上海现代制药股份有限公司
公司代码：600420 公司简称：现代制药
债券代码：110057 债券简称：现代转债
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并后实现归属于母公司所有者的净利润648,792,627.72元，母公司可供股东分配利润1,735,204,116.14 元。
公司拟以实施利润分配方案时股权登记日总股本为基数，向全体股东每十股派发现金红利1.00元（含税）。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务及产品
公司主要从事医药产品的研发、生产、销售等业务，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》规定，所处行业为医药制造业（C27）。公司属于高新技术企业，产品范围涵盖抗感染、心脑血管、抗肿瘤、麻醉精神类、代谢及内分泌等治疗领域及大健康领域，拥有化学中间体及原料药（包括麻醉精神类管制产品）、生化原料药、微生物发酵产品及片剂、胶囊剂、注射剂、颗粒剂、混悬剂、栓剂和软膏剂等30多种剂型，涵盖了《中华人民共和国药典》所附常用剂型。
截至本报告期末公司拥有1442个药品批准文号，19个兽用疫苗批准文号；其中在产药品744个品规，动物疫苗18个品种，过亿元产品（系列）25个。核心产品硝苯地平控释片、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、双氯芬酸钠缓释片、头孢呋辛系列产品、头孢克肟系列产品、注射用甘露聚糖肽、青霉素和头孢菌素原料药及中间体、阿奇霉素、人尿生化产品等畅销海内外，具有较高的市场占有率和美誉度。
（二）公司经营模式
1、研发模式
公司大力推进科技创新，坚持实施“创新驱动发展”战略，研发方向紧密围绕“一体两翼”战略定位，采取“仿创结合、以仿为主”策略，持续聚焦“抗感染药物、抗肿瘤药物、麻醉精神药物、心脑血管药物、代谢及内分泌药物”五大产品领域。通过整合内部研发资源，建立以母公司为统筹中心、子公司为技术平台的多层次研发体系，形成条块清晰、优势引领、专业分工、资源集中、产学研相结合的综合性企业技术创新体系。
2、采购模式
公司及各下属企业制定了严格的质量标准和完善的采购管理制度，采购方式包括招标采购、比价采购及定向采购。公司建立合格供应商库，实施动态的准入及退出机制，实现优胜劣汰，保证供应商体系的良性运作；对大宗物资采购进行专业化集中招标管理，严格按照招投标有关制度落实实施，在严控质量的基础上降低采购成本；运用信息化手段对采购进行全程控制，按实际需求和年度采购计划实施管理，合理控制采购库存，降低资金占用。同时公司逐步推进产业链一体化下的集中采购管理，完善重点产品的原料药配套和供应商集中管理，以提高采购效率及议价能力，降低采购成本。
3、生产模式
公司拥有剂型类别齐全的生产线，各子公司严格按照GMP要求开展生产活动。全面推动生产自动化及质量控制信息化的提升，启动生产基地MES、LIMS、ERP等信息化系统升级建设，不断提升智能化和自动化水平。优化配置生产资源，加快推进产业链一体化，强化生产条线的专业化管理和各生产基地专业分工，通过实现生产的规模化、集约化和专业化，以保持产品质量和成本优势。全面推进6S精益管理，持续开展瘦身健体、提质增效，确定精益化制造、降本增效、质量至上的精益方针。
4、销售模式
公司制剂产品主要采用“经销分销+招商代理+学术推广”的销售模式，已建立起遍布全国大部分省区的销售网络。经销分销方面主要同各大有资质的药品经销分销商合作，覆盖全国的药品配送渠道；招商代理方面通过代理商实现对国内大部分医院和零售终端的覆盖；公司自建以产品为基础的营销团队，开展专业化的学术推广。同时为顺应终端医院目前逐步推行的集中招标采购模式，公司积极推进营销一体化，打造资源整合的营销管理平台、营销信息数据平台，加强对销售渠道、政策事务、品牌和终端的管控能力。公司原料药产品在国内市场直接面向终端客户，国际市场主要通过渠道销售。
（三）行业情况
医药行业是国民经济的重要组成部分。一方面，受到供给侧改革以及医改政策等多重因素的持续影响，近年我国医药工业增速趋缓，但由于医药行业具有较强的抗周期性，以及我国人口老龄化加速，城镇化水平提高以及民众对于医疗保健需求的提升，“十三五”期间我国医药工业仍维持中高速平稳增长态势，未来卫生医疗在国民经济中的支出占比仍有提升空间。另一方面，随着我国医药卫生体制改革不断深化，尤其是2018年国家医保局组建后，实施带量采购、医保目录准入谈判等一系列措施，我国医药行业也进入了由快速增长向高质量发展的新周期。
2020年上半年，受到疫情爆发的影响，医药制造业发展呈现中短期回调趋势，行业增速一度下滑至负数，下半年随着我国疫情有效防控逐步得到恢复。国家统计局数据显示，2020年1-12月，我国医药制造业规模以上企业实现营业收入24,857.30亿元，同比增长4.50%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平3.70个百分点；实现利润总额3,506.70亿元，同比增长12.80%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平8.70个百分点。
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数据来源：国家统计局。
（四）报告期内业绩驱动因素
2020年疫情的突发对公司既定经营计划的实施带来不利影响，国家药品集采稳步推进、仿制药一致性评价加速等因素更使公司面临的市场竞争环境愈加复杂和严峻。面对新形势，公司顺势而为，主动调整经营策略，力争经营持续稳定。报告期内实现营业收入1,255,628.16万元，同比增长2.93%；实现归属于上市公司股东的净利润64,879.26万元，同比降低1.15%。
报告期内，受全球疫情爆发蔓延以及国内市场行情逐步回暖影响，原料药及中间体产品销售收入同比增长16.11%，其中7-ACA、青霉素工业钾盐、阿奇霉素等产品销量增辐分别达到43.46%、40.50%、88.58%；制剂产品方面，由于疫情原因导致医院门诊诊疗量锐减，公司以处方药为主的部分抗感染药物、呼吸系统药物等终端需求下降明显，下半年随着疫情缓和，降幅逐月收窄，综合来看全年制剂产品销售收入同比降低3.58%，制剂产品占销售收入的比重同比下降4.55个百分点。制剂药物细分领域，心脑血管类药物在重点产品硝苯地平控释片的拉动下，本期销售收入同比增长21.46%；解热镇痛药物双氯芬酸钠缓释片销量同比增长38.46%。由于原料药及中间体产品毛利率相比制剂产品较低，报告期公司在营业收入略有增幅的情况下利润总额同比略有下降。
