岳阳兴长石化股份有限公司

独立董事发表了独立意见；监事会发表了审议意见。

具体内容见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

九、关于继续开展商品期货套期保值业务的议案

同意根据公司生产经营情况，继续开展甲醇期货套期保值业务；在业务开展期间，任一时点保证金余额(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不得超过人民币300万元，在上述额度内，保证金可循环使用；业务开展期间为董事会审议通过之日起至2021年3月26日；授权总经理班子具体组织实施。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

独立董事该议案发表了独立意见，监事会发表了审议意见。

具体内容见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

十、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

十一、关于支付2020年度审计报酬和聘请2021年度审计机构的报告

1、拟支付中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下称“中审华”)2020年度审计报酬60万元，其中财务报告审计报酬40万元、内部控制审计报酬20万元。中审华为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。

表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票。

该报酬经股东大会批准后支付。

2、续聘中审华为公司2021年度会计报表和内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构，聘请时间为一年，报酬合计60万元，其中财务报告审计报酬40万元、内部控制审计20万元；为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。

表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票。

该报告尚需经股东大会批准。

独立董事对该议案发表了独立意见。

十二、关于2020年总经理班子薪酬考核情况的说明

董事会对考核结果与高管薪酬发放情况予以确认。

表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票。

该说明系由董事会薪酬与考核委员会对总经理班子进行考核后由董事会薪酬与考核委员会提出。

十三、2021年总经理班子薪酬考核方案

该方案主要内容为：⑴董事会考核总经理班子以年度利润目标为主，辅以安环、投资、生产、营销、成本、用工、管理等工作目标；⑵总经理班子薪酬由基本薪酬、创效奖励、成长性奖励、负面扣罚、中长期激励等部分组成，其中基本薪酬按岗位标准固定发放、创效奖励包括奖励基数与利润浮动(与利润完成情况挂钩）、成长性奖励和负面扣罚根据年度重点工作完成情况确定、中长期激励待公司建立相应机制后予以实施；⑶基本薪酬按月支付，其余部分采取按月预支、年度结算的方式发放，年度结束后，薪酬与考核委员会根据年度工作目标完成情况、已发放的绩效工资和中介机构审定后的年度财务报告，提出总经理班子年度绩效工资考核结果，报董事长批准后实施。

董事会批准该办法。

关联董事付锋回避表决，表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

该办法由公司董事会薪酬与考核委员会提出并提请董事会审议，独立董事发表了独立意见。

十四、公司内部控制自我评价报告

董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大和重要方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

董事会批准该报告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了审议意见。

该报告同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十五、公司社会责任报告

董事会批准该报告。

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

该报告同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十六、关于修改总经理工作细则的议案

根据《公司章程》修订情况及公司改革发展需要修订。

表决结果为：9票同意、0票反对、弃权0票

该细则同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十七、关于控股子公司新岭化工建设5000t/a间对甲酚项目的议案

根据洛阳智达石化工程有限公司编制的《新岭化工5000t/a间对甲酚项目可行性研究报告》，该项目主要经济技术指标如下：

建设内容及规模：5000吨/年 间对甲酚；

总投资：4678万元（其中建设投资4220万元，流动资金458万元）；

主要经济技术指标：年均销售收入11864万元，年均利润2500万元；

会议批准《新岭化工5000t/a间对甲酚项目可行性研究报告》，同意新岭化工以自筹资金2000万元，向股东融资3000万元（其中岳阳兴长增资1530万元至2100万元，长岭科技增资900万元），在新岭化工厂区内建设5000t/a间对甲酚装置及期配套工程，授权总经理班子在不超过2100万元的投资额度范围内决定实际认购额度，授权总经理签署相关文件。

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、关于召开第六十次(2020年度)股东大会的议案

决定于2021年4月27日(星期二）召开公司第六十次(2020年度)股东大会。

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开第六十次(2020年度)股东大会的通知》。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十日

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2021-016

岳阳兴长石化股份有限公司

关于拟使用闲置资金购买理财产品的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年3月26日召开的公司第十五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的自有暂时闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，且在任一时点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过20,000万元；决议有效期为自董事会通过之日起12个月，有效期内任一理财产品投资期限不得超过12个月；授权总经理按照风险控制措施行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务负责人负责组织实施。

现将有关情况公告如下：

一、方案概述

1、投资目的

最大限度发挥阶段性自有闲置资金的作用，进一步提高公司资金的使用效率，为股东谋取更多的投资回报，在不影响公司正常生产经营及项目、发展需求的前提下，拟使用自有闲置资金购买短期理财产品。

2、资金来源

暂时闲置自有资金。

3.理财产品品种和期限

为控制风险，公司理财产品投资的品种和期限为：短期(不超过十二个月)理财产品，收益率须高于银行同期存款利率。

该品种安全性高、流动性好、满足保本要求，期限灵活。

公司购买的上述理财产品不得用于质押。

4、投资额度

结合公司实际，使用自有闲置资金购买理财产品的额度不超过人民币20,000万元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，且公司在任一时点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过20,000万元。

5、决议有效期

自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

6、实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构、确定理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务资产部具体操作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司拟投资的理财产品虽然为银行等金融机构发行的低风险类产品，但金融市场受宏观经济等政策性因素影响较大，不排除该项投资受到市场以及政策变动等的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化择机购入理财产品，因此短期投资的实际收益存在不确定性。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1)由财务资产部根据公司资金计划，选择合适的投资产品。主要关注投资产品的安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等。

(2)理财产品认购协议经公司法律岗位审查后，由公司主管财务工作负责人予以确认，提交总经理审批后执行。

(3)财务资产部相关岗位人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(4)公司内审机构负责对理财产品的资金投向及收益情况进行审计与监督。

(5)独立董事、监事会有权对理财资金的使用情况进行检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止相关投资活动。

(6)公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、信息披露

公司将在每次购买理财产品后履行信息披露义务，披露事项包括但不限于：购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益(如有)等。

四、关联关系及履行的审批程序说明

1、公司拟购买理财产品的受托方为商业银行及其他合格发行主体，与公司不存在关联关系。

2、本次使用闲置资金购买银行理财产品事项已经公司第十五届董事会第八次会议审议通过，依据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，无需提交股东大会审议。

3、独立董事发表了独立意见：

①使用闲置资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于充分发挥闲置资金使用效益、获得良好的投资回报、公司利益和股东利益。

②使用闲置资金购买理财产品，不违反中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的相关法律、法规、规定。

③公司应严格按照确定的理财产品类型、期限和额度购买理财产品，防范相关风险。

④同意使用不超过20000万元闲置资金购买理财产品。

4、监事会发表了审议意见

2021年3月26日召开的第十五届监事会第六次会议认为：使用闲置资金购买理财产品风险可控，不影响公司正常生产经营，有利于提高公司资金的使用效率，增加经济效益，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；使用闲置资金购买理财产品，不违反中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的相关法律、法规、规定；本次使用闲置资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》的相关规定。

五、对公司的影响

1、公司按照规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置资金投资安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司购买的理财产品无到期未赎回情形，公告日前十二个月内购买理财产品具体有关情况如下：

■

截止本公告披露日，公司未赎回理财产品累计余额为14800万元。

七、备查文件

1、公司第十五届董事会第八会议决议；

2、独立董事意见；

3、公司第十五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二○二一年三月三十日

(上接148版)