（上接92版）

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（四）审议通过了《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2020年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果；公司《2020年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会提出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会及全体监事保证公司《2020年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏云涌科技股份有限公司2020年年度报告》及《江苏云涌科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

（五）审议通过了《关于公司〈2020年财务决算报告〉的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司〈2021年财务预算方案〉的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司集资金存放与使用情况严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-013）。

（八）审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-015）。

（九）审议通过了《关于预计公司2021年日常性关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，有利于促进公司快速发展，存在必要性。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-017）。

（十）审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏云涌科技股份有限公司关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-019）。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司监事会

2021年3月26日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-017

江苏云涌电子科技股份有限公司

关于2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或云涌科技）于2021年3月26日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计公司2021年日常性关联交易的议案》，没有需回避表决的关联董事，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审计委员会就上述议案出具书面审核意见，审计委员会认为，公司预计的日常关联交易为正常经营范围内之购销行为，符合公司生产经营需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，综上，同意本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。

该议案呈交董事会审议前，公司全体独立董事已就上述议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为，经核查，公司2021年度预计日常关联交易主要为正常经营范围内的购销行为，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。因此一致同意该议案。

本次预计日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

■

注1：占同类业务比例计算基数为2020年度经审计的同类业务数据。

二、关联方基本情况与上市公司的关联关系

（一）关联人基本情况

■

（二）与上市公司的关联关系

捷蒽迪电子科技(上海)有限公司为云涌科技参股子公司，参股比例为10%。云涌科技董事会秘书姜金良先生任职捷蒽迪电子科技(上海)有限公司董事。

（三）履约能力

关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司将就2021年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司与关联方2021年度的日常关联交易主要为向关联方采购原材料和商品。关联交易定价遵循资源平等、互惠互利的原则，按照市场公允价格执行。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务发展。关联交易将遵循公开、公平、公正的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。公司产供销系统完整、独立，不会对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关于2021年度日常关联交易预计的事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。

综上所述，保荐机构对云涌科技2021年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、上网公告附件

1、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见；

2、浙商证券股份有限公司关于江苏云涌电子科技股份有限公司2021年度日常关联交易情况预计的核查意见

3、独立董事事前认可意见

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2021年3月26日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-018

江苏云涌电子科技股份有限公司

关于召开业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2021年4月20日（星期二）14:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”。（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络互动

● 投资者可在2021年4月9日（星期五）17:30前通过电子邮件（ir@yytek.com）向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2020年年度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开2020年年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开时间、地点

本次业绩说明会将于2021年4月20日（星期二）14:00-16:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。

三、参加人员

公司董事长兼总经理高南先生，公司董事会秘书姜金良先生，公司财务总监张艳荣女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2021年4月9日（星期五）17:30前通过电子邮件（ir@yytek.com）向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2021年4月20日（星期二）14:00-16:00登陆上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：沈泽华

联系电话：0523-86658773

电子邮箱：ir@yytek.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2021年3月26日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-021

江苏云涌电子科技股份有限公司关于调整

2021年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》的议案，相关事项说明如下：

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年2月1日，公司召开的第二届董事会第十五次会议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于2021年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、2021年2月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-006），根据公司其他独立董事的委托，独立董事田豪女士作为征集人就2021年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、公司于2021年2月3日至2021年2月17日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2021年2月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-009）。

4、2021年2月24日，公司召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021年2月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-010）。

5、2021年3月26日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

鉴于本次股权激励计划中确定的激励对象中有3人因离职失去激励资格，公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的相关授权，于2021年3月26日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》，同意对本次股权激励计划激励对象人数进行调整。本次调整后，本次股权激励计划首次激励部分对象由117人调整为114人，因离职原因失去激励资格的激励对象原拟获授的限制性股票，将调整分配至本次股权激励计划确定的其他激励对象，本次股权激励计划的限制性股票总量84.00万股及首次授予限制性股票数量67.20万股保持不变，预留部分限制性股票数量保持不变。本次调整后的激励对象属于经公司2021年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象范围。

除上述调整内容外，本次股权激励计划其他内容与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2021年限制性股票激励计划首次授予对象名单的调整不会对公司的财务和经营状况产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司本次对2021年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）首次授予激励对象名单及授予人数的调整（以下简称本次调整）符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）等相关规定，公司履行了必要的程序。本次调整后的激励对象属于经公司2021年第一次临时股东大会审议通过的本次激励计划中规定的激励对象范围，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司2021年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由117人调整为114人，因离职失去激励资格的激励对象原获配股份数将调整到本次激励计划首次授予的其他激励对象，首次授予的限制性股票数量不变。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

