苏州道森钻采设备股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021012

苏州道森钻采设备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年3月26日上午9：30在公司办公楼一楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长舒志高先生主持。公司监事及高级管理人员代表列席会议。会议的召集及召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举舒志高为公司董事长。公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会人员组成的议案》。

薪酬与考核委员会由甘培忠、张胜、邹利明三位董事组成，其中董事甘培忠担任薪酬与考核委员会主任委员。

提名委员会由李文莉、甘培忠、舒志高三位董事组成，其中董事李文莉担任提名委员会主任委员。

战略委员会由舒志高、邹利明、甘培忠三位董事组成，其中董事舒志高担任战略委员会主任委员。

审计委员会由张胜、李文莉、周嘉敏三位董事组成，其中董事张胜担任审计委员会主任委员。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，聘任邹利明为公司总经理，任期三年。公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经总经理提名，聘任刘建同、李树林、庄会涛、王骋、裘伟斌、吴兵为公司副总经理，任期三年。该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

经总经理提名，聘任詹良斌为公司总工程师，任期三年。该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

经总经理提名，聘任邹利明为公司财务总监，任期三年。该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

经董事长提名，聘任王骋为公司董事会秘书，任期三年。该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

以上提名，公司独立董事发表了同意的独立意见。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经总经理提名，聘任徐晶为公司证券事务代表，任期三年。该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

本次募集资金投资项目不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2021年4月13日召开公司2021年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2021年3月27日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021013

苏州道森钻采设备股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年3月26日下午15：00在公司办公楼一楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由宋克伟先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以举手表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举宋克伟先生为公司第四届监事会主席。该议案自监事会审议通过之日起生效。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会意见：公司本次变更部分募集资金投资项目的议案内容及决策程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定；本次公司变更部分募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要，有利于公司对现有资源的整合，符合公司和全体股东利益最大化的原则。因此，同意公司变更募集资金投资项目，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此决议。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2021年3月27日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021-014

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、

监事会主席及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月26日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等议案，情况如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经公司2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举舒志高先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

舒志高先生的简历详见公司于2020年12月31日在上交所网站（sse.com.cn）披露的《603800：道森股份2021年第一次临时股东大会会议资料》。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会人员组成

1.战略委员会：舒志高（主任委员）、邹利明、甘培忠。

2.审计委员会：张胜（主任委员）、李文莉、周嘉敏。

3.提名委员会：李文莉（主任委员）、甘培忠、舒志高

4.薪酬与考核委员会：甘培忠（主任委员）、张胜、邹利明。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上， 并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员张胜先生为会计专业人士。 第四届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日。

上述委员的简历详见公司于2020年12月31日在上交所网站（sse.com.cn）披露的《603800：道森股份2021年第一次临时股东大会会议资料》。

三、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经公司2021年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举宋克伟先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日至第四届监事会任期届满之日。

宋克伟先生的简历详见公司于2020年12月31日在上交所网站（sse.com.cn）披露的《603800：道森股份2021年第一次临时股东大会会议资料》。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经提名委员会审核，董事会同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：

1.总经理：邹利明先生

2.副总经理：刘建同先生、李树林先生、庄会涛先生、王骋先生、裘伟斌先生、吴兵先生

3.财务负责人：邹利明先生

4.总工程师：詹良斌先生

5.董事会秘书：王骋先生

上述高级管理人员的任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。王骋先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

邹利明先生、刘建同先生、李树林先生的简历详见公司于2020年12月31日在上交所网站（sse.com.cn）披露的《603800：道森股份2021年第一次临时股东大会会议资料》。庄会涛先生、王骋先生、裘伟斌先生、吴兵先生、詹良斌先生的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意 徐晶女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。徐晶女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其简历详见附件。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2021年3月27日

附件：简历

庄会涛先生：中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，1996年6月毕业于太原重型机械学院机械制造系，研究生学历，工程硕士和工商管理硕士学位，高级工程师。曾任职于中核苏阀科技实业股份有限公司工程技术中心，2002年10月加入本公司，现任宝业锻造总经理。主持和参与了公司13个实用新型和发明专利。

王骋先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，1997年7月毕业于湘潭大学机械设计及制造专业，本科学历。曾任职于中核苏阀科技实业股份有限公司、凯联航空发动机（苏州）有限公司、库力索法半导体（苏州）有限公司，2006年11月加入本公司，曾任制造部经理、合同执行部经理、总经理助理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

