江苏苏博特新材料股份有限公司
公司代码：603916 公司简称：苏博特
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以2020年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.6元（含税）。以2020年度权益分派股权登记日的总股本为基数, 公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主营业务
公司为国内领先的新型土木工程材料供应商，在土木工程材料领域，已形成科研开发、规模生产和专业化技术服务的完整体系。在中国混凝土外加剂企业综合十强和聚羧酸系减水剂企业十强评比中，2014年-2020年连续多年排名第一。2017年公司入选工信部“制造业单项冠军示范企业”。2018年入选中国新上市公司“研发创新先锋奖”，江苏省上市公司创新百强（第8名）。2020年荣获江苏民营企业创新百强榜第六名，南京市百强高新技术企业。
（二）主要产品
公司主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料。
高性能减水剂产品主要为聚羧酸系高性能减水剂，具有掺量低、减水率高、保坍性能优、收缩低等优点，能显著改善混凝土和易性，提高施工效率和施工质量，大幅降低水胶比，提升混凝土强度和耐久性，延长混凝土构筑物的服役寿命，节省水泥用量，提高工业废渣利用率。高性能减水剂产品主要应用于配制高性能混凝土，应用于核电、桥梁、高铁、隧道、高层建筑等领域。
高效减水剂产品主要包括萘系减水剂和脂肪族减水剂，具有高减水、高适应性、高性价比等优点，能有效降低水胶比，改善混凝土和易性，提高施工效率和施工质量，有效节省水泥用量，提高工业废渣利用率，对混凝土原材料及掺量敏感性低，水泥适应性好，配制的混凝土综合成本低，主要用于配制中低强混凝土，应用于水电、市政、民用建筑、预制构件等领域。
功能性材料包括功能性化学外加剂、高性能水泥基材料和工程纤维等，其中功能性化学外加剂主要包括膨胀剂、速凝剂、防腐剂、阻锈剂、引气剂、防冻剂、早强剂等，其可以单独使用或与减水剂复配使用；高性能水泥基材料主要包括灌浆料、超早强砂浆等，具有超早强、高强、无收缩、高耐久等特点；工程纤维包括有机纤维和金属纤维，能显著提高混凝土的韧性，减少开裂，延长构筑物使用寿命。功能性材料主要用于严酷环境下混凝土的制备，超高强、超高韧和高耐久性混凝土的制备，装配式建筑，以及快速修补等特殊需求。
（三）主要经营模式
公司混凝土外加剂的生产为合成与复配组合生产模式，合成后的母体作为中间产品供内部复配使用，对外销售以复配形成的水剂型混凝土外加剂为主。
公司的产品主要采用直销模式进行销售。我国幅员辽阔，市政、高铁、桥梁、核电、国防和大坝等重大工程中超高、超长、超跨、超大型等新结构的出现，水泥、矿物掺合料、砂石骨料等大宗原材料复杂难控以及宽温差与干燥的严苛施工环境，对混凝土性能提出了过去难以实现的高要求。公司采用“顾问式营销”，根据客户个性化需求定制完整的技术解决方案，从而为客户提供优良的产品与服务。公司技术推广人员定期收集客户需求信息，包括工程特点、气候特点、材料参数、性能参数；技术开发部按客户技术要求，对外加剂实现主动性设计和组合，并进行现场试配，达标后进行配方绑定，并将配比技术参数提供给生产部门，生产部门按照技术开发部门的配方方案和技术推广人员提交的客户发货指令生产产品。在使用过程中，技术推广人员根据现场工况及技术表现，不断调整、更新产品配方，令混凝土达到最佳施工状态。
（四）行业概况
目前我国混凝土外加剂行业企业数量众多，规模企业较少，行业集中度偏低，国内企业占据了我国绝大部分市场份额，市场竞争主要集中在本土企业之间，并已开始参与到国际市场竞争中，跨国公司仅在局部细分市场参与竞争。
近期，随着国家对安全、环保要求的不断提高，各地执行“退城入园”政策，部分区域的生产企业和小型外加剂企业迫于国家和地方持续的环保和安全生产监管而停产或退出市场。同时，由于部分混凝土原材料发生变化以及建筑技术的不断发展，市场对于具有较高技术性能的外加剂产品依赖度提升。加之大型建筑公司和施工单位逐步实施集中采购和战略性合作，使行业集中度有较明显提升。行业内领先企业依托自身研发、生产和服务优势，能为客户提供高性能混凝土整体解决方案，不断提高市场占有率，中小企业的生存空间受到进一步挤压。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
截止2020年12月31日，公司总资产为6,412,520,376.75元，归属于上市公司股东权益为3,463,291,866.19元。报告期内，公司实现营业总收入3,652,251,821.85元，比上年同期增长10.45%；实现利润总额588,460,372.29元，比上年同期增长27.91%；实现归属于母公司股东净利润440,771,200.76元，比上年同期增长24.40%；实现扣除非经营性损益后归属于上市公司股东净利润441,497,020.68元，比上年同期增长27.37%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
会计政策变更
（1）主要内容
新收入准则
新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
（2）变更后公司采用的会计政策
公司相关会计处理按照财政部2017年7月5日，财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号--收入〉的通知》（财会[2017]22号）和财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（3）对公司的影响
根据新收入准则关于新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整。公司根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16 号）相关要求进行编制财务报表，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标，不存在损害公司及股东利益的情况。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
（1）本期合并财务报表范围
本公司报告期纳入合并范围的子公司详见“附注九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。
（2）本期合并财务报表范围变化情况
详见本财务报表附注八、合并范围的变更。
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2021-007
江苏苏博特新材料股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日以现场方式召开了第五届董事会第二十七次会议。本次会议通知已于2021年3月11日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议2020年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
2、审议通过《关于审议2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于审议2020年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2020年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于审议2020年度审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
