上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2020年年度报告摘要
公司代码：600655 公司简称：豫园股份
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟向2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币3.3元（含税），根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。本年度不进行资本公积金转增股本。2020年度利润分配预案尚需股东大会审议批准。
如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司的前身为上海豫园商场。上海豫园商场于1987年6月经上海市人民政府有关部门批准，改制为上海豫园商场股份有限公司。1992年5月，经沪府财贸（92）第176号文批准，上海豫园商场股份有限公司采用募集方式共同发起成立上海豫园旅游商城股份有限公司，并中国人民银行上海市分行（92）沪人金股字第41号文批准，向社会公开发行股票，同年9月公司股票在上海证券交易所上市。
公司依托上海城市文化商业根基，以为全球家庭智造快乐生活为使命，立志成为引领中华文化复兴潮流、植根中国的全球一流家庭快乐消费产业集团。公司坚定践行“产业运营+产业投资”双轮驱动，秉承快乐时尚理念，持续构建“家庭快乐消费产业+城市产业地标+线上线下会员平台”的“1+1+1”战略，逐步形成了面向新兴主力消费阶层，具有独特竞争优势的产业集群，主要包括文化商业及智慧零售、珠宝时尚、文化餐饮和食品饮料、国潮腕表、美丽健康、复合功能地产等业务板块。
公司所从事的主要业务和经营模式：
公司的“豫园商城”商业旅游文化品牌已经成为上海标志性的城市文化名片之一，形成了独特的“商旅文”模式。上海豫园商城主要由旗下子公司上海豫园商业发展集团开发运营，同时公司正在积极推动上海豫园商城二期项目（上海豫泰确诚商业广场（暂定名））的投资开发。2018年公司收购上海金豫阁置业有限公司（简称“金豫阁”）、上海金豫置业有限公司（简称“金豫置业”），两家公司拥有的土地及商业建筑均位于上海豫园核心商圈之内。未来随着豫园商城二期项目、金豫阁项目、金豫置业项目顺利推进，公司在上海豫园核心商圈将形成规模效应，推动区域联动开发、扩大商业空间布局，连通外滩商业旅游区和淮海中路商业区，进一步提升上海豫园商城作为上海城市文化名片的影响力和核心物业价值。公司亦通过复地（上海）资产管理有限公司负责运营智慧零售业务，主要从事城市特色型商业综合体的运营管理，融通公司旗下多元产业业态，探索科技赋能商业零售。
珠宝时尚业务是公司依托上海城市商业根基，培育壮大的支柱产业之一。公司旗下上海豫园珠宝时尚集团有限公司（简称“豫园珠宝时尚集团”）突出“老庙”和“亚一”的品牌优势，以直营零售、批发为主要经营模式拓展连锁网络，截止2020年12月底，“老庙”和“亚一”品牌连锁网点达到3367家。围绕珠宝时尚领域，豫园珠宝时尚集团战略投资收购比利时国际宝石学院International Gemological Institute（简称“IGI”）80%股权,实现战略布局全球钻石产业链，更好地获得钻石领域专业知识及行业资源。总部位于比利时的IGI拥有40余年历史，是全球知名的宝石学培训及钻石鉴定组织，经过多年发展形成了布局全球的钻石、宝石和首饰专业鉴定以及宝石学培训课程等业务，广泛服务钻石相关领域的各类合作伙伴、包括知名钻石零售商。豫园珠宝时尚集团控股法国时尚珠宝品牌Djula，Djula是一个来自法国巴黎，以强设计为驱动，自带流量的年轻时尚珠宝品牌。
文化餐饮和食品饮料业务是公司新一轮发展的重点产业之一。文化餐饮业务由公司旗下的老城隍庙餐饮集团有限公司负责运营。老城隍庙餐饮集团有限公司作为全国餐饮百强企业，旗下拥有松鹤楼、绿波廊酒楼、上海老饭店、德兴馆、南翔馒头店、春风松月楼素菜馆、宁波汤团店、老城隍庙小吃广场等著名餐饮老字号。公司同时通过苏州松鹤楼饮食文化公司持有百胜中国肯德基苏州业务战略股权，形成较好的业务协同和资源共享。食品饮料业务由公司旗下的上海老城隍庙食品有限公司具体负责运营。公司经过整合提升，逐步形成以“老城隍庙”品牌为核心的中华传统饮食文化产品矩阵，五香豆、梨膏糖等传统字号产品加速创新，同时积极布局休闲食品、餐饮食品、草本饮品、特色酒种等门类，打通从田间到餐桌的食品产业格局。公司持有如意情生物科技股份有限公司（简称“如意情”）55.50%股权，如意情是一家主营鲜品食用菌的研发、工厂化培植及销售的企业，年销量处于行业前三位，销售网络覆盖了全国25个省、市及自治区。公司控股金徽酒股份有限公司（简称“金徽酒”，证券代码：603919），持有金徽酒38%股权，金徽酒代表产品有“金徽二十八年”“金徽十八年”“世纪金徽星级”“柔和金徽”“金徽正能量”等，逐步成为西北地区强势白酒品牌。公司持有四川沱牌舍得集团有限公司（简称“舍得集团”）70%股权，舍得集团持有舍得酒业股份有限公司（简称“舍得酒业”，证券代码：600702）29.95%股权，舍得酒业是“中国名酒”企业和川酒“六朵金花”之一，构建了“舍得”、“沱牌”两大核心品牌。
国潮腕表业务是公司老字号战略布局的重要产业之一，公司旗下上海汉辰表业集团有限公司控股天津海鸥表业集团有限公司（简称“海鸥表业”）、上海表业有限公司（简称“上海表业”）。“海鸥表”和“上海表”在国人心中拥有较高的品牌知名度和美誉度，也是中国手表业最具号召力的民族品牌组合。海鸥表业在天津建设了国内规模最大的精密机械手表机芯制造基地，掌握了代表国际手表制造顶尖水平的陀飞轮、万年历、问表等超复杂机芯的自主知识产权；上海表业也掌握了多种复杂机芯设计制造能力，产品受到众多消费者的喜爱。两家企业都培养了国内最富经验的精密制造技术工人队伍，是国内表业研发实力领先的机芯设计和生产单位。
美丽健康业务由公司旗下的上海豫园美丽健康管理(集团)有限公司（简称“豫园美丽健康集团”）具体负责运营。豫园美丽健康集团拥有中药老字号“童涵春堂”品牌，该品牌从清朝乾隆年间创立至今，已有两百多年历史，具有较高的知名度和市场认可度。豫园美丽健康集团通过“童涵春堂”品牌从事医药的批发和零售业务、中药饮片制造，近年来，形成了冬虫夏草、精致饮片、人参（粉）、西洋参系列等知名系列产品。豫园美丽健康集团完成收购并控股复星津美（上海）化妆品有限公司（简称“复星津美”），复星津美持有以色列化妆品品牌公司AHAVA的100%股权及草本护肤品品牌公司WEI的68%股权。AHAVA是全球公认的以色列国宝级化妆品品牌，唯一一家在死海边设立工厂的化妆品公司，拥有开发死海的独特优势。WEI品牌定位为将中国古老草本精华与现代配方科技融合，打造符合现代人需求的高端护肤产品。同时，豫园美丽健康集团控股国内宠物医院一站式服务平台一一爱宠医生，亦是全球高端宠物食品销量第一品牌希尔思在中国地区的独家代理。
复合功能地产业务是公司链接快乐产业与家庭会员的重要平台，该业务主要由公司旗下上海复地产业发展集团有限公司（简称“复地产业发展”）负责具体运营。复合功能地产业务围绕产城一体、产城融合思路，以地产承载城市复合功能、活力社区的理念，围绕金融服务、文化旅游、物流商贸、健康体验等主题，集聚产业优势资源、引入全球内容，成为公司构建家庭消费快乐产业集群、线下城市产业地标业务的重要支撑。2020年公司通过要约方式收购上海策源置业顾问股份有限公司（简称“策源股份”）90.09%股权，成为其控股股东。
东家是公司线上线下家庭会员战略的主要平台，重要的文化和流量入口，东家致力于“让东方美学融入家庭生活”。东家已成长为中国最大的东方美学生活平台，覆盖数十个核心产业带和行业类目，连接和汇聚着数万颇具代表性的匠人、品牌和设计师，正引领着中国东方传统文化复兴的风潮。
行业情况：
公司主营业务涉及的珠宝时尚等消费升级行业、商业零售行业、房地产行业，均属于市场化程度高、竞争十分激烈的行业。2020年，受新冠肺炎疫情的影响，消费品零售、黄金珠宝时尚部分相关指标较去年同期均有不同程度下降,但房地产行业的全年投资、资金到位、销售等主要数据均有较好表现。以下是国家统计局、上海统计局、中华全国商业信息中心的数据资料：
1.2020年，国内生产总值1,015,986亿元，同比增长2.3%。其中，1季度同比下降6.8%；2季度同比增长3.2%；3季度同比增长4.9%；4季度经济增长指标恢复至常态水平，同比增长6.5%。
