通策医疗股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2021-007
通策医疗股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年3月26日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗股份有限公司十一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕建明先生主持本次股东大会。会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场结合网络的表决方式。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，吴清旺先生、严建苗先生、冯晓女士因公出差未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、其他高管及见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《通策医疗股份有限公司关于杭州海骏科技有限公司防范/解决潜在同业竞争方案的补充议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《通策医疗股份有限公司关于全资子公司租赁房屋用于杭州存济紫金港医院项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《通策医疗股份有限公司关于第九届董事会独立董事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
4、关于选举董事的议案
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5、关于选举独立董事的议案
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6、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1、2、3采用非累积投票制，议案4、5、6采用累积投票制，均对持股5%以下中小投资者进行了单独计票；议案1为关联股东回避表决的议案，关联股东杭州宝群实业集团有限公司、实际控制人吕建明先生已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：邱志辉律师、朱纯怡律师
2、律师见证结论意见：
浙江天册律师事务所邱志辉律师、朱纯怡律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
通策医疗股份有限公司
2021年3月27日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2021-008
通策医疗股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2021年3月26日在公司会议室召开，会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
公司2021年第一次临时股东大会选举产生了公司第九届董事会。根据《公司章程》规定，经公司第九届董事会全体董事投票表决，选举吕建明先生担任公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满之日止。
同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会组成人选的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对下设各专门委员会进行换届选举，换届选举后各专门委员会组成如下：
1、战略委员会委员：吕建明先生、陈丹鹏先生、汪寿阳先生、张轶男女士；其中吕建明先生任主任委员。
2、提名及薪酬委员会委员：汪寿阳先生、曹茂喜先生、吕建明先生；其中汪寿阳先生任主任委员。
3、审计委员会委员：曹茂喜先生、汪寿阳先生、张轶男女士；其中曹茂喜先生任主任委员。
上述各专门委员会委员任期至第九届董事会届满之日止。
同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，聘任王毅女士为公司总经理兼财务总监。
同意7票；反对0票；弃权0票。
2、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，聘任张华先生为公司董事会秘书。
同意7票；反对0票；弃权0票。
上述高级管理人员任期至第九届董事会届满之日止。
特此公告！
通策医疗股份有限公司董事会
2021年3月27日
附件：高级管理人员简历
王毅，女，1968年出生，会计师，本科学历。曾就职于中国银行江西省分行系统，曾担任浙江通策控股集团股份有限公司财务总监助理、财务中心主任、副总会计师、浙江通策房地产集团有限公司财务总监，通策医疗股份有限公司副总经理兼财务总监。现任通策医疗股份有限公司董事、总经理。
张华，男，1965年出生，讲师，本科学历。曾就职于浙江省高教系统，曾担任浙江通策房地产集团有限公司总裁，通策医疗股份有限公司投资发展部总经理及杭州通盛医疗投资管理公司董事总经理，现任通策医疗股份有限公司董事会秘书。
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议。
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2021-009
通策医疗股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2021年3月26日在公司会议室召开，监事会会议通知及相关文件以邮件方式结合电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
经与会监事审议，选举张晓露先生为本公司第九届监事会主席。
张晓露，男，1961年出生，毕业于杭州师范大学。曾任杭州西湖城建开发有限公司总裁、杭州通策房地产经营管理有限公司董事长、通策控股集团副总裁、董事。
同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会主席任期至第九届监事会届满之日止。
特此公告！
通策医疗股份有限公司监事会
2021年3月27日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2021-010
通策医疗股份有限公司关于选举董事长
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举第九届董事会各专门委员会组成人选的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第九届董事会董事长
公司第九届董事会选举吕建明先生担任公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满之日止。
二、选举第九届董事会各专门委员会组成人选
公司第九届董事会选举产生公司董事会各专门委员会
1、战略委员会委员：吕建明先生、陈丹鹏先生、汪寿阳先生、张轶男女士；其中吕建明先生任主任委员。
2、提名及薪酬委员会委员：汪寿阳先生、张轶男女士、曹茂喜先生、吕建明先生；其中汪寿阳先生任主任委员。
3、审计委员会委员：曹茂喜先生、汪寿阳先生、张轶男女士；其中曹茂喜先生任主任委员。
上述各专门委员会委员任期至第九届董事会届满之日止。
三、聘任公司高级管理人员
1、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，公司第九届董事会聘任王毅女士为公司总经理兼财务总监。
2、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，公司第九届董事会聘任张华先生为公司董事会秘书。
上述高级管理人员任期至第九届董事会届满之日止。
公司独立董事对董事会聘任上述管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《通策医疗股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议的独立意见》。
特此公告！
通策医疗股份有限公司董事会
2021年3月27日