裘伟斌先生：1978年出生，中国国籍，无境外居留权，南昌大学机电一体化专业毕业，高级工程师；曾任浙江省永嘉县中海石化阀门厂技术部经理，2001年加入苏州道森钻采设备股份有限公司，曾任制造部经理、工厂厂长、总经理助理。现任苏州道森钻采设备股份有限公司副总经理，成都道森总经理。

吴兵先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，2018年毕业于南京信息工程大学，2005年5月份任职本公司至今，历任生产主管，生产经理，计划部经理，仓储部经理，生产调度中心高级经理，总经理助理。

詹良斌先生：中国国籍，无境外永久居留权。1988年出生，2010年毕业于江苏理工学院机械工程系，本科学历，2019年获得长江大学机械工程硕士学位。2010年7月任职本公司至今，历任设计工程师、研发工程师、研发经理、副总工程师。

徐晶女士：中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，内蒙财经学院（现内蒙古财经大学）会计电算化专业，中级会计师、管理会计师。2005年10月起加入公司，曾任职公司财务部，现任本公司证券事务代表。

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021015

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开的公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，现将相关情况公告如下：

为满足公司业务发展的需要，拟变更公司的经营范围，同时修改《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十三条的相关内容。最终经营范围以公司登记机关核准登记为准。

具体变更情况如下：

■

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。

以上事项尚需提交股东大会审议，并授权公司办理工商注册变更事宜。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2021年3月27日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021-016

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 原项目名称：“宝业锻造技术改进项目”和“沙特产能合资建设项目”

● 新项目名称：成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目

● 拟变更募集资金用途：拟在成都投资建设全资子公司，建设集研发、生产、销售、服务一体的成套产品总成基地。投资总额：计划总投资1.3亿元，变更募集资金用途后不足部分由公司自有资金支付；

● 本次变更的募集资金金额：13,000万元（含拟终止宝业锻造技术改进项目和沙特产能合资建设项目的募集资金以及部分闲置募集资金利息收入及现金管理收益）

● 新项目建设期及产生收益时间：项目建设期1年，预计静态和动态投资回收期分别为4.47年和5.32年（含建设期）。

● 该议案尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后实施。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年3月26日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1367号）核准，公司于2015年12月1日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，发行价格10.95元/股，本次发行募集资金总额56,940万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用后净额为51,616万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第115677号”《验资报告》。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。2015年12月16日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司苏州太平支行、中国建设银行股份有限公司苏州太平支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司募集资金分别存放于上述银行。

（二）募集资金使用及变更情况

根据公司2013年度股东大会决议及首次公开发行股票招股说明书的披露，公司首次募集资金计划投资于以下项目：

■

注：南通道森是公司在南通市苏通科技产业园的全资子公司。

2016年11月24日和12月12日，公司第二届董事会第十五次会议和2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，截止该议案公告日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

■

注1：2015年12月8日公司召开了第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了以募集资金3,515.65万元置换截止2015年12月4日已投入的自筹资金；鉴于“油气钻采设备研发中心”项目已经完结，其专户结余139.98万元低于该项目募集资金拟投资额的5%，根据公司《募集资金管理制度》等相关规定，经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金。

考虑到国内外市场变化和公司产能利用率情况，为降低募集资金投资风险，公司本着审慎认真的态度决定终止“油气钻采设备产能建设项目”。2016年11月24日和12月12日，公司第二届董事会第十五次会议和2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》并公告（公告编号：2016037，2016041）。截至该议案公告日，“油气钻采设备产能建设项目”已累计投入（含置换已投入资金）21,306,677元，尚未使用的募集资金为380,083,323元（不包括利息）。

2018年4月20日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金5,000万元永久补充流动资金；2018年5月2日，公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案》，公司使用募集资金5,710万元用于投资宝业锻造技术改进项目；2018年11月16日，2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司使用部分募集资金进行产能建设的议案》，公司使用10,000万元募集资金永久补充流动资金、使用募集资金3,925万元进行产能项目建设。