2020年公司适时调整经营策略，持续实施降本控费、提质增效，化解经营环境不利因素带来的负面影响。原料药板块抢抓“后疫情”市场机遇，在原料药市场行情逐步回暖的有利因素下，利润空间随着营业规模稳步增长；制剂板块企业通过调整经营策略，优化产品销售结构，全年实现的净利润同比降幅比半年度大幅收窄。
未来公司将以高质量发展为核心，把握创新驱动发展的主线，拓展“一体两翼”业务格局，通过一体化措施的落实、考核激励机制的完善、管理能力和管理水平的不断提升，形成新的增长点和突破点，强化公司核心竞争力。
（五）公司行业地位
公司是国药集团旗下化学药工业发展的统一平台，产品聚焦“抗感染、抗肿瘤、心脑血管、麻醉精神类、代谢及内分泌”五大领域，在中国药品市场最具用药规模和增长潜力的治疗领域完成产品布局，并形成了原料药及中间体、化学制剂、生化制品等医药工业的全产业链覆盖。在抗生素、心脑血管、麻精类药物等细分市场具备一定的综合实力和市场竞争力。
公司多个产品荣获国家及省市级重点新产品奖，具有较高的市场占有率和品牌知名度。公司位列由中国化学制药工业协会等组织共同推荐的“2020中国化学制药行业工业企业综合实力百强”榜单第十二位。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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说明：
（1）归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润全年波动较为明显，主要原因有以下几方面：
1）2020年初疫情爆发，对公司正常生产经营带来冲击，第一季度盈利水平同比有所降低；第二、三季度随着疫情缓解，公司净利润水平呈现逐步上升的态势。
2）2020年末根据商誉减值测试结果，对子公司国药金石确认计提商誉减值准备4,475.59万元；同时随着疫情缓解，下半年公司研发项目进度逐步加快，新增研发项目立项实施，第四季度研发费用较前三季度平均支出增加了84.24%；加之下半年起人民币对美元汇率显著升值导致汇兑损失较前三季度明显增加，以及年底计提年终奖励等因素综合影响，使得第四季度净利润水平下降较为明显。
（2）受2020年初疫情影响，公司销售回款有所减慢，使得第一季度经营活动产生的现金流量净额出现负数。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司经营业绩稳步发展，在中间体及原料药的销售拉动下实现营业收入1,255,628.16万元，同比增长2.93%；由于疫情原因带来的医院门诊量锐减，公司制剂产品销售下降，使得公司实现利润总额104,112.68万元，同比降低2.96%；实现归属于上市公司股东的净利润64,879.26万元，同比降低1.15%。2020年公司主要开展了以下工作：
（1）加大改革力度，提升战略管控
为贯彻战略引领发展的战略构想，制定《“战略、规划、计划”体系建设框架方案及实施方案》，构建以董事会战略与投资委员会为核心、以战略规划推进小组为实施主体的战略落实工作体系。深化管控模式改革，实施“总部条线管控”，以专业支持平台为目标，优化管理架构，完善服务职能，落实扁平化管理。
（2）提速产业链一体化，扩大协同效应
公司进一步扩大产业资源协同效应，年度配套采购额达到公司总采购额的20%。以抗感染领域为先导，形成中间体、原料药、制剂产品配套供应系统，近30个品种完成产业链对接，近百个产品列入未来五年一体化计划；聚焦国家集采中标产品实施产业联动，提升差异化优势，应对政策的不利影响。
（3）启动营销管理一体化，升级营销模式
以CRM系统为管理基础完善营销管理一体化的平台建设和板块组织设置，统筹市场准入；通过推进学术营销模式一体化，完善销售管理制度，推进营销合规经营；持续推动国药集团内的工商协同、工医协同，新增国药集团内医疗机构32家，新开发合作产品8个品规。
大品种推行“一品一策”战略。原料药大品种加快国际化认证和注册备案，国际化比重稳中提升，新兴市场成为主要渠道；制剂大品种着力做好招标市场中标价格体系维护，标内标外市场协同布局，进一步挖掘渠道潜力，加速衔接国际市场。
（4）加快创新驱动，提升发展质效
公司加快创新步伐，报告期内实现技术创新投入同比增长18.52%。一致性评价方面，2020年开展一致性评价项目83项，8个项目完成临床试验等效（BE）备案，10个项目完成申报，8个项目通过一致性评价；仿制药研发方面，完成3项临床试验备案，1个品种申报生产；产品注册方面，获得生产批件3项（视同通过一致性评价），获得原料药登记号1项；知识产权方面，获得新授权专利25项，其中发明专利15项。
着力科研体系建设。完善科研专项规划，细化目标举措，明确时间节点，确保“一体两翼”规划有效落实；优化科研制度体系，完善项目管理流程，细化项目管理措施，提高科研主体积极性；统筹研发资源，优化大品种产研协同机制，开放式创新再上台阶；推行“双通道”发展，提高人才培养效率；稳步推进外延发展布局。
（5）强化合规经营，有效防范风险
全面落实总部与子公司管理层统领、各业务条线执行的内控管理机制，不断提高运营质量和防险能力；加强合规经营体系建设，强化全局性谋划、整体性推进，形成合规运营保障格局。
有效提升安环、质量工作，执行安环、质量“一票否决制”。安全环保方面，重点推进双控体系建设，建立安全风险库，圈定安全管控目标；开展本质化安全，完善源头管控机制，全年整改率达到95%。质量管理方面，建立质量风控清单，完善质量风险分级制，执行动态监控策略，排查产品风险31个、体系风险110个，瞄准高风险质量隐患，强化跟踪督促落实。
（6）深化党建引领，凝聚前行动力
发挥党委领导作用，强化公司两级党委决策前置程序制度化，公司党委、经营班子、董事会治理主体积极性不断加强。以广泛参与、服务群众、突出特色、打造品牌为目标，开展基层党支部“党建+”系列活动，抓实“三基”建设，提升党建水平。通过党建引领营造创新和谐的企业文化氛围，打造企业稳定高效发展的团队力量，营造良好的经营生态。
2公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称“新收入准则”)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新收入准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
