陕西黑猫焦化股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议
决议公告
（下转109版）
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陕西黑猫焦化股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2021年3月25日在公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。因董事于宗振于2021年3月15日辞去第四届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职申请即日生效；本次会议应到董事8人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度总经理工作报告》。
表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度董事会工作报告》提交股东大会审议。
表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
公司2020年度内部控制评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2020年12月31日的内部控制有效性进行了客观评价，可以作为公司审计机构出具内部控制审计意见的合法有效依据。
同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
截至2020年末，公司已将全部募集资金使用完毕，同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提交公司股东大会审议。
公司全体独立董事已发表同意的独立意见。
表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于公司2020年度财务报告的议案》
公司2020年度合并及母公司财务报告能够严格按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面客观、真实、公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量，可以作为公司审计机构出具审计意见的合法有效依据。
同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度合并财务报表及附注》、《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度母公司财务报表及附注》。
表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于公司2020年度财务决算方案的议案》
同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度财务决算方案》提交公司股东大会审议。
表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于公司2020年年度报告的议案》
经对公司2020年年度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：
公司2020年年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年年度报告》提交公司股东大会审议。
表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
经审计，合并口径下公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为278,152,366.55元，公司期末累计未分配利润余额为1,424,699,630.10元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，按照《公司章程》规定的利润分配政策，充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，2020年度拟以届时实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.05元（含税）。截至公司2020年12月31日，公司总股本为1,629,789,473股，以此计算合计拟派发现金红利81,489,473.65元，占当年归属于上市公司股东的净利润的29.30%，未达到当年归属于上市公司股东的净利润的30%，剩余未分配利润用于日常生产经营需求。公司2018-2020年现金分红数额占归属于上市公司普通股股东的净利润的平均比率为48.58%。
本议案全体独立董事发表了同意的独立意见。
同意将本议案提交公司股东大会审议批准。
表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告的议案》
同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
本议案关联董事李保平、张林兴已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。
本议案全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。
表决情况：有效表决票总数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》
同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。
表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。
同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度基本审计费用如下：
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以上审计费用为税前费用，公司如需进行以上基本审计业务以外的其他专项审计业务，由董事会授权董事长决定聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）或其他合法审计机构并决定相关审计费用，董事长审批权限不超过以上基本审计费用金额，如超过由董事会审议批准。
同意将《关于陕西黑猫焦化股份有限公司聘任2021年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议批准。
表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于公司计划实施年产108万吨焦化升级改造项目的议案》
为积极响应国家及陕西省对炼焦企业的产业政策，按照《关于印发韩城市焦化产业打好污染防治攻坚战推动升级转型实施方案的通知》中关于4.3m捣固焦炉退出和焦化产能减量置换的要求，公司计划实施108万吨/年焦化升级改造项目建设，即将现有公司本部年产能120万吨焦炭的焦化厂区2×72孔4.3m捣固焦炉分批次拆除，新建年产能108万吨焦炭的2×55孔6.22mZHJL6255D型捣固焦炉及配套的化产、公辅设施。项目计划建设周期24个月，预计投资126,832.81万元，资金由公司自筹。项目建成后，公司本部仍将为一个集焦炭生产、焦炉煤气制甲醇等能源综合利用的焦化企业，工艺技术、安全和环保等装备将达到国内先进水平，形成焦化、化工等综合新型能源循环利用的现代煤化工产业链，符合循环经济可持续发展的要求。
