安琪酵母股份有限公司

（上接187版）

6.财务状况：截至2020年12月31日，资产总额8,463.77万元、负债总额3,585.76万元、流动负债总额3,125.26万元、净资产4,878.01万元、营业收入7,248.78万元、净利润854.71万元。（以上数据已经审计）

（三）可克达拉安琪酵母有限公司

1.法人代表：朱少华

2.注册资本：18,000万元人民币

3.注册地址：新疆可克达拉市漳河东路127号工业园区综合服务中心办公室三楼306室

4.经营范围：食品加工用酵母、酵母浸出物、酵母抽提物、营养酵母（非活性酵母）的生产与销售；饲料添加剂（酵母硒、酿酒酵母）、单一饲料（酵母水解物、酿酒酵母细胞壁、食品酵母粉）的生产与销售；食品添加剂（氨水、富硒酵母）的生产与销售；场地租赁、零售；预包装食品；有机肥料的生产与销售；家用电器、厨房用品、包装材料、包装物、机械设备的销售；货物与技术的进出口，并可开展边境小额贸易业务。

5.与本公司的关系：全资子公司

6.财务状况：截至2020年12月31日，资产总额3,585.13万元、负债总额414.19万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额414.19万元、净资产3,170.94万元、营业收入5.04万元、净利润-16.44万元。（以上数据已经审计）

（四）安琪融资租赁（上海）有限公司

1.法人代表：梅海金

2.注册资本：30,000万元人民币

3.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部三层333室

4.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保,从事与主营业务有关的商业保理业务。

5.与本公司的关系：全资子公司

6.财务状况：截至2020年12月31日，资产总额126,206.03万元、负债总额77,682.38万元、银行贷款总额70,181万元、流动负债总额3,388.71万元、净资产48,523.65万元、营业收入11,492.40万元、净利润3,551.19万元。（以上数据已经审计）

（五）安琪酵母（埃及）有限公司

1.法人代表：孙豫湘

2.注册资本：2,000万美元

3.注册地址：埃及开罗新买阿迪拉萨克地区，哈桑纳赛尔街道，第15 w/4号大楼

4.经营范围：生产、销售活性干酵母，混合、包装泡打粉，生产生物肥料、啤酒酵母、酵母抽提物（增味剂）以及细胞壁。

5.与本公司的关系：全资子公司

6.财务状况：截至2020年12月31日，资产总额102,468.14万元、负债总额72,920.77万元、银行贷款总额24,255.02万元、流动负债总额53,598.07万元、净资产29,547.37万元、营业收入59,521.43万元、净利润15,245.59万元。（以上数据已经审计）

（六）安琪酵母（香港）有限公司

1.法人代表：梅海金

2.注册资本：68万港币

3.注册地址：香港干诺道西188号香港商业中心

4.经营范围：贸易

5.与本公司的关系：全资子公司

6.财务状况：截至2020年12月31日，资产总额42,368.19万元、负债总额37,279.26万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额37,279.26万元、净资产5,088.93万元、营业收入138,556.30万元、净利润2,763.15万元。（以上数据已经审计）

（七）安琪酵母（俄罗斯）有限公司

1.法人代表：覃建华

2.注册资本：18,000万人民币

3.注册地址：利佩茨克州丹科夫市列夫托尔斯泰大街36号1号办公室

4.经营范围：酵母及其它烘焙粉成品生产；酵母衍生物（酵母提取物、酵母核酸、酵母细胞壁、酵母多糖）生产；肥料和氮化合物生产；食品添加剂、面包改良剂和烘焙原料成品生产；养殖场用动物饲料成品及其组成成分的生产；饲料酵母和饲料添加剂生产；食品酶制剂生产；货物运输、技术进出口贸易；与公司目标和俄罗斯现行法律不矛盾的其它任何经营活动。

5.与本公司的关系：全资子公司

6.财务状况：截至2020年12月31日，资产总额73,510.61万元、负债总额71,696.94万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额71,681.87万元、净资产1,813.07万元、营业收入34,827.03万元、净利润-13,172.18万元。（以上数据已经审计）