（2）公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
上述会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营业绩和现金流量产生重大影响，对公司财务报表2020年度期初数的列示调整影响详见公司2020年年度报告全文“第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计41、重要会计政策和会计估计的变更”章节内容。
3公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
4与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明
√适用 □不适用
本公司将上海现代制药营销有限公司、上海天伟生物制药有限公司、国药集团容生制药有限公司等25家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见公司2020年年度报告全文“第十一节财务报告 八、合并范围的变更，以及九、在其他主体中的权益”之说明。
证券代码：600420证券简称：现代制药 公告编号：2021-010
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2021年3月24日在上海市北京西路1320号1号楼一楼东侧会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2021年3月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长周斌先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议通过了《2020年度总裁工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》，并提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2020年度报告及年报摘要》，并提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司2020年年度报告全文及摘要详见www.sse.com.cn。
4、审议通过了《2020年度社会责任报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司《2020年度社会责任报告》全文详见www.sse.com.cn。
5、审议通过了《2020年度财务决算报告》，并提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2021年度财务预算报告》，并提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《2020年度利润分配预案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。
独立董事就该议案发表独立意见表示认可。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。
8、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。
本议案内容涉及关联交易，4名关联董事周斌先生、董增贺先生、魏树源先生和李晓娟女士对本议案表决进行了回避。独立董事事前认可该议案并发表了独立意见。董事会审计与风险管理委员会就该议案发表了书面审核意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》。
9、审议通过了《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。
本议案内容涉及关联交易，4名关联董事周斌先生、董增贺先生、魏树源先生和李晓娟女士对本议案表决进行了回避。独立董事事前认可该议案并发表了独立意见。董事会审计与风险管理委员会就该议案发表了书面审核意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于拟与国药集团财务有限公司继续签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
10、审议通过了《关于申请2021年度综合授信的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于申请2021年度综合授信的公告》。
11、审议通过了《关于2021年度对外捐赠的议案》。
独立董事就该议案发表独立意见表示认可，董事会审计与风险管理委员会就该议案发表了书面审核意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为了回报社会，践行企业的社会责任，2021年度公司预计通过直接向受益人、其他公益性社会团体、县级以上人民政府（所属部门）等途径对外捐赠共计264.00万元，较2020年度对外捐赠实际发生额93.64万元增加170.36万元。
12、审议通过了《关于继续为下属公司提供担保的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。
独立董事就该议案发表独立意见表示认可。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于继续为下属公司提供担保的公告》。
13、审议通过了《关于与下属公司之间继续通过委托贷款进行资金调拨的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
在不影响公司及下属公司经营及风险可控的前提下，公司将继续通过金融机构或国药集团财务有限公司采取委托贷款等方式合理调配内部资金，提高资金使用效率。公司及下属公司之间2021年度通过委托贷款调配内部资金额度预计不超过50亿元人民币，上述额度内的资金可循环滚动使用。
