北京天坛生物制品股份股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
2021-03-27
来源：上海证券报
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2021-011
北京天坛生物制品股份股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2021年3月16日以电子方式发出会议通知，于2021年3月26日以现场与通讯结合方式在北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼三层第一会议室召开。会议由董事长杨晓明先生主持，会议应到董事九人，实到董事九人。监事会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：
一、审议通过《关于武汉血制增资郧阳浆站的议案》
同意公司所属国药集团武汉血液制品有限公司（以下简称“武汉血制”）对其全资子公司十堰市郧阳区单采血浆站有限公司（以下简称“郧阳浆站”）增资4,100万元，增资完成后，郧阳浆站注册资本由40万元增至4,140万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于武汉血制郧阳浆站迁建项目的议案》
同意公司所属武汉血制郧阳浆站迁建项目，项目建筑面积4176.59㎡。项目总投资2523.92万元，其中，建设投资2433.92万元,铺底流动资金90万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2021年3月26日