5、审议通过《关于审议2020年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2020年年度报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于审议2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、审议通过《关于审议2020年度内控自我评价报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2020年度内部控制评价报告》.
9、审议通过《关于审议2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于2020年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、审议通过《关于确定2021年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
11、审议通过《关于确定2021年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
12、逐项审议通过《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》
（1）与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易
表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避，4票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
（2）与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易
表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避，4票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
（3）与江苏博睿光电有限公司的关联交易
表决结果：缪昌文作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以1票回避，6票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
（4）与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易
表决结果：缪昌文、刘加平作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以2票回避，5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
（5）与江苏建科土木工程技术有限公司关联交易
表决结果：缪昌文作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以1票回避，6票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
（6）与江苏建科鉴定咨询有限公司关联交易
表决结果：缪昌文作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以1票回避，6票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
（7）与江苏丰彩新型建材有限公司关联交易
表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避，4票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于公司2021年日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
13、审议通过《关于追溯确认关联交易的议案》
表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避，4票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
14、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
公司及各子公司2021年度拟向银行申请总额不超过人民币350,000万元的综合授信额度。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度的财务审计机构，详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
16、审议通过《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
17、审议通过《关于提名第六届董事会董事的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于董事会、监事会换届的提示性公告》。
18、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁暨上市的公告》。
19、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于为子公司提供担保的公告》。
20、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2021年3月26日
● 报备文件
第五届董事会第二十七次会议决议
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2021-008
江苏苏博特新材料股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日以现场方式召开了第五届监事会第二十三次会议。公司于2021年3月11日以电话及邮件方式发出会议通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张月星主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于审议2020年年度报告及其摘要的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于确定2021年度监事薪酬的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于审议2020年度财务决算报告的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于审议2020年度利润分配预案的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于追溯确认关联交易的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于提名第六届监事会监事的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司监事会
2021年3月26日
● 报备文件
（一）第五届监事会第二十三次会议决议
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2021-010
江苏苏博特新材料股份有限公司
