卧龙地产集团股份有限公司

公司代码：600173 公司简称：卧龙地产

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，归属于母公司所有者的净利润484,277,881.13元，母公司可供分配的利润为人民币1,723,750,283.81元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟以2020年度实施权益分派的股权登记日的公司总股本为基数，预计总股本为700,989,244股，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税）分配，预计分配利润总金额105,148,386.60元，剩余未分配利润转入以后年度。

该预案需提交公司2020年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司从事的主要业务是房地产的开发与销售业务。房地产业务经营模式为房地产项目开发与销售自行开发的商品房，公司主要项目集中在武汉、清远、绍兴三个区域，主要在售的楼盘有：清远五洲博文苑、博学苑、上虞万诚府、武汉东方郡、武汉墨水湖等。

2020年，房地产市场在疫情影响下短暂受挫后快速复苏，全年销售规模再创新高，但市场分化加剧，长三角、珠三角城市一枝独秀，中部、东北地区的部分城市成交规模萎缩。2021年，在“房住不炒”、“因城施策”的主基调下，稳定市场投资、销售预期仍是国家的首要目标，房地产市场预计将平稳运行。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

公司聚焦房地产主业，紧抓项目建设不放松，因地因时施策，提升销售率，提高货款回笼速度，同时推行线上线下协同销售模式，持续提升精细化管理水平。现将2020年主要工作汇报如下：

公司经营情况回顾

2020年，公司实现营业收入22.81亿元，营业利润6.69亿元，归属于上市公司股东的净利润4.84亿元，归属于上市公司所有者权益31.57亿元。

公司经营情况分析

1、推动营销体系改革，确保销售利润最大化

公司深入推进销售管理体系市场化改革，遵循“高度市场化、难易区分、利责对等”的管理原则，充分发挥销售团队的积极性和销售能力，加快存货的去化；同时重点围绕现有房地产市场进行开发，紧盯机遇、稳扎稳打，抓好开发进度、提升产品品质，保证公司销售及利润最大化。报告期内，公司重点项目如上虞万诚府一期、二期等按计划如期开盘并取得了不错的销售成绩。2020年，公司实现签约销售面积16.27万平方米，签约销售金额21.21亿元，资金回笼21.09亿元。

2、持续深化市场化改革，全面提升内部管理水平

报告期内，公司完善企业管理模式及绩效考核体系，形成具有市场竞争力的薪酬体系；积极推动学习型企业建设，通过内外部培训相结合的方式，加强以工程技术和营销管理为重点的职业培训，强化员工专业能力培育；完善公司《公司章程》、三会议事规则等内部控制相关制度，全面提升公司的内部管理水平。

3、加强财务管理，提高资金运用效率

报告期内，公司结合各项目公司实际情况，加紧实施去库存计划，持续完善回款激励机制，缩短各项目公司平均回款周期，并对应收款进行重点监控和清理，优化应收款结构；公司继续强化资金管控力度，严控资金支付，合理、高效地利用资金，提高资金运用效率；通过努力提高协定存款利率、购买理财产品等方式，增厚公司资金收益。

4、增加公司土地储备，为公司持续健康发展提供保障

公司深耕现有房地产区域市场，密切关注土地价格及政策变化，积极寻找优质地块。2020年9月，全资子公司耀江神马通过武汉市国有建设用地使用权网上交易系统，最终以人民币92,770万元成功竞得武汉东西湖P（2020）089号地块的国有建设用地使用权，增加公司规划计容建筑面积10.23万㎡，为公司持续健康发展提供保障。

2导致暂停上市的原因

3面临终止上市的情况和原因

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

（1）执行《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下表。

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与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

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（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”）。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子、孙公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注八、合并范围的变更和附注九、在其他主体中的权益。

董事长：陈嫣妮

卧龙地产集团股份有限公司

2021年3月24日

股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：2021-003

卧龙地产集团股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2021年3月12日以专人送达、电话、邮件等方式发出，会议于2021年3月24日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈嫣妮女士主持，公司监事会成员，高级管理人员列席了会议，会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，逐项审议通过以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度董事会工作报告》，同意提交公司2020年年度股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度财务决算报告》，同意提交公司2020年年度股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度财务预算报告》，同意提交公司2020年年度股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》，同意提交公司2020年年度股东大会审议。

《公司2020年年度报告全文及摘要》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度利润分配的预案》，同意提交公司2020年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，归属于母公司股东的净利润484,277,881.13元，母公司可供分配的利润为人民币1,723,750,283.81元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，预计股数为700,989,244股，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税）分配，预计分配利润总额105,148,386.60元，剩余未分配利润转入以后年度。

2020年度，公司现金分红总额占当年归属于母公司股东的净利润的比例为21.71%，符合相关规定。公司一向重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时考虑到房地产是资金密集型行业，需要充足的资金保证公司的长远发展。公司在制定现金股利分配政策时，兼顾股东的合理回报及公司的可持续发展，留存收益将用于补充公司流动资金及项目投资，促进公司实现良好的收益，更好地保护股东权益。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司临2021-005号公告。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2020年度审计机构费用及聘任公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意提交公司2020年年度股东大会审议。

