新疆天润乳业股份有限公司
(上接46版)
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn上的《新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。
（九）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事曾德祥、邵惠玲回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn上的《新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。
（十）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事曾德祥、邵惠玲回避表决。
（十一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于提请公司股东大会同意控股股东免于以要约收购方式收购公司股份的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事曾德祥、邵惠玲回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn上的《新疆天润乳业股份有限公司关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的提示性公告》。
公司独立董事对上述与非公开发行股票相关的事项发表了事前认可意见及独立意见。
上述（一）至（十一）项议案尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议。
（十二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
同意公司定于2021年4月20日召开2020年年度股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn上的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2021年3月29日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2021-017
新疆天润乳业股份有限公司
关于子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：10,000头规模化奶牛示范牧场建设项目
●投资金额：项目总投资55,000万元
为坚决贯彻新疆生产建设兵团党委关于奶业集团化发展，产业化运作，以市场为先导，带动农业、畜牧业结构调整，提升兵团农业产业化经营水平，提高公司乳制品市场竞争力，2021年2月2日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）与新疆生产建设兵团第十二师222团（以下简称“222团”）签订了《新疆天润乳业股份有限公司与新疆生产建设兵团第十二师222团合作框架协议》，公司拟在222团投资建设10000头规模化奶牛示范牧场项目，222团予以提供牧场运营所需配套资源。经进一步磋商，拟由公司之全资子公司新疆天润北亭牧业有限公司（以下简称“天润北亭”）投资建设该项目，预计投资金额为55,000万元。
公司于2021年3月26日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
该事项不构成关联交易和重大资产重组。
一、投资主体基本情况
公司名称：新疆天润北亭牧业有限公司
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所： 新疆昌吉州阜康市222团子规街1号楼108室
法定代表人：陈东升
注册资本：11,000万元人民币
主营业务：牲畜饲养、购销；生鲜乳生产、购销；农作物种植、加工、购销；肥料加工、购销；畜产品的加工、购销；饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：天润乳业持有其100%股权
截至2020年12月31日，天润北亭总资产17,360.57万元，净资产11,085.72万元；2020年度实现营业收入2,880.44万元，净利润152.51万元。
二、投资标的基本情况
项目名称：10,000头规模化奶牛示范牧场建设项目
建设期限：2021年4月-2023年9月
建设地点：222团2连
建设规模：达产年，年存栏奶牛规模10000头
项目投资：项目总投资55,000万元
资金来源：自筹资金
根据可行性研究报告分析，项目建成后，财务内部收益率8.36%，投资静态投资回收期（含建设期）10.38年。
该项目已经在第十二师行政审批局备案。
三、可行性分析
1、项目建设背景
2021年中央1号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》明确提出农产品质量和食品安全水平进一步提高，把“继续实施奶业振兴行动”作为重要农产品供给保障能力的组成部分，支持农业产业化龙头企业创新发展、做大做强；《兵团“十四五”农业农村发展规划》明确实施奶业振兴行动，优化奶牛养殖与乳品加工布局，提高奶牛单产水平和养殖比较效益，建设规模化养殖基地，加快饲草种植、规模养殖、加工销售一体化全产业链建设。以兵团奶业龙头企业为引领，是奶业振兴行动重中之重。
2、项目建设必要性
（1）是兵团奶业实现农业现代化的需要
目前，兵团奶牛单产水平相对较低。随着兵团奶牛存栏量的不断增加，兵团现代化牛场综合管理技术应用仍较薄弱，也影响了兵团奶业的整体发展水平。奶牛养殖作为兵团重点支持的三大养殖行业之一，加快提高标准化、规模化养殖工艺装备的成套化水平及废弃物无害化处理水平成为兵团农业现代化的发展要求。
本项目的建设集奶牛规模化散栏饲养、自动化环境控制、数字化精准饲喂管理、粪污无害化处理等现代奶牛饲养先进技术于一体，将有力推动兵团奶牛产业现代化进程，为兵团乳业做强做大起到良好示范作用。
（2）是公司实现品质升级的需要
继“三聚氰胺”事件等一系列问题的不断出现，生鲜乳质量成为乳制品消费者关注的焦点。公司现有原料奶产能预计无法满足后期原料奶需求，本项目建成后，可提升公司奶源自给率，有利于提升奶源品质安全性，为实现乳制品品质升级奠定基础。
（3）是公司可持续发展的需要
在当前养殖饲草料成本不断上升，但牛奶价格稳定的市场态势下，提高单体的生产量，降低各环节成本，成为奶牛场持续发展的现实需要。本项目可实现对养殖环节资源、环境的全程感知、监测、监视；对个体进行智能化识别、定位、跟踪、监控、追溯和管理，优化饲养管理模式，加强奶牛生产性能自动测定、日粮营养平衡与环境减排；实现饲喂、繁育、粪便清理等环节自动化、智能化、精准化控制。对每一头奶牛进行一对一、不同生长阶段的科学管理，为实现奶产品安全溯源管理，开展奶牛养殖监测和安全溯源等信息技术的推广应用奠定基础；可促进规模化牧场繁育率的提高和饲料成本、死淘率的降低，从而增强市场竞争力，实现公司长期可持续发展。
（4）是团场农业结构调整的需要
222团以种植小麦、油料、酿酒葡萄、啤酒花、番茄等作物为主，是兵团有机、绿色农业示范区，发展畜牧业、保证有机肥供应成为团场发展绿色有机农业的需要。本项目实施后，产生粪肥可满足当地耕地有机肥需求，符合区域内农业发展态势的需要，同时，利于实现种植业、养殖业并重的发展态势，促进团场农业生产结构的调整。
四、对上市公司的影响
1、该项目的建设符合公司发展战略需要，对公司未来原料奶供应形成很好的补充，有利于优化公司产业布局，加强和巩固公司在行业内的地位，促进公司牧业板块转型升级，向管理规模化、技术集成化和资源综合利用化方向发展，降低养殖成本、提高饲料效益，保障原奶质量，提升原奶品质，最终实现公司经济效益持续增长。