2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1830号《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017 年11月向社会公众公开发行人民币普通股7,600万股，股票面值为人民币1元，每股发行价格9.02元/股，募集资金总额为685,520,000.00元，扣除发行费用56,477,624.72元，募集资金净额为629,042,375.28元。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2017]第210091号验资报告。
截至2020年12月31日止募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币元
■
注： 永久性补充流动资金金额与《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》差异系资金转出日与董事会议案日期间利息收入。
（二）可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2987号文核准，公司于2020年3月12日公开发行了696.80万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额69,680.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]83号文同意，公司发行的69,680.00万元可转换公司债券于2020年4月1日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2020]第210004号验资报告。
2020年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
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二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
（一）首次公开发行募集资金的管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金采取了专户存储管理方式，分别在交通银行股份有限公司江苏省分行、中信银行股份有限公司南京龙江支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行开设募集资金专项账户。公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、中信银行股份有限公司南京龙江支行、浦东发展银行南京分行城西支行、交通银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及下属子公司镇江苏博特新材料有限公司、博特新材料泰州有限公司与华泰联合、中信银行股份有限公司南京龙江支行、交通银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建成。公司于2020年4月27日召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将结余募集资金3,445.11万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
截至本报告出具日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，相关账户已经注销。
（二）可转换公司债券募集资金的管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2020年4月23日与华泰联合证券有限责任公司及上海浦东发展银行南京分行城西支行、中信银行南京分行、中国银行南京江宁支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。
截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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三、2020年度募集资金的使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《2020年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年4月27日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目及发行费用 的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于2020年9月15日召开第五届董事会第二十三次会议、 第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过26,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，实际使用19,430.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于2020年4月27日召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行结余募集资金3,445.11万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期不存在变更募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。
附件：
2020年度募集资金使用情况对照表
变更募集资金投资项目情况表
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2021年03月26日
2020年度募集资金使用情况对照表
-首次公开发行股票
编制单位：江苏苏博特新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
■
2020年度募集资金使用情况对照表
-公开发行可转换公司债券
编制单位：江苏苏博特新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
■
变更募集资金投资项目情况表
-首次公开发行股票
编制单位：江苏苏博特新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2021-012
江苏苏博特新材料股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例:每10股派发现金红利3.6元
● 每股转增比例: 每10股转增2股
● 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：
1、公司拟在广东省江门市投资建设苏博特高性能土木工程新材料产业基地项目。该项目能够较大提升公司高性能减水剂的产能，满足华南地区日益增长的市场需求，提升公司市场占有率。该项目的投资与运营需要相应资金。
2、公司正在全国范围积极对外布局外加剂复配生产基地及建设相应的销售与服务渠道，加强市场开拓力度，提升技术服务能力。相关基地与渠道建设需要相应的资金。
3、2021年“新冠”疫情的影响尚存在一定的不确定性，为增强公司抗风险能力，保障正常生产经营，需要储备相应资金。
一、2020年度利润分配预案
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度归属于上市公司股东的净利润为440,771,200.76元，其中母公司实现净利润197,135,718.47元，按照10%比例计提盈余公积19,713,571.85元，加上年初未分配利润651,036,384.45 元，扣除2019年度利润分配93,165,000.00 元，截至2020年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为735,293,531.07 元，资本公积金为1,790,296,903.64 元。