2.2020年，社会消费品零售总额391,981亿元，同比下降3.9%。按消费类型分，餐饮收入39,527亿元，同比下降16.6%；商品零售352,453亿元，同比下降2.3%。
3.2020年，全国网上零售额117,601亿元，比上年增长10.9%。其中，实物商品网上零售额97,590亿元，增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重为24.9%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长30.6%、5.8%和16.2%。
4.2020年，限额以上单位金银珠宝类商品零售额为2,376亿元，同比下降4.7%；限额以上单位化妆品类商品零售额为3,400亿元，同比增长9.5%；基本生活用品和医疗用品较快增长，限额以上单位粮油食品类、饮料类、日用品类和中西药品类商品零售额分别增长9.9%、14.0%、、7.5%、7.8%。
5.根据中华全国商业信息中心统计，2020年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降13.8%。
6.2020年，上海市社会消费品零售总额15,932.50亿元，比上年增长0.5%。分行业看，2020年批发和零售业实现零售额14,754.23亿元，比上年增长2.6%；住宿和餐饮业实现零售额1,178.28亿元，下降19.6%。分商品类别看，饮料类、金银珠宝类和化妆品类零售额增长较快，分别增长35.6%、24.0%和21.9%。
7.从零售业态看，2020年，上海市网上商店零售额2,606.39亿元，比上年增长10.2%，占社会消费品零售总额的比重达16.4%，比上年提高2.3个百分点。
8.2020年，全国房地产开发投资141,443亿元，同比增长7.0%；房地产开发企业到位资金193,115亿元，同比增长8.1%。商品房销售面积176,086万平方米，同比增长2.6%；商品房销售额173,613亿元，同比增长8.7%。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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注1：截止2020年12月31日，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有公司3.63%股份，通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 17家企业持有公司64.96%股份，合计持有公司68.59%股份。上海复星高科技（集团）有限公司与上述17家企业为一致行动人。
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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注1：截止2020年12月31日，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有公司3.63%股份，通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 17家企业持有公司64.96%股份，合计持有公司68.59%股份。上海复星高科技（集团）有限公司与上述17家企业为一致行动人。
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
截止2020年12月31日，“18豫园01”募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。报告期内，“18豫园01”正常完成付息工作。详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
截止2020年12月31日，“19豫园01”募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。报告期内，“19豫园01”正常完成付息工作。详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
5.3公司债券评级情况
√适用 □不适用
公司发行的“18豫园01”、“19豫园01”、“20豫园01”、“20豫园03”、“20豫园S4” 公司债券资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定；“18豫园01”、“19豫园01”、“20豫园01”、“20豫园03”的信用等级为AAA，“20豫园S4”的信用等级为A-1。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
□适用 □不适用
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三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2020年，公司实现营业收入440.51亿元，同比增加0.27%；利润总额52.74亿元，同比减少2.9%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24.68亿元，同比减少9.51%；归属于上市公司股东的净利润36.10亿元，同比增加12.82%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1）、会计政策变更
财政部于2017年修订并发布《企业会计准则第14号一收入》，并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。2020年3月20日，公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-023）。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本期合并范围变化说明详见附注“八”。
本期纳入合并范围的子公司情况详见附注“九/1”。
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2021-010
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：175063 债券简称：20豫园03
债券代码：163822 债券简称：20豫园S4
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十九次会议于2021年3月12日以书面形式发出通知,并于2021年3月24日上午在上海召开,会议由董事长黄震主持,会议应到董事11人,实到11人,监事会监事和公司高级管理人员及公司相关部门负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：
一、《2020年度董事会工作报告》；
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《2020年度报告及摘要》；
表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》；
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度利润分配预案》；
2020年度公司母报表中实现净利润913,131,359.56元，根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》第一百五十三条，2020年度应提取法定盈余公积91,313,135.96元，加年初未分配利润6,561,420,316.45元，再扣除已根据2019年度股东大会决议分配的2019年度现金红利1,123,390,947.52元，实际可供股东分配利润为6,259,847,592.53元。根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。现公司拟向2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币3.30元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。