（八）安琪纽特股份有限公司

1.法人代表：朱银宏

2.注册资本：人民币1亿元

3.注册地址：湖北省宜昌市城东大道168号

4.经营范围：酵母及酵母类制品、调味品、饮料、保健食品、食品添加剂、食品、化妆品生产销售；特殊医学用途配方、特殊膳食食品的研发、生产、销售；药品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日化用品销售；农副产品的加工、销售；生化产品、日化用品原料的研制、开发、生产、销售（不含危险化学品、需持许可证经营的生化产品除外）；原料药、干酵母的制售；货物进出口、技术进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；健康管理及服务。

5.与本公司关系：全资子公司

6.财务状况：截至2020年12月31日，资产总额31,851.95万元、负债总额23,812.88万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额23,812.88万元、净资产8,039.07万元、营业收入31,936.59万元、净利润-1,960.93万元。（以上数据已经审计）

（九）安琪酵母(宜昌)有限公司

1.法人代表：陈毛清

2.注册资本：10,000万元人民币

3.注册地：宜昌市猇亭区猇亭大道160号

4.经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品、食品添加剂、食品生产销售；生产销售饲料、饲料添加剂；生物有机肥、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机-无机复混肥料生产、销售；货物进出口、技术进出口业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；生物科学技术研究；其他专用设备维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5.与本公司的关系：全资子公司

6.财务状况：截至2020年12月31日，资产总额7,547.10万元、负债总额4,547.09万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额4,547.09万元、净资产3,000万元、营业收入0万元、净利润0万元。（以上数据已经审计）

（十）安琪酵母（德宏）有限公司

1.法人代表：吴晓峰

2.注册资本：18,713.60万元人民币

3.注册地址：云南德宏州陇川县景罕镇

4.经营范围：高活性干酵母、食品添加剂、有机肥料、有机水溶肥、生物有机肥料、饲料、饲料添加剂的生产销售；货物或技术进出口。

5.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其90.38%的股权

6.财务状况：截至2020年12月31日，资产总额63,387.36万元、负债总额33,273.06万元、银行贷款总额10,010.69万元、流动负债总额17,380.77万元、净资产30,114.31万元、营业收入49,835.77万元、净利润3,487.03万元。（以上数据已经审计）

（十一）安琪酵母(普洱)有限公司

1.法人代表：肖明华

2.注册资本：10,000万元人民币

3.注册地：云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇富本工业片区

4.经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品、食品添加剂、食品生产销售；饲料、饲料添加剂生产、销售；生物有机肥、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机无机复混肥料生产、销售；货物进出口、技术进出口业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；生物科学技术研究；其他专用设备修理。

5.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其94.34%的股权

6.财务状况：截至2020年12月31日，资产总额1,142.71万元、负债总额82.71万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额82.71万元、净资产1,060万元、营业收入0万元、净利润0万元。（以上数据已经审计）

三、担保协议主要内容

本议案为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，如本议案获得董事会、股东大会批准，公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

上述被担保方均为公司控股或全资子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的银行贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述 2021年度担保预计事项，同意提交公司2020年度股东大会审议，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

五、独立董事意见

公司为上述控股或全资子公司银行贷款提供担保事项， 有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。经审查， 公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相 关规定，本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保 的相关规定，因此，公司对上述控股或全资子公司银行贷款 提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体 股东的利益。我们同意上述担保并同意提交公司2020年度股东大会审议。

独立董事对上述担保预计事项出具了事前认可意见， 并发表了独立意见，详细内容请查阅载于 2021年3月26日 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站上披露的《安琪酵母股份有限公司独立董事关于安琪酵母股份有限公司2021年担保预计的事前认可意见》和《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

六、累积对外担保金额记逾期担保金额

截至本次董事会召开之日，公司累计对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为人民币2.98亿元、美元2,971.43万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例10.21%。公司没有出现逾期担保情况。

七、备查文件

（一）第八届董事会第二十五次会议决议；

（二）第八届监事会第二十次会议决议；

（三）经公司独立董事发表的事前认可意见；

（四）经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年3月26日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2021-034号

安琪酵母股份有限公司

关于实施滨州公司年产5000吨酵母抽

提物绿色制造项目的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●项目名称：滨州公司实施建设年产5000吨酵母抽提物绿色制造项目