支付2020年度财务报告审计费用为90万元，内部控制审计报告费用为20万元，上述审计费用均不含差旅费。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的业务情况较为了解，同时有较高的专业水平，拟聘任其为公司2021年度财务报告审计机构和2021年度内部控制审计机构，聘用期为一年。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司临2021-006号公告。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度社会责任报告》。

《卧龙地产2020年度社会责任报告》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

《卧龙地产2020年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明的议案》。

公司控股股东及其关联方占用本公司非经营性资金的发生额和余额均为0元。

独立董事发表了同意的独立意见。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》，同意董事、监事人员2020年度薪酬提交2020年年度股东大会审议。

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独立董事年度津贴为12万元（税前），已经2018年年度股东大会审议通过，本年度未做调整，故本次董事会不再审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

十二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预测的议案》（关联董事陈嫣妮、王希全、娄燕儿回避表决）。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司临2021-007公告。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举王海龙先生为公司副总经理的议案》。

公司总经理提名王海龙先生为公司副总经理，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意王海龙先生担任公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。

王海龙先生简历：

王海龙先生：1976年出生，硕士研究生，历任卧龙控股集团有限公司总裁助理，卧龙控股集团有限公司金融投资事业本部总经理，浙江龙信股权投资管理公司董事总经理，浙江卧龙创业投资有限责任公司董事总经理，上海卧龙融资租赁有限公司董事总经理，卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，奥地利ATB集团董事。

独立董事发表了同意的独立意见。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司临2021-008号公告。

会议还听取了董事会审计委员会2020年度履职报告。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2021年3月26日

股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：2021-004

卧龙地产集团股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知已于2020年3月12日以专人送达、电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2020年3月24日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室以现场方式召开。

本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席杜秋龙主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，逐项审议通过以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（1）公司2020年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2020年年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）因此，我们保证公司2020年度报告全文及报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司2020年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，严格按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，兼顾公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度社会责任报告》。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》。

七、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年日常关联交易预测的议案》，关联监事方君仙回避表决。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会对公司报告期内的运营情况的独立意见》

1、监事会对依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用，董事会决策程序科学、合法、有效，决策科学化和民主化水平进一步提高。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易均按照市场公平交易的原则进行，收费价格合理公允，协议执行情况良好，没有损害非关联股东的权益。

4、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司董事会2020年度对公司的内部控制进行了自我评估，认为截至2020年12月31日止，公司内部控制制度是健全的、执行是有效的。本监事会认真审阅了《公司2020年度内部控制评估报告》，认为该报告全面、真实、准确的反应了公司的内部控制情况，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司监事会

2021年3月26日

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2021-005

卧龙地产集团股份有限公司

关于2020年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利0.15元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，预计股数为700,989,244股，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 关于现金红利比例低于30%的简要说明：考虑到房地产是资金密集型行业，需要充足的资金保证公司的长远发展，留存收益将用于补充公司流动资金及项目投资，促进公司实现良好的收益，更好地保护股东权益。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,723,750,283.81元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数分配利润，预计股数为700,989,244股。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2021年3月24日，公司总股本700,989,244股，暂以此计算合计拟派发现金红利105,148,386.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为21.71%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

（一）现金分红水平较低的原因

公司主营业务为房地产项目开发与销售自行开发的商品房，目前处于稳步发展阶段。 房地产业是资金密集型行业，资金是影响公司发展的重要因素。目前房地产行业融资政策偏紧，融资成本较高，公司为2021年经营发展提供有力的资金支持有利于保障公司持续稳定的发展，促进公司实现良好的收益，更好地保护股东权益。

（二）留存未分配利润的用途

公司2020年实现的归属于上市公司股东的净利润为484,277,881.13元，公司在制定现金股利分配政策时，考虑到保持利润分配政策的连续性和稳定性，并兼顾股东的合理回报及公司的可持续发展，留存收益将用于补充公司流动资金及项目投资，以提升公司的持续盈利能力，为股东创造更多的价值。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月24日召开公司第八届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度利润分配的预案》，本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司上述2020年度利润分配的预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。同意公司2020年度利润分配的预案。

（三）监事会意见

公司2020年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，严格按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，兼顾公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展。

四、相关风险提示

（一）本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司

2021年3月26日

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2021-006

卧龙地产集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2020年度审计机构费用及聘任公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将拟聘任会计师事务所具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数 9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户12家。

4、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李斌华

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：石瑶

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：龙湖川

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2、独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

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二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对其2020年度审计工作进行评估，审议通过了关于2020年度审计机构费用及聘任公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案，认为立信在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。立信已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为立信能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘立信作为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

经核查，公司拟聘任的立信具备相应的执业资质，并且立信严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意聘任立信为公司2021年度的财务报告的审计机构。

