上海锦江在线网络服务股份有限公司2020年年度报告摘要

上海锦江在线网络服务股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600650 900914 公司简称：锦江投资 锦投B股

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经德勤华永会计师事务所审计，2020年母公司年初未分配利润559,937,542.85元，加本年净利润95,182,126.72元，减2020年内发放的2019年度现金股利137,902,526.75元，年末可供股东分配的利润为517,217,142.82元。

利润分配方案为：按2020年末总股本551,610,107股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.32元（含税，B股股利折算成美元支付），分配现金股利总额为72,812,534.12元。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1.主要业务：

报告期内，本公司主要经营包括车辆营运业务、汽车销售业务和低温物流业务，合资设立的锦江联采供应链有限公司主要经营供应链管理业务，参股的锦海捷亚主要经营国际货代业务，参股的上海浦东国际机场货运站有限公司经营仓储业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

2.经营模式：

（1）车辆营运业务方面，公司所属锦江出租公司、锦江外事公司和锦江商旅公司提供出租汽车和商务租赁等各类服务，公司出租车、租赁车、旅游车等各类车辆约1万辆，是上海市综合接待能力最强的汽车租赁服务企业之一。

（2）汽车销售业务方面，公司在上海市吴中路100号投资建设了“锦江汽车服务中心”，汇集了通用、大众、丰田和日产等品牌的4S店，提供汽车销售、保养和维修等综合配套服务，已显现出一定的集聚效应。

（3）低温物流方面，本公司拥有自有和租赁冷库规模约10万吨，具有较强的冷藏和低温配送能力。

3.行业情况：

（1）随着中国经济的持续增长，市场对汽车营运及相关业务、物流相关服务、汽车销售及维修服务的需求日益增加。上海正在进行产业结构战略调整，将服务业定位重点产业，“大虹桥”、“迪士尼”、“进口博览会”等重点项目的推进，将为本公司的核心业务发展创造大量机遇。

（2）随着中国推进“一带一路”倡议，以及上海重点打造国际经济、国际金融、国际航运、国际贸易等“四个中心”和“自由贸易区”等项目，为物流产业提供了重要的机遇。本公司下属的常温、低温等物流业务将由此受益。

（3）移动互联网等新兴渠道的崛起对传统汽车服务营运商既是机遇也是挑战。传统汽车服务营运商拥有线下资源优势，积极推进“互联网+”，稳步布局网上业务发展，将成为本领域新的增长点。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入26.62亿元，同比上升4.51%，归属于母公司所有者的净利润2.42亿元，同比下降9.60%。

报告期内，本公司学习贯彻党的十九届四中、五中全会和习近平总书记在第二届进博会上的讲话精神，围绕集团战略，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，在公司董事会的领导下，扎实做好疫情防控，紧盯市场动向，调整经营思路，深度挖掘潜力，狠抓降本增效，全力做好特殊时期企业复工复产，努力降低疫情带来的负面影响，积极推进企业改革转型，确保企业稳定发展大局。

锦江汽车

报告期内，面对新型冠状病毒疫情的影响，锦江汽车所属的各项业务均受到了较为显著的影响。出租汽车方面，疫情期间，由于市民外出流动率下降，出租车空驶率较高；大客车方面，疫情期间省际客运、旅游、校车、会务、邮轮、旅游景点等各类用车业务暂停，企业班车也大部分处于停运状态；商务包车方面，上半年国宾、会务供车业务基本处于停滞状态，外籍租车客户也有所减少；汽贸汽修方面，疫情期间几乎处于停业状态。面对疫情带来的严峻挑战，锦江汽车积极应对，先后制定了疫情预防工作预案、疫情预防应急预案、复产复工及疫情防控方案、舆情突发事件应急处置预案等多项措施，自2020年第三季度起，各项业务逐步恢复正常。同时，锦江汽车高质量完成了第十届三次政协会议、陆家嘴论坛、第21届中国国际工业博览会、浦东开发开放三十年庆典等大型会务、会展的供车保障任务，得到了各主办方的一致好评。

2020年11月，第三届“进博会”在国外疫情尚未得到有效控制，国内疫情防控处于常态化的特殊背景下如期召开。锦江汽车作为会议贵宾供车接待保障单位，主要承担了参会的使领馆、政要接待团等核心接待用车，以及多个会务保障部门的工作用车接待任务，共投入大小用车240余辆，服务1800余辆次；参与场馆周围观展人员疏导的新能源出租车服务约500辆次；直接参与任务的一线驾驶员和后勤保障人员300余人。锦江汽车深知此次特殊情况下举办进博会的重大意义，以优质、安全、高效、圆满的供车服务，赢得了参会贵宾和峰会筹备组织各方的高度肯定，向世界展示了防疫防控特殊时期的中国风采、上海风采、锦江风采！

