安泰科技股份有限公司

(上接175版)

根据深交所《股票上市规则》、公司章程等的规定，对于本公司与中国钢研及其下属子公司和与参股公司的关联交易，独立董事发表了独立意见。本公司与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易尚需提交股东大会审议，且与该关联交易有利害关系的关联人（公司控股股东及其一致行动人）将放弃在股东大会上对该议案的投票权；本公司与参股公司的日常关联交易无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

1、2021年度与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易预计（单位：万元）

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2、与安泰科技参股公司的日常关联交易预计（单位：万元）

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3、合并计算（单位：万元）

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（三）2020年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）

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二、关联人介绍和关联关系

（一）中国钢研科技集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：张少明

转企时间：2000年

注册资本：19亿元

企业类别：国有独资

住所：北京市海淀区学院南路76号

经营范围：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投融资业务及资产管理；稀土及稀有金属矿、稀土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产品的开发、生产、销售；物业管理自有房屋出租；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2020年12月31日，中国钢研总资产为215.85亿元，净资产为121.46亿元；2020年实现营业收入95.43亿元，实现净利润5.32亿元。（因中国钢研2020年度审计工作尚未完成，具体数据以审计结果为准）

2、与公司关联关系

中国钢研集团为公司第一大股东，截至本公告日持有公司35.51%的股权，根据《股票上市规则》10.1.3规定，中国钢研及其下属子公司与本公司的交易均构成关联交易。

3、履约能力分析

中国钢研集团依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。

4、预计2020年公司与中国钢研及其下属子公司进行的日常关联交易总额为75,280万元。

（二）中国钢研下属子公司（2020年预计部分）

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注：以上信息以各单位最新营业执照为准。

（三）安泰科技参股公司

1、赣州江钨友泰新材料有限公司

（1）基本情况

法定代表人：魏柏万

注册资本：7,340万人民币

企业类别：有限责任公司(中外合资)

住所：江西省赣州市章贡区马房下58号

经营范围：APT、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、合金粉和钨的深加工产品的研发、加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立时间：2006年12月18日

截至2020年12月31日，赣州江钨友泰新材料有限公司总资产为1.44亿元，净资产为7,488.94万元；2020年实现营业收入3.20亿元，实现净利润-328.62万元。（具体数据以其审计结果为准）

（2）与公司关联关系

赣州江钨友泰新材料有限公司为本公司的参股公司，本公司持有其20%股份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。所以，本公司与其的上述交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

根据赣州江钨友泰新材料有限公司的经营运作情况，本公司分析后认为该公司具备履约能力。

（4）预计2021年公司与赣州江钨友泰新材料有限公司进行的日常关联交易总额为2000万元。

2、黑旋风锯业股份有限公司

（1）基本情况

法定代表人：张云才

注册资本：6,782.4692万人民币

企业类别：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

住所：宜昌开发区大连路8号

经营范围：金刚石锯片(条)基体、硬质合金锯片基体、锯片及副产品加工、销售；石材机械的研发、制造和销售；经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料及设备；机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；（经营范围中涉及许可项目的须办理许可手续后经营）

成立时间：1998年10月28日

截至2020年12月31日，黑旋风锯业股份有限公司总资产为6.79亿元，净资产为4.46亿元；2020年实现营业收入3.07亿元，实现净利润1,667.87万元。（具体数据以其审计结果为准）

（2）与公司关联关系

黑旋风锯业股份有限公司为本公司的参股公司，本公司持有其10.10%股份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。所以，本公司与其的上述交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

根据黑旋风锯业股份有限公司的经营运作情况，本公司分析后认为该公司具备履约能力。

（4）预计2021年公司与黑旋风锯业股份有限公司进行的日常关联交易总额为1860万元。

3、北京安泰六九新材料科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：张凤戈

注册资本：5,000万人民币

企业类别：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区学院南路76号17幢一层101室

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售金属矿石、金属材料、非金属矿石、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、仪器仪表、机械设备、工艺品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立时间：2015年03月05日

截至2020年12月31日，北京安泰六九新材料科技有限公司总资产为7,689.68万元，净资产为5,101.95万元；2020年实现营业收入5,588.60万元，实现净利润815.44万元。（具体数据以其审计结果为准）

（2）与公司关联关系

北京安泰六九新材料科技有限公司为本公司的参股公司，本公司持有其30.616%股份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。所以，本公司与其的上述交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

