（上接41版）

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（三）公司盈利水平及资金需求

1、公司近三年盈利情况 单位：元

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2、资金需求

2021年，公司将按照上述的发展需求做强做优做大现有的番茄、棉花、甜菜等深加工产业，将在深度挖掘内部潜力及扩大增量上持续不断的加大投资力度，并在保持合适的资产负债水平基础上实现公司的经营目标：

（1）为了提升公司信息化、自动化水平，提高劳动生产率，降低人工成本，改善办公环境，满足安全、环保、消防需求，确保2021年生产任务顺利完成，公司及控股子公司拟投入一定的技改资金。

（2）2021年外部环境对企业发展的各种不确定性因素仍然存在，而公司2021年度计划完成主营业务收入较2018年增长110%，且三大主业均为农产品加工业，需要大量资金向农户采购原料。因此，为应对外部环境的变化对公司可能带来的影响，支持业务、经营的持续快速增长，增强公司的抗风险能力，公司需要大量的经营周转资金，以保障合理充裕的现金流及可持续发展动力。

（3）根据供给侧结构性改革要求，企业应合理设定资产负债率和资产负债结构，以保持财务稳健。为维持公司的正常运转，保障短期偿债能力，保证债权人权益，本着审慎原则，公司需预留一定的偿债资金和经营周转资金。

（4）为进一步提高竞争能力及行业影响力，快速实现转型升级，公司必须通过并购重组等方式加大投资，不断扩大经营规模和资产规模，因此，公司将合理采用包括留存收益、银行借款、其他资本市场融资渠道等方式筹集经营和发展所需资金。

（四）公司现金分红水平较低的原因

近几年来，公司通过深化国资国企改革，需要持续加强高质量发展和新旧动能转换，加快推进实体产业优化转型升级，进一步拉长产业链、提升价值链。公司实现2021年经营计划措施方面就包括将全面推进产业升级，在未来两年内实现三大主业加工环节损失率降到5%以下的目标，以核心技术创新驱动，在三大主业产业优势领域精耕细作，延伸产业链，提高价值链。因此，公司需要保留较高的留存收益，以抵御复杂的内外部环境对发展的不确定性影响，助力公司业务和规模的持续增长和平稳高效。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于继续发展公司主营业务、在建和拟建项目、公司日常营运及为偿还短期借款预留现金。将有利于确保公司正常运营，有利于扩大公司生产规模、完善产业链，进而提高公司综合竞争力，为股东创造更大的价值，保障公司未来分红能力，不断提升公司经营和分红的稳定性，有利于长期回报投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年3月26日，公司召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《公司2020年度利润分配方案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事意见

公司独立董事胡本源、李重伟、李大明、李季鹏先生、钱和女士发表独立意见如下：

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43 号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》和相关文件的规定，经审查，我们认为：公司2020年度利润分配方案符合公司现阶段的战略需要以及《公司章程》等相关规定，分配方案统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于公司持续、稳定、健康发展，未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2020年度利润分配方案，同意将其提交公司2020年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为:公司董事会提出的 2020 年度利润分配方案符合《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》和相关文件的规定，充分考虑了公司当前及未来业务发展和资金需求的具体情况，能够保障股东的稳定回报且有利于公司稳健、可持续发展。利润分配方案的决策程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。同意公司2020年度利润分配方案，同意将其提交公司2020年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2020年度股东大会审议，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

五、其他事项

公司将于2021年4月2日在上海证券交易所“上证e互动”网络平台以网络平台在线互动交流的形式召开业绩说明会，内容详见2021年3月25日披露的《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的预告公告》（临2021-018号）。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2021年3 月 27日

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2021-021

新疆冠农果茸股份有限公司

关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财金额：在不影响公司资金运营和周转的情况下，拟对不超过3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理

● 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款

● 委托理财期限：自公司2020年年度股东大会批准之日起一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行

● 履行的审议程序：已经公司第六届董事会三十四次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议

一、公司拟使用暂时闲置资金进行现金管理概述

(一)进行现金管理的目的

提高资金利用效率，增加公司收益，降低财务费用。

(二)资金来源

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(三)公司拟使用暂时闲置资金进行现金管理的基本情况

1、投资范围

主要选择投资于金融机构安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款。

2、进行现金管理的额度

公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度范围内可以滚动使用。

3、进行现金管理的期限

上述资金进行现金管理的期限不超过12个月，自公司2020年年度股东大会批准之日起一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。

4、进行现金管理的操作方式

本议案待股东大会审议通过后，在额度范围内，董事会授权公司总经理行使该项投资决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体操作。

(四)投资风险及风险控制措施

尽管国债逆回购产品、银行理财产品和结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司纪检风控部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、拟使用暂时闲置资金进行现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

(二)理财投资类型

安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款。

(三)风险控制分析

公司将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，投资安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款，公司严格遵循“安全优先，收益要服从安全”的原则，不会将该资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的风险程度较高的理财产品。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年主要财务数据如下（单位：万元）：

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（二）在日常生产经营过程中，公司使用部分暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

（三）根据相关会计准则，理财产品在资产负债表 “交易性金融资产”等项目列示，取得理财收益计入“投资收益”。最终以年度审计的结果为准。

四、风险提示

金融市场受宏观经济环境影响较大，不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。

五、决策程序的履行及专项意见

（一）公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，遵循“安全优先，收益要服从安全”的原则，对不超过3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于金融机构安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款。使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见：公司对不超过3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内滚动进行。经审查，我们认为：公司将部分暂时闲置资金在确保不影响公司资金运营和周转的情况下，投资于金融机构安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款，有利于提高资金的使用效率，增加收益，降低财务费用，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见：同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，遵循“安全优先，收益要服从安全”的原则，对不超过3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于金融机构安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款。使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金理财情况

单位：万元

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七、报备文件

（一）公司第六届董事会第三十四次会议决议

（二）公司第六届监事会第三十二次会议决议

（三）公司第六届董事会第三十四次会议独立董事意见

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2021年3月27日

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2021-024

新疆冠农果茸股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月23日 10点30分

召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月23日

至2021年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2021年3月27日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：4、11

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：新疆冠农集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

（四）符合出席会议条件的股东于2021年4月22日上午 10:00～13:00， 下午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区

联 系 人：金建霞 王俊

联系电话：0996-2113386、2113788

传 真：0996-2113788 邮 编：841000

（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2021年3月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件：

公司第六届董事会第三十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆冠农果茸股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月23日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。