报告期内，共销售新车超过9,800辆，售后维修8.3万余台次，汽贸汽修企业网络有效咨询数达4.8万余次。

锦江低温

报告期内，吴泾公司克服疫情对冷链业务影响，加强同客户沟通联系，及时了解客户需求，帮助客户解决用工、防疫、商品消毒，做好客户评估，确保客户人员、商品安全，得到客户信任，适当增加包库面积共计1,500平方米，库房综合利用率达到90%以上，为实现全年营收目标的完成提供重要保证。此外，吴泾公司持续优化业务结构，确保大客户需求。经过近几年业务结构调整，吴泾公司客户已趋于稳定。

吴淞公司从“认识到位、责任到位、防控到位、宣传到位”的“16字”方针开展新冠疫情防控防疫工作。根据疫情防控要求，对现有客户结构和商品结构进行梳理及调整，充分挖掘现有客户资源，主动帮助现有客户优化业务流程，共享园区资源，提供增值服务，增加附加收入，为企业增加创收。

新天天公司面对疫情影响，积极调整运营思路，主动为餐饮客户提供物流方案，通过合并线路、减少配送频次以合理降低物流成本，积极引入新客户，调整客户结构。第三季度全面恢复正常，进、出库量回升到日均约5,000箱及约4,700箱，经营收入也得以同步回升。

锦恒公司经营卓有成效，克服疫情影响，创新工作思路，满足客户不断提出的需要，强化自营库进库量976个冷柜，货物吞吐量6.53万托盘，平均库存1.52万托盘，同比增幅174.8%，其中肉类1.43万托盘，同比增幅286%；冷库平均利用率99.3%，创公司成立以来新高。

锦海捷亚

锦海捷亚成为湖北省慈善总会指定进口服务代理，武汉分公司在当地疫情最为严重、防疫物资十分紧缺时期，积极联系锦海捷亚各地口岸，以及上海、北京、郑州等地空运团队，帮助湖北省慈善总会完成数十批进口医疗物资的运输任务，累计操作93票，服务70多家湖北医院及地方防疫指挥部。上海、北京等分公司全年累计操作防疫物资的包机业务超70架次，办理和操作防疫物资出口超4,000票，共办理出口口罩近7,000万个、防护服300余万件、护目镜超80万个。

锦海捷亚空运口岸公司抓住了市场上出口包机业务需求增加的契机，持续发力，成为公司全年经营亮点。华东区域上海空运全年完成147架次各类货运包机（全货机、客改货）在浦东机场的出口操作；北方区域北京分公司充分发挥与美国航空、海南航空多年来的良好合作关系，争取到为两家航司的包机提供地面服务；华北区域郑州分公司的防疫物资出口和西安分公司中国邮政包裹业务给两家分公司带来了较为可观的收益；武汉分公司抓住机遇，为以色列航空开通的武汉-欧洲的定期客改货包机提供服务，操作共计27票出口到伦敦空运包机防疫物资的报关、地面服务等。

报告期内，锦海捷亚完成了ISO 14001（环境）、18001职业健康安全认证、质量管理体系ISO 9001:2015版，三项认证的年度复审，并已通过了第三方审核机构CQC现场审核。

锦江联采

报告期内，面对新冠疫情及全球经济形势变化给酒店业带来巨大冲击的背景下，锦江联采在非常时期更注重强化“内循环”，不断创新孵化商业模式和盈利模式，业务结构持续优化，实现流量稳定增长，进一步朝着“全球领先的酒店供应链服务平台”的目标夯实迈进。实现GMV约17亿元，佣金收入约8,008万元。

锦江联采在报告期内着手打造“锦集成”服务，建立工程领域顾问式全链条服务+严选工程供应商体系，同时，加大力度拓展平台施工服务，力求向加盟业主提供更专业、有保障、多层次选择的施工服务。赋能酒店筹建和升级改造的一站式解决方案，以“酒店筹建领域的最高标准”为愿景，打造“全链条”的总包服务品牌，与品牌、投资人共同筑造高品质、高性价比的酒店产品。

报告期内，锦江联采有序推进龙漕路“锦江创新中心”项目，截至报告期末，已完成高阶功能定位规划，并完成项目立项。下一步将继续推进龙漕路二期施工、招商、营销相关工作，力争按照要求的关键时间节点完成各项里程碑工作。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

