福莱特玻璃集团股份有限公司
关于完成工商变更登记及章程备案的公告
证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2021-039
福莱特玻璃集团股份有限公司
关于完成工商变更登记及章程备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了公开发行A股可转换公司债券转股和非公开发行A股股票对应股份的登记托管手续，公司总股本相应增加191,593,254股。公司注册资本由人民币488,650,000.00元变更为人民币536,548,313.50元，公司股份总数由1,954,600,000股变更为2,146,193,254股。
根据2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会会议，2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议，公司董事会已经获得股东大会就本次公开发行的A股可转换公司债券转股情况和非公开发行A股股票结果，对公司章程中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记。公司第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》（详见公告编号2021-032），同意对《公司章程》相关条款进行修订，并根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。
近日，公司已完成了上述事项的工商变更登记手续及公司章程修订案的备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，工商登记信息如下：
1. 统一社会信用代码：913300007044053729
2. 名称：福莱特玻璃集团股份有限公司
3. 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4. 法定代表人：阮洪良
5. 注册资本：人民币536,548,313.50元
6. 成立时间：1998年6月24日
7. 营业期限：1998年6月24日至长期
8. 住所：浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号
9. 经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；制镜及类似品加工；装卸搬运；金属结构制造；建筑材料生产专用机械制造；金属切削加工服务；工业控制计算机及系统制造；机械设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二一年三月二十六日
证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2021-040
福莱特玻璃集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别
股东大会及2021年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年3月25日
(二)股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、2021年第一次临时股东大会
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2、2021年第一次A股类别股东大会
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3、2021年第一次H股类别股东大会
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场及通讯方式出席7人；
2、公司在任监事5人，以现场方式出席5人；
3、董事会秘书阮泽云女士出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)2021年第一次临时股东大会非累积投票议案
1.00 逐项审议通过《关于公司发行H股股票方案的议案》，审议结果及表决情况如下：
1.01 议案名称：发行的股票种类和股票面值
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：发行方式与发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：本次发行前滚存利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：本次发行股票的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行H股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)2021年第一次A股类别股东大会非累积投票议案
1.00逐项审议通过《关于公司发行H股股票方案的议案》，审议结果及表决情况如下：
1.01议案名称：发行的股票种类和股票面值
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：发行方式与发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：本次发行前滚存利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：本次发行股票的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行H股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(三)2021年第一次H股类别股东大会非累积投票议案
1.00逐项审议通过《关于公司发行H股股票方案的议案》，审议结果及表决情况如下：
1.01议案名称：发行的股票种类和股票面值
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：发行方式与发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：本次发行前滚存利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：本次发行股票的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行H股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(四)涉及重大事项，5%以下股东（指在公司A股股东中除下列股东以外的其他A股股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
本次2021年第一次临时股东大会所审议的议案均为特别决议案，已分别获得出席本次会议的股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分之二以上通过。
本次A股类别股东大会所审议的议案均为特别决议案，已分别获得出席本次A股类别股东大会有表决权的A股股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
本次H股类别股东大会所审议的议案均为特别决议案，已分别获得出席本次H股类别股东大会有表决权的H股股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
关于上述议案的详细内容，请参见公司于2021年3月3日在上海证券交易所网站上公告的《关于召开2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的通知》，以及2021年3月16日在上海证券交易所网站上公告的《福莱特2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠、李论
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、福莱特玻璃集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议、2021年第一次A股类别股东大会决议及2021年第一次H股类别股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的法律意见书。
福莱特玻璃集团股份有限公司
2021年3月26日
