安徽全柴动力股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600218 公司简称：全柴动力

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为172,422,114.63元，加年初未分配利润478,938,491.74元，提取法定盈余公积18,090,152.85元，扣除2019年度已分配的利润29,500,400.00元，2020年度末可供投资者分配的利润为603,770,053.52元。公司拟以2020年12月31日总股本368,755,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税)。本次分配利润支出总额为36,875,500.00元，剩余未分配利润566,894,553.52元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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■

2报告期公司主要业务简介

公司主要经营业务为发动机的研发、制造与销售，形成了以车用、工业车辆用、工程机械用、农

业装备用、发电机组用为主的动力配套体系，是目前国内主要的四缸柴油机研发与制造企业。公

司的主要经营模式为，研究、开发与掌握发动机核心技术，对缸体、缸盖等关键零部件自主生产，

通过整机组装、调试、检验和销售，配套汽车、叉车、农业装备和工程机械等整机产品，在产品

销售区域内提供技术服务和维修服务，产品销售和服务网络覆盖全国，以及东南亚、欧洲等多个

国家和地区。

作为独立的发动机研发与制造企业，全柴发动机主要配套汽车及非道路移动机械，涉及交通、工

业、农业等诸多国民经济领域，其发展的周期性与行业及宏观经济的运行息息相关。近年来随着

国家排放法规的严格实施，目前发动机及整车行业处于调整发展阶段，行业竞争激烈。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，全柴发动机销量较去年同期相比明显增长。柴油机业务方面，公司车用柴油机因产品结构调整同比略有下降；工程机械用、农业装备用产品受益于终端市场的良好表现以及公司积极开拓新市场，实现大幅增长，成为2020年主要的业务增长点；工业车辆用产品受市场需求上升影响也呈现快速增长。汽油机业务方面，因市场供求变化导致汽油机产品较去年同期出现下滑。公司塑管产业因疫情等影响全年销量及营业收入有所下降。

报告期内，因产品销售收入增加、产品销售结构调整、公司采取的降本增效措施及收到的政府土地收储搬迁补偿等综合影响，公司经营效益取得了较好成绩。公司多缸发动机实际销售38.43万台，同比增长11.81%；实现营业收入445,598.97万元，比上年同期增长10.18%；实现净利润（归属于母公司股东的净利润）17,242.21万元，比上年同期增长78.16%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、重要会计政策变更

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号一收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、27。

新收入准则要求，首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

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母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

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上述子公司具体情况详见本附注“在其他主体中的权益”。

（2）本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

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股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2021-010

安徽全柴动力股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2021年3月24日上午8:30在公司科技大厦九楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人，全体监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由谢力董事长主持，会议审议通过如下决议：

一、2020年度董事会工作报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、2020年度总经理工作报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、关于审议《2020年年度报告》全文及摘要的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《全柴动力2020年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案；

（一）计提坏账准备1,313,612.68元；

1、计提应收账款坏账准备1,312,202.23元；

2、计提其他应收款坏账准备1,410.45元；

（二）计提存货跌价及合同履约成本减值准备39,739,171.90元；

以上计提资产减值准备合计：41,052,784.58元。

应收账款实际核销3,520,710.96元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

五、2020年度财务决算报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

六、2020年度利润分配预案；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为172,422,114.63元，加年初未分配利润478,938,491.74元，提取法定盈余公积18,090,152.85元，扣除2019年度已分配的利润29,500,400.00元， 2020年度末可供投资者分配的利润为603,770,053.52元。

公司拟以2020年12月31日总股本368,755,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税)。本次分配利润支出总额为36,875,500.00元，剩余未分配利润566,894,553.52元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十以上。2020年度拟以现金方式分配的利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的21.39%，符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及《公司章程》、《全柴动力未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的规定。