拟提请股东大会授权公司管理层代表公司审批上述委托贷款项下单笔业务的具体事项（包括但不限于代表公司签署委托贷款协议等），授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起18个月。
14、审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。
独立董事事前认可该议案并发表了独立意见，董事会审计与风险管理委员会就该议案发表了书面审核意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。
15、审议通过了《关于公司“十四五”发展规划的的议案》。
董事会审计与风险管理委员会就该议案发表了书面审核意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司五年发展规划纲要（2021-2025）》。
16、审议通过了《2020年度风险管理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2020年公司以实现“强内控、防风险、促合规、建长效”为管控目标，进一步树立及强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念，形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，促进了内控建设与风险合规管理体系的有机融合和有效运行。
17、审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
18、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司《2020年度内部控制自我评价报告》全文详见www.sse.com.cn。
19、审议通过了《2020年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司《2020年度内部控制审计报告》全文详见www.sse.com.cn。
20、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。
独立董事就该议案发表独立意见表示认可。董事会提名委员会就该议案发表了书面审核意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意提名刘勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。（候选人简历详见附件）
21、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。
独立董事就该议案发表独立意见表示认可。董事会提名委员会就该议案发表了书面审核意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意提名吴范宏先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。（候选人简历详见附件）
根据上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》，独立董事候选人任职资格将经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。吴范宏先生暂未取得上海证券交易所独立董事任职资格，其承诺将参加上海证券交易所最近一期举办的独立董事资格培训并取得《独立董事任职资格证书》。
22、审议通过了《关于拟变更证券简称的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于拟变更证券简称的公告》。
23、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2021年3月26日
附件：董事候选人简历
刘勇先生，1969年生，博士研究生，主管药师、执业药师。历任国药集团上海有限公司市场部副经理；上海国大药房连锁有限公司副总经理；国药控股沈阳有限公司总经理兼党委书记；国药控股股份有限公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问。
现任国药控股股份有限公司执行董事、总裁。兼任国药集团一致药业股份有限公司董事长；国药集团药业股份有限公司、国药集团产业投资有限公司董事等职务。
吴范宏先生，1968年生，博士研究生，教授。曾任华东理工大学教授。现任上海应用技术大学教授、药物创新研究所所长；上海绿色氟代制药工程技术研究中心主任。兼任上海华理生物医药股份有限公司董事长；浙江华理生物制药有限公司执行董事、总经理。
证券代码：600420证券简称：现代制药 公告编号：2021-011
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2021年3月24日在上海市北京西路1320号1号楼1楼东侧会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2021年3月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席邢永刚先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议通过了《2020年度监事会工作报告》，并提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2020年度报告及年报摘要》，并提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会就公司2020年年度报告确认如下：公司2020年年度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，真实反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司全体监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2020年年度报告全文及年报摘要详见www.sse.com.cn。
3、审议通过了《2020年度社会责任报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2020年度社会责任报告》全文详见www.sse.com.cn。