本年度不进行资本公积金转增股本。
2020年度归属于上市公司股东的净利润为3,610,337,220.80元，按公司总股本（3,883,498,464股）扣除截至2021年2月28日回购专户已持有的股份（4,134,076股）余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），预计现金分红的数额（含税）共计1,280,190,248.04元，占归属于上市公司股东的净利润的35.46%。
表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》编号：临2021－012）
五、《关于公司2020年度计提资产减值准备的报告》；
本年度公司本期计提(+)/转回(-)坏账准备-10,302,354.23元，计提(+)/转回(-)存货跌价准备34,372,151.69元，按规定进行会计处理后，减少本期利润总额24,069,797.46元，约占本期利润总额5,273,941,340.63元的0.46%，对公司经营成果影响不大。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
六、《关于2021年度公司借款及担保情况的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。
表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于2021年度公司借款及担保情况公告》编号：临2021－013）
七、《关于支付2020年度会计师事务所报酬与2021年续聘会计师事务所的议案》；
表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于支付2020年度会计师事务所报酬与2021年续聘会计师事务所的公告》编号：临2021－014）
八、《关于支付2020年度内控审计会计师事务所报酬与2021年续聘内控审计会计师事务所的议案》
表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于支付2020年度内控审计会计师事务所报酬与2021年续聘内控审计会计师事务所的公告》编号：临2021－015）
九、《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
公司全体独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见，同意该议案。有关表决情况如下：
1. 《关于2020年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及2021年日常关联交易预计的议案》
表决情况：7票同意，关联董事徐晓亮、龚平、王基平、石琨回避表决，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 《关于2020年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2021年日常关联交易预计的议案》
表决情况：9票同意，关联董事朱立新、李志强回避表决，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告》编号：临2021－016）
十、《关于2021年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》；
复合功能地产业务为公司主营业务之一，复合功能地产业务已经成为公司构建家庭快乐消费产业集群、城市产业地标的重要支撑。
根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意并提请公司股东大会授权公司经营管理层具体执行复合功能地产业务投资计划，并给予如下具体授权：
1、本议案经审议通过之日起，2021 年度公司复合功能地产业务投资总额不超过150亿元。
2、在不超出投资总额的前提下，授权公司经营管理层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。授权公司经营管理层根据项目实际情况及自身战略优势引入战略合作伙伴，共同开发项目。
3、授权公司经营管理层根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需要，在不超过本次授权投资总额20%的范围内调整总投资额度。
4、授权有效期至2021年年度股东大会召开日。
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度内部控制评价报告》
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
（《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十二、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度环境、社会及管治报告》
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
（《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度环境、社会及管治报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十三、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事2020年度述职报告》
表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
（《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事2020年度述职报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十四、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会审计与财务委员会2020年度履职情况报告》
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
（《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会审计与财务委员会2020年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十五、 《关于调整公司董事的议案》
鉴于高敏先生工作安排原因辞去公司董事职务，并且根据《公司章程》第一百零七条 “董事会由12名董事组成，其中独立董事4名”的规定，由公司董事会提名，经公司董事会提名与人力资源委员会审核，同意郝毓鸣女士为第十届董事会董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。
表决情况：11票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
郝毓鸣女士简历详见附件。
十六、 《关于聘任公司高管的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经研究和公司董事会提名与人力资源委员会审核，并征得被提名人同意，由公司总裁黄震先生提名聘任邹超先生为公司执行总裁。任期自2021年3月24日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：11票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。
邹超先生简历详见附件。
十七、 《关于公司会计政策变更的议案》
表决情况：11 票同意，0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