根据北京安泰六九新材料科技有限公司的经营运作情况，本公司分析后认为该公司具备履约能力。

（4）预计2021年公司与北京安泰六九新材料科技有限公司进行的日常关联交易总额为470万元。

4、安泰核原新材料科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：赵博鸿

注册资本：5,000万人民币

企业类别：其他有限责任公司

住所：河北省保定市涿州市经济开发区火炬南街

经营范围：新材料（铝基碳化硼）的生产；机械、电子设备及配件生产、销售；新材料技术开发、咨询、转让及推广应用；新材料产品、机械设备、电子元器件、仪器仪表销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立时间：2016年01月13日

截至2020年12月31日，安泰核原新材料科技有限公司总资产为5,241.07万元，净资产为2058.20万元；2019年实现营业收入1,200.05万元，实现净利润13.15万元。（具体数据以其审计结果为准）

（2）与公司关联关系

安泰核原新材料科技有限公司为本公司的参股公司，本公司控股子公司持有其34%股份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。所以，本公司与其的上述交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

根据安泰核原新材料科技有限公司的经营运作情况，本公司分析后认为该公司具备履约能力。

（4）预计2021年公司与安泰核原新材料科技有限公司进行的日常关联交易总额为150万元。

5、安泰创明新能源材料（常州）研究院有限公司

（1）基本情况

法定代表人：周少雄

注册资本：1,250万人民币

企业类别：有限责任公司

住所：常州市新北区东海路202号

经营范围：新能源技术及相关材料的技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；金属合金材料、纳米材料及其制品、复合材料制品、无机材料制品、有机材料制品的研发、生产和销售（医药及化学制品除外）；科技成果孵化、科技企业孵化；从事科技项目创业投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立时间：2017年10月09日

截至2020年12月31日，江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司总资产为8,697.40万元，净资产为461.85万元；2020年实现营业收入873.92万元，实现净利润-802.37万元。（具体数据以其审计结果为准）

（2）与公司关联关系

江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司为本公司的参股公司，本公司控股子公司持有其32%股份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。所以，本公司与其的上述交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

根据江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司的经营运作情况，本公司分析后认为该公司具备履约能力。

（5）预计2021年公司与江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司进行的日常关联交易总额为60万元。

三、关联交易主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，并根据自愿、平等互惠互利的原则签署交易框架协议。执行市场价格时，可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

2、交易协议的主要内容

公司拟于2021年5月分别与中国钢研及其下属子公司签订《2021年日常经营关联交易协议》、与相关参股公司签订《2021年日常经营关联交易协议》，对2021年日常关联交易的最高额度进行预计。协议自双方法定代表人或者授权代表签字盖章并经各自有权机关批准之日起生效。

2021年公司向中国钢研及其下属子公司采购商品接受劳务金额预计为不超过12,650万元，采购商品主要包括镍、钴、钕铁硼合金等金属原材料，接受劳务主要包括热等静压加工业务、检测、房屋水电等；销售商品提供劳务金额预计为不超过62,630万元，销售商品主要包括稀土永磁体、钨钼制品、粉末冶金制品等，提供劳务主要包括冶炼等。2021年公司向参股公司采购商品金额预计为不超过3,870万元，主要包括金属钨等；销售商品金额预计为不超过800万元，主要包括锻造加工、非晶带材等。有效期为自2021年1月1日至2021年12月31日。

定价采取遵循公平合理定价原则，执行市场价格。执行市场价格时，可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

双方在采购/销售商品及接受/提供劳务时，应由双方另行签署具体采购/销售商品及接受/提供劳务协议（其中涉及中国钢研下属子公司执行的协议由其与安泰科技单独签署）；但具体采购/销售商品及接受/提供劳务协议应服从本协议，以本协议规定的原则为准。在履行协议过程中，双方可以根据实际需求状况对采购计划进行一定的调整，但在本协议有效期内双方采购/销售商品及接受/提供劳务的实际发生额超出上述约定之最高限额时，双方应重新预计全年的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得安泰科技股东大会的批准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与中国钢研及其下属子公司之间的关联交易主要分为两部分：采购商品接受劳务、销售商品提供劳务，其中：采购商品接受劳务是发挥央企在大宗金属物资采购中的渠道优势和议价能力满足公司生产所需；销售商品及提供劳务依托中国钢研集团的国外分支机构和国际市场渠道开拓本公司产品的国际市场销售。上述关联交易事项有利于公司利用中国钢研优势资源开拓市场渠道，降低采购成本，实现资源的有效配置。公司与参股公司间的日常采购销售关联交易具有一定的持续性，日常销售交易可扩大本公司产品销售途径及日常经营需要，日常采购交易可以为本公司提供持续、稳定的原材料。