同意将《关于公司计划实施年产108万吨焦化升级改造项目的议案》提交公司股东大会审议批准。
表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
13、审议通过《关于补选第四届董事会普通董事的议案》
同意补选姚炜先生担任公司第四届董事会普通董事，任期自股东大会审议通过之日起到本届董事会届满。
同意将《关于补选第四届董事会普通董事的议案》提交公司股东大会审议批准。
表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
14、审议通过《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案》
同意提请股东大会审议公司配股公开发行证券事宜股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月（即延长至2022年5月27日）。
同意将《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案》提交公司股东大会审议批准。
表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
15、《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》
同意提请公司股东大会延长授权董事会并由董事会具体授权董事长全权办理与本次配股有关的其他全部事宜有效期自届满后延长12个月（即延长至2022年5月27日）
同意将《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》提交公司股东大会审议批准。
表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
16、审议通过《关于公司召开2020年度股东大会会议的议案》
根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，决定于2021年4月15日（星期四）召开2020年度股东大会会议，审议下列议案：
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以上议案中【议案02】《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》系公司监事会提请股东大会审议的议案。
其他事宜授权董事会秘书按《公司章程》规定公告会议通知并负责会议筹备具体事项。
表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2021年3月26日
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陕西黑猫焦化股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2021年3月25日在公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司第四届监事会2020年度工作报告的议案》
同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司监事会2020年度工作报告》提交公司股东大会审议。
表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司2020年内部控制评价报告的议案》
公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制基本原则，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司2020年12月31日的内部控制有效性进行了客观评价。2020年度未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为公司对募集资金的管理和使用符合相关法律法规的规定及公司制定的募集资金管理制度。董事会对募集资金存放与使用情况、募投项目变更及进展情况能够及时予以公告。
《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于公司2020年度财务报告的议案》
监事会认为公司2020年度合并及母公司财务报告严格按照企业会计准则的规定编制，内容真实、公允反映了公司2020年12月31日的财务状况、经营成果和现金流量。致同会计师事务所出具的标准无保留审计意见书是客观、公正的。
表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于公司2020年年度报告的议案》
公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所载内容反映了报告期内公司财务状况和经营业绩。监事会全体监事保证公司2020年年度报告所披露信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告的议案》
监事会认为公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告依据公司的正常生产经营需要编制，符合公司《关联交易管理制度》的规定，符合诚实信用、公开、公正、公平的原则，不会损害公司及股东利益。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
2021年3月26日
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陕西黑猫焦化股份有限公司
关于2020年度日常关联交易
执行情况和2021年度预计日常
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
●公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易履行的审议程序
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告的议案》，该议案关联董事李保平、张林兴已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。决议同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
公司全体独立董事对于《关于公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告的议案》已经发表了事前认可意见和同意的独立意见，认为议案符合公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告》提交公司董事会予以审议。
公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告的议案》，认为公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告依据公司的正常生产经营需要编制，符合公司《关联交易管理制度》的规定，符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。同意公司董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告》。