公司于2019年7月1日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司海外投资意向协议审批的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金增资全资子公司的议案》，一致同意使用闲置募集资金分期对子公司增资，用于合资项目的投资。对道森（新加坡）新能源技术私人有限公司增资600万美元（折合4170万元人民币），对道森控制产品有限公司增资200万美元（折合1390万元人民币），合计使用5,560.00万元闲置募集资金应用于沙特产能合资建设项目。2019年7月17日，公司2019年第二次临时股东大会决议通过《关于公司使用部分闲置募集资金增资全资子公司的议案》。

2019年9月27日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地的议案》。2019年10月17日，公司2019年第三次临时股东大会决议通过《关于使用闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地的议案》，对道森（新加坡）新能源技术私人有限公司增资1000万美元（约折合7000万元人民币）。

截止2020年12月31日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下（未经审计）：

单位：万元

■

注1：2015年12月8日公司召开了第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了以募集资金3,515.65万元置换截止2015年12月4日已投入的自筹资金；鉴于“油气钻采设备研发中心”项目已经完结，其专户结余139.98万元低于该项目募集资金拟投资额的5%，根据公司《募集资金管理制度》等相关规定，经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金。

注2：公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资的议案》，拟变更“宝业锻造技术改进项目”和“沙特产能合资建设项目”，待股东大会审议批准执行。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）宝业锻造技术改进项目的投资情况及变更原因

1、原项目计划及实际情况

经三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过议案《关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案》（公告编号2018018、2018024），原计划投资5710万元人民币，订购8000吨多向模锻生产线用于油套管头、阀体的锻件生产。

在项目实际执行过程中，通过对行业内的同型号设备新安装和使用情况调研，以及对设备方案的再次细节论证，发现设备的设计方案尚存在较大改进需求，整体效率和产能存在不能达到原计划要求的风险。而且行业同类设备正在不断改进中，实际效能需要较长时间才能准确评估。2019年12月，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（公告编号2019061、2020001），决定将项目延期至2022年3月31日。

公司持续保持对设备技术的跟踪，也对其他设备类型继续考察和论证。 截止公告日，公司尚未对该项目实际投入资金。

2、变更的具体原因

经过长时间的技术跟踪和论证，该型号设备存在的技术隐患尚无完善的解决方案，行业内先行安装的该型号设备也始终未能量产，生产的效率和稳定性无法达到预期的风险很大。

同时，公司已与常熟隆盛钻采机械制造有限公司（以下简称“隆盛”）签署股权转让协议，将使用自有资金受让隆盛70%股权。隆盛拥有15000吨多向模锻机和3200吨多向模锻机各一台，该两台设备为隆盛自主研发并获得专利许可。通过先期战略技术合作，“模锻油管头”和“5寸压裂阀体”已成功试制，其他工程机械类模锻件也已批量生产。

考虑到国内外市场变化情况，以及公司经营战略的变化，避免募集资金的投资风险，并且在公司已具备多向模锻技术的情况下，避免重复投资，公司审慎决定终止该项目。同时为提高募集资金使用效率，将终止的宝业锻造技术改进项目资金进行用途变更。

（二）沙特产能合资建设项目的投资情况及变更原因

1、原项目计划及实际情况

第三届董事会第十次会议审议通过的《关于全资子公司海外投资意向协议审批的议案》（公告编号2019028）和2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金增资全资子公司的议案》（公告编号2019031）；第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于沙特产能合资建设项目变更的议案》（公告编号2019063）。公司原计划投资760万美元，在沙特与当地公司SGI合资建设工厂，面向沙特及国际油气设备客户提供产品和服务。

2019年7月项目立项后，积极开展设备选型方案论证和经营管理人员的选派等合资公司各项筹备工作。2019年底全球开始陆续爆发新冠疫情，国际交通受阻，项目被迫暂停。截止公告日，公司尚未实际投入资金。

2、变更的具体原因

受新冠疫情影响，中国和沙特间的航班受限，人员已无法派遣，项目过程必要的和重要的现场工作无法开展。公司正式签署合资协议后至今，项目进程已大幅延后，国际市场变化较大，项目立项时的依据条件已发生变化，项目如果继续执行需要重新进行可行性分析，目前两国间的交通仍然不正常，可预见的短期内还不具备对投资环境重新调查的条件。

