中粮生物科技股份有限公司
七届董事会2021年第二次临时会议决议公告
证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2021-009
中粮生物科技股份有限公司
七届董事会2021年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年3月22日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2021年第二次临时会议的书面通知。会议于2021年3月26日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事8人，实际参加表决的董事共8人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日发布的《2021年度日常关联交易情况预计公告》。
2.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日发布的《关于公司会计政策变更的公告》。
3.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度向部分金融机构申请授信、融资事项的议案》。
具体内容详见公司同日发布的《关于公司2021年度向部分金融机构申请授信、融资事项的公告》。
4.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》。
因工作原因，公司董事张昌新先生向公司董事会提交了辞职申请，公司于2020年12月18日发布了《关于董事辞职的公告》。根据工作需要，公司拟推荐增补任晓东女士为公司第七届董事会董事候选人。
公司董事会提名委员会和独立董事已对任晓东女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其符合担任董事的任职资格及相关法律法规的规定，同意董事会将增补任晓东女士为公司董事的议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
5.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日发布的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司七届董事会2021年第二次临时会议决议。
特此公告。
中粮生物科技股份有限公司
董事会
2021年3月26日
证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2021-010
中粮生物科技股份有限公司
七届监事会2021年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年3月22日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届监事会2021年第二次临时会议的书面通知。会议于2021年3月26日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用现场结合通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：孙灯保先生、李颖慧女士、李智先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日发布的《关于公司会计政策变更的公告》。
三、备查文件
公司七届监事会2021年第二次临时会议决议。
特此公告。
中粮生物科技股份有限公司
监 事 会
2021年3月26日
股票代码：000930 股票简称：中粮科技 公告编号：2020-011
中粮生物科技股份有限公司
2021年度日常关联交易预计公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因日常经营需要，中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）以2020年度日常关联交易实际发生额人民币246,109.83万元为基础，对公司在2021年度将与中粮集团有限公司及附属公司发生的各类关联交易额度进行合理预计，预计总金额为人民币715,119.81万元，主要包括本公司及子公司与关联方之间采购、销售、代加工、租赁等日常关联交易。
本公司2021年度日常关联交易履行审议程序如下：
1.2021年3月26日，公司七届董事会2021年第二次临时会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。
2.由于本议案涉及关联交易，独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。
3.按照深交所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.（生化投资）、大耀香港有限公司回避表决。
（二）2021年度日常关联交易类别和金额预计
单位：万元人民币
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（三）2020年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元人民币
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二、关联人介绍和关联关系
1.中粮集团有限公司
（1）基本情况
住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号
法定代表人：吕军
注册资本：1,191,992.9万元人民币
主营业务：粮食收购；批发预包装食品（有效期至2021年9月4日）、食用农产品；境外期货业务（品种范围以许可证为准，有效期至2022年10月22日）；进出口业务（自营及代理）；从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理；房地产开发经营；物业管理、物业代理；自有房屋出租。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据：截至2019年12月31日，经审计的资产总额为5,979.84亿元，净资产1,811.07亿元，2019年营业收入为4,984.36亿元，净利润为83.06亿元。
（2）与上市公司的关联关系
中粮集团有限公司为本公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
该公司为我公司集团公司，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
2.COFCO JAPAN CO.,LTD
（1）基本情况
住所：东京都中央区日本桥茅场町三丁目10番2号
法定代表人：宋亮
注册资本：10,000.00万日元
主营业务：贸易
主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产8,958.00万元、净资产6,534.00万元、主营业务收入127,692.00万元、净利润53.00万元。
（2）与上市公司的关联关系
COFCO JAPAN CO.,LTD与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
COFCO JAPAN CO.,LTD与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
3.费县中粮油脂工业有限公司
（1）基本情况
住所：山东省临沂市费县城站北路1号
法定代表人：李诚琨
注册资本：3,000.00万元人民币
主营业务：花生米采购；散油、包装油、相关副销售。
