华设设计集团股份有限公司
(上接57版)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。
容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为5家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。
2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人（拟）：戴玉平，1998年成为中国注册会计师，现任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2008 年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，参与、主持或复核过核过多家上市公司的年报审计工作，在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计方面具有多年的审计经验，无兼职。
质量控制复核人（拟）：黄敬臣，2004年成为中国注册会计师， 2003 年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验。无兼职。
签字会计师（拟）：袁慧馨，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，先后为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计服务，从事过证券服务业务，无兼职。
签字会计师（拟）：徐敏，2021年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，先后为多家上市公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年报审计服务，从事过证券服务业务，无兼职。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人戴玉平、签字注册会计师袁慧馨、徐敏、项目质量控制复核人黄敬臣近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，并对2020年的审计工作进行了评估。公司审计委员会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在聘期内能按照相关法律法规、政策规定，独立完成审计和鉴证工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，鉴证报告准确披露了控股股东及其他关联方占用资金情况。公司审计委员会认为，该事务所能够保证审计的独立性和完整性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
（二）公司独立董事事前审核了《关于续聘会计师事务所的议案》的相关资料，认可并同意将上述议案提交公司董事会审议。公司独立董事发表独立意见认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可等资格，在为公司提供2020年度财务审计和内部控制审计服务工作中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，较好地完成了2020年度的审计工作，同意续聘该所为公司2021年度审计机构。
（三）公司于2021年3月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二○二一年三月二十九日
证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号： 2020-012
华设设计集团股份有限公司
关于2021年度使用闲置自有资金
购买理财产品额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构。
● 委托理财额度：单日最高余额不超过100,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。
● 委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。
● 委托理财期限：自2020年度股东大会审议通过之日起，至2021年度股东大会批准2022年度理财产品额度之日止。
● 履行的审议程序：公司于2021年3月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的：在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，公司拟用部分闲置自有资金购买理财产品。
（二）资金来源：闲置自有资金。
（三）委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。
（四）委托理财额度：单日最高余额不超过100,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制：
1、为控制风险，公司购买标的为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，不得直接用于证券投资，不得购买除新股以外的股票及其衍生品、非固定收益类资产以及非国债为投资标的的理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务负责人及财务处相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计办公室负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查。
4、理财业务均以公司或子公司自身名义进行，由财务处专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
二、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险等级理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
三、风险提示
尽管公司拟购买的理财产品为低风险等级理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。
四、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序的履行
公司于2021年3月29日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）独立董事意见
公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以闲置自有资金进行现金管理，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，不存在损害公司股东利益的情形；该事项的审议程序符合监管要求。
同意公司对最高额度不超过100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的理财产品。在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
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特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十九日
证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号： 2021-014
华设设计集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于近日收到公司监事明图章先生的书面辞呈，明图章先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。
鉴于明图章先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快补选新任监事。在公司股东大会补选产生新任监事之前，明图章先生仍将继续履行监事职责。
在任职期间，明图章先生严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的要求依法行使职权，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司对明图章先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
公司将根据《公司法》和《公司章程》相关规定，按法定程序尽快补选公司监事，选举监事会主席。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司监事会
二○二一年三月二十九日
证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号： 2021-006
华设设计集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年3月29日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2021年3月19日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《董事会2020年度工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《总经理2020年度工作报告和2021年度工作计划》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司2020年年度报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《公司2020年度社会责任报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于2020年度财务决算方案和2021年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于2020年度高级管理人员团队薪酬方案的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于股东未来分红回报规划（2020-2022年）》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于2020年度利润分配及转增股本方案的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于2020年度日常关联交易的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于2020年度关联方资金占用情况的专项报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于2020年度审计费用的议案》
同意支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度财务审计、内部控制审计、专项鉴证费用总额130万元（不含差旅费）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于2020年度审计委员会履职情况的报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于2021年度筹资方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于2021年度预计日常关联交易的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
20、审议通过《关于〈公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
全体独立董事发表了《关于公司实施第三期员工持股计划涉及关联交易事项的事前认可意见》，同意提交董事会审议。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
董事杨卫东先生、刘鹏先生、胡安兵先生、凌九忠先生、徐一岗先生、姚宇先生参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他3名非关联董事参与本议案表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
21、审议通过《关于〈公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
董事杨卫东先生、刘鹏先生、胡安兵先生、凌九忠先生、徐一岗先生、姚宇先生参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他3名非关联董事参与本议案表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
22、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划有关事项的议案》
为保证本次员工持股计划工作的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的查询、设立、实施、变更和终止事宜；
（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；
（5）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成日止。
董事杨卫东先生、刘鹏先生、胡安兵先生、凌九忠先生、徐一岗先生、姚宇先生参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他3名非关联董事参与本议案表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
23、审议通过《关于出资设立江苏叁山环境科学技术研究有限公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
24、审议通过《关于出资淮安分公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
25、审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第 1、3、5、6、8、9、10、11、13、14、17、18、19、20、21、22项议案须经公司股东大会审议通过。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二○二一年三月二十九日