●项目金额：9677.37万元(含增值税)

●特别风险提示：市场开发不达预期风险

一、项目概述

（一）为开发国内外高端酵母抽提物（简称YE）市场，优化YE品种结构和产能布局，促进产业高质量发展，结合“十四五”酵母产业规划，拟实施安琪酵母（滨州）有限公司（简称滨州公司）年产5000吨酵母抽提物绿色制造项目（简称项目）。

（二）本次项目实施已经公司第八届董事会第二十五次会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。

（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目在获得公司董事会审议批准后， 尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

（四）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事 项。

二、滨州公司基本情况

滨州公司成立于1999年5月，注册资本6,000万元，是生产经营鲜酵母、半干酵母、酵母粉等系列酵母制品的高新技术企业，为公司的全资子公司。滨州公司厂区总面积153.8亩，现有酵母发酵产能1.8万吨/年，其中预留用地50.8亩。

截至2020年12月31日，滨州公司资产总额23,474.79万元，负债总额10,314.51万元，净资产13,160.28万元。2020年实现营业收入24,984.83万元，净利润2,065.00万元。（以上数据已经审计）

三、项目基本情况

（一）建设方案

1.建设内容：项目拟在滨州公司现有厂区预留土地内，新建独立的YE生产车间，以滨州公司自产酵母乳为原料，采用绿色制造工艺，建成年产5000吨具有高核苷酸含量的YE产能设施，满足国内外高端市场需求。

2.建设地点：滨州公司现有厂区预留土地，用地面积约2.21亩。

3.进度安排：计划2021年4月前完成项目前期工作，5月开工建设，2022年2月建成投产，建设工期9个月。

4.投资预算：预算总投资9,677.37万元（含税）。

5.资金筹措：计划借款6,600万元，剩余由公司自有资金解决。

（二）项目建设的基本条件

1.公共设施保障

本项目在滨州公司厂区范围内建设，可充分依托厂区现有生产辅助设施、配套条件。

2.原料供应保障

项目将滨州公司自产酵母乳为原料，年需求量折干5000吨。当前滨州公司正在实施1.1万吨高核酸酵母制品的扩建，可以保障项目酵母乳原料供应。

此外，项目所需生产辅料中，抽提物专用酶由公司自产自配自供，其他食品级乳酸、氯化钙、柠檬酸等和纸质包装，滨州公司已有长期合作的采购渠道和供应商，可保障稳定及时供应。

（三）环境保护

本项目产生的污染物主要有废水、固废、废气、噪音等。项目将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求，以年产5000吨YE（原料计）、年生产330天为依据，设计、建设并运行环保处理设施，确保环保治理符合国家标准。

（四）项目实施的必要性

YE应用于食品调味和微生物发酵领域，具有显著的产品优势。随着人们对天然、鲜美风味的更高追求和生物发酵专用领域的特殊需要，高端YE呈现较强的增长态势。

为研究推进高端YE提品质、降成本、扩大生产规模，加快市场开发，结合当前该产品研究和市场进展，推进建设该项目，有如下实施必要性：

一是加快促进公司高端YE产品提质增效降本，更好开发国内外高端市场。项目将采用新原料新工艺生产高端YE，相比公司其他工厂，质量效率和成本均有较大改进，优化提升了公司YE供应链，有助于高端市场开发。

二是扩大YE产能，统筹优化酵母生产布局，推进“十四五”规划实施。“十四五”期间公司酵母类制品总体供应紧张，需采取各类产能扩张措施和产能合作方式。项目实施扩大了公司整体YE产能，巩固了公司作为全球最大YE供应商的地位，有助于保障“十四五”各领域各业务的酵母制品供应。

（五）财务可行性分析

本项目建成投产后，年均新增销售收入15,752万元，年均新增净利润1,555万元，项目税后财务内部收益率（IRR）20.4%，财务净现值（NPV）6,010万元，静态投资回收期4.32年，动态投资回收期6.09年。测算项目盈利能力符合预期，IRR和NPV指标显示项目具有财务可行性。

四、对上市公司的影响

本项目是公司适应行业发展，采用新原料新工艺提质降本，满足YE高端市场需求的必要措施，对扩大公司整体YE产能，巩固公司作为全球最大YE供应商的地位，实现公司内各酵母制品的生产统筹，助推“十四五”规划实施具有重要意义。

