(上接137版)
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会议审议通过了《交通银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
（二）关于交通银行股份有限公司2020年度行长工作报告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2020年度行长工作报告》。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
（三）关于交通银行股份有限公司2020年度报告及业绩公告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2020年度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
（四）关于交通银行股份有限公司2020年度财务决算报告的决议
会议审议通过了《交通银行股份有限公司2020年度财务决算报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
（五）关于交通银行股份有限公司2020年度利润分配方案的决议
会议审议通过了《交通银行股份有限公司2020年度利润分配方案》，同意将该方案提交股东大会审议批准。
本决议具体内容，详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司2020年度利润分配方案公告》（编号：临2021-011）。
6名独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
（六）关于交通银行股份有限公司2021年度固定资产投资计划的决议
会议审议通过了《交通银行股份有限公司2021年度固定资产投资计划》，同意将该计划提交股东大会审议批准。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
（七）关于交通银行股份有限公司2020年度资本充足率信息报告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2020年度资本充足率信息报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
（八）关于交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告（2021-2023）的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告（2021-2023）》。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
（九）关于交通银行股份有限公司2020年社会责任报告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2020年社会责任报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
（十）关于修订《交通银行股份有限公司企业社会责任政策》的决议
会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司企业社会责任政策〉的议案》，同意对现行《交通银行股份有限公司企业社会责任政策》进行修订完善。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
（十一）关于聘用2021年度会计师事务所的决议
会议审议通过了《关于聘用2021年度会计师事务所的议案》，同意将该议案提交股东大会审议批准。
6名独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
本决议具体内容,详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司续聘会计师事务所公告》（编号：临2021-012）。
（十二）关于交通银行股份有限公司2020年度内部控制评价报告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2020年度内部控制评价报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
（十三）关于交通银行股份有限公司内部审计2020年工作总结及2021年工作计划的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部审计2020年工作总结及2021年工作计划》。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
（十四）关于交通银行股份有限公司2021年度风险偏好与风险政策的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2021年度风险偏好与风险政策》。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
（十五）关于交通银行股份有限公司2020年度关联交易管理情况报告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2020年度关联交易管理情况报告》，同意向本公司股东大会报告。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
（十六）关于交通银行股份有限公司2020年度并表管理情况报告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2020年度并表管理情况报告》。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2021年3月26日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2021-013
交通银行股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
交通银行股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2021年3月25日和26日下午在上海总行、北京（视频）召开。本公司于2021年3月12日向全体监事发出本次会议通知。由于监事长空缺，经半数以上监事推举，本次会议由关兴社监事召集和主持。本次会议应到10人，实到10人。部分高管和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于推举关兴社监事为交通银行股份有限公司监事会会议、监事会履职尽职监督委员会会议召集和主持人的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
关兴社职工监事因利害关系回避表决。
（二）审议通过了《关于推举林至红监事为交通银行股份有限公司第九届监事会财务与内控监督委员会委员的议案》
表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票
（三）审议通过了《关于推举丰冰监事为交通银行股份有限公司第九届监事会提名委员会委员的议案》
表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票
（四）审议通过了《交通银行股份有限公司2020年度监事会报告》，同意提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票
（五）审议通过了《交通银行股份有限公司2021年度监事会工作计划》。
表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票
（六）审议通过了《交通银行股份有限公司监事会对董事和高级管理人员2020年度履职情况评价意见》。
表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票
（七）审议通过了《交通银行股份有限公司监事会对董事会高级管理层2020年度履职情况评价意见》。
表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票
（八）审议通过了《交通银行股份有限公司监事会及其成员2020年度履职自我评价报告》。
表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票
（九）审议通过了《交通银行股份有限公司2020年度并表管理报告》。
表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票
（十）审议通过了《交通银行股份有限公司2020年度内部控制评价报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票
（十一）审议通过了《交通银行股份有限公司2020年度企业社会责任报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票
（十二）审议通过了《交通银行股份有限公司2020年年度报告》。认为本公司2020年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票
（十三）审议通过了《交通银行股份有限公司2020年度财务决算报告》，同意提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票
（十四）审议通过了《交通银行股份有限公司2020年度利润分配方案》，同意提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票
交通银行股份有限公司监事会
2021年3月26日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2021-011
交通银行股份有限公司
2020年度利润分配方案公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 每股分配现金股利0.317元（含税）
● 本次利润分配以本公司截至2020年12月31日的普通股总股本742.63亿股为基数。A股、H股派息的股权登记日均为2021年7月12日，A股派息日为2021年7月13日，H股派息日为2021年8月3日。本次利润分配方案尚需提交本公司2020年度股东大会审议。
● 本公司若在2021年7月12日前总股本发生变动，将维持分配现金股利总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所审计，截至2020年末，本公司累计可供分配利润为人民币1,855.97亿元。经董事会决议，本公司2020年度利润分配具体方案如下：
（一）按照中国会计准则报表银行净利润的10%提取法定盈余公积人民币68.97亿元；
（二）按照一般准备余额不低于风险资产期末余额1.5%的原则等规定，提取一般准备人民币64.32亿元；
（三）以截至2020年12月31日的普通股总股本742.63亿股为基数，向本公司登记在册的A股股东和H股股东，每股分配现金股利人民币0.317元（含税），共分配现金股利人民币235.41亿元。本公司2020年度现金分红比例为31.86%（即分配的现金股利总额占归属于母公司普通股股东净利润的比例）。
（四）利润分配后，本公司国际财务报告准则及中国会计准则报表银行未分配利润均为人民币1,487.27亿元。
（五）本年度无送红股及资本公积转增股本预案。
自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使本公司总股本发生变动的，本公司将维持分配现金股利总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。
二、已履行的决策程序
2021年3月26日，本公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《交通银行股份有限公司2020年度利润分配方案》， 该议案有效表决票15票，其中：同意15票、反对0票、弃权0票。会议同意将该方案提交股东大会审议，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层根据本公司章程规定，确定分红派息股权登记日等分红派息实施过程中的具体事宜。
三、相关风险提示
本次利润分配方案考虑了本公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对本公司经营现金流产生重大影响，不会影响本公司正常经营和长期发展。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2021年3月26日
