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同意11 票，反对0 票，弃权0票

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》；

同意11 票，反对0 票，弃权0票

三、审议通过《关于独立董事2020年度述职报告的议案》；

同意11 票，反对0 票，弃权0票

四、审议通过《关于审计委员会2020年度履职情况报告的议案》；

同意11票，反对0 票，弃权0票

五、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

同意11票，反对0 票，弃权0票

六、审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；

同意11 票，反对0 票，弃权0票

七、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增预案的议案》；

同意11票，反对0 票，弃权0票

2020年度利润分配及资本公积转增股本预案：

公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股3股；本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；本年度不进行公积金转增股本。

独立董事发表如下意见：董事会提出的2020年度利润分配及资本公积转增预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，满足公司章程中规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于公司未来持续健康的发展。

具体内容详见《华鲁恒升2020年年度利润分配预案公告》（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》；

同意11 票，反对0 票，弃权0票

具体内容详见《华鲁恒升2020年度内部控制评价报告》（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》；

同意11 票，反对0 票，弃权0票

十、审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

同意11 票，反对0 票，弃权0票

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。

独立董事发表如下意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，表现出了较高的专业水平、良好的职业道德以及严谨的工作作风，公允公正地发表了独立审计意见。同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

具体内容详见《华鲁恒升关于续聘会计师事务所的公告》（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《关于公司续签日常关联交易协议及预计2021年日常关联交易额度的议案》；

同意6票，反对0票，弃权0票

此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。

此议案关联董事常怀春、董岩、边兴玉、高景宏、张成勇依法回避了表决。

独立董事发表如下意见：公司董事会审议的《关于公司续签日常关联交易协议及预计2021年日常关联交易额度的议案》是必要的，关联交易及协议体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。

具体内容详见《华鲁恒升日常关联交易公告》（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》；

同意11 票，反对0 票，弃权0票

独立董事发表如下意见：公司本次进行结构性存款是在保证日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，使用部分自有资金进行的银行结构性存款，可以提高资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次银行结构性存款事项履行了相应的审批手续，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过人民币15亿元的自有资金进行结构性存款。

具体内容详见《华鲁恒升关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告》（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过了《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

同意11 票，反对0 票，弃权0票

具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的公告》（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

同意11 票，反对0 票，弃权0票

具体内容详见《华鲁恒升关于公司会计政策变更的公告》（www.sse.com.cn）

十五、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

同意11 票，反对0 票，弃权0票

鉴于公司第七届董事会成员任期即将届满，经提名委员会建议，公司董事会提名常怀春先生、董岩先生、丁建生先生、高景宏先生、庄光山先生、张成勇先生、刘承通先生为公司第八届董事会董事候选人，提名钱逸泰先生、曹一平先生、娄贺统先生、戎一昊先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

十六、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

同意11 票，反对0 票，弃权0票

具体内容详见《华鲁恒升关于召开2020年年度股东大会的通知公告》（www.sse.com.cn）。

上述议案中第二、三、五、六、七、九、十、十一、十二、十三、十五项内容尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

特此公告。

附件一：董事候选人简历

附件二：独立董事候选人简历

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十七日

附件一：董事候选人简历

常怀春，男，1967年生人，高级工商管理硕士，高级工程师。历任公司副总经理、董事、常务副总经理、副董事长、总经理； 2015.04至今，公司董事长、总经理。

董岩，男，1965年生人，经济学硕士，高级经济师。历任公司董事会秘书、副总经理、公司董事；2012.04至2020.06,公司副董事长、副总经理；2020.07至今，公司副董事长。

丁建生，男，1954年生人，新加坡国立大学MBA、泰山学者。曾任烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长兼总经理、首席技术专家，万华实业集团有限公司总裁。2018年4月起担任公司董事。

高景宏，男，1969年生人，高级工商管理硕士，工程师。历任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书、董事；2014.03至今，公司董事、副总经理、财务负责人。

庄光山，男，1972年生人，高级工商管理硕士，高级工程师。2010.12至今，公司副总经理。

张成勇，男，1972年生人，法律硕士，高级经济师，公司律师，山东省金融高端人才。2006年起任华鲁控股集团有限公司资本运营部副总经理、总经理；现任华鲁控股集团有限公司资本运营总监、资本运营部总经理，华鲁投资发展有限公司执行董事。2015年4月起担任公司董事。

刘承通，男，1971年生人，工商管理硕士，2006年起任华鲁控股集团投资发展部副总经理、总经理等职；现任华鲁控股集团有限公司投资发展部总经理、法律事务部部长，华鲁国际融资租赁有限公司董事，山东新华制药股份有限公司监事会主席，山东鲁抗医药股份有限公司监事。

附件二：独立董事候选人简历

钱逸泰：男，1941年1月生人，1997年10月当选为中国科学院院士，2008年当选为英国皇家学会（RSC）会士。长期从事催化和固体化学研究，曾任中国科学技术大学化学系教授，山东大学化学与化工学院院长，中国科学技术大学副校长，安徽省化学会理事长，中国化学会副理事长，中国科学院化学部常委。