综上，我们同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的调整。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）首次授予激励对象名单及授予人数的调整（以下简称本次调整）符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由117人调整为115人，因离职失去激励资格的激励对象原获配股份数将调整到本次激励计划首次授予的其他激励对象，首次授予的限制性股票数量不变。本次调整后的激励对象属于经公司2021年第一次临时股东大会审议通过的本次激励计划中规定的激励对象范围，均符合《管理办法》、《激励计划（草案）》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

六、独立财务顾问意见

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为，公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本次限制性股票激励计划的调整和授予事项符合《公司法》证券法》《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号一一股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件的规定，公司不存在不符合公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

七、律师法律意见书的结论意见

综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次调整以及本次授予已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次授予确定的授予日和授予对象符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次授予尚需依法履行信息披露义务。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月26日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-015

江苏云涌电子科技股份有限公司

2020年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 每股分配比例，每股转增比例：每10股派发现金股利人民币3.71元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2020年12月31日，公司经审计的2020年归属于上市公司股东的净利润为人民币74,182,757.05元，期末可供分配利润为人民币207,162,970.06元。

经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

向全体股东每10股派发现金股利人民币3.71元（含税），以截至2020年12月31日公司总股本60,000,000股计算，共计拟分配现金股利人民币22,260,000.00元，占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.01%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月26日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、基于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、公司经营状况、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，公司充分考虑目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求、公司及子公司偿付能力或资本充足率状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，制定了2020年度利润分配方案；

2、公司2020年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，并充分保护了中小投资者的合法权益，不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。

我们同意将公司2020年度利润分配方案，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2021年3月26日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-016

江苏云涌电子科技股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司董事会拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：1994年3月22日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

（5）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）首席合伙人：祝卫

（7）基本介绍：中天运成立于1994年，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。中天运总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所。中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等，从事过证券服务业务。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称“中天运深圳”）为特殊普通合伙企业分支机构，成立于2014年6月，注册地址为深圳市福田区梅林街道下梅林二街6号颂德花园办公楼2208，中天运深圳拥有会计师事务所执业证书，从事过证券服务业务。

（8）人员信息：2020年末，中天运合伙人数量71人，注册会计师数量694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师300余人。

（9）财务情况：2019年度，中天运总收入64,096.97万元，审计业务收入44,723.45万元，证券业务收入13,755.86万元（以上数据经审计）。2019年度上市公司审计收费5,991万元。

（10）客户情况：截至2020年末，中天运拥有的上市公司审计客户为53家，涉及的行业包括医药制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；道路运输业；石油加工、炼焦及核燃料加工业；有色金属冶炼及压延加工业等，无本公司同行业上市公司审计客户。

2.投资者保护能力。

中天运已统一购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额为30,000.00万元，职业保险购买符合相关规定，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3.诚信记录。

最近三年，中天运因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于2018年12月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人单晨云，2002年12月成为注册会计师，2007年6月开始从事上市公司审计，2004年1月开始在中天运执业，2018年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了1家上市公司审计报告，复核了2家上市公司审计报告。

签字注册会计师赵莉，2007年5月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2019年10月开始在中天运执业，2019年10月开始担任云涌科技审计项目的现场负责人；2018负责宁夏中银绒业股份有限公司年报审计并签字；2020年负责江苏云涌电子科技股份有限公司审计并签字。

项目质量控制复核人王红梅，1996年12月成为注册会计师，2007年6月开始从事上市公司审计，2002年5月开始在中天运执业，2018年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告。

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。

审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。公司2020年度审计费用为人民币45万元（含税），因公司2020年度无需出具内控审计报告，该费用不包括内控审计费用。上期审计费用为34万元（含税）。

二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第二届董事会审计委员会第九次会议对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度的工作情况进行了审查及评价，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够恪尽职守，按照《中国注册会计师审计准则》《中国注册会计师法》的规定，独立并勤勉尽责地履行审计职责，有良好的职业素养和诚信状况。审计委员会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构的事项发表了同意的事前认可和独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2021年3月26日召开第二届董事会第十六次会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》，并以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了该议案，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2021年 3 月 26 日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-019

江苏云涌电子科技股份有限公司

关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。本方案已于2021年3月26日经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、董事薪酬

公司对独立董事实行津贴制度，石向欣津贴为71,428.56元/年（税前），郭淳学、田豪津贴为57,142.80元/年（税前），津贴按月发放；公司非独立董事根据其在公司的岗位领取薪酬，不再另行领取津贴。