五、项目的风险分析

高端YE市场增长较快，但总体市场规模偏小，以海外市场为主，国际同行较早进入该产品领域，与国际大用户已建立长期合作关系。受行业竞争、贸易环境、甚至疫情等影响，项目实施存在市场开发不及预期、达产期延长影响效益的风险。

应对措施：项目建成前，公司将利用其他工厂YE产能，继续加大高端YE产销和国际开发，为项目投产争取更多大用户；项目达产前，公司将做好各YE品种间生产统筹，避免产能闲置；继续开展新原料新工艺的优化研究，降成本提品质，减少市场开发风险。

六、备查文件目录

（一）第八届董事会第二十五次会议决议；

（二）第八届监事会第二十次会议决议；

（三）经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年3月26日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2021-035号

安琪酵母股份有限公司

关于实施滨州公司年产5000吨植物

蛋白酶解物绿色制造项目的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●项目名称：滨州公司实施建设年产5000吨植物蛋白酶解物绿色制造项目

●项目金额：5,116.8万元(含增值税)

●特别风险提示：市场开发风险、生产质量风险

一、项目概述

（一）为推进植物蛋白酶解技术的开发应用，打造与酵母抽提物配套的产品组合，加快培育酵母产业链关联业务，更好服务于生物发酵、食品调味等领域，拟实施安琪酵母（滨州）有限公司（简称滨州公司）年产5000吨植物蛋白酶解物绿色制造项目（简称项目）。

（二）本次项目实施已经公司第八届董事会第二十五次会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。

（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目在获得公司董事会审议批准后实施。

（四）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事 项。

二、滨州公司基本情况

滨州公司成立于1999年5月，注册资本6,000万元，是生产经营鲜酵母、半干酵母、酵母粉等系列酵母制品的高新技术企业，为公司的全资子公司。滨州公司厂区总面积153.8亩，现有酵母发酵产能1.8万吨/年，其中预留用地50.8亩。

截至2020年12月31日，滨州公司资产总额23,474.79万元，负债总额10,314.51万元，净资产13,160.28万元。2020年实现营业收入24,984.83万元，净利润2,065.00万元。（以上数据已经审计）

三、项目基本情况

（一）建设方案

1.建设内容：项目拟在滨州公司现有厂区预留土地内，新建独立的生产车间，以多种植物源蛋白为主要原料，采用新型酶解技术和绿色制造工艺，建成高技术水平、高认证规格、独具特色的年产5000吨植物蛋白酶解物绿色制造的产能设施。

2.建设地点：滨州公司现有厂区预留土地，用地面积约3.3亩。

3.进度安排：计划2021年4月前完成项目前期工作，5月开工建设，2022年2月建成投产，建设工期9个月。

4.投资预算：预算总投资5,116.8万元（含税）。

5.资金筹措：计划借款3,200万元，剩余由公司自有资金解决。

（二）项目建设的基本条件

1.公共设施保障

本项目在滨州公司厂区范围内建设，可充分依托厂区现有生产辅助设施、配套条件。

2.原料供应保障

项目将以植物源蛋白为主要原料，达产后年需求量约11000吨。山东是大豆、小麦、豌豆等作物的主产区和深加工集中区，豆粕等产品资源丰富，价格优势明显，可以保障项目原料供应。

除植物蛋白原料外，项目所需其他生产辅料，酶制剂由公司自产自配自供，纸质包材可直接向市场采购，保障项目稳定及时供应。

（三）环境保护

本项目产生的污染物主要有废水、固废、废气、噪音等。公司将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求，以年产5000吨植物蛋白酶解物、年运行330天为依据，设计、建设并运行环保处理设施，确保环保治理符合国家标准。

（四）项目实施的必要性

从2015年起，公司开始植物源蛋白酶解物产品的工艺试验、中试验证和产品开发，目前工艺技术基本成熟，产品应用已获认可，质量效率行业领先。为加快植物蛋白酶解技术的开发应用，扩大市场开发，结合当前该产品研究和市场进展，推进建设该项目，有如下实施必要性：

