河南恒星科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2021017

河南恒星科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2021年3月22日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于2021年3月27日9时在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。

二、会议审议情况

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（张建胜先生、杨晓勇先生、王莉婷女士通过通讯方式进行了表决）：

（一）审议通过《关于办理资产抵押登记的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2021年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于办理资产抵押登记的公告》。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议

2、评估咨询报告

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2021年3月29日

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2021018

河南恒星科技股份有限公司

关于办理资产抵押登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于办理资产抵押登记的议案》，具体情况如下：

公司拟以部分机器设备为公司及全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）在中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行（以下简称“建行绿城支行”）融资不超过20,000万元人民币提供担保，相关资产抵押情况如下：

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注：上述机器设备由建行绿城支行委托中建银（北京）资产评估有限公司进行评估，并出具了评估咨询报告。

该议案无需提交公司股东大会进行审议。

备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议

2、评估咨询报告

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2021年3月29日