上述关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。关联交易中双方遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《安泰科技股份有限公司关于2021年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上，独立董事对公司2021年度日常关联交易预计情况发表了事前认可意见，公司独立董事认为：公司与控股股东及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的2020年日常关联交易总额实际发生未超过获批额度，且不存在较大差异。本次拟提交董事会审议的关联交易议案符合公司日常生产经营和业务发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益。同意公司将此议案提交董事会审议。

对本次董事会审议的《安泰科技股份有限公司关于2021年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》，公司独立董事发表了独立意见。独立董事认为：《安泰科技关于2021年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》中所涉及公司与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司、与公司参股公司间发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作。关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则。公司与控股股东及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额实际发生未超过获批额度，且不存在较大差异。

未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会对上述议案中与中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司间发生的关联交易进行表决时，关联董事实行了回避，表决程序符合有关法律法规的规定；公司董事会对上述议案中与公司参股公司间发生的关联交易进行表决时，不涉及关联董事回避表决的情形，表决程序符合有关法律法规的规定。

六、监事会意见

经审核，此次2021年度日常经营关联交易预计的事项，符合公司正常的经营需要，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议2021年度日常经营关联交易预计事项的程序符合相关法规规定。

七、备查文件

1、安泰科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；

2、安泰科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议；

3、经独立董事签字确认的独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2021年3月26日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2021-017

安泰科技股份有限公司

关于安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司固定资产投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

安泰超硬：北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司（公司控股子公司，持有其95%股份）

超硬泰国：安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司（安泰超硬控股子公司）

一、投资概述

1、投资的基本情况

2011年，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司安泰超硬在泰国投资设厂的议案》，同意安泰超硬在泰国投资设厂。2013年6月，安泰超硬泰国工厂启动建设，2015年超硬泰国完成建设并开始承接对美订单。为满足北美市场增长的需求，2019年2月18日，公司七届董事会第三次临时会议审议，同意超硬泰国进行扩产投资。具体内容详见公司于2019年2月20日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司固定资产投资的公告》（公告编号：2019-005）

北美市场是安泰超硬出口市场中近年来持续保持稳定增长的主导性市场，由于持续增长的订单需求，至2020年末产能使用率已达95%。2021年客户需求量持续增长趋势。为缓解订单供应持续紧张局面，结合市场预测和客户需求，围绕公司“十四五”战略目标落实，超硬泰国拟自筹资金启动产能扩产项目。

2、董事会审议表决情况

公司于2021年3月24日召开第七届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易事项在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议，亦不构成关联交易，且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，无需报中国证监会审核。

二、投资项目的具体内容

1、项目名称：安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司产能扩产项目

2、投资规模：项目投资总额3042.31万元。其中：固定资产投资1347.84万元，流动资金1694.47万元。

3、项目地点：泰中罗勇工业园区内。

4、建设期：项目建设期预计6个月。

5、资金筹措：超硬泰国以自筹资金的方式解决。

三、投资的目的和必要性分析

1、北美既是全球最大的单一金刚石工具市场，也是安泰超硬最大的单一出口市场。根据市场预测及客户需求统计，2021年订单增长需求明确，且预计未来5年还将保持较好增长率；同时安泰超硬正加大开拓东南亚市场，为满足增量市场需求，迫切需要扩产。

2、超硬泰国的稳定发展是安泰超硬“十四五”战略规划目标实现的重要组成部分。

3、常规金刚石工具制造产业向低成本地区转移是公司保持在该产业领域长期竞争优势的必然选择。泰国相对国内优惠的税收政策和劳动力成本将有助于企业进一步提高市场竞争力，改善盈利能力，超硬泰国做大做强有利于安泰超硬的产业结构调整，在该行业中继续保持竞争优势和盈利空间。

四、存在的风险和应对措施：

存在风险：泰国当地政局、社会环境是否稳定对本项目未来顺利运营构成一定风险。

应对措施：中泰两国近年来合作日益紧密，中国是泰国的第三大投资国并保持投资高增速。泰国政府积极对接“一带一路”倡议与东部（泰国）经济走廊建设，全面促进中泰全面战略合作伙伴关系。随着2020年RCEP协议的签订和推进，未来中国和泰国的政治经济合作将更为紧密，且超硬泰国位于泰中工业园区内，未来泰国政局对项目产生的风险较小。

五、备查文件

公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2021年3月26日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2021-012