主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产56,019.04万元、净资产23,549.75万元、主营业务收入181,507.36万元、净利润2,320.82万元。
（2）与上市公司的关联关系
费县中粮油脂工业有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
费县中粮油脂工业有限公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
4.广西中茶茶业有限公司
（1）基本情况
住所：广西壮族自治区南宁市青秀区七星路137号广西外经贸大厦15楼
法定代表人：张均伟
注册资本：6,500.00万元人民币
主营业务：销售茶叶
主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产7,936.86万元、净资产6,478.09万元、主营业务收入4,666.61万元、净利润1,641.92万元。
（2）与上市公司的关联关系
广西中茶茶业有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
广西中茶茶业有限公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
5.国贸食品科技（北京）有限公司
（1）基本情况
住所：北京市昌平区北七家镇未来科学城南区四路中粮营养健康研究院辅楼2,307
法定代表人：郝小明
注册资本：2,743.00万元人民币
主营业务：检验检测；能力验证；企业审核。
主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产2,991.24万元、净资产2,831.02万元、主营业务收入3,423.82万元、净利润340.11万元。
（2）与上市公司的关联关系
国贸食品科技（北京）有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
国贸食品科技（北京）有限公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
6.黑龙江红兴隆农垦宝华粮贸有限公司
（1）基本情况
住所：黑龙江省双鸭山市宝清县五九七农场工业园区一园
法定代表人：沈洪军
注册资本：19,000.00万元人民币
主营业务：玉米、水稻、小麦、大豆、杂粮及其成品粮收购、储存、零售；粮食电子商务，粮食信息咨询服务，农业技术服务，农作物种植，农业科技开发，农业信息电子商务，农业信息咨询；人力装卸搬运（限本公司铁路专线）；建材、装饰材料销售；种子（不再分装的包装种子）销售；化肥销售；农药（不含危险化学品）销售
主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产26,279.43万元、净资产23,308.81万元、主营业务收入19,207.33万元、净利润271.48万元。
（2）与上市公司的关联关系
黑龙江红兴隆农垦宝华粮贸有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
黑龙江红兴隆农垦宝华粮贸有限公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
7.吉林中粮生物材料有限公司
（1）基本情况
住所：吉林省长春市经济技术开发区成都大路89号
法定代表人：李久仁
注册资本：10,000.00万元人民币
主营业务：生物塑料的合成及改性，针纺织产品、塑料制品、生物基塑料制品的研发、生产及销售、玉米、玉米副产品、玉米淀粉及其衍生物的研发、生产及销售，货物进出口，技术咨询及技术转让、技术进出口，包装装潢、其他印刷品印刷，商标标识印刷、制版，食品用包装、容器、工具制品研发、生产及销售；普通货物道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产37,686.26万元、净资产6,260.92万元、主营业务收入8,345.64万元、净利润-3,123.15万元。
（2）与上市公司的关联关系
吉林中粮生物材料有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
吉林中粮生物材料有限公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
8.龙岩中粮华港饲料有限公司
（1）基本情况
住所：福建省龙岩市新罗区东宝路423号
法定代表人：严生学
注册资本：1,500.00万元人民币
主营业务：饲料销售
主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产4,890.59万元、净资产1,944.86万元、主营业务收入19,332.14万元、净利润205.70万元。
（2）与上市公司的关联关系
龙岩中粮华港饲料有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
龙岩中粮华港饲料有限公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
9.蒙牛乳业（沈阳）有限责任公司
（1）基本情况
住所：辽宁省沈阳市沈北新区沈北路121号
法定代表人：温东
注册资本：10,000.00万元人民币
主营业务：乳制品、饮料、冷冻食品
主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产62,346.76万元、净资产21,971.40万元、主营业务收入84,337.56万元、净利润5,278.00万元。
（2）与上市公司的关联关系
蒙牛乳业（沈阳）有限责任公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
蒙牛乳业（沈阳）有限责任公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
10.内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司
（1）基本情况
住所：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区
法定代表人：卢敏放
注册资本：150,429.09万元人民币
主营业务：乳制品、饮料、冷冻食品
主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产321,138.76万元、净资产43,298.80万元、主营业务收入765,521.78万元、净利润30,091.50万元。
（2）与上市公司的关联关系
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
11.内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司
（1）基本情况
住所：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区
法定代表人：华力
注册资本：17,000.00万元人民币
主营业务：乳制品、婴幼儿配方奶粉
主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产88,752.00万元、净资产21,971.40万元、主营业务收入127,521.00万元、净利润7,492.00万元。
（2）与上市公司的关联关系
内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
12.三亚嘉悦开发建设有限公司
（1）基本情况
住所：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座(2#楼)6楼605室
法定代表人：曾和平
(下转182版）