一是有助于形成与酵母抽提物配套的产品组合，更好满足客户需求，提升公司整体的行业竞争力。

推进实施该项目，将有助于聚焦用户需求和市场趋势，丰富微生物营养和食品调味等领域的产品线，打造产品组合，提升客户黏度，进一步巩固公司在相关行业的竞争优势。

二是有助于顺应行业与市场趋势，打造植物源蛋白酶解技术的创新平台，加大培育酵母产业链关联业务。

植物源蛋白酶解物正成为国内生物发酵、细胞培养、食品调味、营养健康等领域的研发热点，具备良好的市场发展前景。推进实施该项目，将构建公司植物蛋白酶解物产品体系，积极布局和培育植物源蛋白酶解新技术新产业，驱动产业创新，符合公司立足以酵母技术、酶技术为支撑的生物领域，为各行业提供多种生物技术新产品的发展战略。

（五）财务可行性分析

本项目建成投产后，年均新增销售收入13,591万元，年均新增净利润2,617万元，项目税后财务内部收益率（IRR）37.9%，财务净现值（NPV）14,123万元，静态投资回收期3.56年，动态投资回收期4.25年。测算项目盈利能力符合预期，IRR和NPV指标显示项目具有财务可行性。

四、对上市公司的影响

本项目是公司顺应行业与市场趋势，打造植物源蛋白酶解技术创新平台，构建与酵母抽提物配套的产品组合，更好满足客户需求的必要措施，对提升公司整体的行业竞争力，加大培育酵母产业链关联业务，助推“十四五”规划实施具有重要意义。

五、项目的风险分析

（一）市场开发风险

植物蛋白酶解物应用于微生物营养和食品调味等领域，工业用户的推介、试验、上量等需要时间，存在市场开发周期长，达产时间不及预期的风险。

应对措施：公司将在项目建设期，利用中试车间、酶制剂车间的设施，加快蛋白胨产品试制试销，同时继续开展OEM代工，为项目投产后的快速上量打好基础。此外，公司将结合酵母抽提物资源和市场优势，采取复配技术，创新开发独具特色的植物蛋白肽类产品，服务食品调味领域的渠道与用户。

（二）生产质量风险

植物蛋白原料存在转基因及过敏原，以及生产工艺技术不成熟，最终导致产品质量不符合标准或用户需求的风险。

应对措施：公司将严筛供应商，保证原料的非转基因属性，生产中做好过敏原防护措施；同时继续工艺优化试验，设计提高装备自动化，加强车间现场管理，严控车间微生物水平，保障产品质量稳定。

六、备查文件目录

（一）第八届董事会第二十五次会议决议;

（二）第八届监事会第二十次会议决议;

（三）经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年3月26日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2021-038

安琪酵母股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2020年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月29日 14 点00分

召开地点：湖北省宜昌市峡州夷陵饭店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月29日

至2021年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年3月3日召开的第八届董事会第二十四次会议和2021年3月24日召开的第八届董事会第二十五次会议审议批准。相关内容详见2021年3月4日和2021年3月26日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案8、议案15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2021年4月28日（星期三）；

2.登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；

3.登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；

4.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；

5.通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

6.联系人：周帮俊 高路

7.联系电话：0717-6369865

传 真：0717-6369865

六、其他事项

与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年3月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安琪酵母股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月29日召开的贵公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2021-030号

安琪酵母股份有限公司

关于2020年度利润分配方案的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.5元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将 另行公告具体调整情况。

一、2020年度利润分配方案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可 供 分 配 利 润 为 人 民 币 4,380,396,599.54元。经董事会决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，结合公司历史分红水平、资产负债率、未分配利润等，综合考虑长期股东结构和诉求，拟以2020年末总股本824,080,943股为基数，每10股分配现金股利5元(含税)，预计分配利润412,040,471.50元。本年度公司现金分红比例为 30.04%。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议程序

2021年3月24日，公司召开了第八届董事会第二十五次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《2020年度利润分配方案及2021年度利润分配预计的议案》， 同意将2020年度利润分配方案提交公司2020年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事就公司2020年度利润分配事项进行了事前审阅，就相关事项与董事会、经理层进行沟通, 基于独立、客观判断的原则，对该事项发表了事前认可意见。

