浙江李子园食品股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2021-016

浙江李子园食品股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年3月25日

(二)股东大会召开的地点：浙江省金华市金东区曹宅镇李子园公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、会议召集人：第二届董事会

2、会议主持人：公司董事长李国平先生

3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式

4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事裘娟萍女士因出差请假未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书程伟忠先生出席会议；公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、4、5、6为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的二分之一以上审议通过。议案7为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：梁瑾、屠梦昀

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、浙江李子园食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

2、北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江李子园食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书。

浙江李子园食品股份有限公司

2021年3月25日