近几年，国内发动机市场竞争激烈，公司需进一步加快产品技术升级与改造，全力推进重点项目建设实施，同时，公司流动资金需求较大。鉴于此，为保证公司日常经营业务的稳定和持续发展，需要更多资金的不断投入，降低财务成本，不断提升公司的竞争优势和规模效益，故提出上述分配预案。剩余未分配利润主要用于拟计划投资的相关项目及补充流动资金。

公司董事会认为，未分配利润优先用于发展日常经营业务，并兼顾股东合理回报，有利于公司的长期发展，有利于维护全体股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、关于审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《全柴动力关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、关于审议《2020年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《全柴动力2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、关于审议《2020年度社会责任报告》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《全柴动力2020年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容请见2021年3月26日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2021-012”。

十一、关于申请银行综合授信额度的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容请见2021年3月26日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2021-013”。

十二、关于聘任2021年度审计机构的议案；

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构，聘期一年。预计2021年度审计费用为75万元（含税），与2020年度持平。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司董事会审计委员会对此发表了书面审核意见，独立董事对此发表了事前认可意见、独立意见，《全柴动力第八届董事会审计委员会关于聘任2021年度审计机构的书面审核意见》、《全柴动力独立董事关于聘任2021年度审计机构的事前认可意见书》、《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容请见2021年3月26日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2021-014”。

十三、关于提请召开2020年度股东大会的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容请见2021年3月26日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2021-015”。

上述第一、三、四、五、六、十、十一、十二议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十四、备查文件

公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2021-011

安徽全柴动力股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2021年3月24日上午在公司科技大厦九楼会议室召开。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：

一、2020年度监事会工作报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、2020年度利润分配预案；

《公司2020年度利润分配预案》符合有关法律、法规和《公司章程》、《全柴动力未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的规定。公司充分考虑了实际经营情况、未来发展规划和股东合理回报，符合公司持续稳定发展的需求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该预案并提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、关于审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

四、关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案；

公司本次对部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司投资建设项目正常进行和保证自有资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。公司已建立了较为完善的内控制度和财务管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项已按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定履行了审批程序。我们同意公司及其子公司对不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理并提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

五、关于申请银行综合授信额度的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

六、各监事在全面了解和审核公司2020年度报告后，认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、备查文件

公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十六日

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2021-012

安徽全柴动力股份有限公司

关于对部分闲置自有资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会已分别对此发表了相关意见，该事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

一、本次对部分闲置自有资金进行现金管理的情况

为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资金，公司拟对部分自有资金进行现金管理。

1、投资目的

提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用。

2、投资主体

公司及其子公司。

3、投资额度

公司拟对最高额度不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可以滚动使用。

4、投资品种

为控制风险，投资品种为具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。

5、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个短期理财产品的期限不超过12个月。

6、实施方式

公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司分管财务负责人负责组织公司财务部具体实施。

7、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求及时披露公司自有资金现金管理的具体情况。

二、风险控制措施

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择流动性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

三、对部分闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

四、专项意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司及其子公司对不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理并提交2020年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司本次对部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司投资建设项目正常进行和保证自有资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。公司已建立了较为完善的内控制度和财务管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项已按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定履行了审批程序。我们同意公司及其子公司对不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理并提交2020年度股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议；

2、公司第八届监事会第八次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2021-013

安徽全柴动力股份有限公司

关于申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司及下属子公司生产经营资金需要，公司拟于2021年向各相关银行申请办理综合授信业务，额度合计22.50亿元人民币。在授信额度范围内，公司可根据实际需求办理融资业务。向各相关银行申请综合授信额度的具体情况如下：

单位：万元

■

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司与上述银行实际发生的融资金额应在授信额度内，融资业务包括但不限于申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票等。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与银行签订的合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件，有效期自公司股东大会通过之日起12个月。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见2021年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《全柴动力独立董事意见书》。

上述事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2021-014

安徽全柴动力股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽全柴动力股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1.人员信息