4、审议通过了《2020年度财务决算报告》，并提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了公司《2021年度财务预算报告》，并提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2020年度利润分配预案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。
7、审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。
8、审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
9、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2020年度内部控制自我评价报告》全文详见www.sse.com.cn。
10、审议通过了《2020年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2020年度内部控制审计报告》全文详见www.sse.com.cn。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司监事会
2021年3月26日
证券代码：600420证券简称：现代制药 公告编号：2021-012
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 每股分配比例：每10股派发现金股利1.00元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2020年度实现合并归属于母公司所有者的净利润为648,792,627.72元，截至2020年12月31日母公司期末可供股东分配利润为1,735,204,116.14元。经公司第七届董事会第七次会议审议，公司2020年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），因公司发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）目前处于转股期，公司最终实际现金分红金额将根据实施权益分派的股权登记日登记的总股本确定。截至2020年12月31日，公司总股本为1,026,959,376股，以此测算2020年度公司拟派发现金红利不低于102,695,937.60元（含税），2020年度公司现金分红比例不低于15.83%。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
3、本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
2020年公司实现归属于母公司所有者的净利润648,792,627.72元，截至2020年12月31日母公司累计未分配利润为1,735,204,116.14元。截至2020年12月31日，公司总股本为1,026,959,376股，以此测算上市公司拟分配的现金红利总额不低于102,695,937.60元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例可能低于30%。具体原因说明如下：
公司所处医药行业属于技术主导型行业，具有研发周期长、技术进步快的特点。随着我国医药卫生体制改革的深化推进，医药行业进入高质量发展的新周期。为了积极应对医药行业政策变化以及激烈的市场竞争挑战，公司将聚焦“十四五”发展规划的引领，坚定推进中长期战略规划的稳步实施，进一步促进协同发展，构建企业核心竞争力。
公司将持续加大科技创新投入，增强科创活力，推动可持续发展；加快生产技术平台建设，优化配置生产资源，加速推进产业链一体化；同时公司将不断优化营销模式，加强品牌建设；并将加快外延布局，积极拓展国际化业务。未来公司发展运营资金需求将逐步增加。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年3月24日召开第七届董事会第七次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度利润分配预案》。上述预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司的2020年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利状况、现金流量状态及未来资金需求等因素，符合公司的经营现状和发展规划，有利于公司继续保持平稳健康发展。为推进公司战略规划的实施，公司未来运营资金需求将逐步增加，未分配利润的使用将有利于公司的长远发展和业绩提升，将有利于形成对股东长期、持续、稳定的投资回报。
公司关于2020年度利润分配预案的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第七届监事会第七次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合《公司章程》要求；同时分配预案兼顾了公司当前资金需求与公司未来发展投入需要，符合公司经营现状，有利于公司持续健康发展。
四、相关风险提示
公司2020年度利润分配预案是结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。
本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2021年3月26日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2021-013
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
● 本次日常关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因该等关联交易事项而对关联人形成较大依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年3月24日，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第七次会议，审议通过了公司《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票（关联董事回避表决）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，有关关联股东需回避表决。