(详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》 编号：临2021-018）。
十八、 《关于拟申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，合理控制财务成本，同时使公司能够灵活选择融资工具，及时满足资金需求，根据相关规定，公司拟在达到中国银行间市场交易商协会对“成熟层企业”的相关要求后，向中国银行间市场交易商协会申请统一注册多品种债务融资工具（DFI），品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具、乡村振兴票据、并购票据、双创债等，公司将在注册有效期内自主发行。
表决情况：11票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于拟申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的公告》编号：临2021-019）
十九、 《关于召开上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年年度股东大会的议案》
根据有关规定，有关议案尚需递交公司2020年年度股东大会审议，董事会决定召开2020年年度股东大会。
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》编号：临2021-020）
特此公告。
上网公告附件
1.独立董事独立意见。
2.独立董事事前认可书
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2021年3月26日
● 报备文件
公司第十届董事会第十九次会议决议
公司董事会专业委员会决议
附：郝毓鸣女士、邹超先生简历。
郝毓鸣，女，1979年出生，大学本科，管理学学士，在职研究生，2000年7月至2002年11月在中华易聘网担任人事主管，2002年12月至2009年11月在上海中企人力资源咨询有限公司担任人才咨询部顾问、部门经理。2009年12月加入复星集团，先后担任人力资源总监、高级总监、复星大宗板块人力资源执行总经理、董事总经理职务。2017年5月加入豫园股份担任人力资源中心联席总经理，2018年4月担任豫园股份总裁助理兼人力资源中心联席总经理。2018年10月至2020年12月担任豫园股份副总裁。现任复星国际总裁高级助理、联席CHO。
邹超，男，1982年出生，中共党员，管理学硕士。毕业于上海财经大学，企业管理专业硕士研究生，工商管理专业本科。历任毕马威华振会计师事务所（KPMG）审计助理经理、审计员。2011年10月至2015年3月期间担任世茂集团（HK0813）集团财务管理中心创新金融部部门负责人、内控部综合组财务高级经理、财务专业经理、报表部财务副经理。2015年3月加入复星集团，期间担任复星地产财务董事总经理、兼任复地集团总裁助理、CFO，复星地产资金执行总经理、财务分析高级总监、预算分析总监等。2018年7月3日起担任豫园股份副总裁兼CFO。于2018年8月起担任招金矿业（HK1818）监事，2020年10月起担任金徽酒（SH603919）董事及审计委员会委员。
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2021-011
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：175063 债券简称：20豫园03
债券代码：163822 债券简称：20豫园S4
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届监事会第八次会议于2021年3月24日在上海召开，会议由监事会主席周文一主持，监事会全体监事出席了会议，会议作出决议如下：
一、审议并通过《2020年度监事会工作报告》
监事会认为公司董事及高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的决议，尽职尽责，未发现上述人员在履行公司职责时有违反《公司章程》或其他法律法规的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《2020年年度报告及摘要》
监事会认为公司《2020年年度报告及摘要》经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司2020年度的经营业绩、资产负债和股东权益。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的报告》
监事会认为公司遵守国家的法规、政策，严格、规范地执行企业会计制度。公司按规定计提资产减值准备。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。
四、审议并通过《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度内部控制评价报告》
监事会认为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内部控制活动，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。
五、审议并通过《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度环境、社会及管治报告》
监事会已经审阅了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度环境、社会及管治报告》，对其无异议。认为：公司以实际行动回报社会、保护环境、关爱自然、创建和谐的社会发展环境等履行社会责任的情况值得肯定。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。
六、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。
(详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》 编号：临2021-018）。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2021年3月26日
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债券代码：163822 债券简称：20豫园S4
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关于2020年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利3.30元（含税）。
● ● 拟定2020年度不进行资本公积金转增股本。
● ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。
● ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
2020年度上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称“公司”）报表中母公司实现净利润913,131,359.56元，根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》第一百五十三条，2020年度应提取法定盈余公积91,313,135.96元，加年初未分配利润6,561,420,316.45元，再扣除已根据2019年度股东大会决议分配的2019年度现金红利1,123,390,947.52元，实际可供股东分配利润为6,259,847,592.53元。根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。现公司拟向2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币3.30元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。
本年度不进行资本公积金转增股本。