公司决定暂停沙特产能合资建设项目执行，待国际环境和市场环境条件恢复后，重新进行评估和可行性分析，再决定是否重启项目。

同时，为提高募集资金的使用效率，切合公司加强拓展国内市场的战略步骤，公司拟将沙特产能合资建设项目涉及的募集资金进行用途变更。

三、新募投项目的具体内容

（一）概述

项目名称：成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目

建设地址：成都市天府新区新兴工业园区

项目投资总额：计划总投资13,000万元，拟使用终止宝业锻造技术改进项目和沙特产能合资建设项目的募集资金11,270万元以及部分前期闲置募集资金利息收入及现金管理收益。

项目建设内容：

公司计划在成都建设全资子公司（以下简称“道森成都”）。道森成都主要为整机成套产品及服务，公司产品结构规划重点将以井口采油树为主要销售产品，页岩气压裂产品类并重，油田服务为补充；提供全套钻采设备和管道阀门解决方案；设立研发中心、设备制造工厂、西南片区销售总部；利用公司独特的创新设计、高标准高质量的生产能力以及公司技术上的优势，更好的满足当地客户需求，增强公司整体竞争实力。

本次募集资金投资项目不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

本次募集资金投资需要得到股东大会的审批后执行。

（二）项目实施的必要性和可行性

受疫情和贸易争端的影响，海外市场受到重创，随着国家提出的“国际国内双循环”新格局理念和《2020年能源工作指导意见》积极推动国内油气增产的政策指导，国内市场愈发重要。成都地处四川盆地，四川页岩气累计探明地质储量达1.19万亿立方米，占全国的66%，成为全国首个页岩气探明地质储量超过万亿立方米的省份。《2020年能源工作指导意见》中规定了四大重点做大区域，该政策将对四川、渤海湾、新疆、鄂尔多斯油气田带来发展动力，也势必带动井口、压裂设备的市场需求大幅增长。

道森成都将以井口设备和压裂设备的销售、设备租赁和维修、技术服务为主营范围，在公司原有产品的基础上拓宽了产品种类，在原有的业务结构上增加了业务范围，从而完善了公司的业务结构，提高公司的竞争力。成都是国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，商贸物流中心和综合交通枢纽，靠近四川油气主产区，周边配套齐全，地理位置优越。为了增加道森的国内市场份额，提升公司成套整机配套服务能力，在成都投资建厂是必要的。

一直以来公司高度重视新技术、新产品和新工艺的开发，投入大量资金和人员，自主研发并掌握了包括井口装置、采油采气树、深海球阀等产品设计生产在内的多项核心技术。公司在产品的生产过程中，采用了一系列的先进工艺技术，使产品达到国内领先、国际先进的水平。公司组建了覆盖研发、生产制造、质量检测与物流管理等团队，团队成员拥有较强的专业技能和丰富的从业经验，公司在技术方面的积累为本项目的顺利实施提供了可靠的人才保障。同时，公司也注重质量管理体系、环保、消防、员工职业安全等方面的建设。截至目前，公司获得了包括API系列、ISO14001、OHSAS18001、CNAS等国际组织的多项资质认证，能够确保子公司的各项资格完备。

成都可以覆盖川渝、贵州、新疆、陕西等地区的业务，具有地理位置上的优势，市场空间充足；成都新都区以及成都周边的广汉市是石油天然气装备制造产业聚集区，产品及服务涵盖油气装备产业链“钻、采、输、控”各个环节，可以为道森成都提供各方面的配套支持。苏州到成都交通便利，苏州公司可以向成都提供原材料、管理人才、技术人才等各方面的支持和帮助，因此在成都投资建厂是可行的。

（三）项目投资概算

项目计划总投资13,000万元，其中土地使用费400万元、建筑工程费5000万元，安装工程费600万元，设备费用6000万元，流动资金1000万元。

建设的主要内容：购买土地约20亩；新建厂房和新建研发办公楼约2.4万平方米（计容建筑面积）；购置生产设备和检测设备用于井口和采油树、压裂管汇等的制造、检验、装配、测试；配套完善道路工程、供电、供给水、绿化、排污等辅助工程。

项目计划建设周期1年。

预期经济效益：项目动态投资回收期5.32年，投产后年均营业收入2.07亿，年均总成本费用1.65亿，年均税后利润3,190.87万元。

四、新募投项目的目的和对公司的影响

（一）新募投项目的目的

道森股份此次设立全资子公司道森成都，建设成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目，是公司拓展国内产业布局及战略发展的需要，面向四川省页岩气市场，并辐射西南片区以及新疆市场，为公司国内市场开拓和品牌建设助力，增强公司市场竞争力。