公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告的议案》，认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。
二、2020年度日常关联交易执行情况
单位：万元
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交易预计金额为不含税金额，为进行同一口径比较，实际金额也采用不含税金额。
紫兆装备与紫兆秦牛主营业务基本一致，紫兆秦牛系紫兆装备的控股子公司，紫兆装备完全控制紫兆秦牛的业务，因此公司将紫兆装备和紫兆秦牛视为同一交易主体而不作明确区分。
韩城汇金物流贸易有限公司原系公司直接参股企业，2020年6月，公司将所持汇金物流44%股权转让给韩城市侃达煤焦有限公司，本次股权转让手续已办理完毕。
三、2021年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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本年度交易预计金额为不含税金额，为进行同一口径比较，实际金额也采用不含税金额。
陕西紫兆装备制造有限公司于2021年改制为陕西紫兆装备股份有限公司，紫兆装备与紫兆秦牛主营业务基本一致，紫兆秦牛系紫兆装备的控股子公司，紫兆装备完全控制紫兆秦牛的业务，因此公司将紫兆装备和紫兆秦牛视为同一交易主体而不作明确区分。
四、关联方介绍和关联关系
1.陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）
黄河矿业基本情况如下：
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关联关系说明：黄河矿业系公司控股股东，持有公司股份709,252,631股，占公司总股本1,629,789,473股的比例为43.52%。
履约能力分析：
截至2020年12月31日黄河矿业主要财务数据（未审计）：
单位：元
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截至目前黄河矿业经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，黄河矿业与公司2021年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
2.韩城市伟山机械有限责任公司（简称“伟山机械”）
伟山机械基本情况如下：
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关联关系说明：伟山机械系公司控股股东黄河矿业的全资子公司，公司与伟山机械受黄河矿业的同一控制。
履约能力分析：
截至2020年12月31日伟山机械主要财务数据（未审计）：
单位：元
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截至目前伟山机械经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，伟山机械与公司2021年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
3.陕西紫兆装备股份有限公司（简称“紫兆装备”）
紫兆装备基本情况如下：
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关联关系说明：
目前紫兆装备的股权结构如下：
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紫兆装备的股份总数为23,000万股，由各发起人以其分别享有的经审计后的陕西紫兆装备制造有限公司的净资产折股认购。公司与紫兆装备受黄河矿业的同一控制。
履约能力分析：
截至2020年12月31日紫兆装备主要财务数据（未审计）：
单位：元
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截至目前紫兆装备经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，紫兆装备与公司2021度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
4.陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司（简称“紫兆秦牛”）
根据紫兆秦牛最新《营业执照》，其基本情况如下：
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关联关系说明：
目前紫兆秦牛的股权结构如下：
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紫兆秦牛系紫兆装备的控股子公司，紫兆装备持有紫兆秦牛80%股权。紫兆秦牛与公司受黄河矿业的同一控制。
履约能力分析：
截至2020年12月31日紫兆秦牛主要财务数据（未审计）：
单位：元
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截至目前紫兆秦牛经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，紫兆秦牛与公司2021年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
5.陕西华运物流有限责任公司（简称“华运物流”）
华运物流基本情况如下：
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关联关系说明：
目前华运物流的股权结构如下：
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2017年，控股股东黄河矿业将持有的51%华运物流的股权转让给邓正兴（黄河矿业股东，2019年12月前任黄河矿业董事、副总经理）并完成工商变更登记手续，华运物流受黄河矿业实际控制，构成公司关联方。
履约能力分析：
截至2020年12月31日华运物流主要财务数据（未审计）：
单位：元
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截至目前华运物流经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，华运物流与公司2021年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
6.韩城市西昝工业园区污水处理有限公司（简称“污水处理厂”）
污水处理厂基本情况如下：
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关联关系说明：
目前污水处理厂的股权结构如下：
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污水处理厂系公司控股股东黄河矿业的全资子公司，公司与污水处理厂受黄河矿业的同一控制。
履约能力分析：
截至2020年12月31日污水处理厂主要财务数据（未审计）：
单位：元