项目合伙人：熊明峰，2004年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业；2020年开始为全柴动力提供审计服务；近三年签署过淮北矿业（600985）、伯特利（603596）、芯瑞达（002983）、宝明科技（002992）等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：许沥文，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业；2020年开始为全柴动力提供审计服务；近三年签署过迎驾贡酒（603198）、奥福环保（688021）、美佳新材（831053）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

质量控制复核人：方长顺，中国注册会计师，注册税务师，自1993年10月一直从事审计工作，曾为金种子酒（600199）、洽洽食品（002557）、精达股份（600577）、汉马科技（600375）、皖维高新（600063）等十余家上市公司提供证券服务业务。

2.诚信记录

项目合伙人熊明峰、签字注册会计师许沥文、项目质量控制复核人方长顺近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2019年度及2020年度审计费用均为75万元（含税），其中财务审计服务报酬为53万元（含税），内部控制审计服务报酬为22万元（含税）。根据会计师事务所审计收费定价原则，预计2021年度审计收费与2020年度不会产生重大差异。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）历年对公司财务、内控审计等能够严格按照执业要求和有关规定进行，所出具的审计报告能够客观公正地反映公司财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，并对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，在执业过程中坚持独立审计原则，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况符合相关要求。为此，我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：

1、此次董事会会议的召集程序规范、合法，我们于会前收到了该议案的文本，资料详实，有助于董事会作出理性科学的决策。

2、通过对公司提供的议案资料的初步阅读，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2020年度财务报告和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况符合相关规定，能够满足公司2021年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。

3、基于以上判断，为维持审计的稳定性、持续性，我们同意该议案提交公司董事会进行审议。

独立董事意见：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度及以前年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，严格遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司年度审计任务，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况符合相关要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并提交2020年度股东大会审议。

（三）公司董事会的审议和表决情况。

公司于2021 年3月24日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。会议一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构，聘期一年。预计2021年度审计费用为75万元（含税），与2020年度持平。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日

证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2021-015

安徽全柴动力股份有限公司关于

召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月27日 14 点00分

召开地点：公司科技大厦二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月27日

至2021年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案审议情况，请参见2021年3月26日公司刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《全柴动力第八届董事会第八次会议决议公告》、《全柴动力第八届监事会第八次会议决议公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述议案需提交公司股东大会审议批准。有关本次会议的详细资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、 委托人股东账户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡进行登记。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（盖章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（盖章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

授权委托书详见附件。

（二）登记地点

公司董事会办公室。

（三）登记时间：2021年4月21日至26日（上午9:00一11:00，下午3:00一5:00）。异地股东信函、邮件以2021年4月26日下午5:00（含当日）前收到为准。

（四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

（二）联系人：徐明余、姚伟

联系电话：0550－5038369、5038289

邮箱：yaowei107@qq.com

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

2021年3月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽全柴动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月27日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2021-016

安徽全柴动力股份有限公司

2020年度网上业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2021年4月16日（星期五）15:00一16:00

●会议召开地点：上证 e 互动平台“上证 e 访谈”

●会议召开方式：网络互动

●投资者可于2021年4月9日（星期五）17:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件形式发送至公司投资者关系邮箱yaowei107@qq.com。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了2020年度报告全文及摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度经营情况、利润分配等事项，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2021年4月16日15:00-16:00举行2020年度网上业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点和方式

召开时间：2021年4月16日（星期五）15:00一16:00；

召开地点：上证 e 互动平台“上证 e 访谈”；

召开方式：网络互动。

三、参加人员

公司董事、总经理徐玉良先生，公司董事、副总经理兼财务负责人刘吉文先生，公司董事、董事会秘书徐明余先生将在线与广大投资者进行互动交流。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年4月9日（星期五）17:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件形式发送至公司投资者关系邮箱yaowei107@qq.com。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2021年4月16日（星期五）15:00一16:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会，欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：姚伟

电话：0550-5038289

邮箱：yaowei107@qq.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日