安泰科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年3月24日，安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”、“公司”、“本公司”）召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司使用闲置自有资金不超过6亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）购买安全性较高、流动性较好的低风险银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起算，至2022年年度董事会召开之日结束。本议案无需通过股东大会审议，且不构成关联交易。全体独立董事发表了同意公司开展该项业务的独立意见。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、购买银行理财产品的目的

2020年，公司通过全面推进资金计划、资金集中管理，统筹协同资金平衡，在妥善安排重大资金支出的情况下，利用约20天时间在工商银行购买不超过2亿元的T+0银行理财产品，共操作四个月，实现理财收益98.57万元，平均年化收益率约2.51%，降低了公司资金成本。

2021年，公司将继续深入推动资金计划管理，强化现金流管理，同时建议利用自有闲置资金继续购买低风险理财产品。

2、投资品种

公司将对银行理财产品进行严格评估、筛选，在现有开户银行中选择安全性较高、流动性较好的低风险银行理财产品。

理财产品只允许购买公司现有开户银行低风险的理财产品，不投资股票、衍生金融产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

3、投资额度及方式

任一时点投资余额不超过6亿元的短期理财（单笔理财产品最长不超过100天），在上述额度内可循环投资，滚动使用。

4、投资期限

自本次董事会审议通过之日起算，至2022年年度董事会召开之日结束。

5、资金来源

公司自有资金。

6、实施方式

在上述额度范围内，公司董事会授权公司经理班子具体实施。

二、对公司的影响

本次购买银行理财产品，公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，建立健全相关投资的审批和执行程序，在符合国家法律法规，并确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金购买风险较低的银行理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营。

通过进行适度风险较低的银行短期理财投资，能获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制措施

为有效防范投资风险，确保资金安全，公司在银行理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，选择低风险等级银行理财产品。公司建立严格的内部审批流程，建立健全相关业务内控体系。在银行理财产品存续期间，公司与相关银行保持密切联系，跟踪分析资金的运作情况，加强风险控制和监督。

四、独立董事意见

在保证公司及所属单位日常经营资金正常运转和严格风险控制的前提下，通过开展理财业务有助于公司充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。利用闲置资金开展理财业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司开展该项业务。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2021年3月26日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2021-018

安泰科技股份有限公司

关于召开2021年第一次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过，决定2021年4月13日（周二）下午14:30召开公司2021年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：本次股东大会为公司2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2021年4月13日（周二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月13日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部为普通股股东）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2021年4月2日（周五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。此次会议中，需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举李军风先生为公司第八届董事会非独立董事

1.02 选举毕林生先生为公司第八届董事会非独立董事

1.03 选举张剑武先生为公司第八届董事会非独立董事

1.04 选举王社教先生为公司第八届董事会非独立董事

1.05选举赵栋梁先生为公司第八届董事会非独立董事

1.06选举喻晓军先生为公司第八届董事会非独立董事

2、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

2.01选举刘兆年先生为公司第八届董事会独立董事

2.02选举周利国先生为公司第八届董事会独立董事

2.03选举杨松令先生为公司第八届董事会独立董事

3、审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》；

3.01 选举汤建新先生为公司第八届监事会股东代表监事

3.02 选举金戈女士为公司第八届监事会股东代表监事

议案1以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事6人；议案2以累积投票方式选举，应选独立董事3人；议案3以累积投票方式选举，应选监事2人。以累积投票方式选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案分别经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过。详情请见：公司于2021 年3月26日在巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-007）、《安泰科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-008）、《安泰科技股份有限公司独立董事提名人及候选人声明公告(刘兆年)》（公告编号：2021-014）、《安泰科技股份有限公司独立董事提名人及候选人声明公告(周利国)》（公告编号：2021-015）、《安泰科技股份有限公司独立董事提名人及候选人声明公告(杨松令)》（公告编号：2021-016）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记办法

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书（详见附件2、授权委托书）、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：

2021年4月8日-12日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30

3、登记地点：北京市海淀区学院南路76号

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、会务联系方式

（1）联系地址：北京市海淀区学院南路76号

（2）联系人：赵晨、习志鹏

（3）联系电话：010-62188403

（4）传真：010-62182695

（5）邮政编码：100081

六、备查文件

1、安泰科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；

2、安泰科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2021年3月26日

附件1、参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360969

2、投票简称：安泰投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年4月13日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月13日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席安泰科技股份有限公司2021年4月13日召开的2021年第一次临时股东大会现场会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：

■

说明：1、以上每项议案表决只能有一种选择，否则该项议案的表决无效；

2、同意、反对或弃权的请分别在各自栏内填写票数；

3、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名：（法人股东加盖单位公章）

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：