2020年度归属于上市公司股东的净利润为3,610,337,220.80元，按公司总股本（3,883,498,464股）扣除截至2021年2月28日回购专户已持有的股份（4,134,076股）余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），预计现金分红的数额（含税）共计1,280,190,248.04元，占归属于上市公司股东的净利润的35.46%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚须提交公司2020年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚须提交公司2020 年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2021年3月26日
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2021-013
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：175063 债券简称：20豫园03
债券代码：163822 债券简称：20豫园S4
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关于2021年度公司借款及担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次借款及担保金额
根据上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”） 战略发展目标和2021年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金需求，2021年度母公司计划借款总额不超过人民币260.00亿；2021年度公司为子公司担保总额不超过人民币359.89亿；2021年度公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划总额不超过人民币355.36亿；2021年度公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过80.00亿元。
● 本次担保是否有反担保
上述担保中未涉及反担保。
● 对外担保逾期的累计数量
截至本公告日，本公司及控股子/孙公司无逾期担保事项。
一、担保情况概述
根据公司的战略发展目标和2021年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金需求，需对2021年度内公司借款资金进行计划安排。根据目前银行的授信情况，拟对2021年度母公司向银行借款、为子公司提供担保、抵（质）押担保、对外担保（按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保）作如下安排：
1、母公司借款计划：
2021年度，因业务拓展需要，并结合当前公司资金需求状况，母公司计划借款总额不超过人民币260.00亿。借款类型包括但不限于流动资金贷款、公开市场发债、并购贷款等多渠道多品种融资，主要用途是用于公司产业的经营发展。
为确保公司经营发展中资金需求，董事会授权公司管理层实施上述2021年母公司最高额借款计划，并授权公司管理层根据公司实际情况在上述计划借款金额范围内，借款类型、资金用途及担保方式可根据公司实际业务情况进行安排调整。
2、为子公司提供担保计划
2021年度，公司为子公司(包括子公司为其控股子公司)计划提供担保总额不超过人民币359.89亿。具体担保计划情况如下：
（1）为连云港如意情食用菌生物科技有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币4.03亿。
（2）为如意情生物科技股份有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币2.89亿。
（3）为厦门如意食用菌生物高科技有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币0.08亿。
（4）为上海汉辰表业集团有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币0.92亿。
（5）为天津海鸥表业集团有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币1.20亿。
（6）为沈阳豫园商城置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币5.40亿。
（7）为上海豫园商城房地产发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币2.22亿。
（8）为上海豫泰房地产有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币33.21亿。
（9）为上海确诚房地产有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币27.60亿。
（10）为上海复地产业发展集团有限公司资产支持专项计划提供担保，担保总额不超过人民币50.00亿。
（11）为宁波星馨房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币8.40亿。
（12）为合肥星泓金融城发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币11.50亿。
（13）为天津湖滨广场置业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币10.00亿。
（14）为南京复地东郡置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币15.00亿。
（15）为珠海复粤实业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币18.00亿。
（16）为控股子公司（含境外子公司）包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银团贷款、黄金租赁（包括黄金远期）等多渠道多品种融资业务提供担保，担保总额不超过人民币169.45亿，主要是除了用于保证子公司正常经营需求，同时能够更好地利用各类低成本融资品种，进一步发展业务。
3、公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划
2021年度，公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押借款计划总额不超过人民币 355.36亿，主要是：
（1）沈阳豫园商城置业有限公司借款不超过人民币5.40亿。
（2）上海豫园商城房地产发展有限公司借款不超过人民币2.22亿。
（3）上海金豫置业有限公司借款不超过人民币4.53亿。
（4）上海豫泰房地产有限公司借款不超过人民币31.60亿。
（5）上海确诚房地产有限公司借款不超过人民币27.60亿。
（6）苏州松鹤楼饮食文化有限公司借款不超过人民币12.60亿。
（7）上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司借款不超过人民币5.60亿。
（8）上海菇本食品有限公司借款不超过人民币4.00亿。
（9）连云港如意情食用菌生物科技有限公司借款不超过人民币6.47亿。
（10）如意情生物科技股份有限公司借款不超过人民币4.00亿。
（11）厦门如意食用菌生物高科技有限公司借款不超过人民币0.90亿。
（12）上海汉辰表业集团有限公司借款不超过人民币1.08亿。
（13）宁波星健资产管理有限公司借款不超过人民币1.50亿。
（14）武汉复江房地产开发有限公司借款不超过人民币1.00亿。
（15）天津湖滨广场置业发展有限公司借款不超过人民币5.40亿。
（16）宁波星馨房地产开发有限公司借款不超过人民币14.00亿。
（17）合肥星泓金融城发展有限公司借款不超过人民币11.50亿。
（18）北京复鑫置业有限公司借款不超过人民币21.80亿。
