浙江华铁应急设备科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
（下转109版）
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2021-026
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年3月25日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2021年3月15日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》及《公司章程》等相关规定，公司组织编制了2020年年度报告及摘要。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
四、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
公司2020年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2020年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。公司2020年实现营业收入152,434.58万元，同比增长32.11%；营业利润48,218.47万元，同比增加1.73%；归属于母公司所有者的净利润32,281.74万元，同比增加17.09%。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于2020年度利润分配的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润322,817,820.63元。2020年母公司实现净利润167,720,099.96元，扣除本年度计提的法定盈余公积16,772,010.00元，扣除本年派发现金股利0元，年初可供分配利润为405,067,388.73元，截至2020年12月31日止，公司累计未分配利润为556,015,478.69元，已经审计确认的可供分配的利润为556,015,478.69元。
根据公司未来发展的现状，并结合公司现金流量情况，公司2020年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。留存未分配利润拟增加公司各类业务的资金，用于公司日常经营活动。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。（公告编号：临2021-028）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过《关于公司2021年度申请银行授信额度的议案》
为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2021年公司及各子公司根据业务发展状况拟向各金融机构申请总额不超过等值人民币20亿元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、融资租赁额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及子公司董事长或董事长指定的授权代理人在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述授信额度的实施期限为公司2020年年度股东大会审议通过本议案至2021年年度股东大会日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、审议通过《关于2021年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2021年公司及子公司提供、接受关联担保的公告》。（公告编号：临2021-029）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
八、审议通过《关于公司接受大股东担保的议案》
根据公司业务发展需要，2021年度公司拟申请新增公司第一大股东、实际控制人胡丹锋及其近亲属为公司提供总计不超过人民币200,000万元的担保额度。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司接受大股东担保的公告》。（公告编号：临2021-030）
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
九、审议通过《关于公司2020年内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2020年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
十、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据有关规定，公司董事会编制了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
十一、审议通过《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司与参股公司进行关联交易的公告》。（公告编号：临2021-031）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十二、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。（公告编号：临2021-032）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2021年3月26日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2021-032
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于召开2020年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月15日 13 点 30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月15日
至2021年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2021年3月26日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告、浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告。
2、特别决议议案：5、7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、11
应回避表决的关联股东名称：胡丹锋、杭州华铁恒升投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权
委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2021年4月13日8:30－11：30时
登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券部
联系电话：0571-86038116
联系传真：0571-88258777
联系人：周旭明 陈萍
六、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2021年3月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华铁应急设备科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月15日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2021-027
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第四次会议，会议通知于2021年3月15日以书面、邮件方式发出。会议由监事会主席马勇先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2020年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2020年年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2020年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
监事会认为：公司2020年度财务决算报告真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营业绩，同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于2020年度利润分配的议案》
监事会认为：本次公司制定的2020年度拟不进行利润分配符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2021年度申请银行授信额度的议案》
为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2021年公司及各子公司根据业务发展状况拟向各金融机构申请总额不超过等值人民币20亿元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、融资租赁额度、银行票据额度等，并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，同时提请股东大会授权公司及子公司董事长或董事长指定的授权代理人在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述授信额度的实施期限为公司2020年年度股东大会审议通过本议案至2021年年度股东大会日止。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于2021年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2021年公司及子公司提供、接受关联担保的公告》。（公告编号：临2021-029）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司接受大股东担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司接受大股东担保的公告》。（公告编号：临2021-030）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2020年内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
九、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据有关规定，公司董事会编制了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
十、审议通过《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，参考市场同类交易价格为基础，定价公平、公允，不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司与参股公司进行关联交易的公告》。（公告编号：临2021-031）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会
2021年3月26日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2021-028
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于2020年度拟不进行利润分配的
专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2020年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
一、公司2020年度可供分配利润情况和利润分配预案
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润322,817,820.63元。2020年母公司实现净利润167,720,099.96元，扣除本年度计提的法定盈余公积16,772,010.00元，扣除本年派发现金股利0元，年初可供分配利润为405,067,388.73元，截至2020年12月31日止，公司累计未分配利润为556,015,478.69元，已经审计确认的可供分配的利润为556,015,478.69元。
经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司2020年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、2020年度不进行利润分配的原因
（一）公司所处行业情况及特点
伴随着我国建筑业巨大的存量市场，人工成本的不断上升，建筑工程机械设备的需求和保有量不断提升。而随着行业分工的不断深化，建筑工程机械设备租赁的渗透率将不断提升，市场空间将进一步扩大。随着我国经济和市场的不断发展，包括高空作业车、民用钢支撑、地下维修维护领域等新兴增长市场不断涌现，各类设备的应用场景也不断丰富，为行业的发展提供了新的增长点。目前，我国建筑工程机械与设备经营租赁市场存在市场规模大、参与竞争企业多、市场集中度低的特征，行业服务质量参差不齐，行业整合势在必行。随着行业的深化发展，具备资金优势、规模优势、运营能力、抗风险能力的中大型公司市场占有率将进一步提升，行业集中度将逐步提升。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
随着我国经济和市场的不断发展，包括高空作业平台、铝合金模板、地下维修维护领域等新兴增长市场不断涌现，为行业的发展提供了新的增长点。公司当前正处于快速发展期，依托原有优势及网络布局，不断提升各产品收益率，同时公司适时布局以维修维护为主的建筑后服务市场，将短期目标与长远战略相结合。
在经营过程中，公司采取的是以租赁为核心，“采购+资产管理+租赁+服务”一体化的经营模式。公司物资采购主要包括高空作业平台、钢支撑、贝雷、盘扣式脚手架等设备采购，公司按照“统一管理、集中采购”的原则合理安排采购，由总公司采购部具体执行。在采购完成后，资产管理环节包括基础档案管理、资产追踪管理、登记管理、维护保养管理等内部管理。设备出租及安装方面，公司组建了一支专业租赁人才队伍，同时通过小程序等线上渠道结合城市网点，实现线上线下有效结合，形成能覆盖400多个城市的营销服务能力。依托积累十余年获得的客户资源，公司业务迅速扩张，形成紧密的多品类设备租赁服务网络。除设备租赁外，公司会根据客户需求，对部分产品或设备提供安装等综合服务，便于客户更好地使用设备，提升客户施工效率。
（三）公司盈利水平及资金需求
2020年，公司主营业务取得良好发展，实现营业收入1,524,345,815.25元，归属于上市公司股东的净利润322,817,820.63元。2021年，公司将优化业务布局，进一步提高在新兴市场包括高空作业平台和地下维修维护市场的资源投放，巩固战略布局成果、实现新业务的体系化、模式化、规模化发展。进一步巩固如地铁钢支撑、盘扣式脚手架等核心建筑支护设备的核心优势；不断推广新型建筑支护设备如民用钢支撑、地下维修维护新型工法的普及度；继续提升网点密度，在原有销售网络的基础上布局其它设备品类。在发展模式方面，公司将实践落地轻资产运营模式，加速资产规模的提升。