立信拥有丰富的内部控制审计执业经验，具备承担公司内部控制审计的能力。同意聘请立信为公司2021年度内部控制审计机构。

（三）公司第八届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度审计机构费用及聘任公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和2021年度内部控制审计机构，聘用期为一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司

2021年3月26日

股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2020-007

卧龙地产集团股份有限公司

2021年日常关联交易预测公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对公司不存在重大影响

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2021年3月24日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由陈嫣妮董事长主持，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预测的议案》。关联董事陈嫣妮、王希全、娄燕儿回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司决策程序规定，本事项由董事会审议通过即可实施，不需要提交股东大会审议。

公司独立董事事先审核了《关于公司2021年度日常关联交易预测的议案》，同意将此议案提交董事会审议，并发表独立意见认为：上述公司2021年度日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

1、卧龙控股集团有限公司

法定代表人：陈建成

注册资本：800,800,000元 经营地址：浙江省绍兴市上虞区经济开发区

经营范围：电机制造；电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高技术产业投资；房地产开发;商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资经营管理；机电产品及其原材料的销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、卧龙电气驱动集团股份有限公司

法定代表人：陈建成

注册资本：1,308,918,586元 经营地址：浙江省绍兴市上虞区经济开发区

经营范围：开展对外承包工程业务（范围详见商务部批文）。电机、发电机、驱动与控制器、变频器、软启动器、励磁装置、整流与逆变装置、变压器、变配电装置、电气系统成套设备、工业自动化装备、振动机械、蓄电池、电源设备的研发、制造、销售、安装；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：

卧龙电驱持有公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司22.755%股份；同时卧龙电驱的控股股东是卧龙控股。

关联方2019年度主要财务数据：

单位：万元

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三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司租赁卧龙电驱的办公楼

2021年度公司拟续租卧龙电驱位于上虞区经济开发区人民西路1801号建筑面积为3,502平方米、土地使用权为881.25平方米的房产作为公司办公场所，年租金为50万元。

2、2021年度公司控股子公司绍兴卧龙物业管理有限公司拟为卧龙控股、卧龙电驱及其下属子公司等提供物业管理和后勤服务。预计全年收取物业管理费用约为900万元。

3、2021年度公司拟接受卧龙电驱委托代为管理卧龙电驱及下属子公司的所有基建项目及零星维修工程，全年收取技术咨询费为人民币50万元。

上述日常关联交易价格参照市场定价，交易价格公允，公司尚需与卧龙电驱签署《租赁协议》与《咨询服务协议》，公司控股子公司绍兴卧龙物业管理有限公司尚需与卧龙控股、卧龙电驱签署《物业服务协议》。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司正常经营，遵循了市场公允原则，未损害公司及中小股东的利益，与关联方是互利互补的。关联交易形成的业务收入、支出对公司经营成果影响较小，不对公司独立性产生影响。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2021年3月26日

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2021-008

卧龙地产集团股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月28日 14点0分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月28日

至2021年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2021年3月26日《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方法：

国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于2021年4月27日）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。

（二）登记时间：2021年4月26日至4月27日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。

（三）登记地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公室。

六、其他事项

（一）联系方式

联 系 人：吴慧铭 联系电话：0575-89289212

电子邮箱：wolong600173@wolong.com 联系传真：0575-82177000

（二）其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2021年3月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

卧龙地产集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2021-009

卧龙地产集团股份有限公司

关于举行2020年度业绩

及现金分红网上说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年4月2日下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络方式

一、说明会类型

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月26日披露了公司2020年年度报告。为便于广大投资者更全面深入的了解公司情况，切实维护中小投资者的合法权益，公司决定通过上证路演中心举行2020年年度业绩及现金分红网上说明会，就公司2020年年度经营业绩、现金分红、未来发展战略等与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点

详细说明本次说明会的召开时间和地点、方式。

1、召开时间：

2021年4月2日下午15:00-16:00

2、召开地点：

上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、参加人员

1、董事长陈嫣妮女士；

2、董事、总经理王希全先生；

3、财务总监及董事会秘书马亚军先生；

4、独立董事杜兴强先生；

四、投资者参加方式

（一）投资者也可以在2021年4月2日15:00-16:00登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。

（二）投资者可以在2021年4月1日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

上市公司投资者说明会的负责人及联系方式。

联系人：吴慧铭

联系邮箱：wolong600173@wolong.com

联系电话：0575-89289212

联系传真：0575-82177000

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2021年3月26日

股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2021-010

卧龙地产集团股份有限公司

关于举行投资者接待日活动的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心，公司定于2021年4月28日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：

1、活动时间：2021年4月28日下午15:30一17:00

2、活动地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号

3、召开方式：现场召开

4、参加人员：公司总经理王希全先生、财务总监兼董事会秘书马亚军先生。

届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

为了更好得安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约.

预约时间：2021年4月27日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00;

预约电话：0575-89289212；邮箱：wolong600173@wolong.com

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2021年3月26日