（19）上海星耀房地产发展有限公司借款不超过人民币19.20亿。
（20）南京复宸置业有限公司借款不超过人民币4.25亿。
（21）陕西安康星泓天贸城开发有限公司借款不超过人民币0.03亿。
（22）泉州星浩房地产发展有限公司借款不超过人民币2.89亿。
（23）重庆复耀置业有限公司借款不超过人民币5.50亿。
（24）长春复远房地产开发有限公司借款不超过人民币5.80亿。
（25）苏州星浩房地产发展有限公司借款不超过人民币3.00亿。
（26）长沙复地房地产开发有限公司借款不超过人民币2.00亿。
（27）西安复烨房地产开发有限公司借款不超过人民币2.30亿。
（28）南通星豫实业发展有限公司借款不超过人民币8.00亿。
（29）珠海复粤实业发展有限公司借款不超过人民币13.00亿。
（30）南京复地东郡置业有限公司借款不超过人民币15.00亿。
（31）南京复邑置业有限公司借款不超过人民币15.00亿。
（32）上海复金置业有限公司借款不超过人民币6.20亿。
（33）苏州复地豫泓置业有限公司借款不超过人民币15.00亿。
（34）杭州复禹置业有限公司借款不超过人民币10.00亿。
（35）西安复裕房地产开发有限公司借款不超过人民币6.00亿。
（36）西安复华房地产开发有限公司借款不超过人民币2.00亿。
（37）台州星耀房地产发展有限公司借款不超过人民币3.00亿。
（38）天津复地鑫宏置业发展有限公司借款不超过人民币8.00亿。
（39）澄江益邦投资有限公司借款不超过人民币12.00亿。
（40）母公司借款不超过人民币36.00亿。
4、对外担保（按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保）
公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保，在2021年度股东大会召开前，该项贷款担保额度余额不超过80.00亿元。
5、借款及担保计划总结及授权
综上所述，2021年度母公司计划借款总额不超过人民币260.00亿；2021年度公司为子公司担保总额不超过人民币359.89亿；2021年度公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划总额不超过人民币355.36亿；2021年度公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过人民币80.00亿。
上述前三部分包括母公司借款计划、为子公司担保计划、抵（质）押担保计划可根据实际情况在不超过三者合计总额度的前提下，公司董事会授权公司管理层根据实际情况,在母公司与子公司、子公司与子公司之间的融资额度、融资品种、担保方式以及被担保公司范围（包括但不限于《计划担保单位清单》中所列公司）可作调整。
以上借款及担保计划已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，并报请股东大会审议，在2022年度借款计划和担保方案未经下一年度（2021年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。
具体期限以公司及子公司或其下属项目公司与银行签订的有关合同为准，同时授权公司法定代表人或授权代理人签署有关法律文件。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
二、被担保方情况介绍
1、上海豫园珠宝时尚集团有限公司成立于2004年4月30日，注册地址：上海市黄浦区凝晖路58号顶层阁楼，注册资本人民币2亿元，主营业务：金银制品、首饰、金属及金属矿产品、工艺美术品、百货、钟表的零售、批发等。公司持股比例100%。2020年末资产总额为53.06亿元，净资产15.49亿元，2020年度实现营业收入162.90亿元，实现净利润5.78亿元。
2、上海老庙黄金有限公司成立于1989年7月23日，注册地址：上海市九狮路18号，注册资本人民币8500万元，主营业务：黄金饰品零售、批发等。公司持股比例100%。2020年末资产总额为8.86亿元，净资产3.86亿元，2020年度实现营业收入34.06亿元，实现净利润2.20亿元。
3、上海豫园黄金投资有限公司成立于2009年10月12日，注册地址：上海市黄浦区凝晖路56号一楼，注册资本：人民币1000万元，主营业务：金银制品批发、零售等。公司持股比例100%。2020年末资产总额为3.24亿元，净资产2,383.40万元，2020年度实现营业收入8.74亿元，实现净利润497.08万元。
4、裕海实业有限公司成立于2004年11月24日，地址：LEVEL 54 HOPEWELL CENTRE 183 QUEEN’S ROAD EAST，注册资本：8,000,000港元，经营范围：TRADING INVESTMENT, ASSET MANAGEMENT。公司持股比例100%。截至2020年末，总资产人民币24.24亿元，净资产为人民币-5,091.93万元，2020年度实现净利润人民币2,422.59万元。
5、株式会社新雪成立于2015年10月21日，注册地址：东京都千代田区丸之内三丁目1番1号东京共同会计师事务所内；注册资本：25亿日元，主营业务：温泉旅馆及餐饮店的经营、物品销售及网络销售、不动产交易业、旅行业、受托运营酒店、餐厅及其他休闲设施等。公司持股比例100%。截至2020年末，总资产人民币12.51亿元，净资产为人民币1.94亿元，2020年度实现净利润人民币3,056.18万元。
6、株式会社星野 Resort Tomamu成立于2004年3月23日，注册地址：北海道勇払郡占冠村字中Tomamu2171番地2；注册资本：1000万日元，主营业务：温泉旅馆及餐饮店的经营、物品销售及网络销售、食品原料的生产及销售等。公司持股比例100%。截至2020年末，总资产191.25亿日元，净资产为69.30亿日元，2020年度实现营业收入77.46亿日元，实现净利润2.21亿日元。
7、Alpha Yu B.V.成立于2018年12月10日，注册地址：HERIKERBERGWEG 238, 1101CM AMSTERDAM，注册资本：100欧元。公司持股比例100%。截至2020年末，总资产人民币7.93亿元，净资产为人民币2.64亿元，2020年度实现净利润人民币-99.08万元。
8、沈阳豫园商城置业有限公司成立于2011年12月12日，注册地址：沈阳市沈河区北中街路118号，注册资本：人民币8.5亿元，主营业务：普通房地产开发、自有房屋租售等。公司持股比例100%。2020年末资产总额为17.78亿元，净资产2.65亿元，2020年度实现营业收入653.16万元，实现净利润-9,954.99万元。
9、上海豫园商城房地产发展有限公司成立于1992年10月12日，注册地址：上海市旧校场路125号四楼，注册资本：15000万人民币，主营业务：承接各类大中型公共工程项目及有关房屋和基础设施建设、经营城市和县城的土地开发及商品房等。公司持股比例100%。2020年末资产总额为36.96亿元，净资产10.77亿元，2020年度实现营业收入1,461.79万元，实现净利润1.02亿元。
10、上海豫泰房地产有限公司成立于1995年4月28日，注册地址：上海市黄浦区南车站路298号四层C室，注册资本：50800万元整，主营业务：房地产经营开发，自有房屋租赁，物业管理，房地产信息咨询 ，房地产经纪，建筑装饰建设工程专项设计，停车场（库）经营等。公司持股比例100%。2020年末资产总额为25.65亿元，净资产7.01亿元，2020年度实现净利润-2,555.46万元。
11、上海确诚房地产有限公司成立于1994年12月29日，注册地址：上海黄浦区旧校场路138号，注册资本：39200万元，主营业务：在按国有土地使用有偿出让方式获得使用权的侯家路38-II地块内经营房地产开发、物业管理。（以上经营范围涉及行政许可的，凭许可证件经营）。公司持股比例100%。2020年末资产总额为22.78亿元，净资产5.38亿元，2020年度实现营业收入26.98万元，实现净利润2,170.01元。