2、本次对外投资事项具有较好的经济效益和社会效益，不存在损害上市公司及股东利益的情形，短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响。从长远看，将对公司未来的经营发展产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略要求。
五、风险分析
1、市场风险及控制
国内乳制品行业龙头依托渠道、品牌、规模、营销等多方面优势保持高速发展，市场集中度进一步向龙头集中；同时知名乳品加工企业看好新疆的资源优势，陆续进入疆内发展，行业竞争会日趋激烈。牛奶消费市场的波动将直接影响到乳品加工业正常生产或因为质量或市场原因造成产品积压将给企业发展带来严重影响。
措施：公司将积极拓展销售渠道，提高产品的市场占有率。同时严格保证乳品质量，加大质量管理，强化检测、原料追溯，确保乳品安全。
2、畜禽疫病风险及控制
该项目建成后主要从事奶牛养殖业务，生鲜乳是其主要产品也将是公司乳品加工业的重要原材料，未来如果出现大规模不可控的畜禽疫病，则可能对公司的生鲜乳供应产生一定影响。此外，还可能由此给公司奶牛生物性资产带来减值的风险。
措施：公司将派驻拥有丰富畜牧养殖经验的专业人才，严格执行动物疾病检疫免疫、监测和流行病学调查等基础防疫工作，及时构筑有效防疫屏障，建立相关预案、技术规范，确有重大疫情时处置规范，有处理突发疫情的能力。同时，公司还将为牧场的奶牛购置保险，可减少因疫情等风险因素造成的经济损失。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2021年3月29日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2021-021
新疆天润乳业股份有限公司
关于召开2020年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：新疆天润乳业股份有限公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月20日 15点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月20日
至2021年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1至9项议案已经公司第七届董事会第九次会议、公司第七届监事会第六次会议审议通过，详见2021年3月19日刊登于《上海证券报》及披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告；上述第10至20项已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，详见2021年3月29日刊登于《上海证券报》及披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
2、特别决议议案：11、12.00（12.01-12.10）、13、14、15、16、17、18、19、20
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、11、12.00（12.01-12.10）、13、14、15、16、17、18、19、20
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、11、12.00（12.01-12.10）、13、14、15、18、19、20
应回避表决的关联股东名称：新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司（议案8）、新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司（议案11、12.00（12.01-12.10）、13、14、15、18、19、20）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)相关工作人员。
五、会议登记方法
（一）登记所需材料
1、自然人股东：自然人股东请持本人上海股票账户卡原件、本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证原件办理登记。
2、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。
（二）登记时间
2021年4月15日、4月16日北京时间10:00-14:00，15:00-19:00。
（三）登记地点
新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部办理登记手续。
（四）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2021年4月16日19:00时）。
六、其他事项
（一）联系方式
登记地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼三楼证券投资部
邮编：830088
联系人：冯育菠、陶茜
电话：0991-3960621
传真：0991-3930013
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点， 并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
（四）授权委托书格式详见附件。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2021年3月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆天润乳业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（公司盖章）：
委托人身份证号（公司统一社会信用代码）：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2021-023
新疆天润乳业股份有限公司
关于提请股东大会批准控股股东
免于以要约收购方式增持公司
股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”、“公司”、“上市公司”）拟向包括新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司（以下简称“十二师国资公司”）在内不超过35名特定投资者非公开发行股票募集资金（以下简称“本次非公开发行”）。公司于2021年3月26日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于提请公司股东大会同意控股股东免于以要约收购方式收购公司股份的议案》，尚需公司股东大会审议。
本次发行前，公司控股股东十二师国资公司持有上市公司83,532,530股股份，持股比例为31.10%，为上市公司的控股股东。十二师国资公司本次以现金方式认购本次非公开发行股票总数的比例为31.10%，最终认购数量以中国证监会核准的最终发行数量为基础确定。若因本次非公开发行股份导致十二师国资公司控制的股权比例高于本次非公开发行前控制的股权比例，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，则本次非公开发行股票将导致十二师国资公司触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。
根据《上市公司收购管理办法》的规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，且符合《上市公司收购管理办法》规定情形的，相关投资者可以免于提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。十二师国资公司在本次非公开发行中取得上市公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2021年3月29日