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截至目前污水处理厂经营正常，污水处理厂与公司2021年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
7.陕西龙门陕汽物流园有限公司（简称“龙门物流园”）
龙门物流园基本情况如下：
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关联关系说明：
目前龙门物流园股权结构如下：
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龙门物流园系公司控股股东黄河矿业控股企业，龙门物流园构成公司关联方。
履约能力分析：
截至2020年12月31日龙门物流园主要财务数据（未审计）：
单位：元
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截至目前龙门物流园经营正常，龙门物流园与公司2021年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
四、定价政策和定价依据
根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：
（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；
（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；
（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；
（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。
五、交易目的和交易对公司的影响
公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。
六、定价政策和定价依据
根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：
（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；
（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；
（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；
（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。
七、交易目的和交易对公司的影响
公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2021年3月26日
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陕西黑猫焦化股份有限公司
关于计划实施年产108万吨
焦化升级改造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 项目单位：陕西黑猫焦化股份有限公司
● 项目名称：108万吨/年焦化升级改造项目
● 对焦炭生产的影响：本部现有焦炉设计产能为120万吨焦炭/年，近三年实际焦炭生产量为：2018年97.10万吨、2019年85.56万吨、2020年97.30万吨。公司将在本次升级改造项目108万吨/年焦炉建成后，分批次拆除现有120万吨/年焦炉。预计本次升级改造项目对焦炭生产不会产生较大影响。
● 投资金额：126,832.81万元（预计），资金为公司自筹资金和银行贷款。
● 本项目处于规划阶段，对本报告期业绩不会产生影响。
● 本项目尚需提交股东大会审议批准。
特别风险提示
● 本项目目前仅取得工信局、发改委等相关部门的立项批文。安评、环评等前置审批手续暂未办理。
● 项目可能因工艺变更而重新规划。
● 项目规划投资可能导致公司现金流紧张，对公司后续融资计划实施具有一定的财务风险。
● 项目开工时间、施工过程可能因受到政策调整、项目审批、市场环境、经营管理、工艺变更、资金筹措等因素影响而有变动，请投资者注意投资风险。
一、项目建设背景
我国将长期坚持节能降耗、提高能源利用率，加速能源结构调整，大力发展清洁能源，积极开发利用可再生能源的能源发展战略。2020年工信部发布的《焦化行业规范条件》对在产、新建焦化项目从工艺装备、产品质量、环境保护、能源消耗和资源综合利用等方面提出了更高的要求，如顶装焦炉炭化室高度由≥4.3 米提高到≥6.0 米，捣固焦炉炭化室高度由≥3.8 米提高到≥5.5 米。
为积极响应国家及陕西省的炼焦产业政策，按照《关于印发韩城市焦化产业打好污染防治攻坚战推动升级转型实施方案的通知》中关于4.3m捣固焦炉退出和焦化产能减量置换的要求，借助国家焦化产业调整的有利时机，将产业结构调整与国家能源结构调整紧密融合，以增强企业竞争力，公司经过多方调研论证，计划实施108万吨/年焦化升级改造项目，即将公司本部焦化厂区现有的焦炭年产能120万吨减量置换为焦炭年产能108万吨，在新建焦炭年产能108万吨的2×55孔6.3mZHJL6255D型捣固焦炉及配套的化产、公辅设施后，分批次拆除焦炭年产能120万吨2×72孔4.3m捣固焦炉。
二、项目工艺技术概述
本项目按照规模化、大型化、一体化、基地化循环经济发展模式建设。拟选用国家鼓励发展的ZHJL6255D型捣固焦炉，炭化室高度6.3m，炉组规模2×55孔，并配套除尘地面站、烟道气脱硫脱硝及余热回收装置。熄焦采用先进的干法熄焦工艺，既可回收能量，又能满足保护环境、提高焦炭质量的要求。同时，设置采用二次熄焦工艺的湿法熄焦为备用。焦炉烟气脱硫脱硝将采用“NaHCO3干法烟气脱硫+低温SCR选择性催化还原脱硝除尘一体化+烟道气余热利用”工艺技术方案，确保脱硫脱硝系统在任何工况下都不会影响焦炉的正常生产。焦炉煤气净化回收系统设有冷鼓、焦油氨水分离、脱硫及硫回收、硫铵、洗脱苯、罐区。净化后的焦炉煤气一部分作为回炉煤气返回焦炉，剩余焦炉煤气送往厂区甲醇装置生产甲醇。
公司目前使用的是TJL4350D型捣固焦炉，炉组规模2×72孔，炭化室高4.3m，设计产能为120万吨焦炭/年，近三年实际焦炭生产量为：2018年97.10万吨、2019年85.56万吨、2020年97.30万吨。本项目建成后，公司本部仍将为一个集焦炭生产、焦炉煤气制甲醇等能源综合利用的焦化企业，工艺技术、安全和环保等装备将达到国内先进水平，形成焦化、化工等综合新型能源循环利用的现代煤化工产业链，符合循环经济可持续发展的要求。
三、项目建设规划
根据韩城市工业和信息化局、韩城市工业和信息化局相关批文，ZHJL6255D型捣固焦炉项目计划于2021年开始建设，建设周期24个月，预计投资126,832.81万元，资金由公司自筹。建设内容分为前期准备工作阶段和项目实施阶段，具体包括可行性研究报告编制；初步设计编制；详细工程设计，土建工程施工，设备材料定货，安装工程施工、验收试车、试生产。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2021年3月26日
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陕西黑猫焦化股份有限公司
关于补选第四届董事会普通董事的
公告
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