杭州豪悦护理用品股份有限公司
公司代码：605009 公司简称：豪悦护理
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2021年3月25日公司第二届董事会第四次会议审议通过的公司2020年度利润分配预案为：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本10,667.00万股，以此计算合计拟派发现金红利10,667万元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的17.72%，剩余未分配利润结转至下一年度。
2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4.9股。截至2020年12月31日，公司总股本10,667万股，本次转股后，公司的总股本为15,893.83万股。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
(一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式
1、主要业务
报告期，公司主要从事妇、幼、成人卫生护理用品的研发、制造与销售业务，产品涵盖婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、经期裤、卫生巾、湿巾等一次性卫生用品。
公司主要有婴儿卫生用品、成人卫生用品及其他卫生用品等产品。
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公司自主品牌主要产品如下所示：
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2、经营模式
（1）销售模式：公司品牌客户主要以ODM模式进行销售，品牌客户包括境内客户和境外客户，其中以境内客户为主；公司自主品牌业务的销售模式分为线上销售和线下销售两种方式。
①品牌客户主要以ODM模式进行销售，其中以国内客户为主。ODM是指公司根据市场需求或客户委托进行产品的设计研发，并根据客户订单组织生产，生产的产品以客户的品牌对外销售的一种生产方式。公司不仅负责生产加工，而且负责设计研发。报告期内，公司ODM模式销售收入占比较高，且逐年增加。
②公司自有品牌业务的销售模式可分为线上销售和线下销售两种方式。线下销售为经销模式。公司经销商客户主要为从事快销品、卫生用品、日化产品经销业务的公司或个体工商户，主要通过其所辖地区的母婴店、购物中心、中小型超市、便利店等实现产品的最终销售。
公司线上销售渠道主要可分为自营模式和非自营模式两种。线上自营模式下，公司主要通过在天猫、淘宝、京东等电商平台开设直营店铺向最终消费者销售商品，并以销售商品的不同品类区分平台内不同店铺。线上非自营模式下，公司主要通过B2C或B2B等线上平台向消费者或下游客户销售商品，双方以电商平台实际销售商品和约定方式进行结算。公司合作的线上平台主要包括京东自营店铺和海拍客等。
（2）生产模式：公司对于ODM业务，主要采用订单生产模式以销定产，根据客户所下订单来制定采购计划、组织生产，按照用户要求的规格、数量和交货期交货；对于自有品牌业务，由销售部根据市场预测情况进行排产，并保持一定安全库存。在保证产品质量的前提下，进行有效地产销协调，合理安排原材料的采购、生产计划和物流。公司在生产过程中十分注重控制制造成本和保证产品质量，并建立了KPI管理制度来确保生产的达成率。
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3、行业情况
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为“制造业（C）”中的“造纸和纸制品业（C22）”。根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》标准，公司所处行业属于造纸和纸制品业（C22）中的“其他纸制品制造（C2239）”。根据中国造纸协会统计，2019年我国吸收性卫生用品市场规模（市场总销售额）已达到1165.3亿元，比上年增加3.4%；2019年我国吸收性卫生用品市场规模（市场总销售额）从市场结构来看，女性卫生用品占比最高，达到49.1%，其次是婴儿卫生用品，占比为42.8%，成人失禁用品占比为8.1%。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，在公司董事会及全体员工共同努力下，公司实现营业收入、净利润等经济指标稳健增长。2020年公司实现营业收入259,095.21万元，同比增长32.64%；实现归属母公司所有者的净利润为60,195.63万元，同比增长90.90%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为57,620.59万元，同比增长87.21%；截至2020年末，公司总资产338,614.56万元，同比增长170.02%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
根据财政部2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22号）及相关应用指南要求，公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则，本次会计政变变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求变更会计政策，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，在本报告期内无变化。
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2021-008
杭州豪悦护理用品股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2021年3月25日（星期四）以现场的方式召开，会议通知已于2021年3月15日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事6人（其中：委托出席董事1人）。独立董事汪军因其他公务安排无法出席本次会议，现已书面委托独立董事靳向煜出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(二)审议通过《2020年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《2020年度财务决算报告》
截至2020年末，公司总资产为33.86亿元，较期初增长170.02%，公司全年实现营业收入25.91亿元，较上年同比增长32.64%；实现归属于上市公司股东净利润6.02亿元，较上年同比增长90.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.76亿元，较上年同比增长87.24%。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(四)审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(五)审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币854,386,593.15元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本10,667.00万股，以此计算合计拟派发现金红利10,667.00万元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的17.72%，剩余未分配利润结转至下一年度。
2.上市公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4.9股。截至2020年12月31日，公司总股本10,667.00万股，本次转股后，公司的总股本为15,893.83万股。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-010）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(六)审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(七)审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-011）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(八)审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的具体报酬等具体事宜。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。
独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(九)审议通过《关于2021年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及各子公司向各金融机构申请总计不超过人民币20.00亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过后12个月内（含12个月），在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-013）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(十)审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度内部控制评价报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(十一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币6.00亿元（含6.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，以便更好实现公司资金的保值增值。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(十二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币20.00亿元的闲置自有资金进行委托理财，该额度可滚动使用。自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。并提请授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司管理层组织相关部门实施。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-015）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(十三)审议通过《关于提请聘任范嘉琦先生为公司证券事务代表的议案》
公司拟聘任范嘉琦先生为公司证券事务代表，经公司董事会审议通过后正式当选，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-016）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(十四)审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》
经全体董事讨论，公司高级管理人员薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员工作积极性，有利于公司长远发展。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(十五)审议通过《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
经全体董事讨论，公司董事薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司董事工作积极性，有利于公司长远发展。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(十六)审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-017）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(十七)审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