新收入准则

本集团自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14 号一收入》 (以下简称“新收入准则”)。

新收入准则引入了收入确认计量的5 步法，并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本集团详细的收入确认和计量的会计政策参见附注(三)38。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1 月1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本集团仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。于2020 年1 月1 日本集团采用新收入准则的影响详见附注(三)44.3。

《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》 (财会 [2020] 10号)

财政部于2020年6月19日发布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》(财会[2020]10号)，可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。该规定自发布之日起施行，亦适用于自2020年1月1日至发布日之间的相关租金减让。该项通知未对本集团财务报表产生重大影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司的公司及合并财务报表于2021年3月25日经本公司董事会批准。

本年度合并财务报表范围参见附注(七) “在其他主体中的权益”，合并财务报表范围变化参见附注(六) “合并范围的变更”。

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江投资/锦投B股 编号：2021-015

上海锦江在线网络服务股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第二十六次会议于2021年3月15日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于2021年3月25日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由许铭董事长主持。

本次会议审议的《关于2021年度预计日常关联交易的议案》，经公司董事会审计及风控委员会和独立董事事前审阅，同意提交本次董事会审议；《关于公司会计政策变更的议案》，经公司董事会审计及风控委员会事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、2020年度董事会报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、2020年度财务决算报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、2020年年度报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、关于2020年年度利润分配预案的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

利润分配预案为：按2020年末总股本551,610,107股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.32元（含税，B股股利折算成美元支付），分配现金股利总额为72,812,534.12元。

独立董事的独立意见：

董事会提出的《关于2020年年度利润分配预案的议案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑到对股东的稳定回报，并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

我们认为，本议案符合公司实际情况，合规合法，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提请股东大会审议。

独立董事：段亚林、洪剑峭、夏雪

五、关于2021年度续聘会计师事务所的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

公司2021年度续聘德勤华永会计师事务所为公司年度财务报表、内部控制的审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与德勤华永会计师事务所商定费用标准后确定。

公司2020年度支付德勤华永会计师事务所的财务报表、内部控制审计费用为人民币171万元（其中内控审计费48万元）。

六、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。

七、关于2021年度预计日常关联交易的议案

关联董事许铭、孙瑜、朱虔、周东晓、沈莉对此议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。

八、关于公司会计政策变更的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。

九、2020年度内部控制评价报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、关于2020年度公司高级管理人员薪酬的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2020年度公司高级管理人员完成年度经营指标、工作管理目标，同意计发报酬总额362.39万元。

独立董事的独立意见：

公司高级管理人员2020年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核，报董事会批准，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司高级管理人员2020年度薪酬，按照年度经营指标、工作管理目标完成情况确定，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

独立董事：段亚林、洪剑峭、夏雪

会议还听取了以下报告：

一、独立董事2020年度述职报告；

二、董事会审计与风控委员会2020年度履职情况汇总报告；

三、董事会薪酬与考核委员会2020年度履职情况汇总报告。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司

董事会

2021年3月27日

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江投资/锦投B股 编号：2021-016

上海锦江在线网络服务股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届监事会第十次会议于2021年3月15日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于2021年3月25日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席王国兴先生主持。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、2020年度监事会工作报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、2020年年度报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

公司监事会根据《证券法》相关规定的要求，对董事会编制的《2020年年度报告》（以下简称“年报”）进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、2020年度内部控制评价报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、关于2021年度预计日常关联交易的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司关于2021年度拟发生关联交易审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决。

五、关于公司会计政策变更的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司

监事会

2021年3月27日

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江投资/锦投B股 编号：2021-017

上海锦江在线网络服务股份有限公司

关于2021年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易占同类交易或公司总交易量的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小，不影响公司的独立性，不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年3月25日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于2021年度预计日常关联交易的议案》。关联董事许铭、孙瑜、朱虔、周东晓、沈莉均回避表决，其余4名非关联董事均表决同意该议案。

公司独立董事出具的独立意见：该项关联交易议案，经独立董事事前审阅后，提交董事会审议。董事会审议该项议案时关联董事回避表决，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。该关联交易以公允为原则，参照市场价格执行，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响公司独立性。

公司董事会审计及风控委员会出具的审核意见：该项关联交易是公司日常经营中，必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低生产经营成本、结算成本和销售费用，并获得便利、优质的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价格执行，无损害公司整体利益的情形；同意提请董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别及前次日常关联交易的预计和执行情况