对于本次日常关联交易事项，独立董事事前表示认可，并发表独立意见如下： 公司发生的日常关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上达成，交易价格以市场价格为基础，交易真实合理，有利于公司经营业务的持续顺利开展，不存在损害公司利益及全体股东尤其是非关联股东利益的情形。在审议关联交易议案过程中，公司关联董事周斌先生、董增贺先生、魏树源先生和李晓娟女士回避了表决，公司的审议、决策及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
对于本次日常关联交易事项，公司董事会审计与风险管理委员会出具了书面确认意见，认为：公司发生的日常关联交易是在充分借助关联方研发平台、集中配送及零售平台、供应链平台和其他相关优势资源的前提下发生的，有利于促进公司主营业务的发展，提升公司的经营业绩。该日常关联交易的价格是以市场价格为导向，经双方协商一致达成的，不存在损害公司及全体股东尤其是非关联股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2020年3月31日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，对2020年度可能发生的日常关联交易情况作出预计，并提交公司2019年年度股东大会审议通过。
公司2020年度日常关联交易的预计和实际发生情况报告如下：
单位：万元
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公司2020年度各项日常关联交易发生额均在2020年度预计金额范围内，未发生超出预计范围的关联交易。
（三）本次日常关联交易预计发生的金额和类别
根据2020年关联交易的实际发生金额，考虑到公司2021年度经营发展需要，2021年度公司与关联方发生的关联交易金额将会有一定幅度增加。综合考虑公司母体及子公司整体生产经营现状，现对2021年日常关联交易作出如下预计：
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二、关联方介绍和关联关系
1、北京富盛天地物业管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区惠新东街四号
法定代表人：汪江
注册资本：500万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：物业管理；房屋租赁；机动车公共停车场服务；保洁服务；会议服务；销售五金交电、日用品；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：受同一集团公司控制
2、国药集团德众（佛山）药业有限公司
注册地址：佛山市禅城区佛平路89号
法定代表人：王兴凯
注册资本：646万美元
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：研究开发、生产经营中成药及西成药，包括片剂、硬胶囊剂、丸剂、颗粒剂、喷雾剂、橡胶膏剂、茶剂和搽剂，中药前处理及提取等（以上项目凭许可证生产经营，国家限制的产品除外），预包装食品（非酒精饮料）的批发、零售（零售不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理）,制造、销售、维修机械设备（不含特种设备的制造及维修）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施。）
关联关系：受同一集团公司控制
3、国药集团财务有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路20号
法定代表人：杨珊华
注册资本：110,000万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆借；（十）固定收益类有价证券投资；（十一）成员单位产品的买方信贷及融资租赁；保险兼业代理
关联关系：参股公司、受同一集团公司控制
4、国药控股股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区龙华东路385号1层
法定代表人：于清明
注册资本：312,065.6191万人民币
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易燃易爆物品）、企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，电子商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：参股股东、受同一集团公司控制
5、上海现代药物制剂工程研究中心有限公司
注册地址：上海市张江高科技园区哈雷路1111号
法定代表人：王健
注册资本：3,200万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：中西药物制剂，保健药物制剂、药物辅料应用技术上的技术开发、技术咨询、技术转让。制剂设备的设计、分析，药用原辅料、包转材料的测试技术研究，制剂设备的销售，自有房屋租赁。
关联关系：母公司的控股子公司
6、上海医药工业研究院
注册地址：上海北京西路1320号
法定代表人：魏树源
注册资本：53,692万人民币
公司类型：全民所有制
经营范围：对化学药品（原料、制剂）、中药（中药材、饮品、制剂）、生物制品、抗生素、放射性药品、医药新技术、新材料、制药设备、药理、毒理、实验动物、诊断试剂、食品、保健品、化妆品的研究、开发、试制、检验检测及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，代理、设计、制作、发布各类广告。
关联关系：控股股东
7、深圳万乐药业有限公司
注册地址：深圳市坪山新区兰竹东路国家生物医药产业基地万乐药业大厦
法定代表人：袁庆