12、上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司成立于2019年01月17日，注册地址：上海市黄浦区西藏南路760号2105室，注册资本：5000万元，主营业务：化妆品、针纺织品、服装、体育用品、工艺品(象牙及其制品除外)、仪器仪表、日用百货等。公司持股比例100%。2020年末资产总额为10.94亿元，净资产566.58万元，2020年度实现营业收入3,787.18万元，实现净利润1,097.04万元。
13、海南豫珠企业管理有限公司成立于2020年04月09日，注册地址：海南省三亚市吉阳区吉阳迎宾路165号中铁置业广场15层10号，注册资本：人民币100万元，主营业务：一般项目：企业管理；办公服务；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；日用百货销售等。公司持股比例100%。2020年末资产总额7.20亿元，净资产2.89万元，2020年度实现净利润2.89万元。
14、上海菇本食品有限公司成立于2019年7月4日，注册地址：上海市崇明区新河镇新开河路825号11幢303室，注册资本：10000万人民币，主营业务：食品的销售、食用农产品的销售。公司持股比例100%。2020年末资产总额为7.05亿元，净资产8,317.52万元，2020年度实现净利润-1,305.51万元。
15、连云港如意情食用菌生物科技有限公司成立于2016年6月12日，注册地址：连云港市东海县东海高新区麒麟大道南侧99号，注册资本：50000万人民币，主营业务：生物技术推广服务、食用菌种植、农业科学研究和试验发展等。公司间接持股比例49.95%。2020年末资产总额为11.54亿元，净资产3.45亿元，2020年度实现营业收入1.77亿元，实现净利润-367.48万元。
16、如意情生物科技股份有限公司成立于2010年6月17日，注册地址：武汉市东西湖区食品加工区汇通大道特1号（13），注册资本：25386.36万元人民币，主营业务：农产品的生产种植、初加工及销售、植物生长素批零兼营、食用菌液体、固体菌种研究开发及食用菌栽培新技术新成果引进推广等。公司持股比例55.5%。2020年末资产总额为9.06亿元，净资产8.00亿元，2020年度实现营业收入2.12亿元，实现净利润1.20亿元。
17、厦门如意食用菌生物高科技有限公司成立于2015年06月23日，注册地址：厦门市翔安区后莲路474号、476号、478号，注册资本：10000万元人民币，主营业务：生物技术推广服务；食用菌种植；农业科学研究和试验发展；其他未列明科技推广和应用服务业；其他农牧产品批发；蔬菜批发；蔬菜零售等。公司间接持股比例55.50%。2020年末资产总额为2.04亿元，净资产1.30亿元，2020年度实现营业收入1.19亿元，实现净利润-1,225.77万元。
18、上海汉辰表业集团有限公司成立于2019年7月31日，注册地址：上海市黄浦区复兴东路2号1幢503室，注册资本：69816.5428万人民币，主营业务：一般项目：钟表与计时仪器、轴承、齿轮和传动部件、眼镜(不含隐形眼镜)的销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),仪器仪表修理等。公司持股比例85%。2020年末资产总额为6.99亿元，净资产6.93亿元，2020年度实现营业收入85.63万元，实现净利润-499.13万元。
19、天津海鸥表业集团有限公司成立于2002年4月2日，注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路199号，注册资本：26106.4472万人民币，主营业务：自动机械表机芯、钟、手表制造等。公司间接持股比例55.25%。2020年末合并资产总额为8.04亿元，净资产6.77亿元，2020年度实现合并营业收入4.60亿元，实现净利润1,000.46万元。
20、上海复地产业发展集团有限公司成立于2018年8月24日，注册地址：上海市黄浦区复兴东路2号1幢6楼602室，注册资本：10000万人民币，主营业务：企业管理咨询，市场营销策划、展览展示服务，会务服务，广告设计、制作、代理、发布，房地产开发经营，物业管理，房地产租赁经营等。公司持股比例100%。2020年末资产总额165.40亿元，净资产-1.23亿元，2020年度实现营业收入2.47亿元，实现净利润-3,252.38万元。
21、宁波星馨房地产开发有限公司成立于2015年3月26日，注册地址：浙江省宁波市海曙区柳汀街225号月湖金汇大厦8层8-1号，注册资本：人民币100,000万元，主营业务：房地产开发、经营和管理。公司持股比例60%。2020年末资产总额33.84亿元，净资产9.60亿元，2020年度实现营业收入7.55亿元，实现净利润5,294.45万元。
22、合肥星泓金融城发展有限公司成立于2015年5月26日，注册地址：合肥市滨湖新区林芝路278号烟墩路社区服务中心办公5-02室，注册资本：人民币75604.7945万元，主营业务：房地产项目投资，开发，销售，管理，租赁，室内外装饰装修工程设计、施工，会展服务，金融信息网络化建设及技术咨询，金融物业与商业配套租赁及管理。公司持股比例98.66%。2020年末资产总额为59.04亿元，净资产17.53亿元，2020年度实现营业收入29.67亿元，实现净利润6.88亿元。
23、天津湖滨广场置业发展有限公司成立于2011年2月24日，注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道188号岭尚家园会所二层，注册资本：人民币29,000万元，主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；游艺娱乐活动；餐饮服务；电影放映等。公司持股比例100%。2020年末资产总额22.07亿元，净资产2.96亿元，2020年度实现营业收入14.53亿元，实现净利润3.45亿元。
24、珠海复粤实业发展有限公司成立于2020年1月6日，注册地址：珠海市斗门区白藤九路33号6栋社区用房，注册资本：6000万元人民币，主营业务：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造等、房地产开发经营等。公司持股比例100%。2020年末资产总额37.70亿元，净资产-1,258.12万元，2020年度实现净利润-1,558.12万元。
25、上海金豫置业有限公司成立于1994年12月29日，注册地址：上海市黄浦区方浜中路280弄10号621室，注册资本：4233.85万人民币，主营业务：房地产租赁经营，物业管理，日用百货的销售，停车场（库）经营。公司持股比例100%。2020年末资产总额8.10亿元，净资产2.80亿元，2020年度实现营业收入1,333.91万元，实现净利润-873.36万元。
26、苏州松鹤楼饮食文化有限公司成立于1992年6月17日，注册地址：苏州市临顿路98号409G室，注册资本：人民币2,500万元，主营业务：提供饮食管理服务，自有房产出租等。公司持股比例100%。2020年末资产总额为13.18亿元，净资产1.57亿元，2020年度实现营业收入4,866.34万元，实现净利润3,658.20万元。
27、宁波星健资产管理有限公司成立于2014年11月20日，注册地址：浙江省宁波市江北区云飞路99号1幢101室，注册资本：人民币11,000万元，主营业务：为老年人提供养护、康复、托管服务，资产管理，自有房产的租赁，企业管理服务，投资管理咨询，物业服务。公司持股比例100%。2020年末资产总额4.39亿元，净资产4,029.42万元，2020年度实现营业收入708.80万元，实现净利润-1,539.02万元。
28、武汉复江房地产开发有限公司成立于2013年10月11日，注册地址：武汉市汉阳区红建村41号三楼305,306房，注册资本：人民币60,000万元，主营业务：房地产开发、经营，商品房销售、租赁，物业管理。公司持股比例100%。2020年末资产总额10.58亿元，净资产8.24亿元，2020年度实现营业收入6,115.57万元，实现净利润429.26万元。
29、北京复鑫置业有限公司成立于2014年11月28日，注册地址：北京市通州区新华北路55号2幢4层034室，注册资本：10000万人民币，主营业务：房地产开发、物业管理、销售自行开发的商品房。公司持股比例50%。2020年末资产总额24.65亿元，净资产-2,431.68万元，2020年度实现净利润-1,062.95万元。