曹一平，男，1950年生人，教授级高级工程师。曾任华陆工程科技有限责任公司(原化工部第六设计院)董事长兼党委书记、教授级高工；2018年4月起担任公司独立董事。

娄贺统，男，1962年生人，会计学博士学位。1984年至今复旦大学管理学院任教，现任会计系副教授、复旦会计硕士专业学位项目执行主任；2016年起任苏州纽威阀门股份有限公司独立董事；2017年起任无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事；2020起任上海有孚网络股份有限责任公司、上海品星互联网信息技术股份有限公司独立董事；2018年4月起担任公司独立董事。

戎一昊：男，1984年3月出生，硕士学历。历任上海市委政法委副科长、上海证券交易所发行上市部区域主任、中信证券投资银行委员会股票资本市场部副总裁；2017年至今任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人。2018年8月起担任法兰泰克重工股份有限公司独立董事；2019年5月起任河北古城香业集团股份有限公司独立董事。

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2021-012

山东华鲁恒升化工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制设立时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖

2.人员信息

和信会计师事务所2020年度末合伙人数量为36位，年末注册会计师人数为276 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为166人。

3.业务规模

和信会计师事务所2019年度经审计的收入总额为20487.6万元，其中审计业务收入17825.67万元，证券业务收入9207.05万元。

上年度上市公司审计客户共41家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5650万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为30家 。

4.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1.基本信息

（1）项目合伙人迟慰先生，1996年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2016年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告13份。

（2）签字注册会计师于晓言先生，2018年成为注册会计师，2016年开始参与上市公司审计，2018年开始在和信执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告1份。

（3）项目质量控制复核人李变利女士，2010年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2014年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告4份。

2. 诚信记录

项目合伙人迟慰先生，签字注册会计师于晓言先生，项目质量控制复核人李变利女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

和信会计师事务所及项目合伙人迟慰先生，签字注册会计师于晓言先生，项目质量控制复核人李变利女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2021年度财务审计服务报酬为人民币100万元，内部控制审计服务报酬为人民币30万元，两项合计人民币130万元（含税；不包括审计人员住宿、差旅费等费用），与2020年度相比，财务审计服务报酬增加20万元，内部控制审计服务报酬持平。

三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为和信会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事意见

1、独立董事事前认可意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允公正地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第十二次会议审议。

2、独立董事独立意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，表现出了较高的专业水平、良好的职业道德以及严谨的工作作风，公允公正地发表了独立审计意见。同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第七届董事会第十二次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2021年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二○二一年三月二十七日

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2021-014

山东华鲁恒升化工股份有限公司

关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》。为提高资金使用效率，降低财务费用，根据公司现金流情况，在保证日常生产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币15亿元的自有资金进行银行结构性存款，单项产品期限最长不超过1年。期限自股东大会审议通过本议案之日起至2021年年度股东大会召开之日内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。

一、使用自有资金进行结构性存款的基本情况

1、目的

为提高资金使用效率，在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，公司使用最高额度不超过人民币15亿元的自有资金进行银行结构性存款，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

2、品种

公司将按照相关规定严格控制风险，在公司股东大会批准的额度内使用自有资金购买风险低、安全性高和流动性好、单项产品期限最长不超过1年的银行结构性存款。

3、额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币15亿元的部分自有资金进行银行结构性存款，单项产品期限最长不超过1年。

本议案所涉公司以自有资金进行结构性存款事宜自股东大会审议通过本议案之日起至2021年年度股东大会召开之日内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。如在有效期内存在已购买部分单项产品尚未期满的情形，本议案所涉有关审批、操作、文件签署的相关安排有效期延长至该等单项产品到期办理完毕相关结算事宜。

4、实施方式

在额度范围内公司股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长自股东大会审议通过之日起根据公司实际情况及需求签署相关合同文件；公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。

二、资金来源

公司进行结构性存款的资金为自有资金，合法合规。

三、风险控制措施

为控制风险，公司将选取安全性高，流动性较好的银行结构性存款，风险小，在可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定披露银行结构性存款的进展情况。

四、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金进行结构性存款是在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，不影响公司日常经营运转和项目建设，不会影响公司主营业务的正常进行。通过对部分自有资金适度、适时地进行结构性存款，有助于提高资金使用效率，使公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司本次进行结构性存款是在保证日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，使用部分自有资金进行的银行结构性存款，可以提高资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

本次银行结构性存款事项履行了相应的审批手续，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司本次对最高额度不超过人民币15亿元的自由资金进行结构性存款。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十七日

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2021-015

山东华鲁恒升化工股份有限公司

关于修订公司董事、监事及高级管理人员

薪酬管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司于2021年3月25日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》，具体情况如下：

为充分调动董事、监事履职的积极性，保证其勤勉尽责，促进公司健康、可持续发展，保障股东利益，特别是中小股东的合法权益，在充分考虑公司实际情况下，拟对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行如下修订：

■

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十七日

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2021-017

山东华鲁恒升化工股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

2018年12月财政部修订并发布了《企业会计准则第21号一一租赁》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行变更。

公司已于2021年3月25日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更日期

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号一一租赁》以及《〈企业会计准则第21号一一租赁〉应用指南》。

（三）变更后公司采用的会计政策

2018年12月财政部修订并发布了《企业会计准则第21号一一租赁》（财会【2018】35号）。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；同时承租人需按照《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定，确认使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（四）本次会计政策变更对公司的影响

公司自2021年1月1日起对所有租入资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，不调整可比期间信息。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事意见

公司本次根据财政部《企业会计准则第21号一一租赁》的要求对会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二○二一年三月二十七日