二、监事薪酬

公司监事根据其在公司的岗位领取薪酬，不再另行领取津贴。

三、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

四、独立董事意见

经审阅，我们认为：公司此次确定董事、高级管理人员的薪酬方案是结合公司目前的薪酬水平并参考同行业优秀公司水平制定的，有利于充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东的利益。

我们同意董事、高级管理人员的薪酬，并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2021年3月26日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-020

江苏云涌电子科技股份有限公司

关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票首次授予日：2021年3月26日

● 限制性股票首次授予数量：67.20万股，占公司目前股本总额6,000.00万股的1.12%。

● 股权激励方式：第二类限制性股票

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司于2021年3月26日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2021年3月26日为首次授予日，以38.00元/股的授予价格向114名激励对象授予67.20万股。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年2月1日，公司召开的第二届董事会第十五次会议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于2021年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、2021年2月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-006），根据公司其他独立董事的委托，独立董事田豪女士作为征集人就2021年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、公司于2021年2月3日至2021年2月17日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2021年2月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-009）。

4、2021年2月24日，公司召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021年2月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-010）。

5、2021年3月26日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

鉴于本次股权激励计划中确定的激励对象中有3人因离职失去激励资格，公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的相关授权，于2021年3月26日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》，同意对本次股权激励计划激励对象人数进行调整。本次调整后，本次股权激励计划首次激励部分对象由117人调整为114人，因离职原因失去激励资格的激励对象原拟获授的限制性股票，将调整分配至本次股权激励计划确定的其他激励对象，本次股权激励计划的限制性股票总量84.00万股及首次授予限制性股票数量67.20万股保持不变，预留部分限制性股票数量保持不变。本次调整后的激励对象属于经公司2021年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象范围。

除上述调整内容外，本次股权激励计划其他内容与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

公司监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，律师就相关事项出具了法律意见书。

（三）董事会关于符合授予条件的说明，独立董事及监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的授予条件已经成就。

2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定等禁止实施股权激励计划等情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（2）本次股权激励计划首次授予部分的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合《公司激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（3）公司确定本次股权激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

因此，公司监事会认为本次激励计划设定的首次授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的首次授予日为2021年3月26日，并同意以38.00元/股的授予价格向114名符合授予条件的激励对象授予67.20万股限制性股票。

3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明

关于公司拟向本次激励计划的激励对象首次授予限制性股票相关事宜，全体独立董事一致认为：

（1）根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划的首次授予日为2021年3月26日，该授予日符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

（2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（3）公司确定首次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，均符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

（4）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，吸引和留住公司管理人员、核心技术人员以及其他人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

综上，我们认为公司本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的首次授予日为2021年3月26日，并同意以38.00元/股的授予价格向114名符合授予条件的激励对象授予67.20万股限制性股票。

（四）授予的具体情况

1、授予日：2021年3月26日

2、授予数量：67.20万股，占公司目前股本总额6,000.00万股的1.12%。

3、授予人数：114人

4、授予价格：38.00元/股

5、股票来源：公司将通过向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票

6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排

（1）本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。

（2）本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得归属：

①公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

②公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；

④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

■

7、激励对象名单及授予情况

■

注：

1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。

2、公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的20.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%。

3、以上激励对象不包括云涌科技独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女

4、预留激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。

二、监事会对激励对象名单核实的情况

1、本次股权激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

2、本次股权激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、除3名激励对象因离职失去激励资格，不再向其授予限制性股票外，公司本次股权激励计划授予激励对象人员名单与公司2021年第一次临时股东大会批准的本次股权激励计划中规定的激励对象相符。

4、本次股权激励计划首次授予激励对象名单人员符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划规定的激励对象条件。

综上，监事会同意公司本次股权激励计划首次授予的激励对象名单，同意公司以2021年3月26日为本次股权激励计划的首次授予日，并同意以38.00元/股的授予价格向符合条件的114名激励对象授予67.20万股限制性股票。

三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

根据公司自查及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，参与本次股权激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内不存在买卖公司股票的行为。

四、限制性过票的会计处理

根据财政部《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在归属日前的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

（一）限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值－授予价格，其中，限制性股票的公允价值为授予日收盘价。

（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用总额作为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认，且在经营性损益列支。