（二）新募投项目对公司的影响

建设“成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目”有利于完善公司产业布局，是公司积极开拓国内市场的重要步骤；贴近客户、贴近市场，进一步提升对客户的服务，有利于提高公司综合竞争能力，促进公司长期可持续发展，对公司具有积极的战略发展意义。

公司终止“宝业锻造技术改进项目”和“沙特合资产能建设项目”后，闲置募集资金总额约1.7814亿元（含拟终止宝业锻造技术改进项目和沙特产能合资建设项目的募集资金以及部分闲置募集资金利息收入及现金管理收益），公司具备出资能力。本次投资全部为募集资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，从长远来看对公司的发展有着积极的意义，符合公司整体发展规划。

本次投资完成后，公司将在西南油气资源富集地区建成油气设备研发制造基地，利用当地丰富的人才资源为国内页岩气的开发助力，为公司产品转型升级落地扩大实践平台。

道森成都设立后，将纳入上市公司合并报表范围。上市公司暂不存在为道森成都担保、委托道森成都理财以及占用公司资金等方面的情况。

四、新募投项目风险提示

（一）风险提示

1. 本次投资建设的成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目，是道森抢占国内市场的重要一步，道森历年收入以海外市场为主，国内市场的收入占比较低，对于西南市场的开拓，需要一段时间的摸索和积累，获得更多的机会的同时也存在一定的市场风险。

2. 道森成都未来经营管理过程中面临宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险。

3. 项目实施过程中，如果遇到市场因素、环境因素、政策因素等发生重大变化，可能导致项目的延期、终止、变更等风险。

（二）风险应对措施

公司已建立起比较完善和有效的公司治理结构，拥有独立健全的产、供、销体系，制订了一系列行之有效的规章制度，道森成都管理制度可直接以苏州道森现有规章制度为基础；道森成都前期管理人员计划从苏州道森派遣，所派遣人员均为公司骨干人员，管理经验丰富，管理风险较小。

虽然道森成都所处地理位置交通便利，但道森公司员工多数定居苏州，因此道森成都投入运营后应加快内部人才的培养，储备优秀的管理人才，使企业快速、稳健的发展。

公司将严格遵守各项法律法规和内部控制制度，通过组建良好的建设团队和管理团队，与政府保持密切沟通，积极防范和化解各类风险，以期获得良好的投资回报。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

本次变更部分募集资金用途并终止部分原募投项目，有利于公司对现有资源的整合，符合公司和全体股东利益最大化的原则，也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。本次变更公司募集资金投资项目的议案内容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司变更部分募集资金用途并终止部分原募投项目，同意将议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次变更部分募集资金投资项目的议案内容及决策程序，符合中国证监 会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定； 本次公司变更部分募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司 的实际经营情况和长远发展的战略需要，有利于公司对现有资源的整合，符合公 司和全体股东利益最大化的原则。因此，同意公司变更募集资金投资项目，并同 意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，道森股份本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议。公司本次变更募集资金投资项目事项是公司基于自身经营需求、经公司研究论证后做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

七、关于本次变更募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜

本次募集资金投资项目尚需提交2021年第二次临时股东大会审议批准。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议

2、公司第四届监事会第一次会议决议

3、公司独立董事独立意见

4、华泰联合证券有限责任公司关于苏州道森钻采设备股份有限公司使用募集资金投资建设成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目的核查意见

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2021年3月27日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021-17

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月13日 10 点 00分

召开地点：苏州市相城区太平街道兴太路道森公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月13日

至2021年4月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司第四届第一次董事会会议审议通过，相关会议决议在2021年3月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、 登记时间：2021年4月12日,上午9:30-11:30，下午13:00-15：00

3、 登记地点及会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：0512-66732011

联系电子邮件：xu_jing@douson.cn

4、 股东可采用电子邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准，并请在电子邮件或信函上注明联系电话及联系人。

六、其他事项

1、会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、联系地址：苏州市相城区太平街道兴太路道森公司 邮政编码：215137

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2021年3月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

《第四届董事会第一次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州道森钻采设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月13日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。