独立董事认为，公司2020年度利润分配方案符合公司 实际情况，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害投资者利 益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有 利于公司持续、稳定、健康发展。我们一致同意公司2020年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2020年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第八届监事会第二十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《2020年度利润分配方案及 2021年度利润分配预计的议案》。监事会认为，2020年度利润分配方案客观反映公司2020年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需 求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响 公司正常经营和长期发展。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年3月26日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2021-031号

安琪酵母股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于2021年3月24日召开了第八届董事会第二十五次会议，会议审议批准了《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年财务审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

大信的首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1203人，注册会计师较上年增加25人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

大信2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户3家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、本所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，本所不服判决已提出上诉。

5.独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

（二）项目成员信息

1.基本信息

签字项目合伙人：伍志超，拥有注册会计师执业资质，1999年度成为注册会计师，2000年开始在本所执业，2000年度开始从事证券业务审计服务，2012年开始为本公司提供证券审计服务。至今为华侨城、葛洲坝、天茂集团、启迪环境、三丰智能、小康股份等央企和上市公司提供过IPO审计、年报审计、专项审计等各项专业服务，未在其他单位兼职。

签字注册会计师：陈全秀，拥有注册会计师执业资质，2020年度成为注册会计师，2015年开始在本所执业，2015年度开始从事证券业务审计服务，2018年开始为本公司提供证券审计服务。至今为小康股份、启迪环境、振华股份提供过年报审计、专项审计等各项专业服务，未在其他单位兼职。

质量控制复核人员：刘仁勇，拥有注册会计师执业资质，2005年度成为注册会计师，2004年开始在本所执业，2011年度开始从事上市公司及挂牌公司审计质量复核。2018-2020年复核的上市公司审计报告有天风证券、人福医药、天茂集团、启迪环境、三丰智能、小康股份等，未在其他单位兼职。

2.诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

上述人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性 的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员 未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分， 未发现其存在不良诚信记录的情况。

（三）审计收费

公司拟支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年年报审计费用人民币110万元，2020年度内部控制审计费 用人民币35万元，较上一期增加15万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

2021年3月24日，公司召开第八届董事会审计委员会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务审计机构的议案》，同意提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。

董事会审计委员会已对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查， 发表了书面审查意见：认为大信在2020年度的审计工作中，恪守尽职、遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，较好地履行了双方所规定的责任与义务。同意继续聘任大信为公司2021年度财务审计机构。

独立董事对该事项发表了事前认可意见：自公司上市以来，大信一直为公司提供审计服务工作，对生产经营和财务状况有清晰的认识。大信在担任公司审计机构期间， 始终坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了审计机构的责任与义务，尽职尽责地完成了各项审计任务。 同意续聘大信为公司2021年财务审计机构，同意提交第八届董事会第二十五次会议审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：大信在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，尽职尽责地完成了各项审计任务，较好地履行了双方所规定的责任与 义务，同意继续聘任大信为公司2021年度财务审计机构。

2021年3月24日，第八届董事会第二十五次会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务审计机构的议案》，同意续聘大信为公司2021年度财务审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年3月26日

● 报备文件

（一）八届二十五次董事会决议；

（二）独立董事的事前认可意见；

（三）独立董事的独立意见；

（四）审计委员会履职情况说明及书面审核意见；

（五）会计师事务所关于其基本情况的说明。

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2021-037号

安琪酵母股份有限公司

关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》

有关条款的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年3月24日，安琪酵母股份有限公司（以下简称： 公司）召开了第八届董事会第二十五次会议，审议批准了《修改〈公司章程〉有关条款的议案》和《修改〈董事会议事规则〉有关条款的议案》。

根据《市属国有企业党建工作要求写入公司章程修订指引》要求和实际经营情况，拟对现行的《公司章程》和《董事会议事规则》相关条款进行修改，具体内容如下：

一、修改《公司章程》具体情况：

■

二、修改《董事会议事规则》具体情况

■

除上述条款修订外，《公司章程》和《董事会议事规则》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》和《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。

本次修改《公司章程》和《董事会议事规则》尚需提交公司2020年度股东大会批准。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年3月26日

（下转189版）