30、上海星耀房地产发展有限公司成立于2012年06月21日，注册地址：上海市普陀区曹杨路1888弄20号，注册资本：190000万人民币，主营业务：房地产开发经营，自有房屋租赁。公司持股比例100%。2020年末资产总额45.30亿元，净资产21.29亿元，2020年度实现营业收入2,132.80万元，实现净利润-7,576.12万元。
31、南京复宸置业有限公司成立于2018年06月27日，注册地址：南京市栖霞区文枢东路2号A10幢综合楼247室，注册资本：100,688.0761万人民币，主营业务：在依法取得南京市栖霞区NO.2018G23地块上从事房地产开发经营、物业管理、配套设施租赁、自有房屋租赁等。公司持股比例100%。2020年末资产总额24.98亿元，净资产15.11亿元，2020年度实现营业收入20.88亿元，实现净利润5.38亿元。
32、泉州星浩房地产发展有限公司成立于2014年01月22日，注册地址：福建省泉州市丰泽区安吉路与青莲街交汇处星光耀广场售楼处，注册资本：20000万人民币，主营业务：房地产开发与经营、物业管理、房地产投资咨询等。公司间接持股比例70%。2020年末资产总额19.26亿元，净资产9.71亿元，2020年度实现营业收入1.83亿元，实现净利润2,720.35万元。
33、陕西安康星泓天贸城开发有限公司成立于2013年11月13日，注册地址：陕西省安康市高新技术产业开发区高新大道8号，注册资本：50000万人民币，主营业务：房地产开发经营，自有房地产经营；物流市场建设与管理服务等。公司间接持股比例70%。2020年末资产总额19.17亿元，净资产7.02亿元，2020年度实现营业收入4.65亿元，实现净利润1.20亿元。
34、重庆复耀置业有限公司成立于2019年9月12日，注册地址：重庆市北部新区经开园金渝大道81号负2楼，注册资本：2000万人民币，主营业务：房地产开发。公司持股比例100% 。2020年末资产总额18.30亿元，净资产64.48万元，2020年度实现净利润-1,884.87万元。
35、长春复远房地产开发有限公司成立于2019年7月1日，注册地址：吉林省长春市九台经济开发区机场大路与卡伦湖大街交汇处，注册资本：5000万人民币，主营业务：房地产开发经营、旅游饭店住宿服务。公司持股比例100%。2020年末资产总额8.85亿元，净资产3,575.14万元，2020年度实现净利润-1,424.86万元。
36、苏州星浩房地产发展有限公司成立于2012年11月2日，注册地址：苏州市金阊新城金储街288号物流服务大厦8楼，注册资本：20000万元人民币，主营业务：房地产开发经营、房地产经销策划、房地产开发项目管理、房地产投资咨询等。公司持股比例100%。2020年末资产总额18.84亿元，净资产2.21亿元，2020年度实现营业收入3.92亿元，实现净利润-323.86万元。
37、长沙复地房地产开发有限公司成立于2011年3月10日，注册地址：长沙市开福区北站路办事处油铺街居委会209号，注册资本：50000万元人民币，主营业务：房地产开发经营、房地产中介服务等。公司持股比例100%。2020年末资产总额5.99亿元，净资产5.11亿元，2020年度实现营业收入391.94万元，实现净利润-16.55万元。
38、西安复烨房地产开发有限公司成立于2018年1月15日，注册地址：西安曲江新区春临二路556号南湖艺境小区1幢1楼20106室，注册资本：10000万元人民币，主营业务：房地产开发、室内外装饰装修工程等。公司持股比例100%。2020年末资产总额3.41亿元，净资产7,168.73万元，2020年度实现净利润-1,198.44万元。
39、南通星豫实业发展有限公司成立于2019年12月20日，注册地址：如东县城中街道江海中路48号锦瑞花苑3号楼101、102、103、104、105（楼上部分）铺，注册资本：10000万元人民币，主营业务：房地产开发经营、市场营销策划、会务服务、房屋租赁等。公司持股比例60%。2020年末资产总额7.47亿元，净资产6,972.21万元，2020年度实现净利润-564.79万元。
40、南京复地东郡置业有限公司成立于2011年05月20日，注册地址：南京市栖霞区马群街道马群街2号，注册资本：155000万元人民币，主营业务：房地产开发经营、配套设施租赁、自有房屋租赁。公司持股比例100%。2020年末资产总额32.92亿元，净资产17.85亿元，2020年度实现营业收入5,021.41万元，实现净利润-89.03万元。
41、南京复邑置业有限公司成立于2020年07月13日，注册地址：南京市玄武区红山南路51号，注册资本：50000万元人民币，主营业务：房地产开发经营；各类工程建设活动、物业管理。公司持股比例66%。2020年末资产总额38.77亿元，净资产-57.96万元，2020年度实现净利润-57.96万元。
42、上海复金置业有限公司成立于2020年06月22日，注册地址：上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢3楼2288室，注册资本：1000万元人民币，主营业务：房地产开发经营、各类工程建设活动等。公司持股比例100%。2020年末资产总额5.57亿元，净资产1,000万元。
43、苏州复地豫泓置业有限公司成立于2020年06月17日，注册地址：苏州市相城区黄桥街道旺盛路智能科技产业园2号楼1027室，注册资本：5000万元人民币，主营业务：房地产开发经营、住宅室内装饰装修、物业管理等。公司持股比例65%。2020年末资产总额22.30亿元，净资产4,747.76万元，2020年度实现净利润-252.24万元。
44、杭州复禹置业有限公司成立于2020年12月2日，注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区兴国路503号5幢102号，注册资本：1000万元人民币，主营业务：房地产开发经营、物业管理等。公司持股比例100%。
45、西安复裕房地产开发有限公司成立于2020年11月12日，注册地址：陕西省西安市经济技术开发区未央路170号赛高企业总部大厦2308室，注册资本：4,081.63万元人民币，主营业务：物业管理、园林绿化工程施工等。公司持股比例100%。2020年末资产总额3.74亿元，净资产1,991.59万元，2020年度实现净利润-8.41万元。
46、西安复华房地产开发有限公司成立于2020年11月12日，注册地址：陕西省西安市经济技术开发区未央路170号赛高企业总部大厦2308室，注册资本：3921.57万元人民币，主营业务：物业管理、房地产开发经营等。公司持股比例100%。2020年末资产总额4,794.25万元，净资产1,995.12万元，2020年度实现实现净利润-4.88万元。
47、台州星耀房地产发展有限公司成立于2014年9月4日，注册地址：台州市路桥区腾达路，注册资本：110000万元人民币，主营业务：物业管理、房地产开发项目管理等。公司持股比例80%。2020年末资产总额22.46亿元，净资产11.68亿元，2020年度实现营业收入8,210.64万元，实现净利润-2,452.72万元。
48、天津复地鑫宏置业发展有限公司成立于2020年12月17日，注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）悦诚广场11号楼2层201室，注册资本：2000万元人民币，主营业务：房地产开发经营、物业管理等。公司持股比例100%。2020年末资产总额3.00亿元，净资产-2.68万元，2020年度实现净利润-2.68万元。
49、澄江益邦投资有限公司成立于2010年4月27日，注册地址：云南省玉溪市澄江市澄华路9公里处湖畔圣水小区第1幢B座13层12A20号，注册资本：50000万元人民币，主营业务：房地产项目投资、房地产开发经营等。公司持股比例100%。2020年末资产总额11.61亿元，净资产3.15亿元，2020年度实现净利润-6,076.99万元。
（注：以上单位除特别说明外，均以单体口径披露。）
三、担保主要内容
根据公司的战略发展目标和2021年度的经营计划，公司《计划担保单位清单》如下：
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（下转68版）