根据中国会计准则要求，本激励计划首次授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

单位：万元

■

注：上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准。

上述测算部分不包含限制性股票的预留部分16.80万股。预留部分将在本激励计划经股东大会通过后12个月内明确激励对象并授予，并根据届时授予日的市场价格测算确定股份支付费用，预留限制性股票的会计处理同首次授予限制性股票的会计处理。

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理、业务团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。

五、法律意见书的结论性意见

综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次调整以及本次授予已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次授予确定的授予日和授予对象符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次授予尚需依法履行信息披露义务。

六、独立财务顾问意见

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为，公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本次限制性股票激励计划的调整和授予事项符合《公司法》证券法》《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号一一股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件的规定，公司不存在不符合公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

七、上网公告附件

1、公司关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见；

2、监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截止授予日）；

3、北京市金杜（南京）律师事务所关于江苏云涌电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之法律意见书

4、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于江苏云涌电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划限制性股票首次授予相关事项之独立财务顾问报告；

5、公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截止授予日）。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月27日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-022

江苏云涌电子科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2021年3月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年3月15日以电子邮件方式发出。会议应到董事7人，亲自出席董事7人。公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长高南召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长高南主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

(一)审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》

议案内容：鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）中3名激励对象因离职失去激励资格，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号一一股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）等相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予人数进行调整（以下简称本次调整）。

本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由117人调整为114人，因离职失去激励资格的激励对象原获配股份数将调整分配至本次激励计划首次授予的其他激励对象，本次股权激励计划的限制性股票总量84.00万股及首次授予限制性股票数量67.20万股保持不变，预留部分限制性股票数量保持不变。本次调整后的激励对象属于经公司2021年第一次临时股东大会审议通过的本次激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号一一股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划（草案）》等相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司和首次授予的激励对象符合公司《激励计划（草案）》的规定，本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的首次授予日为2021年3月26日，并同意以38.00元/股的授予价格向114名符合授予条件的激励对象授予67.20万股限制性股票。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于〈公司2020年度总经理工作报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报2020年度工作报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报2020年度董事会工作情况。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司〈2020年董事会审计委员会履职报告〉的议案》

议案内容：《2020年董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过了《关于公司〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》

议案内容：《2020年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》；

议案内容：公司《2020年年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司〈2020年财务决算报告〉的议案》；

议案内容：公司《2020年财务决算报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司〈2021年财务预算方案〉的议案》；

议案内容：公司《2021年财务预算方案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；

议案内容：公司以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.71元（含税），预计派发现金红利总额为22,260,000.00元（含税），占公司2020年度合并报表归属公司股东净利润的30.01%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述2020年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本6,000万股计算，实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

本次权益分派涉及股东缴纳个人所得税的，由公司根据相关规定进行代扣代缴。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-015）。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

议案内容：《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-013）。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

议案内容：公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-016）。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于预计公司2021年日常性关联交易的议案》；

议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，预计2021年度公司与关联方之间的日常性关联交易情况如下：

（一）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

■

（二）与公司的关联关系

捷蒽迪电子科技(上海)有限公司为云涌科技参股子公司，参股比例为10%。

上述关联交易价格在遵循市场化定价原则的前提下，本着公平、合理、公允的原则确定，在自愿平等协商的基础上与关联方签订相关合同、约定交易价格、付款安排和结算方式等。上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，有利于促进公司快速发展，存在必要性。上述关联交易不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-017）。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

议案内容：公司独立董事石向欣津贴为71,428.56元/年（税前），郭淳学、田豪津贴为57,142.80元/年（税前），津贴按月发放；公司非独立董事根据其在公司的岗位领取薪酬，不再另行领取津贴。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-019）。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

议案内容：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-019）。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(十六)审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

议案内容：根据公司经营发展的需要，结合当前公司资金需求状况，拟向招商银行股份有限公司泰州分行申请授信总额不超过（含）6,000万元（最终以相关银行实际审批的授信额度为准），其内容包括但不限于授信、贷款、银承、保函、信用证等业务。上述授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额由公司视资金的实际需求情况与银行签订具体业务合同进行约定。同意授权公司管理层在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件并办理相关手续。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(十七)审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司于2021年4月16日召开公司2020年年度股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会审议事项如下：

1.《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》；

2.《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》；

3.《关于公司〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》；

4.《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》；

5.《关于公司〈2020年财务决算报告〉的议案》；

6.《关于公司〈2021年财务预算方案〉的议案》；

7.《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；

8.《关于续聘会计师事务所的议案》；

9.《关于公司董事、监事薪酬的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2021年3月26日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-023

江苏云涌电子科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年4月16日 14点30分

召开地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

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