注册资本：1,954.455万美元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：开发、研究、生产经营原料药、小容量注射剂（含抗肿瘤类），冻干粉针剂（含抗肿瘤类），片剂、胶囊剂（均含抗肿瘤类），进口药品分外包装（片剂），辅料（聚乙二醇单甲醚-聚乳酸嵌段共聚物），货物及技术进出口业务。
关联关系：中国医药集团有限公司联营企业
8、中国国际医药卫生有限公司
注册地址：北京市朝阳区惠新东街4号
法定代表人：李粲
注册资本：370,000万人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：销售I类、II类、第三类医疗器械；进出口业务；机械电子产品；化工产品（不含化学危险品）；矿产品（不含煤炭及石油制品）；针纺织品、五金交电、百货、化妆品的销售；承担我国对外经济援助中的医疗卫生项目（包括提供所需设备、材料）；与主营相关的技术咨询服务（国家有专项规定的除外）；医疗、医药咨询；机械电子产品（不含小汽车）的销售；出租商业用房、出租办公用房；物业管理；中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品；、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：受同一集团公司控制
9、中国医药对外贸易（香港）有限公司
注册地址：香港北角英皇道101号15楼1502室
法定代表人：严兵
注册资本：30万美元
公司类型：境外企业
经营范围：医疗用品及器材批发
关联关系：受同一集团公司控制
10、中国医药投资有限公司
注册地址：北京市海淀区北四环西路9号
法定代表人：梁红军
注册资本：295,561万人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：医药行业的投资及资产管理；第一类医疗器械销售；药品包装材料的组织生产和销售；医药工业生产所需仪器、设备的销售；进出口业务；房屋租赁；销售医疗用品；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂和肽类激素、第二类精神药品制剂的批发；第三类医疗器械经营；销售化工产品。
关联关系：参股股东、受同一集团公司控制
11、中国医药集团联合工程有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖开发区高新大道666号
法定代表人：张奇
注册资本：12,000万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：化工石化医药行业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、轻纺行业（食品发酵烟草工程）乙级、市政行业（给水工程、环境卫生工程、排水工程）乙级的工程设计、工程总承包、项目管理、工程咨询、工程监理等技术与管理服务；压力容器、压力管道设计（按所持有效资质证书核定的类别及等级从事经营）。金属材料（钢材）、建筑材料、工程总承包资质范围内的设备材料采购与销售。生物工程技术开发、技术咨询、企业管理咨询。（以上经营范围国家法律法规禁止的，不得经营；须前置许可或审批的，未经批准，不得经营）
关联关系：受同一集团公司控制
13、国药励展展览有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区新源南路1-3号平安国际金融中心B座15层
法定代表人：杨柳
注册资本：36.2318万美元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：主办、承办全国药品、原料药、医疗器械、生化试剂、分析仪器、玻璃仪器、实验室装备、制药设备、包装材料、中药材、保健品及医药行业技术和服务的博览会、展览、会议、学术研讨会（包括对外展览、交易会及会议）；出国（境）举办经济贸易展览会；货物进出口。
关联关系：受同一集团公司控制
14、上海数图健康医药科技有限公司
注册地址：上海市闵行区苏召路1628号
法定代表人：郭文
注册资本：121.9512万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：从事生物医药、计算机、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，会展会务服务，广告设计、制作、代理、发布，商务咨询，市场营销策划，企业管理咨询；销售化妆品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。
关联关系：受同一集团公司控制
15、上海益鑫商务有限公司
注册地址：上海市虹口区中山北一路1111号4号楼
法定代表人：何雯
注册资本：100万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：物业管理，室内装潢，水电安装维修，房屋租赁，代办会务。销售办公用品，工艺品，汽车配件，停车场管理。
关联关系：受同一集团公司控制
16、中国医药集团有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路20号
法定代表人：刘敬桢
注册资本：2,550,657.9351万人民币
公司类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制药；医药企业受托管理、资产重组；医药实业投资项目的咨询服务；举办医疗器械的展览展销；提供与主营业务有关的咨询服务。
关联关系：间接控股股东
17、佛山盈天医药销售有限公司
注册地址：佛山市禅城区魁奇二路2号内4号楼六层自编633、634、635房
法定代表人：周跃
注册资本：26,000万人民币
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围：持有效审批证件从事药品批发零售、第二三类医疗器械经营、保健食品经营、食品流通；批发：消毒用品（不含危险化学品及剧毒品）、化妆品、日用品、保健用具；会议展览服务，商品信息咨询、市场营销策划。
关联关系：受同一集团公司控制
18、深圳万维医药贸易有限公司
注册地址：深圳市坪山新区坑梓街道青兰二路2号深圳万乐药业有限公司综合生产厂房101-104
法定代表人：袁庆
注册资本：300万人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
（下转144版）