公司拟于2021年4月15日下午14:30 在公司行政楼2楼会议室召开公司2020年年度股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》的公告（公告编号：2021-018）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
注：公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2021年3月26日
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2021-009
杭州豪悦护理用品股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2021年3月25日（星期四）以现场的方式召开，会议通知已于2021年3月15日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事2人（其中：委托出席监事1人）。监事汪晓涛因其他公务安排无法出席本次会议，现已书面委托监事钟磊出席会议并代为行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(二)审议通过《2020年度财务决算报告》
截至2020年末，公司总资产为33.86亿元，较期初增长170.02%，公司全年实现营业收入25.91亿元，较上年同比增长32.64%；实现归属于上市公司股东净利润6.02亿元，较上年同比增长90.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.76亿元，较上年同比增长87.24%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(三)审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》
监事会认为：
（1）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。
（2）公司2020年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2020年度财务报告真实准确、客观公正。
（3）年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币854,386,593.15元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本10,667.00万股，以此计算合计拟派发现金红利10,667.00万元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的17.72%，剩余未分配利润结转至下一年度。
2.上市公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4.9股。截至2020年12月31日，公司总股本10,667.00万股，本次转股后，公司的总股本为15,893.83万股。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
监事会认为：本次利润分配预案客观反映公司2020年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配预案。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-010）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2020年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-011）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(六)审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内控审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于2021年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及各子公司向各金融机构申请总计不超过人民币20.00亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过后12个月内（含12个月），在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-013）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金用于现金管理，购买安全性高，满足保本要求、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币6.00亿元（含6.00亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(十)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币20.00亿元（含20.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，以便更好实现公司资金的保值增值。
监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。监事会同意公司在上述有效期内对不超过20.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2021-015）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
经全体监事讨论，公司监事薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司监事的工作积极性，有利于公司长远发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-017）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会
2021年3月26日
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2021-010
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于2020年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●
● 每股分配比例：每10股派发现金红利10元（含税）。
● 每股转增比例：每10股转增4.9股。
● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。●
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
● 本年度现金分红比例低于30%，主要原因为：在新冠肺炎疫情影响下，留存未分配利润以保障公司平稳健康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进。
● 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币854,386,593.15元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
（一）上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本10,667.00万股，以此计算合计拟派发现金红利10,667.00万元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的17.72%，剩余未分配利润结转至下一年度。
（二）上市公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4.9股。截至2020年12月31日，公司总股本10,667.00万股，本次转股后，公司的总股本为15,893.83万股。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
2020年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于母公司净利润为人民币532,589,613.04元，拟派发现金红利10,667.00万元（含税），占2020 年度合并口径归属于母公司股东净利润的比例低于30%，具体原因说明如下：
公司系 2020 年新上市公司，目前仍然处于不断成长阶段，有较多的资金需求。特别在新冠肺炎疫情影响下，公司留存未分配利润以保障公司平稳健康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进。此外，随着未来行业竞争日趋激烈，公司为了继续保持行业领先地位，将需要更多的资金进行新品牌引进、存货采购、营销推广、全方位服务提升及日常运营开支。
对于留存的未分配利润公司将继续运用到主营业务的发展中，积极推动发展战略的实施，支持业务的不断开拓，进一步提升公司盈利能力，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。
公司 2020 年度合计派发现金红利人民币10,667.00万元，占合并报表中归属于母公司股东净利润的17.72%，符合公司在《公司上市后未来三年分红回报规划》中的相关政策。公司本次股利分配预案能够较好的兼顾股东回报及公司未来可持续发展的需求。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年3月25日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司董事会提出的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案客观反映公司2020年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
（三）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2021年3月26日
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2021-011
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于2020年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，现将杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1783号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,667.00万股，发行价为每股人民币62.26元，共计募集资金166,047.42万元，坐扣承销和保荐费用7,299.82万元后的募集资金为158,747.60万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2020年9月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,881.14万元后，公司本次募集资金净额为154,866.46万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕345号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
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[注]系应付而尚未支付的发行费用37.74万元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
(下转122版)