下表锦江国际指锦江国际(集团)有限公司，锦江资本指上海锦江资本股份有限公司

单位：万元

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注：

1、锦江国际(集团)有限公司下属公司指锦江国际电子商务有限公司、上海锦房物业有限公司、上海盛鹰置业有限公司、上海茂昌食品有限公司、上海龙华肉类联合加工厂等、香港锦江旅游有限公司、上海市沪南蛋品公司、上海锦江物业管理公司、上海华亭宾馆有限公司等。

2、上海锦江资本股份有限公司下属公司指锦江之星旅馆有限公司、上海豫锦酒店管理有限公司、锦江国际酒店管理有限公司、上海锦宏旅馆有限公司、上海锦乐旅馆有限公司、苏州锦狮旅馆有限公司、上海国旅国际旅行社有限公司、上海锦江旅游有限公司、上海旅行社有限公司、上海锦江国际旅游股份有限公司旅游汽车服务分公司、上海国之旅国际货运代理有限公司、锦江国际集团财务有限责任公司等。

二、关联方介绍和关联关系

1、锦江国际（集团）有限公司

法定代表人：俞敏亮

注册资本：20亿元人民币

注册地址：上海市延安东路100号23楼

主要经营业务或管理活动：国有资产经营与管理、企业投资及管理、饭店管理、游乐业配套服务、国内贸易、物业管理及相关项目的咨询等。

关联关系：锦江国际（集团）有限公司是本公司控股股东上海锦江资本股份有限公司的控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

2、上海锦江资本股份有限公司

法定代表人：俞敏亮

注册资本：55.66 亿元人民币

注册地址：上海市杨新东路24号316-318室

主营业务：酒店投资、企业投资管理、酒店管理、国内贸易，自有办公楼、公寓租赁、泊车、培训及相关项目的咨询；以下限分支机构经营：酒店经营、餐饮、附设卖品部（含烟、酒零售）、西饼屋、咖啡馆、酒吧、雪茄吧、音乐茶座、水疗按摩、美容美发、游艺室、健身房、游泳馆、停车场库经营、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：上海锦江资本股份有限公司是本公司控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

3、锦江国际集团财务有限公司

住所：上海市延安东路100 号27 楼

法定代表人：马名驹

注册资本：5亿元人民币

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收入；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。

关联关系：锦江国际集团财务有限公司是本公司控股股东上海锦江资本股份有限公司的下属公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

三、定价政策和结算方式

公司与关联方的日常关联交易，按规定签订相关协议，交易双方按照公开、公平、公正的原则，参照市场价格执行，以货币方式结算。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易是公司日常必要的业务往来，有利于公司降低生产经营成本和销售费用，并获得便利、优质的服务。

上述关联交易以公允为原则，无损害公司和中小股东利益的情形。此类关联交易占同类交易或公司总交易量的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小。此类关联交易不影响公司的独立性，不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司

董事会

2021年3月27日

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江投资/锦投B股 编号：2021-018

上海锦江在线网络服务股份有限公司关于

授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股

子公司、参股公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称及本次担保金额：授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保额度25,770万元。

● 本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

上海锦江汽车服务有限公司系本公司控股95%的子公司，其下属控股子公司、参股公司2021年度因经营业务需要，计划向银行贷款，需上海锦江汽车服务有限公司提供担保。本公司董事会授权上海锦江汽车服务有限公司董事会，对下列公司贷款决定提供相应的担保（单位 人民币：万元）：

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以上股权比例为上海锦江汽车服务有限公司所持的投资比例，担保期限按有关担保法规执行，担保金额包含2020年度延续至2021年度的担保余额。

二、被担保人截至2020年12月31日的基本情况

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截至2020年12月31日，各公司经营情况如下（单位 人民币：万元）：

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三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过而在以前年度签订的协议外，尚未签订新的担保协议。本担保事项经股东大会批准后，由上海锦江汽车服务有限公司根据以上公司的申请，按照资金需求予以安排，本议案有效期至下一年度股东大会召开日止。

四、董事会意见

2021年3月25日，公司第九届董事会第二十六次会议一致通过《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

独立董事的独立意见：

1、公司授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保事项经董事会审议通过，并提请股东大会审议，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、该担保事项是为满足下属公司正常经营需要，理由充分、合理。

3、公司能严格控制对外担保可能产生的风险，现有对外担保数额占公司净资产的比例较小，处于受控状态。对外担保没有损害公司及股东利益的情形。

五、公司担保情况

截至2020年12月31日，公司（母公司）尚无直接对外提供担保。本次授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保额度25,770万元，占最近一期经审计净资产（合并）的7.27%。

公司不存在逾期对外担保的情况。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司

董事会

2021年3月27日

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江投资/锦投B股 公告编号：2021-019

上海锦江在线网络服务股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更，对上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称“公司”） 的财务状况与经营成果没有重大影响。