根据公司董事会提议，以2020年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利3.6元（含税）。以本公告出具日的总股份数350,257,332股计算，现金分红总额为126,092,639.52 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为28.61%。
以2020年度权益分派股权登记日的总股本为基数, 公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股。以本公告出具日的总股份数350,257,332股计算，本次转增后，公司的总股本增加至420,308,798股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、本次利润分配预案的情况说明
2020年度利润分配预案中拟派发的现金红利未达到上海证券交易所《上市公司现金分红指引》中“公司年度内拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%”的规定，主要基于如下考量：
1、公司拟在广东省江门市投资建设苏博特高性能土木工程新材料产业基地项目。该项目能够较大提升公司高性能减水剂的产能，满足华南地区日益增长的市场需求，提升公司市场占有率。该项目的投资与运营需要相应资金。
2、公司正在全国范围积极对外布局外加剂复配生产基地及建设相应的销售与服务渠道，加强市场开拓力度，提升技术服务能力。相关基地与渠道建设需要相应的资金。
3、2021年“新冠”疫情的影响尚存在一定的不确定性，为增强公司抗风险能力，保障正常生产经营，需要储备相应资金。
鉴于上述对外投资等重大资本支出事项，结合公司经营与投资计划，并充分考虑投资者回报，拟定上述利润分配预案。
三、董事会审议情况
公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议2020年度利润分配预案的议案》。同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
公司2020年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，体现了对股东良好的投资回报，有利于促进公司长期良性发展，更好的维护全体股东长远利益。全体独立董事同意公司2020年度利润分配预案。
五、监事会审议情况
公司第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于审议2020年度利润分配预案的议案》。同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。
六、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司业务发展规划和未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2021年3月26日
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2021-013
江苏苏博特新材料股份有限公司
关于公司2021年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东大会审议
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年3月25日公司第五届董事会第二七十次会议审议通过了《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下：
（1）与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易
表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避，4票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
（2）与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易
表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避，4票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
（3）与江苏博睿光电有限公司的关联交易
表决结果：缪昌文作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以1票回避，6票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
（4）与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易
表决结果：缪昌文、刘加平作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以2票回避，5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
（5）与江苏建科土木工程技术有限公司关联交易
表决结果：缪昌文作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以1票回避，6票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
（6）与江苏建科鉴定咨询有限公司关联交易
表决结果：缪昌文作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以1票回避，6票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
（7）与江苏丰彩新型建材有限公司关联交易
表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避，4票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
公司独立董事对上述关联交易预计发表了独立意见，认为：上述关联交易预计系公司日常经营需要产生，交易价格均按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定，未发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立性产生影响。
2021年3月25日公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、年度日常关联交易的预计
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、江苏美赞建材科技有限公司
成立时间：2002年11月11日
注册资本：2,000万元
法定代表人：徐加余
注册地址：淮安经济技术开发区韩侯中道2号
主要生产经营地：江苏省淮安市
主营业务：商品混凝土生产、销售与服务
截至2020年12月31日的总资产为18,008万元，所有者权益为2,064万元，2020年度的净利润为307万元。以上数据未经审计。
2、涟水美赞建材科技有限公司
成立时间：2015年7月7日
注册资本：2,000万元
法定代表人：徐加余
注册地址：涟水县保滩镇十堡村
主要生产经营地：淮安市涟水县
主营业务：商品混凝土生产、销售与服务
