款不属于关联交易。

2、内部审批程序

公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司三明阿福硅材料有限公司提供委托贷款续贷的议案》。

二、委托贷款协议主体的基本情况

1、委托贷款对象主要信息

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2、委托贷款对象主要财务指标

单位：元

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注：以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、委托贷款对公司的影响

公司利用自有资金向全资子公司三明阿福提供委托贷款续贷，有利于优化公司资金配置、提高资金使用效率，有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营。公司对全资子公司三明阿福具有绝对控制权，能够较好的控制委托贷款风险，未损害公司及股东利益。

四、累计委托贷款情况

截至本公告日，公司委托贷款总额度为人民币2.6亿元，委托贷款对象均为全资子公司三明阿福。其中人民币1.6亿元为以募集资金提供委托贷款，用于募投项目的实施。

公司未发生委托贷款逾期情况。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2021年3月26日