一、本次变更会计政策概述

于2019年12月，中华人民共和国财政部发布了《企业会计准则解释第13号》 (财会 [2019] 21号)（以下简称“解释第13号”）。解释第13号修订了业务构成的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的选择。此外，解释第13号进一步明确了企业的关联方还包括企业所属企业集团的其他成员单位 (包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的其他合营企业或联营企业等。

于2020年6月19日，财政部发布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》(财会[2020]10号)（以下简称“财会[2020]10号”），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。

2021年3月25日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意上述会计政策变更。公司自2020年1月1日起执行上述会计处理规定。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

自2020年1月1日起本公司施行“解释第13号”，采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理 。采用该解释未对本公司的财务报表产生重大影响。

“财会[2020]10号”自发布之日起施行，亦适用于自2020年1月1日至发布日之间的相关租金减让。公司执行上述会计处理规定，对本公司财务报表无重大影响。

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

公司独立董事、监事会认为：本次公司会计政策的变更是按照财政部发布的“财会 [2019] 21号”、“财会[2020]10号”相关会计处理规定进行的合理变更和调整，执行上述会计处理规定不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更事项。

四、备查文件

1、第九届董事会第二十六次会议决议；

2、第九届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司

董事会

2021年3月27日

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江投资/锦投B股 公告编号：2021-020

上海锦江在线网络服务股份有限公司

2020年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利人民币0.132元（含税）。B股股东的现金红利以美元支付，根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司2020年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。

● 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在批准2020年年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币517,217,142.82元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、公司2020年度利润分配采用现金分红的方式，向2020年度现金红利派发股权登记日登记在册的全体股东派发红利，每10股派发人民币1.32元（含税）。以批准2020年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行总股数551,610,107股为基数，拟派发红利总额计人民币72,812,534.12元（含税），占2020年合并报表归属于公司股东净利润的30.14%。在上述董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以美元向B股股东支付。根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司2020年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）2021年3月25日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议并一致通过了《公司2020年年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

董事会拟定的2020年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及公司的实际情况，现金分红水平合理，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，符合股东的整体利益和长远利益。同意将该利润分配预案提交公司董事会、股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司

董事会

2021年3月27日

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江投资/锦投B股 公告编号：2021-021

上海锦江在线网络服务股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年半年度、年度财务报表和内部控制的审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2020年末合伙人人数为205人，从业人员共6,445人，注册会计师共1,239人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过240人。

3、业务规模

德勤华永2019年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收入为人民币31亿元，证券业务收入为人民币6.77亿元。德勤华永为57家上市公司提供2019年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.49亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与上海锦江在线网络服务股份有限公司(原名“上海锦江国际实业投资股份有限公司”)同行业客户共4家。

4、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

5.独立性和诚信记录

德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（二）项目成员信息

项目合伙人陈彦先生自2006年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。陈彦先生近三年签署的上市公司审计报告包括上海锦江在线网络服务股份有限公司2019年度审计报告、上海锦江国际旅游股份有限公司2019年度审计报告和上海锦江国际酒店股份有限公司2019年度审计报告。陈彦先生自2019年开始为上海锦江在线网络服务股份有限公司提供审计专业服务。

质量控制复核人杨文惠女士自2008年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。杨文惠女士自2017年开始为上海锦江在线网络服务股份有限公司提供审计专业服务。

拟签字注册会计师王崇斌先生，自2012年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。王崇斌先生近三年签署的上市公司审计报告包括上海锦江在线网络服务股份有限公司2019年度审计报告。王崇斌先生自2018年开始为上海锦江在线网络服务股份有限公司提供审计专业服务。

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

本期财务报告审计费用为123万元、内控审计费用为人民币48万元，审计费用是以德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的。

公司2020年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与2019年度相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1、公司第九届董事会审计与风控委员会2021年第二次会议预审通过《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表和内控审计机构的议案》。审计与风控委员会认为：德勤华永具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意将该议案提交董事会审议。

2、公司独立董事在听取德勤华永关于公司2020年度报告初审结果的汇报后，结合掌握的相关信息，认为德勤华永具备相应的执业资质和胜任能力，相关审议程序的履行充分、恰当，同意公司继续聘请德勤华永为公司2021年度财务报表和内控审计机构。

3、公司于2021年3月25日召开第九届董事会第二十六次会议，一致审议通过了《关于聘请公司2021年度财务报表和内控审计机构的议案》。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司

董事会

2021年3月27日

报备文件

（一）董事会决议

（二）独立董事的书面意见

（三）审计及风控委员会2021年第二次会议决议