截至2020年12月31日的总资产为15,474万元，所有者权益为2,780万元，2020年度的净利润为246万元。以上数据未经审计。
3、江苏博睿光电有限公司
成立时间：2009年09月11日
注册资本：1,250万元
法定代表人：何锦华
注册地址：南京市江宁区秣陵街道醴泉路69号5幢
主要生产经营地：江苏省南京市
主营业务：LED荧光粉的研发、生产和销售
4、江苏省建筑科学研究院有限公司
成立时间：2002年05月10日
注册资本：3,000万元
法定代表人：刘永刚
注册地址：南京市北京西路12号
主要生产经营地：江苏省南京市
主营业务：投资、房屋租赁
截至2019年12月31日的总资产为638,383万元，所有者权益为376,412万元，2019年度的净利润为63,913万元。以上数据经江苏海天会计师事务所有限公司审计。
5、江苏建科土木工程技术有限公司
成立时间：2007年04月27日
注册资本：2,500万元
法定代表人：刘永刚
注册地址：南京市北京西路12号
主要生产经营地：江苏省南京市
主营业务：建筑综合改造，建筑安装
截至2019年12月31日的总资产为7,851万元，所有者权益为2,007万元，2019年度的净利润为-242万元。以上数据经江苏海天会计师事务所有限公司审计。
6、江苏建科鉴定咨询有限公司
成立时间：2016年08月01日
注册资本：1,000万元
法定代表人：李世宏
注册地址：南京市北京西路12号
主要生产经营地：江苏省南京市
主营业务：工程结构安全鉴定
截至2019年12月31日的总资产为1067万元，所有者权益为88万元，2019年度的净利润为-637万元。以上数据经江苏海天会计师事务所有限公司审计。
7、江苏丰彩新型建材有限公司
成立时间：2002年07月03日
注册资本：6,000万元
法定代表人：张小冬
注册地址：南京六合经济开发区雄州南路449号
主要生产经营地：江苏省南京市
主营业务：建筑材料的开发、生产、销售及相关技术咨询服务
截至2020年12月31日的总资产为32,028万元，所有者权益为9,534万元，2020年度的净利润为648万元。以上数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系
江苏美赞建材科技有限公司、涟水美赞建材科技有限公司、江苏丰彩新型建材有限公司系公司控股股东江苏博特新材料有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）款认定为关联方。
江苏博睿光电有限公司系公司董事长缪昌文担任其董事，且江苏博特新材料有限公司董事何锦华任其董事长、总经理的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）款认定为关联方。
江苏省建筑科学研究院有限公司系公司控股股东江苏博特新材料有限公司之股东；公司董事长缪昌文、董事刘加平担任其董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）款认定为关联方。
江苏建科土木工程技术有限公司系公司董事长缪昌文担任其董事的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）款认定为关联方。
江苏建科鉴定咨询有限公司系江苏建科土木工程技术有限公司之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）款认定为关联方。
（三）上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方的交易系正常经营业务，按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司日常经营中产生的正常交易，具有持续性，交易金额占公司营收比重较小。
上述关联交易不会对上市公司或中小股东的利益构成损害。
上述事项尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2021年3月26日
● 报备文件
（一）第五届董事会第二十七次会议决议
（二）独立董事事前认可及独立意见
（三）第五届监事会第二十三次会议决议
（四）第五届董事会审计委员会第十四次会议决议
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2021-014
江苏苏博特新材料股份有限公司
关于追溯确认关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 相关关联交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议
● 关联交易对上市公司的影响：相关关联交易系对历史关联交易的追溯确认，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。
● 相关关联交易已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。
一、关联交易概述
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”，或“本公司”）之控股股东江苏博特新材料有限公司（（以下简称“江苏博特”）于近日完成收购江苏丰彩新型建材有限公司（以下简称“丰彩公司”），丰彩公司成为江苏博特之控股子公司。据《上海证券交易所股票上市规则》，丰彩公司被认定为本公司关联方。
鉴于上述情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定，基于审慎考虑，现对本公司与丰彩公司2020年度历史关联交易予以追溯确认。
二、关联方介绍
（一）关联关系
丰彩公司系公司控股股东江苏博特控制的公司。
（二）关联方情况
江苏丰彩新型建材有限公司
成立时间： 2002年07月03日
注册资本：6000万元
法定代表人：张小冬
注册地址：南京六合经济开发区雄州南路449号
主要生产经营地：江苏省南京市
主营业务：建筑材料的开发、生产、销售及相关技术咨询服务
截至2020年12月31日的总资产为32,028万元，所有者权益为9,534万元，2020年度的净利润为648万元。以上数据未经审计。
三、历史关联交易情况
2020年，本公司向丰彩公司购买劳务金额660,000元。
2020年，本公司向丰彩公司销售产品金额26,548.67元，向丰彩公司提供劳务金额1,268,782.11元。
四、关联交易履行的审议程序
2021年3月25日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于追溯确认关联交易的议案》。表决结果：
会议以3票回避，4票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
独立董事对相关关联交易发表意见认为：上述历史关联交易的确认系公司依据相关规则，出于审慎考虑进行的追溯确认；上述关联交易系公司日常经营需要产生，交易价格均按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定。上述关联交易中未发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立性产生影响。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易的确认，系公司依据相关规则，出于审慎考虑进行的追溯确认，不会对上市公司或中小股东的利益构成损害。
六、上网公告附件
（一）独立董事事前认可的声明
（二）独立董事的独立董事意见
（三）董事会审计委员会的书面审核意见
特此公告
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2021年3月25日
(下转74版)
